Ухвала

від 27.11.2017 по справі 757/71065/17-к

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/71065/17-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 листопада 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні клопотання прокурора відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтриманням державного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби Департаменту нагляду у кримінальному провадженні Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 про надання дозволу на проведення обшуку, -

ВСТАНОВИВ:

У провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання прокурора відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтриманням державного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби Департаменту нагляду у кримінальному провадженні Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 про надання дозволу на проведення обшуку індивідуального сейфу №0443_1/0443_019 для зберігання цінностей та документів, ключ №19, який розміщений у сховищі для індивідуальних сейфів Одеського міського відділення Публічного акціонерного товариства «Акціонерний банк «Експрес-Банк» (МФО 322959) за адресою: м. Одеса, вул. Троїцька, буд.33А, яким виключно має право користуватися гр. ОСОБА_5 .

У судовому засідання слідчий внесене клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Обґрунтовуючи означене клопотання прокурор вказує, що Генеральною прокуратурою України здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні №32017000000000056, яке розпочате 11.05.2017 за ч.1 ст.212, ч.2 ст.367, ч.2 ст.205 КК України.

Прокурор клопотання обґрунтовує тим, що При провадженні досудового слідства встановлено, що у зоні діяльності Одеської митниці ДФС протягом 7 місяців 2017 року проведено митне оформлення товару у морських контейнерах, які імпортовані на територію України невстановленими слідством особами.

Імпортні операції документально оформлені від псевдо імпортерів ТОВ «Дуплекс-К», ТОВ «Ланвин», ТОВ «Веледа», ТОВ «Про-Маркет», ТОВ «Тарком Груп», ТОВ «Фокс Преміум», ТОВ «СПВЕБ» та ТОВ «Євро Континент», із заявленою митною вартістю на загальну суму понад 100,7 млн. гривень.

Прокурор зазначає, що одним із виконавців злочинної схеми є ОСОБА_5 , який будучи виконуючим обов`язки заступника начальника митниці начальником управління боротьби з митними правопорушеннями Одеської митниці ДФС, за отриману неправомірну грошову винагороду, вступив в злочинну змову із організатором злочинної схеми, що призвело до проведення митного оформлення товару ввезеного у вищевказаних контейнерах без проведення фактичного митного огляду, з використанням підроблених документів та ненадходження митних платежiв до державного бюджету понад 24 млн. гривень.

За результатами проведеного обшуку жилого приміщення ОСОБА_5 , на підставі ухвали суду, встановлено, що останній наділений правом користуватися індивідуальним сейфом №0443_1/0443_019 для зберігання цінностей та документів, ключ №19, який розміщений у сховищі для індивідуальних сейфів Одеського міського відділення Публічного акціонерного товариства «Акціонерний банк «Експрес-Банк», за адресою: м.Одеса, вул.Троїцька, буд.33А, згідно з умовами Договору оренди індивідуального сейфу №19 (Ф/О) від 05.07.2017 зі змінами та доповненнями до нього, укладеного з вищевказаним банком з правом отримання та розпорядження усім, що в ньому знаходиться.

Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Відповідно до ч. 2 ст. 234 КПК України обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.

Враховуючи, що відшукані речі та документи будуть мати доказове значення для розгляду кримінального провадження, слідчий суддя, заслухавши пояснення слідчого, дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, щодо проведення обшуку.

Також, щодо способу проведення обшуку Європейський суд з прав людини відзначає, що надто широко сформульована постанова про проведення обшуку давала міліції необмежену свободу дій у визначені того, які документи «становлять інтерес» для розслідування в кримінальній справі. Це призвело до проведення великого обшуку: вилучені документи й предмети не обмежувалися лише тими, які мали відношення до кримінальної справи. [«Smirnov v Russia», n. 471226].

При цьому, слідчий суддя вважає, що клопотання про проведення обшуку в частині вилучення готівкових коштів отриманих від злочинної діяльності та інше, що відображає ввезення на територію України товарів, ухилення від сплати податків та митних платежів, що може бути використано як доказ у кримінальному провадженні, не підлягає задоволенню, оскільки органом досудового розслідування, всупереч вимогам п. 7 ч. 3 ст. 234 КПК України, в клопотанні зроблено загальне посилання про відшукання вказаних речей без зазначення їх індивідуальних ознак. У випадку вилучення вказаних предметів, які орган досудового розслідування вважатиме здобутими злочинним шляхом, останній не позбавлений можливості звернутися до слідчого судді з клопотанням про їх арешт, довівши наявність обставин, визначених ч. 2 ст. 167 КПК України.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 107, 167, 233 - 235, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл прокурору відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтриманням державного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби Департаменту нагляду у кримінальному провадженні Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , або за його дорученням, на обшук індивідуального сейфу №0443_1/0443_019 для зберігання цінностей та документів, ключ №19, який розміщений у сховищі для індивідуальних сейфів Одеського міського відділення Публічного акціонерного товариства «Акціонерний банк «Експрес-Банк» (МФО 322959) за адресою: м. Одеса, вул. Троїцька, буд.33А, яким виключно має право користуватися гр. ОСОБА_5 , з метою відшукання і вилучення: оригіналів та копій документів, фінансово-господарської діяльності ТОВ «Дуплекс-К» (код 39430024), ТОВ «Ланвин» (код 41012604), ТОВ «Веледа» (код 40719580, нове найменування ТОВ «Дайджест-М»), ТОВ «Про-Маркет» (код 41104752), ТОВ «Тарком Груп» (код 41041881), ТОВ «Фокс Премiум» (код 41148357)ТОВ «СПВЕБ» (код 40585251), ТОВ «Євро Континент» (код 37968542), ТОВ «Люксмар» (код 40395879) протягом 2016-2017 років; документів, які відображають фактичні дані фінансово-господарської діяльності «імпортерів» протягом 2016-2017 років; документів, які відображають будь-які відносини із митними органами ДФС; чорнових нотаток; печаток підприємств, печаток та документів підприємств-нерезидентів, флеш-накопичувачів, засобів зв`язку, засобів керування рахунками.

Визначити строк дії ухвали, який не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання 757/71065/17-к

Примірник № 2 наданий слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1