Ухвала

від 20.10.2017 по справі 761/8266/17

КРАСНОГВАРДІЙСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

Справа № 761/8266/17

Провадження № 1-кп/204/407/17 р.

КРАСНОГВАРДІЙСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

49006, м. Дніпро, проспект Пушкіна 77-б тел. (056) 371 27 02, inbox@kg.dp.court.gov.ua

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

20 жовтня 2017 року Красногвардійський районний суд м. Дніпропетровська у складі:

головуючого: судді ОСОБА_1

при секретарі: ОСОБА_2

за участю прокурора: ОСОБА_3

захисника: ОСОБА_4

обвинуваченої: ОСОБА_5

розглянувши у підготовчому судовому засіданні клопотання прокурора відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Службою безпеки України Департаменту нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні та координації правоохоронної діяльності Генеральної прокуратури України ОСОБА_6 від 06 березня 2017 року про звільнення підозрюваної у кримінальному проваджені № 22017000000000099 - ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , громадянки України, уродженки с. Губиниха Новомосковського району Дніпропетровської області, проживаючої: АДРЕСА_1 , від кримінальної відповідальності за вчинений злочин, передбачений ч. 2 ст. 258-5 КК України, на підставі ч. 4 ст. 258-5 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Органом досудового розслідування ОСОБА_5 підозрюється у тому, що «у період з березня 2015 року по 26.06.2016 ОСОБА_5 , діючи умисно та за попередньою змовою з колишнім директором Товариства з обмеженою відповідальністю «Профнастил» (м. Дніпро, код ЄДРПОУ: 33516006; далі - ТОВ «Профнастил») ОСОБА_8 , якого 02.03.2017 вироком Красногвардійського районного суду м. Дніпропетровська визнано винним у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 258-5 КК України, особою № 1 - колишнім помічником менеджера по Донецькому регіону ТОВ «Профнастил», щодо якої здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 220170000000000064 від 20.02.2017, колишнім головним бухгалтером даного підприємства ОСОБА_9 , яку звільнено судом від кримінальної відповідальності за вчинення злочину, передбаченого ч. 2 ст. 258-5 КК України на підставі ч. 4 ст. 258-5 КК України, особою № 2 - колишнім начальником підрозділу ООО «Профнастил», щодо якої здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 22017000000000100 від 06.03.2017 та іншими невстановленими досудовим розслідуванням особами, на виконання злочинних вказівок ОСОБА_8 , здійснювала фінансування терористичної діяльності, згідно ст. 1 абз.19 Закону України «Про боротьбу з тероризмом», організації «Донецька народна республіка» (далі за текстом - «ДНР»), утвореної 07 квітня 2014 року у м. Донецьку, одним із основних завдань якої є зміна меж території та державного кордону України в спосіб, що суперечить порядку, встановленому Конституцією України (а саме - шляхом відокремлення від України території Донецької області з порушення порядку, встановленого Конституцією України, згідно ст. ст. 2, 73 якої територія України є цілісною і недоторканою, а питання про зміну території України вирішуються виключно всеукраїнським референдумом), тобто стійкого об`єднання невизначеної кількості осіб (більше трьох), що створене з метою здійснення терористичної діяльності, у межах якого здійснено розподіл функцій, встановлено правила поведінки, обов`язкові для цих осіб під час підготовки і вчинення терористичних актів, та в якому її структурні підрозділи здійснюють терористичну діяльність з відома керівників (керівних органів) усієї організації.

Учасники вказаної терористичної організації з моменту її створення та по даний час систематично вчиняють на території України терористичні акти, здійснюють залякування населення, вбивства громадян, захоплення адміністративних будівель органів державної влади і місцевого самоврядування України, вчиняють інші тяжкі й особливо тяжкі злочини, що призводить до дестабілізації суспільно-політичної ситуації в Україні.

ОСОБА_5 усвідомлювала незаконність та злочинність діяльності терористичної організації «ДНР», а також те, що основною метою даного злочинного об`єднання є насильницька зміна та повалення конституційного ладу, захоплення державної влади в Україні, а також зміна меж території і державного кордону України, шляхом створення незаконного державного утворення «ДНР» на території Донецької області в порушення порядку, встановленого ст. ст. 2, 73 Конституції України.

Вказана терористична організація є стійкою, має чітку ієрархію та структуру, яка складається з політичного та силового блоків, стабільний склад лідерів, централізоване підпорядкування учасників політичного та силового блоку лідерам організації, а також план злочинної діяльності та чіткий розподіл функцій учасників щодо його досягнення.

Так, на учасників силового блоку (не передбачених законом збройних формувань), відповідно до плану спільних злочинних дій, покладаються наступні обов`язки:

- організація та ведення збройного опору, незаконної протидії та перешкоджання виконанню службових обов`язків співробітниками правоохоронних органів України і військовослужбовцями Збройних Сил України, задіяними у проведенні антитерористичної операції;

- з метою опору представникам державної влади та унеможливлення припинення злочинної діяльності правоохоронними органами та Збройними Силами України, організація у групи осіб, які є прихильниками злочинної діяльності учасників «ДНР», озброєння зазначених осіб та керівництво їхніми діями;

- створення не передбачених законом збройних формувань та участь у їх діяльності;

- вербування нових учасників до складу силового блоку «ДНР» (не передбачених законом збройних формувань) та керівництво їхніми діями;

- захоплення населених пунктів, будівель, військових частин та інших об`єктів на території Донецької області;

- вчинення терористичних актів та диверсій на території України;

- захоплення зброї чи заволодіння у інший спосіб боєприпасами, вибуховими речовинами, військовою технікою, транспортними засобами, а також будівництво укріплень з метою протидії діяльності осіб, задіяних у ході проведення антитерористичної операції та забезпечення власної злочинної діяльності;

- викрадення осіб з метою отримання матеріальної вигоди та залякування мешканців, які підтримують діючу легітимну владу в Україні;

- силова підтримка учасників політичного блоку при проведенні незаконного референдуму на території Донецької області про визнання суверенітету незаконного державного утворення ДНР, а також укріплення та охорона зайнятих ними будівель та споруд;

- організація поставок зброї, боєприпасів, вибухових речовин, військової техніки та їх розподіл серед учасників терористичної організації;

- організація виробництва, налагоджування ремонту деяких видів зброї та боєприпасів, створення військово-промислового комплексу «ДНР».

На учасників політичного блоку, відповідно до плану спільних злочинних дій, покладаються наступні обов`язки:

- створення так званих органів державної влади «ДНР» та організація їх діяльності;

- видача нормативно-правових актів від імені нелегітимних органів державної влади «ДНР»;

- організація та проведення незаконного референдуму на території Донецької області про визнання суверенітету «ДНР»;

- проведення агітаційної роботи серед населення щодо діяльності терористичної організації «ДНР» з метою схиляння їх до участі у вказаній терористичній організації та отримання підтримки власної діяльності серед мешканців східних регіонів України;

- організація збору, отримання матеріальної і фінансової допомоги від інших учасників терористичної організації та осіб, лояльно налаштованих до їх діяльності, а також її розподілу;

- налагодження взаємодії з незаконним державним утворенням «Луганська народна республіка» та її лідерами з метою координації дій, спрямованих на повалення конституційного ладу та захоплення державної влади в Україні, а також дій, направлених на зміну меж території та державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією України;

- налагодження взаємодії з прихильниками злочинної діяльності, що перебувають за кордоном з метою координації дій, отримання матеріальної і гуманітарної допомоги та озброєння, а також залучення іноземних громадян для протидії правоохоронним органам України та Збройним Силам України;

- налагодження взаємодії з місцевими та закордонними засобами масової інформації з метою їх використання для агітацій, висвітлення діяльності «ДНР», дискредитації діяльності органів державної влади України та осіб, задіяних у ході проведення антитерористичної операції та формування думки серед населення про законність власних дій, а також вчинення за їх допомогою закликів до повалення конституційного ладу і захоплення державної влади в Україні та дій, направлених на зміну меж території та державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією України;

- надання матеріальної та організаційної допомоги учасникам бойового блоку «ДНР» для забезпечення їх протиправної діяльності;

- забезпечення учасників «ДНР» транспортом, символікою та агітаційними матеріалами.

Так, в політичному блоці «ДНР» постановою №32-3 від 08.09.2014 року так званої «Ради міністрів» терористичної організації «ДНР» у складі головуючого ОСОБА_10 та «міністра Ради міністрів» ОСОБА_11 було створено «Міністерство фінансів ДНР», одним із структурних підрозділів якого є «Центральний республіканський банк ДНР».

Радою національної безпеки і оборони України прийнято рішення від 13.04.2014 «Про невідкладні заходи щодо подолання терористичної загрози і збереження територіальної цілісності України», яке введено в дію Указом Президента України «Про рішення Ради національної безпеки і оборони України «Про невідкладні заходи щодо подолання терористичної загрози і збереження територіальної цілісності України» №405/2014 від 14.04.2014, відповідно до якого на території України розпочато антитерористичну операцію (далі - АТО).

Наказом керівника Антитерористичного центру при Службі безпеки України №33/6/9 від 07.10.2014 районами проведення антитерористичної операції визначені території Донецької та Луганської областей.

17 березня 2015 року Верховна Рада України своєю постановою №254-УІІІ визнала тимчасово окупованими територіями окремі райони, міста, селища і села Донецької та Луганської областей, в яких відповідно до Закону України «Про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областей» запроваджується особливий порядок місцевого самоврядування, до моменту виведення усіх незаконних збройних формувань, російських окупаційних військ, їх військової техніки, а також бойовиків та найманців з території України та відновлення повного контролю України за державним кордоном України.

Відповідно до ст. 1 Закону України «Про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областей» запроваджується особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областей, до яких належать райони, міста, селища, села, що визначаються рішенням Верховної Ради України.

17.03.2015 постановою Верховною Радою України №252-VІІІ визначено, що до окремих районів, міст, селищ і сіл Донецької та Луганської областей, в яких відповідно до Закону України "Про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областей" тимчасово запроваджується особливий порядок місцевого самоврядування, належать райони або їх частини, міста, селища і села, що знаходяться на територіях, які розташовані між державним кордоном України з Російською Федерацією, урізом води Азовського моря та лінією, яка визначена додатком до цієї Постанови, які згідно до постанови Верховної Ради України №254-VІІІ водночас є тимчасово окупованою територією, в т.ч. м. Донецьк Донецької області.

Достовірно усвідомлюючи, що «ДНР» є терористичною організацією, навесні 2015 року (точна дата та час органом досудового розслідування не встановлені) засновник та директор Товариства з обмеженою відповідальністю «Профнастил» (м. Дніпро, код ЄДРПОУ: 33516006; далі - ТОВ «Профнастил») ОСОБА_8 , який є лояльно налаштованим до її діяльності та обізнаним про існування у складі «політичного» блоку терористичної організації «ДНР» так званих «Міністерства фінансів «ДНР», «Міністерства доходів та зборів «ДНР», «Центрального Республіканського Банку «ДНР», діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою фінансового та матеріального забезпечення терористичної організації «ДНР», що в свою чергу забезпечувало безперешкодне отримання підприємством, та ним самим, як засновником та директором, незаконних доходів на тимчасово окупованій території Донецької області України, прийняв рішення про фінансування діяльності терористичної організації «ДНР» шляхом створення на окупованій території суб`єкта господарської діяльності та сплати ним непередбачених чинним законодавством так званих «податків» до так званого «бюджету «ДНР» через «Центральний Республіканський банк «ДНР».

До своєї злочинної діяльності ОСОБА_8 заздалегідь залучив особу № 1 - колишнього помічника менеджера в оптовій торгівлі з дислокацією у м. Донецьк ТОВ «Профнастил», колишнього головного бухгалтера зазначеного підприємства ОСОБА_9 , особу № 2 - колишнього начальника підрозділу ТОВ «Профнастил», менеджера даного підприємства ОСОБА_5 та інших невстановлених досудовим розслідуванням осіб, попередньо домовившись з ними про спільне вчинення фінансування діяльності терористичної організації «ДНР», шляхом створення на тимчасово окупованій території Донецької області суб`єкта господарської діяльності та сплати ним непередбачених чинним законодавством так званих «податків» до «бюджету «ДНР» через «Центральний Республіканський банк «ДНР».

Так, перебуваючи у службовій залежності від ОСОБА_8 , особа № 1, яка у період з 01.04.2010 по 29.07.2016 працювала у ТОВ «Профнастил» на посаді помічника менеджера в оптовій торгівлі структурного підрозділу у м. Донецьку, згідно з узятими нею злочинними зобов`язаннями, перебуваючи у м. Донецьку, діючи на виконання вказівок ОСОБА_8 та на підставі виданих їй останнім нотаріально посвідчених довіреностей від 03.04.2015 та 22.07.2015, у період з березня 2015 року по 26.06.2016 виконувала функції з реєстрації у так званому «Департаменті державної реєстрації міністерства доходів і зборів Донецької народної республіки» підприємства (суб`єкта господарської діяльності), що не пройшло офіційної реєстрації на території України і є штучним утворенням - так званого «Общества с ограниченной ответственностью «Профнастил Донбасса» (українською мовою - Товариство з обмеженою відповідальністю (ТОВ) Профнастил Донбасу»), юридична адреса якого: м. Донецьк, вул. Ілліча, З, офіс 212 (далі - ООО «Профнастил Донбасса»), та керівництва його діяльністю на тимчасово окупованій території Донецької області, сплачуючи при цьому так звані «податки» до так званого «бюджету «ДНР», а також доповідала ОСОБА_8 фінансову звітність даного підприємства та передавала у заздалегідь обумовлений спосіб через ОСОБА_12 , особу № 2 та невстановлених досудовим розслідуванням осіб готівкові кошти, отримані у якості доходу від його діяльності, а тим самим безпосередньо виконував всі дії, направлені на галізацію злочинного плану ОСОБА_8 з фінансування терористичної організації «ДНР».

ОСОБА_9 , яка у період з 01.12.2014 по 23.02.2016 працювала на посаді головного бухгалтера ТОВ «Профнастил» та перебувала у службовій залежності від ОСОБА_8 , на виконання злочинного плану останнього, у період з березня 2015 року по 23.02.2016, знаходячись за місцем розташування офісу ТОВ «Профнастил» за адресою: м. Дніпро, вул. Надії Алексєєнко, б. 100, прим. 1, допомагала ОСОБА_8 у здійсненні контролю за діями особи № 1 по створенню ООО «Профнастил Донбасса», відкриттю розрахункового рахунку ООО «Профнастил Донбасса» у так званому «Центральному Республіканському Банку «ДНР», виконувала функції по наданню методичної та практичної допомоги особі № 1 у складенні фінансово-господарських документів ООО «Профнастил Донбасса», у т.ч. податкових декларацій для сплати так званих податків» до «бюджету «ДНР», а також отримувала від особи № 1 первинну документацію щодо господарської діяльності підприємства, яку після обліку та систематизації доповідала ОСОБА_8 , тобто сприяла останньому у вчиненні фінансування терористичної організації «ДНР».

Особа № 2, яка у період з 01.06.2008 по 29.07.2016 працювала на посаді начальника підрозділу ТОВ «Профнастил» по Східному регіону та перебувала у службовій залежності від ОСОБА_8 , на виконання злочинного плану останнього, у період з березня 2015 року по 26.06.2016 знаходячись за місцем розташування офісу ТОВ «Профнастил» за адресою: м. Дніпро, вул. Надії Алексєєнко, б. 100, прим. 1, допомагала ОСОБА_8 та ОСОБА_9 у здійсненні контролю за діями особи № 1 по створенню ООО «Профнастил Донбасса», а також безпосередньо здійснювала контроль за реалізацією договірних відносин ООО «Профнастил Донбасса» з покупцями виробленої продукції, постачальниками сировини, вела облік прибутків та видатків зазначеного підприємства, у т.ч. пов`язаних зі сплатою так званих податків та зборів до так званого бюджету терористичної організації «ДНР», а також організовувала переміщення з м. Донецька у м. Дніпро готівкових коштів, отриманих в результаті виробничо-торгівельної діяльності ООО «Профнастил Донбасса», для їх подальшої передачі ОСОБА_8 , тобто сприяла останньому у вчиненні фінансування терористичної організації «ДНР».

ОСОБА_5 , яка у період з 01.11.2011 по 29.07.2016 працювала на посаді менеджера підрозділу по Східному регіону ТОВ «Профнастил» та перебувала у службовій залежності від ОСОБА_8 , на виконання злочинного плану останнього, у період з березня 2015 року по 26.06.2016 знаходячись за місцем розташування офісу ТОВ «Профнастил» за адресою: м. Дніпро, вул. Надії Алексєєнко, б. 100, прим. 1, допомагала ОСОБА_8 та особі № 2 у здійсненні контролю за реалізацією договірних відносин ООО «Профнастил Донбасса» покупцями виробленої продукції, постачальниками сировини, а саме безпосередньо через невстановлених досудовим розслідуванням водіїв рейсових автобусів «м. Дніпро - м. Донецьк - м. Дніпро» та електронною поштою отримувала від особи № 1 фінансово-господарські документи щодо діяльності «Профнастил Донбасса», у т.ч. пов`язаних зі сплатою так званих податків та зборів до так званого бюджету терористичної організації «ДНР» які систематизувала та доповідала особі № 2 та ОСОБА_8 , а також вищевказаним способом отримувала від особи № 1 готівкові кошти, які передавала особі № 2 для ОСОБА_8 , тобто сприяла останньому у вчиненні фінансування терористичної організації «ДНР».

При цьому, за собою ОСОБА_8 , який відповідно до розробленого ним злочинного плану є єдиним засновником так званого ООО «Профнастил Донбасса», залишив загальне керівництво діяльністю створеного ним підприємства, а також оформлення та підписання відповідних довіреностей на ім`я особи № 1 на виконання від його імені тих чи інших дій, пов`язаних з діяльністю ООО «Профнастил Донбасса» на тимчасово окупованій території Донецької області.

Забезпечуючи виконання вищевказаного злочинного плану дій, ОСОБА_8 , перебуваючи на території міста Дніпро, діючи умисно, з корисливих мотивів та за попередньою змовою групою осіб, з метою безперешкодного отримання незаконних доходів на тимчасово окупованій території Донецької області України, а також фінансового забезпечення терористичної організації «ДНР», яка тимчасово підконтрольна терористичній організації «ДНР», вчинив дії направлені на створення штучного утворення - так званого ООО «Профнастил Донбасса».

Так, 03.04.2015 ОСОБА_8 , реалізуючи свій злочинний задум, перебуваючи за місцем розташування нотаріальної контори приватного нотаріуса Дніпропетровського міського нотаріального округу ОСОБА_13 за адресою: м. Дніпро, вул. Робоча, 160, секція 2, прим. Х-ІІ - офіс на 1 поверсі, особисто в присутності нотаріуса підписав довіреність на ім`я особи № 1, яка з 01.04.2010 по 29.07.2016 працювала у ТОВ «Профнастил» на посаді помічника менеджера в оптовій торгівлі структурного підрозділу у м. Донецьку, відповідно до якої уповноважив останню підписати від імені ОСОБА_8 статут ООО «Профнастил Донбасса» та подавати від його імені як єдиного учасника ООО «Профнастил Донбасса» заяви як усні, так і письмові, підписувати будь-які документи та договори цивільно-правового характеру та інше, яку ОСОБА_5 через невстановленого досудовим розслідуванням водія рейсового автобусу маршруту «Дніпро-Донецьк» передала особі № 1 у м. Донецьк.

Того ж дня особа № 1, діючи у змові з ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_5 , особою № 2 а також іншими невстановленими під час досудового розслідування особами з метою фінансування терористичної організації «ДНР», на виконання злочинного плану ОСОБА_8 та за погодженням з останнім, знаходячись у м. Донецьку склала та підписала протокол № 1 «Общего собрания участников ООО «Профнастил Донбасса» від 03.04.2015 відповідно до якого ОСОБА_8 , як єдиний засновник, прийняв рішення зареєструвати на території «ДНР» ООО «Профнастил Донбасса», уповноважив відповідною нотаріально посвідченою довіреністю особу № 1 зареєструвати дане підприємство у відповідних законодавчих органах «ДНР» та зазначив останню на посаду директора.

07.04.2015 особа № 1, продовжуючи реалізацію злочинного плану ОСОБА_14 , діючи як директор підприємства на підставі виданої ОСОБА_8 довіреності від 03.04.2015, зареєструвала ООО «Профнастил Донбасса» в так званому «Департаменті державної реєстрації Міністерства доходів та зборів Донецької Народної Республіки», отримавши свідоцтво про реєстрацію юридичної особи серії НОМЕР_1 .

07.05.2015 особа № 1, діючи в рамках покладених на нього ОСОБА_8 обов`язків директора штучного утворення ООО «Профнастил Донбасса» та на виконання злочинного плану останнього, пов`язаного з фінансовим забезпеченням терористичної організації «ДНР», що в свою чергу створювало умови для безперешкодного отримання ОСОБА_8 незаконних доходів на тимчасово окупованій території Донецької області України, знаходячись у місті Донецьку, уклала з так званим «Центральним Республіканським банком ДНР» договір № 203850100 на відкриття та обслуговування поточного рахунку ООО Профнастил Донбасса» № НОМЕР_2 .

В подальшому особа № 1, виконуючи відведену їй роль у злочинному плані ОСОБА_8 , у період з 03.04.2015 по даний час здійснює функції директора штучного утворення ООО «Профнастил Донбасса», що веде фінансово-господарську діяльність на тимчасово окупованій території Донецької області сплачуючи при цьому податки до так званого «бюджету» терористичної організації «ДНР».

При цьому особа № 1 всі свої дії та рішення, пов`язані з діяльністю ООО Профнастил Донбасса», у т.ч. зі сплатою ним податків до так званого «бюджету» терористичної організації «ДНР», за допомогою електронної пошти, а також у телефонному режимі, погоджував з ОСОБА_8 , ОСОБА_9 ОСОБА_12 , особою № 2 та іншими невстановленими досудовим розслідуванням особами, які надавали йому відповідну допомогу у складанні звітних документів.

У свою чергу ОСОБА_9 , виконуючи злочинні вказівки ОСОБА_8 , згідно яких вона відповідала за облік, систематизацію звітних документів щодо фінансово-господарської діяльності штучного утворення ООО «Профнастил Донбасса», яке не пройшло офіційної реєстрації на території України та діючи за попередньою змовою групою осіб, у період з березня 2015 по 23.02.2016, перебуваючи на своєму робочому місці за місцем розташування офісу ТОВ «Профнастил» за адресою: м. Дніпро, вул. Надії Алексєєнко, б. 100, прим. 1, отримувала на особисту електронну поштову скриньку ІНФОРМАЦІЯ_2 з електронної адреси ІНФОРМАЦІЯ_3 від особи № 1 документи щодо реєстрації ООО «Профнастил Донбасса» в так званих «республіканських органах «ДНР» (проекти статуту, протоколу загальних зборів учасників, наказів і т.п.), опрацьовувала, узагальнювала отриману інформацію та передавала її ОСОБА_8 для затвердження проектів підготовлених нею разом з особою № 1 документів. Крім того частину отриманої від особи № 1 документації щодо діяльності ООО «Профнастил Донбасса» та сплати ним податків до так званого «бюджету» терористичної організації «ДНР», окрім ОСОБА_15 , ОСОБА_9 передавала особі № 2 для ознайомлення та здійснення відповідного контролю збоку останньої.

Також ОСОБА_9 , виконуючи відведену їй ОСОБА_8 злочинну роль, отримувала у зазначений період часу та у аналогічний спосіб від особи № проекти податкових декларацій так званого «Міністерства доходів та зборів ЛНР», які особисто, перебуваючи на своєму робочому місці за місцем розташування офісу ТОВ «Профнастил» за адресою: м. Дніпро, вул. Надії-Алексєєнко, б. 100, прим. 1, заповнювала, вносячи до них відомості про суми коштів, які необхідно сплатити ООО «Профнастил Донбасса» в якості податків до так званого «бюджету «ДНР» за звітний період. Для уточнення розміру сум цих податків ОСОБА_9 , діючи на виконання вказівок ОСОБА_8 , підтримувала телефонний зв`язок з невстановленими досудовим розслідуванням особами - представниками так званого «Міністерства доходів та зборів «ДНР». Після опрацювання зазначених документів, ОСОБА_9 у зворотному порядку за допомогою електронної пошти направляла їх особі № 1 для подальшого подання до так званого «Міністерства доходів та зборів «ДНР» та здійснення відповідних платежів через так званий «Центральний банк «ДНР».

При цьому факти сплати податків до так званого «бюджету «ДНР» особа № 1 підтверджувала шляхом направлення на електронну адресу ОСОБА_9 відповідних виписок так званого «Центрального республіканського банку ДНР», у яких зазначались відомості про суми, призначення та звітний період сплачених податків.

Вищевказані виписки ОСОБА_9 роздруковувала та доповідала ОСОБА_8 для підтвердження використання особою № 1 грошових коштів, якими володіє та розпоряджається особисто ОСОБА_8 .

Особа № 2, виконуючи злочинні вказівки ОСОБА_8 , згідно яких вона контролювала ведення підприємницької діяльності штучного утворення ООО «Профнастил Донбасса», яке не пройшло офіційної реєстрації на території України, та відповідала за реалізацію ним договірних відносин, вела облік руху коштів (прибутку та видатків), у т.ч. тих, що витрачались на сплату так званих податків та зборів до так званого «бюджету» терористичної організації «ДНР», а також, організовувала переміщення з м. Донецька у м. Дніпро готівкових коштів, отриманих в результаті виробничо-торгової діяльності ООО «Профнастил Донбасса», діючи за попередньою змовою групою осіб у період з березня 2015 по 26.06.2016, перебуваючи на своєму робочому місці за місцем розташування офісу ТОВ «Профнастил» за адресою: м. Дніпро, вул. Надії Алексєєнко, б. 100, прим. 1, отримувала на особисту електронну поштову скриньку ІНФОРМАЦІЯ_4 з електронної адреси ІНФОРМАЦІЯ_3 від особи № 1, або від ОСОБА_9 чи ОСОБА_5 документи щодо фінансово-господарської діяльності ООО «Профнастил Донбасса» та сплати ним податків до так званого «бюджету» терористичної організації «ДНР», які за допомогою особистого персонального комп`ютера опрацьовувала, систематизувала та в подальшому використовувала для складання щомісячних відомостей контрагентів ООО «Профнастил Донбасса» із зазначенням кількості реалізованої продукції та сум отриманих за неї коштів.

Дана робота велась особою № 2 на виконання злочинних вказівок ОСОБА_8 з метою розрахунку суми прибуткових коштів, отриманих від діяльності ООО «Профнастил Донбасса» з урахуванням сплачених так званих податків до так званого «бюджету» терористичної організації «ДНР» та інших видатків. В подальшому, на протязі 2015 частина готівки (точна сума під час досудового розслідування не встановлена), яка була отримана в результаті підприємницької діяльності ООО «Профнастил Донбасса» як прибуток, була передана особою № 1 особі № 2 для ОСОБА_8

ОСОБА_5 , виконуючи злочинні вказівки ОСОБА_8 , згідно яких вона допомагала йому та особі № 2 у здійсненні контролю за реалізацією договірних відносин ООО «Профнастил Донбасса» з покупцями виробленої продукції, постачальниками сировини, у період з березня 2015 по 26.06.2016, перебуваючи на своєму робочому місці за місцем розташування офісу ТОВ Профнастил» за адресою: м. Дніпро, вул. Надії Алексєєнко, б. 100, прим. 1, отримувала на особисту електронну поштову скриньку ІНФОРМАЦІЯ_5 від особи № 1, або від ОСОБА_9 чи особи № 2 документи щодо фінансово-господарської діяльності ООО «Профнастил Донбасса» та сплати ним податків до так званого «бюджету» терористичної організації «ДНР», які за допомогою особистого персонального комп`ютера роздруковувала, систематизувала та передавала особі № 2, або ОСОБА_8 . Також, ОСОБА_5 , виконуючи відведену їй ОСОБА_8 злочинну роль, отримувала від особи № 1 фінансово господарські документи ООО «Профнастил Донбасса» безпосередньо через невстановлених досудовим розслідуванням водіїв рейсових автобусів «м. Дніпро - м. Донецьк - м. Дніпро», які також доповідала особі № 2 та ОСОБА_8 . При цьому вищевказаним способом ОСОБА_5 отримувала від особи № 1 готівкові кошти, які передавала особі № 2 для ОСОБА_8 , тобто сприяла останньому у вчиненні фінансування терористичної організації «ДНР».

Так, у середині літа та в кінці осені 2015 року (точні дата та час досудовим розслідуванням не встановлені) за вказівкою особи № 2 ОСОБА_5 двічі отримувала від особи № 1 через невстановлених досудовим розслідуванням водіїв рейсових автобусів «м. Дніпро - м. Донецьк - м. Дніпро» готівкові грошові кошти (точна сума під час досудового розслідування не встановлена), які передала особі № 2 для ОСОБА_8 .

У період з 07.04.2015, тобто з моменту створення ООО «Профнастил Донбасса» по 26.02.2017, на виконання злочинного плану ОСОБА_8 по фінансуванню терористичної організації «ДНР», особою № 1, з поточного розрахункового рахунку № НОМЕР_2 , відкритого у так званому «Центральному Республіканському банку ДНР» до так званого «бюджету «ДНР» перераховано коштів на загальну суму 23 263, 93 грн., а саме:

- у вигляді так званого «реєстраційного збору» - 41,40 грн.;

- у вигляді так званого «єдиного соціального внеску за травень 2015 року» - 620 грн.;

- у вигляді так званого «податку на прибуток юридичних осіб за травень 2015 року» - 3013 грн.;

- у вигляді так званого «прибуткового податку з заробітної плати за травень 2015 року» - 260 грн.;

- у вигляді так званого «податку на прибуток юридичних осіб за червень 2015 року» - 57 грн.;

- у вигляді так званого «прибуткового податку з заробітної плати за червень 2015 року» - 260 грн.;

- у вигляді так званого «єдиного соціального внеску за червень 2015 року» - 620 гривень;

- у вигляді так званого «прибуткового податку з заробітної плати за липень 2015 року» - 260 грн.;

- у вигляді так званого «єдиного соціального внеску за липень 2015 року» - 620 грн.;

- у вигляді так званого «податку на прибуток юридичних осіб за липень 2015 року» - 32 грн.;

- у вигляді так званого «штрафу за несвоєчасне подання звітів по єдиному соціальному внеску за травень-липень 2015 року» - 298,32 грн.;

- у вигляді так званого «штрафу за несвоєчасне подання звітів по єдиному соціальному внеску за травень-липень 2015 року» - 292,70 грн.;

- у вигляді так званого «єдиного соціального внеску за серпень 2015 року» - 352,43 грн.;

- у вигляді так званого «єдиного соціального внеску за серпень 2015 року» - 355,83 грн.;

- у вигляді так званого «прибуткового податку з заробітної плати за серпень 2015 року» - 149,22 грн.;

- у вигляді так званого «єдиного соціального внеску за вересень 2015 року» - 440,54 грн.;

- у вигляді так званого «єдиного соціального внеску за вересень 2015 року» - 444,79 грн.;

- у вигляді так званого «прибуткового податку з заробітної плати за вересень 2015 року» - 186,52 грн.;

- у вигляді так званого «прибуткового податку з заробітної плати за жовтень 2015 року» - 391,54 грн.;

- у вигляді так званого «єдиного соціального внеску за жовтень 2015 року» - 933,68 грн.;

- у вигляді так званого «податку на прибуток юридичних осіб за жовтень 2015 року» - 1527,40 грн.;

- у вигляді так званого «прибуткового податку з заробітної плати за листопад 2015 року» - 433,27грн.;

- у вигляді так званого «єдиного соціального внеску за листопад 2015 року» - 1033,18 грн.;

- у вигляді так званого «податку на прибуток юридичних осіб за листопад 2015 року» - 1614 грн.;

- у вигляді так званого «прибуткового податку з заробітної плати» за грудень 2015 року» - 448,99грн.;

- у вигляді так званого «єдиного соціального внеску за грудень 2015 року» - 1070,79 грн.;

- у вигляді так званого «податку на прибуток юридичних осіб за грудень 2015» - 955,54 грн.;

- у вигляді так званого «прибуткового податку з заробітної плати за січень 2016 року» - 435,87 грн.;

- у вигляді так званого «єдиного соціального внеску за січень 2016 року» - 1039,38 грн.

- у вигляді так званого «податку на прибуток юридичних осіб за травень 2016» - 1000,59 грн.;

- у вигляді так званого «єдиного соціального внеску за травень 2016 року» - 1160,45 грн.;

- у вигляді так званого «прибуткового податку з заробітної плати за травень 2016 року» - 731,21 грн.;

- у вигляді так званої комісії «ЦРБ «ДНР» за обробку документів та обслуговування рахунку-2184, 29 грн.

З моменту утворення по 26.06.2016, грошові кошти належного ОСОБА_8 ООО «Профнастил Донбасса», яке не пройшло офіційної реєстрації на території України, надходили до так званого «бюджету «ДНР», з якого фінансуються штучні незаконні утворення, створені терористичною організацією «ДНР», зокрема «Міністерством фінансів «ДНР», «Міністерством доходів та зборів «ДНР», «Міністерством внутрішніх справ «ДНР», Міністерством державної безпеки «ДНР», «Міністерством оборони «ДНР», «органами прокуратури «ДНР», бойовими підрозділами «ДНР», які у тому числі ведуть бойові дії проти сил антитерористичної операції в Донецькій і Луганській областях, а також вчиняють терористичні акти та диверсії.

Таким чином ОСОБА_5 підозрюється у тому що вона, працюючи менеджером ТОВ «Профнастил», діючи умисно та за попередньою змовою з ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , особами №№ 1, 2 та іншими неустановленими під час досудового розслідування особами, у період з березня 2015 року по 26.06.2016, шляхом створення на території м. Донецька Донецької області, яка тимчасово окупована та підконтрольна терористичній організації «ДНР», штучного утворення - ООО «Профнастил Донбасса» та сплати ним податків у сумі 23 263, 93 грн. до так званого «бюджету «ДНР» через «Центральний Республіканський банк «ДНР», вчинила дії з метою фінансового забезпеченім терористичної організації «ДНР», тобто її фінансування

Під час досудового розслідування ОСОБА_5 , яка не є організатором або керівником терористичної організації «ДНР», з власної волі, добровільно, до притягнення до кримінальної відповідальності повідомила правоохоронний орган про умисне вчинення нею за попередньою змовою групою осіб фінансування терористичної організації «ДНР», свою вину у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 258-5 КК України, визнала повністю та при цьому сприяла припиненню діяльності вказаної терористичної організації, яку вона фінансувала.

Так, ОСОБА_5 повідомила про протиправну схему фінансування терористичної організації «ДНР», про осіб які були в ній задіяні, чим сприяла припиненню діяльності терористичної організації «ДНР» та встановленню причетних до неї осіб.

Таким чином, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 , яка підозрюється у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 258-5 КК України, добровільно до притягнення до кримінальної відповідальності повідомила про відповідну терористичну діяльність та сприяла її припиненню, в її діях немає складу іншого злочину, а тому вона підлягає звільненню від кримінальної відповідальності на підставі ч. 4 ст. 258-5 КПК України».

Прокурор відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Службою безпеки України Департаменту нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні та координації правоохоронної діяльності Генеральної прокуратури України ОСОБА_6 у своєму клопотанні від 06 березня 2017 року просить звільнити ОСОБА_5 від кримінальної відповідальності за вчинений злочин, передбачений ч. 2 ст. 258-5 КК України, на підставі ч. 4 ст. 258-5КК України.

У підготовчому судовому засіданні прокурор ОСОБА_3 підтримав заявлене клопотання.

Захисник обвинуваченої ОСОБА_5 адвокат ОСОБА_4 та обвинувачена ОСОБА_5 в підготовчому судовому засіданні підтримали клопотання прокурора.

Вислухавши учасників судового провадження, вивчивши клопотання прокурора, суд вважає, що розглядуване клопотання підлягає задоволенню, кримінальне провадження - закриттю, а підозрювана ОСОБА_5 - звільненню від кримінальної відповідальності за вчинений злочин, передбачений ч. 2 ст. 258-5 КК України, на підставі ч. 4 ст. 258-5 КК України, виходячи з наступного:

Відповідно до ст. 44 КК України особа, яка вчинила злочин, звільняється від кримінальної відповідальності у випадках, передбачених цим Кодексом. Звільнення від кримінальної відповідальності у випадках, передбачених цим Кодексом, здійснюються виключно судом. Порядок звільнення від кримінальної відповідальності встановлюється законом.

Згідно п. 1 ч. 2 ст. 284 КПК України кримінальне провадження закривається судом у зв`язку зі звільненням особи від кримінальної відповідальності.

Відповідно до ч. 3 ст. 288 КПК України суд своєю ухвалою закриває кримінальне провадження та звільняє підозрюваного, обвинуваченого від кримінальної відповідальності у випадку встановлення підстав, передбачених законом України про кримінальну відповідальність.

Згідно ч. 4 ст. 258-5 КК України особа, крім організатора або керівника терористичної групи (організації), звільняється від кримінальної відповідальності за дії, передбачені цією статтею, якщо вона добровільно до притягнення до кримінальної відповідальності повідомила про відповідну терористичну діяльність або іншим чином сприяла її припиненню або запобіганню злочину, який вона фінансувала або вчиненню якого сприяла, за умови, що в її діях немає складу іншого злочину.

З урахуванням викладеного суд вважає клопотання прокурора таким, що підлягає задоволенню, а підозрювана ОСОБА_5 підлягає звільненню від кримінальної відповідальності.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 284, 288, 314 КПК України, суд

У Х В А Л И В:

Клопотання прокурора відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Службою безпеки України Департаменту нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні та координації правоохоронної діяльності Генеральної прокуратури України ОСОБА_6 від 06 березня 2017 року про звільнення ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , від кримінальної відповідальності за вчинений злочин, передбачений ч. 2 ст. 258-5 КК України, на підставі ч. 4 ст. 258-5 КК України, задовольнити.

Закрити кримінальне провадження відносно ОСОБА_7 , підозрюваної у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 258-5 КК України, звільнивши її від кримінальної відповідальності на підставі ч. 4 ст. 258-5 КК України.

На ухвалу може бути подана апеляція до Апеляційного суду Дніпропетровської області через Красногвардійський районний суд м. Дніпропетровська протягом 7 днів з дня її оголошення.

Ухвала набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано, а при оскарженні ухвали - після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.

Суддя ОСОБА_1