Ухвала

від 28.11.2017 по справі 751/6268/17

НОВОЗАВОДСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ЧЕРНІГОВА

Справа№751/6268/17

Провадження №1-кс/751/3437/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 листопада 2017 року місто Чернігів

Слідчий суддя Новозаводського районного суду м.Чернігова ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2

за участю: адвоката ОСОБА_3

слідчого ОСОБА_4

прокурора ОСОБА_5

розглянувши клопотання адвоката ОСОБА_3 в інтересах ОСОБА_6 про скасування арешту майна, -

ВСТАНОВИВ:

Адвокат ОСОБА_3 звернувся в інтересах ОСОБА_6 з клопотанням, де просить скасувати повністю як необґрунтовано накладений арешт майна ОСОБА_6 : - Злиток з жовтого металу на якому містяться надписи «Bank KHRE SHATYK 50 g FEIN GOLD 999,9»; - Злиток з жовтого металу на якому містяться надписи «722109 Umicore 50 g FEIN GOLD 999,9»; - Злиток з жовтого металу на якому містяться надписи «Argor Heraaus Switzerlend 100g Fire GOLD 999,9 Meltez Assoyer 631993»; - Злиток з жовтого металу на якому містяться надписи «Commerzbank 50 g FEIN GOLD 999,9 HELTER Assayer Switzerlend 025847 »; - Злиток з жовтого металу на якому містяться надписи «Suisse 50g FEIN GOLD 999,9 ESSAYER foudeus 517220»; - Злиток з жовтого металу на якому містяться надписи «Argor HERAEUSSA Switzerlend 100g FEIN GOLD 999,9 Melter Assayer 700948 »; - Злиток з жовтого металу на якому містяться надписи «Argor HERAEUSSA Switzerlend 100g FEIN GOLD 999,9 Melter Assayer 700948 »; - Злиток з жовтого металу на якому містяться надписи «724063 UMICORE 50g Fein gold 999,9 » з сертифікатом біло-чорного кольору з номером 724063; -Злиток з жовтого металу на якому містяться надписи «722115 UMICORE 50g Fein gold 999,9 » з сертифікатом біло-чорного кольору з номером 722115; - Злиток з жовтого металу на якому містяться надписи «722112 UMICORE 50g Fein gold 999,9 » з сертифікатом біло-чорного кольору з номером 722112; - Злиток з жовтого металу на якому містяться надписи «724062 UMICORE 50g Fein gold 999,9 » з сертифікатом біло-чорного кольору з номером 724062; - Злиток з жовтого металу на якому містяться надписи «722111 UMICORE 50g Fein gold 999,9 » з сертифікатом біло-чорного кольору з номером 722111; - Злиток з жовтого металу на якому містяться надписи «724061 UMICORE 50g Fein gold 999,9 » з сертифікатом біло-чорного кольору з номером 724061 та зобов`язати уповноважених осіб слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Чернігівській області повернути ОСОБА_6 її майно, яку мотивує наступним.

21 вересня 2017 р. слідчим суддею Новозаводського районного суду М.Чернігова ОСОБА_1 задоволено клопотання старшого слідчого з ОВС першого ВРКП слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Чернігівській області ОСОБА_4 у кримінальному провадженні № 32017270000000035 від 22.06.2017 та надано дозвіл на проведення обшуку у приміщеннях квартири АДРЕСА_1 , яка належить на праві власності ОСОБА_7 - рідної доньки ОСОБА_6

11.10.2017 року старшим слідчим з ОВС СУФР ГУ ДФС у Чернігівській області ОСОБА_8 у кримінальному провадженні № 32017270000000097 від 22.06.2017 року проведено обшук у квартирі АДРЕСА_2 , де мешкає ОСОБА_7 (рідна донька ОСОБА_6 )

Під час обшуку з помешкання було вилучено майно ОСОБА_6 , а саме: -Злиток з жовтого металу на якому містяться надписи «Bank KHRE SHATYK 50 g FEIN GOLD 999,9»; - Злиток з жовтого металу на якому містяться надписи «722109 Umicore 50 g FEIN GOLD 999,9»; - Злиток з жовтого металу на якому містяться надписи «Argor Heraaus Switzerlend 100g Fire GOLD 999,9 Meltez Assoyer 631993»; Злиток з жовтого металу на якому містяться надписи «Commerzbank 50 g FEIN GOLD 999,9 HELTER Assayer Switzerlend 025847 »; - Злиток з жовтого металу на якому містяться надписи «Suisse 50g FEIN GOLD 999,9 ESSAYER foudeus 517220»; - Злиток з жовтого металу на якому містяться надписи «Argor HERAEUSSA Switzerlend 100g FEIN GOLD 999,9 Melter Assayer 700948 »; - Злиток з жовтого металу на якому містяться надписи «Argor HERAEUSSA Switzerlend 100g FEIN GOLD 999,9 Melter Assayer 700948 »; - Злиток з жовтого металу на якому містяться надписи «724063 UMICORE 50g Fein gold 999,9 » з сертифікатом біло-чорного кольору з номером 724063; - Злиток з жовтого металу на якому містяться надписи «722115 UMICORE 50g Fein gold 999,9 » з сертифікатом біло-чорного кольору з номером 722115; - Злиток з жовтого металу на якому містяться надписи «722112 UMICORE 50g Fein gold 999,9 » з сертифікатом біло-чорного кольору з номером 722112; - Злиток з жовтого металу на якому містяться надписи «724062 UMICORE 50g Fein gold 999,9 » з сертифікатом біло-чорного кольору з номером 724062; - Злиток з жовтого металу на якому містяться надписи «722111 UMICORE 50g Fein gold 999,9 » з сертифікатом біло-чорного кольору з номером 722111; - Злиток з жовтого металу на якому містяться надписи «724061 UMICORE 50g Fein gold 999,9 » з сертифікатом біло-чорного кольору з номером 724061.

ОСОБА_6 не є підозрюваною, обвинуваченою, засудженою ні у цьому кримінальному провадженні, ані у будь-якому іншому, цивільним відповідачем у будь-якому кримінальному провадженні чи цивільній справі.

Майно - перелічені золоті злитки загальною вагою 800 граммів були придбані ОСОБА_6 в АБ «Укргазбанк» 26 вересня 2011 року об 12 годині 11 хвилин, про що свідчить квитанція № MSAL- 2783-8 про здійснення валютно-обмінної операції або операції з купівлі-продажу банківського металу.

Крім цього, за кошти чоловіка - ОСОБА_9 було придбано ще 2100 гр золота у злитках, які подаровані синові - ОСОБА_10 на цілком законних підставах (заробітна плата ОСОБА_9 дозволяла придбати і більшої ваги). Після отримання подарунку від батька золоті злитки були розміщені за договором № 883971 строкового банківського вкладу (депозиту) в банківських металах «Золотий» у відділенні № НОМЕР_1 філії ВАТКБ «Надра» Чернігівського РУ. Рішенням Деснянського районного суду міста Чернігова від 23.11.2010 року задоволений позов ОСОБА_10 про повернення банківського вкладу в розмірі 2100 гр золота.

Після повернення золотих злитків, вони всі знаходилися певний час у помешканні ОСОБА_6 та ОСОБА_9 , а згодом 800 гр золота у злитках були передані доньці - ОСОБА_7 , які і були вилучені слідчим.

Проте під час обшуку ОСОБА_7 заявила слідчому та надала підтверджуючи документи, що вилучене майно є власністю її родичів і до будь-яких кримінальних правопорушень не має ніякого відношення. Про це слідчим зазначено у протоколі обшуку від 11.10.2017 року.

Адвокат ОСОБА_3 в судовому засіданні клопотання підтримав та просив його задовольнити з підстав, викладених в клопотанні.

Слідчий в судовому засіданні заперечував проти задоволення клопотання, оскільки зазначено майно визнано та приєднано в якості речових доказів до матеріалів кримінального провадження та ухвалою слідчого судді накладено арешт. Маються об`єктивні підстави вважати, що вищевказані злитки з жовтого металу, які схожі на золото, одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення, а саме придбані ОСОБА_11 за грошові кошти, який останній отримав від конвертації грошових коштів, тобто проведення неіснуючих безтоварних операцій з СГД, що мають ознаки фіктивності.

Прокурор в судовому засіданні проти задоволення клопотання заперечував.

Вислухавши учасників судового провадження, дослідивши матеріали кримінального провадження, слідчим суддею встановлено, що ухвалою слідчого судді Новозаводського районного суду м. Чернігова ОСОБА_1 від 18.10.2017 року накладено арешт на тимчасово вилучене 12.10.2017 у ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_3 , майно, а саме: - злиток з жовтого металу на якому містяться надписи «Bank KHRE SHATYK 50 g FEIN GOLD 999,9»; - злиток з жовтого металу на якому містяться надписи «722109 Umicore 50 g FEIN GOLD 999,9»; - злиток з жовтого металу на якому містяться надписи «Argor Heraaus Switzerland 100 g Fire GOLD 999,9 Meltez Assoyer 631 993»;

- злиток з жовтого металу на якому містяться надписи «Commerzbank 50g FEIN GOLD 999,9 HELTER Assayer Switzerland 025847»; - злиток з жовтого металу на якому містяться надписи «Suisse 50g FEIN GOLD 999,9 ESSAYER foudeus 517220»; - злиток з жовтого металу на якому містяться надписи «Argor HERAEUSSA Switzerland 100g FEIN GOLD 999,9 Melter Assayer 700948»; - злиток з жовтого металу на якому містяться надписи «Argor HERAEUSSA Switzerland 100g FEIN GOLD 999,9 Melter Assayer 631947»; - злиток з жовтого металу на якому містяться надписи «724063 UMICORE 50g Fein gold 999,9», з сертифікатом біло-чорного кольору з номером 724063; - злиток з жовтого металу на якому містяться надписи «722115 UMICORE 50g Fein gold 999,9» з сертифікатом біло-чорного кольору з номером 722115; - злиток з жовтого металу на якому містяться надписи «722112 UMICORE 50g Fein gold 999,9» з сертифікатом біло-чорного кольору з номером 722112; - злиток з жовтого металу на якому містяться надписи «724062 UMICORE 50g Fein gold 999,9» з сертифікатом біло-чорного кольору з номером 724062; - злиток з жовтого металу на якому містяться надписи «724111 UMICORE 50g Fein gold 999,9» з сертифікатом біло-чорного кольору з номером 724111; - злиток з жовтого металу на якому містяться надписи «724061 UMICORE 50g Fein gold 999,9» з сертифікатом біло-чорного кольору з номером 724061, що має значення для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення та можуть бути доказами під час судового розгляду.

13.10.2017 майно, а саме: злитки з жовтого металу, які схожі на золото, що вилучалися під час обшуку за адресою: АДРЕСА_3 , визнано та приєднано до кримінального провадження в якості речових доказів.

Ухвалою апеляційного суду Чернігівської області від 02.11.2017 року, апеляційна скарга ОСОБА_7 залишена без задоволення; ухвала слідчого судді Новозаводського районного суду м. Чернігова від 18 жовтня 2017 року про накладення арешту на тимчасово вилучене 11.10.2017 року у ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_3 , майно, - залишено без змін; уточнено резолютивну та мотивувальну частину ухвали, вказавши правильну дату тимчасового вилучення майна, а саме: 11 жовтня 2017 року.

Згідно ст. 174 КПК України, арешт майна може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Згідно ч. ч. 1, 3 ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачених цим Кодексом.

Слідчий суддя, суд у кримінальному провадженні вирішують лише ті питання, що винесені на їх розгляд сторонами та віднесені до їх повноважень цим Кодексом.

Згідно ч. 2 ст. 22 КПК України, сторони кримінального провадження мають рівні права на збирання та подання до суду речей, документів, інших доказів, клопотань, скарг, а також на реалізацію інших процесуальних прав, передбачених цим Кодексом.

Як вбачається з наданих матеріалів, СВ слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Чернігівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32017270000000035 від 22.06.2017 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 212, ч. 1 ст. 205 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_11 та ОСОБА_12 , разом з іншими особами створили шляхом реєстрації на підставних осіб ряд суб`єктів підприємницької діяльності ТОВ «Вікторі трейд груп» (код ЄДРПОУ 39206747), ТОВ «Комерцлайнс» (код ЄДРПОУ 40155565) реквізити та рахунки яких використовувались для прикриття незаконної діяльності, що полягала в наданні послуг по незаконному формуванню податкового кредиту реально діючим СГД, а саме: ТОВ «ФІНН 9» (код ЄДРПОУ 37887047), шляхом документального оформлення безтоварних господарських операцій, що призвело до ухилення від сплати податку на додану вартість ТОВ «ФІНН 9» (код ЄДРПОУ 37887047) на загальну суму 5 млн. 561 тис. грн.

В подальшому стало відомо, що організатори «конвертаційного центру» створили шляхом реєстрації на підставних осіб ряд інших суб`єктів підприємницької діяльності, реквізити та рахунки яких використовувались для прикриття незаконної діяльності, що полягала в наданні послуг по незаконному формуванню податкового кредиту реально діючим СГД шляхом документального оформлення безтоварних господарських операцій.

З досліджених в судовому засіданні доказів слідчий суддя приходить до висновку про відсутність правових підстав визначених ст. 174 КПК України для задоволення клопотання. Заявником не надано належних документів та доказів, які б підтверджували право власності ОСОБА_6 саме на майно, на яке накладено арешт і який він просить скасувати. Також, заявник не обґрунтував і не довів, що відпала потреба у подальшому застосуванні заходу забезпечення кримінального провадження арешту майна, а тому слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про скасування арешту.

На підставі викладеного та керуючись ст. 174 КПК України, -

УХВАЛИВ:

В задоволенні клопотання адвоката ОСОБА_3 в інтересах ОСОБА_6 про скасування арешту майна відмовити.

Ухвала не оскаржується, заперечення можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий cуддя ОСОБА_1