Ухвала

від 23.11.2017 по справі 757/70369/17-к

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/70369/17-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 листопада 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження - слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого в особливо важливих справах четвертого відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні № 42017000000003109, про проведення обшуку, -

В С Т А Н О В И В :

23 листопада 2017 року до провадження слідчого судді Печерського районного суду міста Києва надійшло клопотання слідчого в особливо важливих справах четвертого відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні № 42017000000003109, погодженого прокурором у кримінальному провадженні управління процесуального керівництва Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , про проведення обшуку.

Обґрунтовуючи подане клопотання сторона кримінального провадження зазначає, що головним слідчим управлінням Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42017000000003109 від 29.09.2017 за ознаками злочинів, передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 366 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що відповідно до інформації ДЗЕ НПУ України встановлено, що в період 2016-2017 років ТОВ "Імгаз" (код ЄДРПОУ 39675891) здійснило ввезення на митну територію України паливно-мастильних матеріалів на загальну суму більше 136 млн. грн. Особи, що контролюють діяльність ТОВ «Імгаз» та ТОВ «Укрметан», використовуючи розрахункові рахунки, печатку та сертифікат електронного цифрового підпису, надають послуги суб`єктам господарської діяльності реального сектору економіки зі штучного зменшення останніми бази оподаткування шляхом проведення безтоварних операцій з реалізації скрапленого газу.

Слідчим у клопотанні зазначено, що в ході досудового розслідування встановлено, що директор ТОВ «Укрметан» - ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешкає за адресою: АДРЕСА_1 , що відповідно до довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно має у власності нерухоме майно на праві приватної власності належить ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Як вбачається з матеріалів клопотання, під час досудового розслідування кримінального провадження здобуто дані, що вказують на наявність достатніх підстав вважати, що за адресою проживання директора ТОВ «Укрметан» - ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , що на праві приватної власності належить ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , можуть зберігатись предмети та документи, що свідчать про його протиправну діяльність та причетність до фінансово-господарської діяльності ТОВ «Імгаз», ТОВ «Укрметан», ТОВ «Скай мун сістем», ТОВ «Санкоін інвест», ТОВ «Рітейл-КР», ТОВ «Поділгаз», ТОВ «Автогаз КР», ТОВ «Крімет», ТОВ «Магістраль-газ» та інших суб`єктів господарської діяльності, і матимуть доказове значення для досудового розслідування, які планується відшукати і вилучити в ході обшуку.

На підставі викладеного, орган досудового розслідування вважає, що з метою збирання доказів у кримінальному провадженні, у тому числі про вчинення злочинів, встановлення всіх осіб, які причетні до вчинення кримінальних правопорушень, викриття ролі кожного учасника злочинної схеми виникла необхідність у проведенні обшуку вищевказаного приміщення.

Підставами для проведення зазначеного обушку є здобуті в ході розслідування фактичні дані, що вказують на вчинення вищевказаними особами кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 366 КК України. Метою проведення обшуку є виявлення та фіксація відомостей про обставини вчинення злочинів та викриття всіх винних осіб.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав з підстав наведених у ньому.

Обшук, у відповідності з ст. 234 КПК України проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, дійшов висновку про наявність підстав для часткового задоволення клопотання, оскільки слідчим у клопотанні та у судовому засіданні не доведено необхідність відшукання, виявлення та вилучення речей і документів, що мають значення для досудового розслідування та містять відомості, які можуть бути доказами під час досудового розслідування, а саме: ПЕОМ, сканерів, принтерів, копіювальної апаратури, флеш- накопичувачів, оптичних дисків, планшетних комп`ютерів чи іншої техніки, що залишили на собі, а також у пам`яті сліди вчинення правопорушення; зразків паливно-мастильних матеріалів, компонентів палива, високооктанових домішок, обладнання для незаконного виготовлення палива для проведення експертиз; інших оптичних (магнітних) чи паперовових носіїв інформації, що містять відомості про вчинені злочини.

На підставі викладеного та керуючись ст. 107, 234, 235, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого в особливо важливих справах четвертого відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні № 42017000000003109, про проведення обшуку - задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчому в особливо важливих справах четвертого відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , на проведення обшуку приміщень за адресою фактичного проживання за адресою проживання директора ТОВ «Укрметан» - ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 : АДРЕСА_1 , що на праві приватної власності належить ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , з усіма складовими, з метою відшукання, виявлення та вилучення речей і документів ТОВ «Імгаз» (код ЄДРПОУ 39675891), ТОВ «Укрметан» (код ЄДРПОУ 40054129) по взаємовідносинам між собою та з ТОВ «Скай мун сістем» (код ЄДРПОУ 36607284), ТОВ «Рітейл-КР» (код ЄДРПОУ 40943643), ТОВ «Поділгаз» (код ЄДРПОУ 40253643), ТОВ «Санкоін інвест» (код ЄДРПОУ 34489005), ТОВ «Магістраль-газ» (код ЄДРПОУ 34458333), ТОВ «Бізнес-лайт» (код ЄДРПОУ 34823837), ТОВ «Крімет» (код ЄДРПОУ 39327313), ТОВ «Автогаз КР» (код ЄДРПОУ 39410817), ПП "ВАСКО" (код ЄДРПОУ 19423588), ТОВ "ОКЛЕНД" (код ЄДРПОУ 25519996), ТОВ "СЕГМЕНТ" (код ЄДРПОУ 30734838), ТОВ "ДНЕПРОПРЕСС СТАЛЬ" (код ЄДРПОУ 30922208), ТОВ "ІННОТЕХ" (код ЄДРПОУ 31735523), ТОВ "ІКСОРА" (код ЄДРПОУ 31848398), ТОВ "ЗООТЕХНОЛОГІЯ" (код ЄДРПОУ 32853429), ТОВ "ГУРМІКОМ" (код ЄДРПОУ 33382227), ПП "АЛМА-ВЕКО, ФУД" (код ЄДРПОУ 33601824), ТОВ "Зеленодольський хлібокомбінат" (код ЄДРПОУ 34027177), ТОВ "Магістраль-Газ" (код ЄДРПОУ 34458333), ПП "ОДІУМ-ПРЕСТИЖ" (код ЄДРПОУ 34488834), ТОВ "ФІРМА"РОСТ`АГРО" (код ЄДРПОУ 34811140), ПП "Лідер-СТ" (код ЄДРПОУ 34811245), ТОВ "ПІВДЕНЬПРОДУКТ" (код ЄДРПОУ 35120200), ПП "Бутан-плюс" (код ЄДРПОУ 36705975), ТОВ "ВІЛЬНИЙ ПОСАД" (код ЄДРПОУ 36721871), ТОВ "ЄВРОГАЗТРЕЙД-ЕКСПО" (код ЄДРПОУ 37140119), ТОВ "БУДИНОК АВТОРА" (код ЄДРПОУ 37881561), ТОВ "АВТОМАТИЗОВАНА СИСТЕМА ПЛАТЕЖІВ +" (код ЄДРПОУ 38167608), ТОВ "Екотрансмісто" (код ЄДРПОУ 38167613), ТОВ "ГЛОБАЛ-ТРЕЙД-ГРУП ЛТД" (код ЄДРПОУ 38928097), ТОВ "ПАГЗ" (код ЄДРПОУ 39104287), ТОВ "ШЛЯХБУД КР" (код ЄДРПОУ 39348841), ТОВ "ПОДІЛАВТОГАЗ" (код ЄДРПОУ 39370458), ТОВ "ГРЕЙД КОМПАНІ" (код ЄДРПОУ 39673784), ТОВ "ПРОМДІСТРІБ`ЮШН" (код ЄДРПОУ 39718086), ТОВ "МЕРКУРІЙ ТОРГ" (код ЄДРПОУ 39722752), ТОВ "ТРАНСАВТОЛОГІСТІК-КР" (код ЄДРПОУ 39739986), ТОВ "СІЛВЕР ТРЕЙД" (код ЄДРПОУ 39892198), ТОВ "Ексілент" (код ЄДРПОУ 39980870), ТОВ "Двін-С" (код ЄДРПОУ 40043123), ТОВ "СПЕКТР ГРАНД ІНВЕСТ" (код ЄДРПОУ 40096678), ТОВ "ФОТОН МАРКЕТ" (код ЄДРПОУ 40103779), ТОВ "АКСЕТ ЛТД" (код ЄДРПОУ 40153002), ТОВ "ЕЛІГОС ПЛЮС" (код ЄДРПОУ 40155125), ТОВ "РЕДЛАЙН ПЛЮС" (код ЄДРПОУ 40237696), ТОВ "Анта-Макс" (код ЄДРПОУ 40244314), ТОВ "Поділгаз" (код ЄДРПОУ 40253643), ТОВ "БІЛДЕН ХІСТОРІ" (код ЄДРПОУ 40457259), ТОВ "Лаконія Інвест" (код ЄДРПОУ 40468758), ТОВ "КВЕНТ АЛЬЯНС" (код ЄДРПОУ 40473616), ТОВ "СТИЛЬЛОГІСТІК-КР" (код ЄДРПОУ 40875102), ТОВ "РІТЕЙЛ-КР" (код ЄДРПОУ 40943643), ПАТ "НДПІ по збагаченню та агломерації руд чорних металів "МЕХАНОБРЧОРМЕТ" (код ЄДРПОУ 4689352), ПАТ "ПІВНІЧТРАНС" (код ЄДРПОУ 5523553), що мають значення для досудового розслідування та містять відомості, які можуть бути доказами під час досудового розслідування, а саме:

- первинні фінансово-господарські та бухгалтерські документи (товарно-транспортні накладні, договори, контракти з додатковими угодами, додатки та специфікації до них, акти виконаних робіт (надання послуг, приймання-передачі) тощо);

- журнали обліку в`їзду та виїзду автотранспорту на належні товариствам об`єкти;

- платіжні доручення, банківські виписки та інші розрахункові документи, реєстри отриманих та виданих податкових накладних, податкових накладних, рахунки-фактури, видаткові накладні тощо;

- копії установчих документів підприємств, установ, організацій (протоколи загальних зборів, матеріали реєстраційних справ тощо);

- документи про відкриття та обслуговування банківських рахунків, сховищ, чекових книжок, отримання та використання ключів доступу до системи «Клієнт Банк»; ключі доступу до системи «Клієнт Банк»;

- печатки, штампи, кліше, факсиміле і бланки суб`єктів господарювання;

- мобільні телефони, інші засоби зв`язку та сім картки;

- грошові кошти, банківські картки, майно, речі і цінності, здобуті внаслідок вчинення кримінального правопорушення;

- документи щодо планування здійснення злочинної діяльності (в тому числі зошити, блокноти, чернетки, інші записники, документи "чорної бухгалтерії" (подвійного обліку));

- копії посадових інструкцій, наказів про призначення та звільнення з посад, перебування на лікарняних, у відпустках та відрядженнях, особових справ, декларацій про доходи;

- документи, нотатки, листи з вільними зразками почерку;

- носії інформації, що містять відомості про записи з камер спостереження;

- фотознімки осіб;

- документи, що посвідчують право власності на рухоме та нерухоме майно;

- документи щодо руху товарно-матеріальних цінностей, складського обліку.

В решті вимог клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1 .

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження №757/70369/17-к.

Примірник 2 наданий слідчому ОСОБА_3 .

Слідчий суддя ОСОБА_1