Ухвала

від 17.10.2017 по справі 757/61080/17-к

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/61080/17-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 жовтня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах другого відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 про проведення обшуку,-

В С Т А Н О В И В :

В провадження слідчого судді надійшло вказане клопотання.

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Генеральною прокуратурою України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості щодо якого 03.10.2016 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , за попередньою змовою з посадовими особами ДПІ у Шевченківському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_6 (начальник ДПІ у Шевченківському районі ГУ ДФС у м. Києві), ОСОБА_7 (заступник начальника ДПІ у Шевченківському районі м. Києва) організували діяльність «конвертаційного центру», діяльність якого спрямована на надання послуг підприємствам реального сектору економіки з незаконного формування податкового кредиту з ПДВ, незаконного переказу безготівкових грошових коштів у готівку і навпаки.

Вказані посадові особи ДПІ у Шевченківському районі ГУ ДФС у м. Києві, зловживаючи своїм службовим становищем, сприяють протиправній діяльності підприємств з ознаками «фіктивності», що входять до складу «конвертаційного центру», умисно не вживаються заходи з належної організації і контролю за відпрацюванням ризикової категорії суб`єктів господарювання, що спричиняє ухилення від сплати до державного бюджету обов`язкових зборів і платежів.

Слідчий зазначає, що до складу «конвертаційного центру», організатором якого є ОСОБА_5 , входять наступні підконтрольні йому суб`єкти господарської діяльності: ТОВ «Люкс Консорис», ТОВ «Імперіал Прогрес» (ЄДРПОУ 39861374), ТОВ «Содфорд» (ЄДРПОУ 40795525), ТОВ «Алегро Сіті» (ЄДРПОУ 40466808), ТОВ «Вітал Оптіма» (ЄДРПОУ 40515404), ТОВ «Електропромпласт» (ЄДРПОУ 40515729), ТОВ «Астра Стиль Груп» (ЄДРПОУ 40467120), ТОВ «Нейл Груп» (ЄДРПОУ 40779316), ТОВ «Сірмой» (ЄДРПОУ 39991877), ТОВ «Креатив Плюс» (ЄДРПОУ 40779283), ТОВ «Імпорт Бест» (ЄДРПОУ40795352).

В ході слідства встановлено, що підконтрольні ОСОБА_5 . СГД в період з 2016 року по теперішній час незаконно формували податковий кредит від підприємств з ознаками «фіктивності»: ТОВ «Парадізкомпані» 39962778, TOB ТК «Гранд Маркет» 40228926, що входять до складу «конвертаційного центру», діючого на території Дніпропетровської області.Також, проведеним аналізом встановлені інші підприємства з ознаками «фіктивності», що входять до складу «конвертаційного центру», а саме: ТОВ «Охоронна компанія «Цитадель» 39847145, TOB НВО «Дніпропромремонт» 36295860, ТОВ «Укрбуд-Холдинг» 40109304, TOB ТК «Дніпро-Холдинг» НОМЕР_1 , ТОВ «Промо - Сервіс» 39932350, ТОВ ТК «Центр - Холдинг» 40346533.

Слідством встановлено, що офіс ПП «Лібра Трейд» розташовано за адресою: м. Київ, просп. Миколи Бажана, 10-А. де можуть зберігатися підроблені бухгалтерські документи, печатки, штампи СГД, значні суми не врахованих готівкових грошових коштів ПП «ЛібраТрейд», який відповідно до інформаційної довідки з Єдиного реєстру прав на нерухоме майно від 04.10.2017 за № 99264509 право власності належить ОСОБА_8 , ТОВ «Моріон» ЄРДПОУ 30116425, ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ПП «АНРІ МАРКЕТ», ОСОБА_15 .

Згідно наявних у слідства даних ТОВ «Промо - Сервіс» 39932350, перебуває на обліку Олександрійської ОДПІ ГУ ДФС у Кіровоградській області яка розташована за адресою: Кіровоградська область,м. Олександрія, вул. Святомиколаївська, 17.

З метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, у слідства виникла необхідність в проведенні обшуку у приміщенні за адресою: : АДРЕСА_1 , оскільки є достатні підстави вважати що за вказаною адресою можуть знаходитись речі та документи, які можуть бути використані як доказ вчинення кримінального правопорушення.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, посилаючись на викладені в ньому доводи, просив задовольнити.

Обшук, у відповідності зі ст. 234 КПК України, проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали, якими обґрунтовується внесене клопотання, надходжу до висновку про наявність підстав для часткового задоволення клопотання, оскільки слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що було вчинене кримінальне правопорушення, дані про яке містяться у витягу з ЄРДР, що відшукувані речі мають значення для досудового розслідування та відомості, які в них містяться, можуть бути доказами під час судового розгляду, а також, можуть знаходитися у вказаному в клопотанні приміщенні.

Разом з цим, слідчий суддя не знаходить підстав для задоволення клопотання в частині відшукання та вилучення майно та предмети, що зберегли на собі сліди злочину та на які були спрямовані злочинні дії, грошові кошти, банківські картки, майно, речі і цінності, здобуті внаслідок вчинення кримінального правопорушення, інші предмети і документи, які мають значення для установлення істини у кримінальному провадженні, оскільки слідчим, яким подано клопотання, не вказано родових ознак вказаних речей та документів (майна), які необхідно відшукати та вилучити, які надали б змогу їх ідентифікувати, що не відповідає п.7 ч.3 ст. 234 КПК України, а відтак слідчий суддя приходить до висновку про необхідність залишення без задоволення клопотання в цій частині.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 108, 234, 235, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчому в ОВС другого відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , прокурору першого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих Департаменту процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих центрального апарату ОСОБА_16 , прокурорам групи прокурорів та слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні № 42016000000002658 на проведення обшуку за місцем розташування Олександрійської ОДПІ ГУ ДФС у Кіровоградській області розташованої за адресою: Кіровоградська область, м. Олександрія, вул. Святомиколаївська, 17, з метою відшукання, та вилучення речей і документів, а саме:

- документи та/або проекти документів, які стосуються господарської діяльності ТОВ «Люкс Консорис», ТОВ «Імперіал Прогрес» (ЄДРПОУ 39861374), ТОВ «Содфорд» (ЄДРПОУ 40795525), ТОВ «Алегро Сіті» (ЄДРПОУ 40466808), ТОВ «Вітал Оптіма» (ЄДРПОУ 40515404), ТОВ «Електропромпласт» (ЄДРПОУ 40515729), ТОВ «Астра Стиль Груп» (ЄДРПОУ 40467120), ТОВ «Нейл Груп» (ЄДРПОУ 40779316), ТОВ «Сірмой» (ЄДРПОУ 39991877), ТОВ «Креатив Плюс» (ЄДРПОУ 40779283), ТОВ «Імпорт Бест» (ЄДРПОУ 40795352),ПП «ЛібраТрейд» 35932074,ТОВ «Імпорт Бест» (ЄДРПОУ 40795352),ТОВ «Парадізкомпані» 39962778, TOB ТК «Гранд Маркет» НОМЕР_2 , ТОВ «Охоронна компанія «Цитадель» НОМЕР_3 , TOB НВО «Дніпропромремонт» НОМЕР_4 , ТОВ «Укрбуд-Холдинг» НОМЕР_5 , TOB ТК «Дніпро-Холдинг» НОМЕР_1 , ТОВ «Промо - Сервіс» 39932350, ТОВ ТК «Центр - Холдинг» НОМЕР_6 , такі як статут, протоколи загальних зборів засновників (учасників), свідоцтво про державну реєстрацію, свідоцтво про взяття на облік платника податку, документи бухгалтерського та складського обліку, фінансової і податкової звітності, у тому числі баланс основних засобів та оборотних активів, податкові декларації та звіти про результати господарської діяльності до органів фіскальної служби; книги обліку поставленої та відвантаженої продукції, книги обліку наказів, табелі обліку робочого часу найманих працівників; товарно-супровідні та прибуткові документи, зокрема рахунки-фактури, прибуткові, видаткові, вантажні, товарно-транспортні накладні та накладні внутрішнього переміщення; бухгалтерські проводки, меморіальні ордери, касові книги, прибуткові та видаткові касові ордери, квитанції, платіжні доручення, довіреності про одержання коштів та товарно-матеріальних цінностей тощо;печатки штампи, відтиски, кліше і бланки цих господарств;

- мобільні телефони, сім-картки до них, у пам`яті яких можуть міститись записи про осіб, які були співучасниками вчинення злочинів, а також про обмін між ними інформацією щодо обставин вчинення кримінальних правопорушень;

- жорсткі диски, планшетні комп`ютера, ноутбуки, флеш накопичувачі, які можуть містити у собі відомості про обставини вчинення кримінальних правопорушень та осіб, які їх учинили;

- чернетки, блокноти та інші записники, у яких відображено інформацію про обставини вчинення кримінальних правопорушень та осіб, які їх учинили;

- оптичні (магнітні) чи паперові носії інформації, що містять відомості про вчинений злочин.

В іншій частині клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження №757/61080/17-к.

Примірник 2 та завірена копія ухвали слідчому ОСОБА_3

Виконавець: ОСОБА_1