Ухвала

від 23.11.2017 по справі 757/70303/17-к

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/70303/17-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 листопада 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах третього відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні № 42017000000002581, про проведення обшуку, -

В С Т А Н О В И В :

23 листопада 2017 року до провадження слідчого судді Печерського районного суду міста Києва надійшло клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах третього відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні № 42017000000002581, погодженого прокурором першого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва ц кримінальних провадженнях слідчих Генеральної прокуратури України, ОСОБА_4 , про проведення обшуку.

Обґрунтовуючи подане клопотання сторона кримінального провадження зазначає, що головним слідчим управлінням Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42017000000002581 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 205, ч. 2 ст. 212, ч. 2 ст. 364 КК України, досудове розслідування в якому розпочато слідчими органів прокуратури.

Як вбачається з матеріалів клопотання, у вказаному кримінальному провадженні здійснюється досудове розслідування за фактом вчинення службовими особи ДП «Національні інформаційні системи» Міністерства юстиції України, за попередньою змовою із службовими особами ТОВ «Фінансова Компанія «Фінанс Експерт», ТОВ «АМ Інтегратор груп» та іншими невстановленими особами, розтрати державних коштів в особливо великих розмірах, які знаходились в розпорядженні ДП «Національні інформаційні системи» Міністерства юстиції України, шляхом зловживання службовим становищем під час здійснення у 2016 році закупівель товарів і послуг, з подальшим заволодінням вказаними коштами невстановленими особами.

В ході досудового розслідування встановлено, що в діях службових осіб вищезазначених суб`єктів господарської діяльності вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191КК України. Така злочинна діяльність залишає сліди у вигляді електронних та письмових записів про неї, предметів та речей, причетних осіб, документів (їх копій, проектів), які стосуються вказаних вище обставин, що дає підстави провести обшук в приміщеннях та їх складових, які використовують вищевказані суб`єкти господарської діяльності та їх службові особи. У ході досудового розслідування, також, встановлено, що місцезнаходження ТОВ «Фінансова компанія «Фінанс Експерт» (код за ЄДРПОУ 39637380) зареєстроване за адресою: місто Київ, вулиця Круглоуніверситетська, будинок 2/1 Б.

Ураховуючи викладене, слідчий зазначає, що у приміщеннях та їх складових, розташованих за місцезнаходженням Товариства з обмеженою відповідальністю «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ФІНАНС ЕКСПЕРТ» (код за ЄДРПОУ 39637380) за адресою: місто Київ, вулиця Круглоуніверситетська, будинок 2/1 Б, можуть знаходитись речі та документи, що містять відомості про обставини вчинених кримінальних правопорушень, підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди.

Слідчим у клопотанні зазначено, що відшукання та вилучення вказаних документів та предметів надасть можливість стороні обвинувачення встановити механізм протиправного заволодіння державними коштами, фіктивного підприємництва, ухилення від сплати податків та зловживання службовим становищем, безпосередню та ключову роль у якому приймали службові особи вищезазначених суб`єктів господарської діяльності, встановити інших причетних до вчинення вказаних кримінальних правопорушень осіб.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав з підстав наведених у ньому.

Обшук, у відповідності з ст. 234 КПК України проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, дійшов висновку про наявність підстав для часткового задоволення клопотання, оскільки слідчим неконкретизовано та недоведено необхідності вилучення та відшукання інших предметів, речей і документів, що містять відомості, які самостійно або в сукупності з іншими відомостями та мають значення для встановлення обставин вчинення кримінальних правопорушень, підшуканих, виготовлених, пристосованих чи використаних як засобів чи знарядь вчинення кримінальних правопорушень та (або) зберегли на собі їх сліди.

На підставі викладеного та керуючись ст. 107, 234, 235, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах третього відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні № 42017000000002581, про проведення обшуку задовольнити частково.

Надати дозвіл старшому слідчому в особливо важливих справах Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , на проведення обшуку в приміщеннях та їх складових частинах за адресою: місто Київ, вулиця Круглоуніверситетська, будинок 2/1 Б, які використовуються ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ФІНАНС ЕКСПЕРТ» (код за ЄДРПОУ 39637380), з метою виявлення та фіксації відомостей, відшукання і вилучення предметів, речей та документів, що містять відомості про обставини вчинених кримінальних правопорушень, підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди, а саме:

-копії установчих документів (статут, протоколи загальних зборів засновників (учасників), угоди щодо купівлі-продажу корпоративних прав, заяви тощо) ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ФІНАНС ЕКСПЕРТ» (код за ЄДРПОУ 39637380);

-зразки відтисків печаток та штампів ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ФІНАНС ЕКСПЕРТ» (код за ЄДРПОУ 39637380) та кліше (факсиміле) підписів;

-речі та документи, які містять відомості стосовно участі ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ФІНАНС ЕКСПЕРТ» (код за ЄДРПОУ 39637380) в здійсненні ДП «НАЦІОНАЛЬНІ ІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМИ» (код за ЄДРПОУ 39787008) закупівлі товарів, робіт і послуг (протоколи засідання комітету з конкурсних торгів, договори, специфікації, додаткові угоди, акти, листи, довідки, пропозиції конкурсних торгів, угоди тощо) за період з 2016 року по 2017 рік;

-договір фінансового лізингу від 25.11.2016 №25/11/ФЛ, укладений між ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ФІНАНС ЕКСПЕРТ» (код за ЄДРПОУ 39637380) та ДП «НАЦІОНАЛЬНІ ІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМИ» (код за ЄДРПОУ 39787008) щодо передачі останньому модульного серверу, системи збереження і шафи з двома пристроями розподілення даних, додаткові угоди до нього та супроводжуючі документи;

-договір від 25.11.2016 №АМ/132-2016п, укладений між ТОВ «АМ ІНТЕГРАТОР ГРУП» (код за ЄДРПОУ 39469334) та ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ФІНАНС ЕКСПЕРТ» (код за ЄДРПОУ 39637380) , додаткові угоди до нього та супроводжуючі документи;

-документи стосовно фінансово-господарської діяльності ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ФІНАНС ЕКСПЕРТ» (код за ЄДРПОУ 39637380) щодо здійснення закупівлі та постачання наступного обладнання: модульний сервер «Hewlett Packard Enterprise BladeSystem c7000»; система збереження даних «Hawlett Packard Enterprice 3PAR StoreServ 8200»; шафа «APC NetShelter 42U 600*1070 AR3100BLK»;

-первинні фінансово-господарські, бухгалтерські, банківські та інші документи (договори, специфікації, податкові накладні, видаткові накладні, товарно-транспортні накладні, реєстри, платіжні доручення, рахунки-фактури, квитанції, акти, накази, оборотно-сальдові відомості, баланси, звіти, рознарядки, банківські виписки, сертифікати (паспорта) якості, документи з характеристиками обладнання, тощо), листування, чорнові записи, записні книги, бланки, магнітні, електронні та цифрові носіїв інформації, в яких містяться відомості стосовно взаємовідносин між ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ФІНАНС ЕКСПЕРТ» (код за ЄДРПОУ 39637380), ДП «НАЦІОНАЛЬНІ ІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМИ» (код за ЄДРПОУ 39787008), ТОВ «АМ Інтегратор груп» (код за ЄДРПОУ 39469334) та їх службовими особами за період з 2016 року по 2017 рік;

В решті вимог клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження №757/70303/17-к.

Примірник 2 наданий слідчому ОСОБА_3 .

Слідчий суддя ОСОБА_1