Ухвала

від 27.11.2017 по справі 757/71062/17-к

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/71062/17-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 листопада 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі Головного управління ДФС у м. Києві ОСОБА_4 про надання дозволу на проведення обшуку, -

ВСТАНОВИВ:

У провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання старшого слідчого слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі Головного управління ДФС у м. Києві ОСОБА_4 про надання дозволу на проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , на праві власності жилий буд. АДРЕСА_1 зареєстровано за ОСОБА_5 .

У судовому засідання прокурор внесене клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Обґрунтовуючи означене клопотання прокурор вказує, що Генеральною прокуратурою України здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні №32017000000000056, яке розпочате 11.05.2017 за ч.1 ст.212, ч.2 ст.367, ч.2 ст.205 КК України.

Прокурор клопотання обґрунтовує тим, що в провадженні слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві знаходяться матеріали досудового розслідування внесеного 20 липня 2017 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань під №42017101060000150, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст. 205, ч.3 ст. 212 КК України.

Слідчий в клопотанні вказує, що в ході досудового розслідування встановлено, що гр. ОСОБА_6 , діючи спільно із гр. ОСОБА_7 , гр. ОСОБА_8 , гр. ОСОБА_9 , гр. ОСОБА_10 , гр. ОСОБА_11 , гр. ОСОБА_12 , з метою сприяння в ухиленні від сплати податків та на виконання попередньої змови, використовуючи реквізити, печатки, банківські рахунки тощо, виготовлюють від імені номінальних директорів, заздалегідь створених підконтрольних їм підприємств, в тому числіТОВ "ДИМАКС-ЮГ" (код ЄДРПОУ 41261676), ТОВ "ТОРГОПТ-СК" (код ЄДРПОУ 41014554), ТОВ "ЦЕНТРТОРГ ЮГ" (код ЄДРПОУ 41261299), ТОВ "МЕГАПОЛИС ЮГ" (код ЄДРПОУ 41020332), ТОВ "ВИОЛЕНТ ЮГ" (код ЄДРПОУ 41261629), ТОВ "ТЕК ЮГ" (код ЄДРПОУ 41066953), ТОВ "ЛЕОНС" (код ЄДРПОУ 41066974), ТОВ "АДОРІС ЦЕНТР" (код ЄДРПОУ 39931430), ТОВ "ФІРМА "МІРАТОРГ" (код ЄДРПОУ 41195478), ТОВ "ЄВРОПА ДЕЙЗ" (код ЄДРПОУ 40530223) та ТОВ "УКРПРОМ-ОБЛАДНАННЯ" (код ЄДРПОУ 41183279) первинні документи (договори, податкові накладні, акти виконаних робіт, видаткові накладні тощо). Проте, як встановлено слідством, поставка товарно-матеріальних цінностей (робіт, послуг) в адресу суб`єктів підприємницької діяльності реального сектору економіки, в тому числі в адресу ТОВ «ТК-Логістик» (код ЄДРПОУ 34846461)фактично не відбувається, а створюється лише видимість здійснення легальних господарських операцій за рахунок вказаних вище СГД.

Так, в матеріалах провадження містяться дані про те, що службові особи ТОВ «ТК-Логістик», для зберігання документів фінансово-господарської діяльності ТОВ «ТК-Логістик» використовують приміщення за адресою: м. Київ, вулиця Жовтнева (Катеринівка), буд. 4А, що на праві власності зареєстровано за ОСОБА_5 .

Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Відповідно до ч. 2 ст. 234 КПК України обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.

Враховуючи, що відшукані речі та документи будуть мати доказове значення для розгляду кримінального провадження, слідчий суддя, заслухавши пояснення слідчого, дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, щодо проведення обшуку.

Також, щодо способу проведення обшуку Європейський суд з прав людини відзначає, що надто широко сформульована постанова про проведення обшуку давала міліції необмежену свободу дій у визначені того, які документи «становлять інтерес» для розслідування в кримінальній справі. Це призвело до проведення великого обшуку: вилучені документи й предмети не обмежувалися лише тими, які мали відношення до кримінальної справи. [«Smirnov v Russia», n. 471226].

При цьому, слідчий суддя вважає, що клопотання про проведення обшуку в частині вилучення інших документів, речей та предметів, індивідуальні ознаки яких не відомі на час отримання дозволу на проведення обшуку, але які підтверджують вчинення кримінального правопорушення та причетність осіб до їх вчинення, тобто мають значення для досудового розслідування кримінального провадження, не підлягає задоволенню, оскільки органом досудового розслідування, всупереч вимогам п. 7 ч. 3 ст. 234 КПК України, в клопотанні зроблено загальне посилання про відшукання вказаних речей без зазначення їх індивідуальних ознак. У випадку вилучення вказаних предметів, які орган досудового розслідування вважатиме здобутими злочинним шляхом, останній не позбавлений можливості звернутися до слідчого судді з клопотанням про їх арешт, довівши наявність обставин, визначених ч. 2 ст. 167 КПК України.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 107, 167, 233 - 235, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл старшому слідчому СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_4 та слідчим СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві, які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні, провести обшук за адресою: АДРЕСА_1 , на праві власності жилий буд. АДРЕСА_1 зареєстровано за ОСОБА_5 , з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення та майна, яке здобуте у результаті його вчинення, в тому числі відшукання та вилучення комп`ютерної техніки, магнітних та цифрових носіїв інформації,засобів зв`язку, мобільних телефонів, первинних фінансово-господарських документів (податкових накладних, видаткових накладних, актів виконаних робіт, договорів, угод, контрактів з додатками, рахунків, довіреностей, специфікацій, товарно-транспортних накладних, актів прийому-передачі товарів, робіт, послуг, векселів, вантажно-митних декларацій, інвойсів, банківських виписок, банківські картки, чекові книжки, та ін.), печаток, чорнових записів, записних книг, бланків з відбитками печаток, грошових коштів здобутих у результаті вчинення кримінального правопорушення, предметів і документів, що свідчать про купівлю-продаж товарно-матеріальних цінностей (робіт, послуг) де сторонами є ТОВ «ТК-Логістик» (код ЄДРПОУ 34846461), ТОВ "ДИМАКС-ЮГ" (код ЄДРПОУ 41261676), ТОВ "ТОРГОПТ-СК" (код ЄДРПОУ 41014554), ТОВ "ЦЕНТРТОРГ ЮГ" (код ЄДРПОУ 41261299), ТОВ "МЕГАПОЛИС ЮГ" (код ЄДРПОУ 41020332), ТОВ "ВИОЛЕНТ ЮГ" (код ЄДРПОУ 41261629), ТОВ "ТЕК ЮГ" (код ЄДРПОУ 41066953), ТОВ "ЛЕОНС" (код ЄДРПОУ 41066974), ТОВ "АДОРІС ЦЕНТР" (код ЄДРПОУ 39931430), ТОВ "ФІРМА "МІРАТОРГ" (код ЄДРПОУ 41195478), ТОВ "ЄВРОПА ДЕЙЗ" (код ЄДРПОУ 40530223) та ТОВ "УКРПРОМ-ОБЛАДНАННЯ" (код ЄДРПОУ 41183279), первинних фінансово-господарських документів підприємств які не зареєстровані за даною адресою та не мають у встановленому законом порядку права користування відповідним приміщенням, а отже не повинні здійснювати там господарську діяльність.

Визначити строк дії ухвали, який не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання 757/71062/17-к

Примірник № 2 наданий прокурору ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1