Ухвала

від 27.11.2017 по справі 757/69108/17-к

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/69108/17-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

27 листопада 2017 року Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 за участі секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури №6 ОСОБА_3 про накладення арешту на майно,-

В С Т А Н О В И В :

Прокурор Київської місцевої прокуратури №6 ОСОБА_3 , розглянувши матеріали кримінального провадження № 42017101060000150 від 20.07.2017, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст. 205, ч.3 ст. 212 КК України, звернувся до слідчого судді із клопотанням про накладення арешту на майно.

Орган досудового розслідування вказує, що матеріалами кримінального провадження встановлено групу осіб, які здійснюють протиправну діяльність направлену на ухилення від сплати податків та надають послуги з конвертації грошових коштів реально діючим СГД, а саме створили ряд суб`єктів підприємницької діяльності, з метою прикриття незаконної діяльності, в тому числі: ТОВ "МЕРИДІАН КОМПАНІ" (код ЄДРПОУ 39991710), ТОВ "ОФСЕТ ГЛОБАЛ" (код ЄДРПОУ 40023086), ТОВ "ЕКСТРА РЕД ГРУП" (код ЄДРПОУ 40499367), ТОВ "ПРОРА ТЕНДЕНТ" (код ЄДРПОУ 40712463), ТОВ "МАТЕРІАЛ ПРО" (код ЄДРПОУ 40822129), ТОВ "НОМІ ГРУП" (код ЄДРПОУ 40824435), ТОВ "КОНКОРДА" (код ЄДРПОУ 40824498), ТОВ "ДЕРАЙЗ" (код ЄДРПОУ 40824608), ТОВ "БІЗНЕС-КОР" (код ЄДРПУ 40870984), ТОВ "САДАР-М" (код ЄДРПОУ 40883621), ТОВ "АКЦЕНТ ЛОГІСТИК" (код ЄДРПОУ 40883731), ТОВ "ФЕРЕНЦ ГРУП" (код ЄДРПОУ 40941819), ТОВ "КОНТРО-ТРЕЙД" (код ЄДРПОУ 40941850), ТОВ "АМАДА-ГРУП" (код ЄДРПОУ 41017322), ТОВ "ХЕД ЛАЙНЕР ПРО" (код ЄДРПОУ 40821984), ТОВ "МЕДІКАЛ НОВЕЛТІ" (код ЄДРПОУ 40630707), ТОВ "МЕРІСЕН" (код ЄДРПОУ 40450981), ТОВ "ЕЛЕМЕНТ ТАУЕР" (код ЄДРПОУ 40445479), ТОВ"ІНТ-ТРАНС" (код ЄДРПОУ 39096769), ТОВ "РЕОЛІС" (код ЄДРПОУ 40464622), ТОВ "ДИМАКС-ЮГ" (код ЄДРПОУ 41261676), ТОВ "ТОРГОПТ-СК" (код ЄДРПОУ 41014554), ТОВ "ЦЕНТРТОРГ ЮГ" (код ЄДРПОУ 41261299), ТОВ "МЕГАПОЛИС ЮГ" (код ЄДРПОУ 41020332), ТОВ "ВИОЛЕНТ ЮГ" (код ЄДРПОУ 41261629), ТОВ "ТЕК ЮГ" (код ЄДРПОУ 41066953), ТОВ "ЛЕОНС" (код ЄДРПОУ 41066974), ТОВ "АДОРІС ЦЕНТР" (код ЄДРПОУ 39931430), ТОВ "ФІРМА "МІРАТОРГ" (код ЄДРПОУ 41195478), ТОВ "ЄВРОПА ДЕЙЗ" (код ЄДРПОУ 40530223), ТОВ "УКРПРОМ-ОБЛАДНАННЯ" (код ЄДРПОУ 41183279).

В подальшому, в ході досудового розслідування кримінального провадження додатково встановлено СГД, які підконтрольні вказаній групі осіб та пов`язані між собою банківськими установами, підприємствами замовниками та постачальниками ТМЦ, ІР-адресами, районом та адресою реєстрації, посадовими особами, які використовуються для обготівкування грошових коштів та надання вигоди третім особам.

Так, в ході досудового розслідування встановлено, що гр. ОСОБА_4 , діючи спільно із гр. ОСОБА_5 , гр. ОСОБА_6 , гр. ОСОБА_7 , гр. ОСОБА_8 , гр. ОСОБА_9 , гр. ОСОБА_10 , з метою сприяння в ухиленні від сплати податків та на виконання попередньої змови, використовуючи реквізити, печатки, банківські рахунки тощо, виготовлюють від імені номінальних директорів, заздалегідь створених підконтрольних їм підприємств, в тому числі первинні документи (договори, податкові накладні, акти виконаних робіт, видаткові накладні тощо). Проте, як встановлено слідством, поставка товарно-матеріальних цінностей (робіт, послуг) в адресу суб`єктів підприємницької діяльності реального сектору економіки фактично не відбувається, а створюється лише видимість здійснення легальних господарських операцій за рахунок вказаних вище СГД.

14.11.2017, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення та майна, яке здобуте у результаті його вчинення, на підставі ухвали Печерського районного суду м. Києва по справі № 757/67438/17-к, з дотриманням вимог ст. 234 КПК України, проведено обшук в приміщенні за адресою: АДРЕСА_1 .

В ході проведення обшуку в житловому приміщенні за адресою: АДРЕСА_1 , виявлено та вилучено печатки підприємств, які не зареєстровані за даною адресою та не мають у встановленому законом порядку права користування відповідним приміщенням, а отже не повинні здійснювати там господарську діяльність.

Відповідно до ухвали Печерського районного суду м. Києва та дотримуючись вимог ст. 234, 236 КПК України при її виконанні, печатки та електроні носії інформації входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на вилучення таких речей та документів.

У засіданні прокурор підтримав клопотання та просив його задовільнити. з підстав викладених в останньому.

Вислухавши прокурора ОСОБА_3 , вивчивши додані до клопотання матеріали, слід дійти переконання про необхідність здійснення визначених слідчим заходів з наступних підстав.

Відповідно до ч.1 ст.170 КПК України підставою для арешту майна в даному кримінальному провадженню є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення розпоряджатися та користуватися майном, оскільки існує сукупність підстав вважати, що майно, яке вилучено в ході обшуку в приміщенні за адресою: АДРЕСА_1 , є доказом вчинення злочину у кримінальному провадженні № 42017101060000150, за ознаками складу злочинів, передбачених ч.2 ст. 205, ч.3 ст. 212 КК України.

Відповідно до ч.2 ст.170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Постановою старшого слідчого СУ ФР ДПІ у Печерському районі у м. Києві ОСОБА_11 від 15.11.2017, печатки та електронні носії інформації у даному кримінальному провадженні визнані речовими доказами.

Відповідно до ч. 11 ст.170 КПК України заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Відтак, слідчий суддя приходить до висновку, що є достатні підстави вважати, що існує реальна загроза втрати доказів по кримінальному провадженню, а саме використання, знищення, відчуження, пересування, втрати печаток та електронних носіїв інформації, а тому вважає за необхідне накласти арешт на печатки ТОВ «Екстра ред. груп» (код 40499367), ТОВ «Акцент Логістик» (код 40883731), ТОВ «Садар-М» (код 40883621), ноутбук «Acer» s/n: NMXZ8AA006551004836600 із зарядним пристроєм, ноутбук «Lenovo» s/n: MP119VLO із зарядним пристроєм, моноблок «Lenovo» s/n: VS80902752 із зарядним пристроєм, флеш накопичувач «чорного кольору», дозвіл на вилучення яких був наданий ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_12 від 14.11.2017. В накладенні арешту на решту майна відмовити.

На підставі викладеного та керуючись вимогами ст.ст. 170-175 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Накласти арешт на речові докази, які вилучено в ході проведення обшуку в приміщенні за адресою: АДРЕСА_1 , на підставі ухвали Печерського районного суду м. Києва від 14.11.2017, у справі № 757/67438/17-к, а саме накласти арешт на:

- печатки ТОВ «Екстра ред. груп» (код 40499367), ТОВ «Акцент Логістик» (код 40883731), ТОВ «Садар-М» (код 40883621).

- ноутбук «Acer» s/n: NMXZ8AA006551004836600 із зарядним пристроєм.

- ноутбук «Lenovo» s/n: MP119VLO із зарядним пристроєм.

- моноблок «Lenovo» s/n: VS80902752 із зарядним пристроєм.

- флеш накопичувач «чорного кольору».

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду м. Києва протягом п`яти днів з дня отримання копії ухвали.

Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Слідчий суддя ОСОБА_1