Ухвала

від 29.11.2017 по справі 757/71878/17-к

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/71878/17-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

29 листопада 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 за участі секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання прокурора відділу процесуального керівництва та підтримання державного обвинувачення управління процесуального керівництва, підтримання державного обвинувачення та представництва в суді Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 про арешт майна,-

В С Т А Н О В И В :

Прокурор відділу процесуального керівництва та підтримання державного обвинувачення управління процесуального керівництва, підтримання державного обвинувачення та представництва в суді Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , розглянувши матеріали кримінального провадження №42017100000001248 від 11.02.2017 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.191, ч.1 ст.358, ч.2 ст.364 КК України, звернувся до слідчого судді із клопотанням про накладення арешту на майно.

Вислухавши прокурора ОСОБА_3 , який підтримав клопотання, вивчивши додані до клопотання матеріали, слід дійти переконання про необхідність здійснення визначених слідчим заходів з наступних підстав.

Управлінням з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №42017100000001248 від 11.02.2017 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 358, ч. 2 ст. 364 КК України.

Орган досудового розслідування вказує, що ОСОБА_5 перебуваючи на посаді керівника ПрАТ «Рижівський гранітний кар`єр», вчинив дії, які направлені на розтрату майна ПрАТ «Рижівський гранітний кар`єр» шляхом проведення безтоварних господарських операцій із підконтрольними йому підприємствами ТОВ «ДМД»,

ТОВ «Град», ТОВ «Стройграніт», ТОВ «Гранітна Компанія», ПП «Агроінвест-Транзит».

Під час розслідування кримінального провадження також встановлено, що невстановленими особами з метою заволодіння акціями ПрАТ «Рижівський гранітний кар`єр» було підроблено протокол загальних зборів акціонерів ПрАТ «Рижівський гранітний кар`єр» від 18.08.2017.

Згідно відповіді нотаріуса ОСОБА_6 №164 02-14 від 22.08.2017, вона не посвідчувала вищезазначений протокол.

Так, під час досудового розслідування, допитаний в якості потерпілого ОСОБА_7 , повідомив, що він є кінцевим бенефіціарним власником (контролером) та головою спостережної Ради ПрАТ «Рижівський гранітний кар`єр», крім того засновниками ПрАТ «Рижівський гранітний кар`єр» є ПП «РГК», засновником якого також являється ОСОБА_7 .

Також потерпілий ОСОБА_7 вказав, що директором та співвласником ПП «РГК» ОСОБА_5 , всупереч п.3.11 Статуту ПП «РГК» здійснено продаж простих бездокументарних іменних акцій кількістю 870 755 штук вартістю 217 688,75 гривень, Код ISIN: НОМЕР_1 , що є розтратою майна ПП «РГК».

Згідно загальнодоступних відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, засновниками ПП «РГК» (код ЄДРПОУ - 37261125, місцезнаходження: Полтавська область, місто Горишні Плавні, вулиця Горького, будинок 151), є ОСОБА_7 з часткою 32,5%, що складає 9 750 гривень, ОСОБА_8 з часткою 32,5%, що складає 9 750 гривень, ОСОБА_5 з часткою 17,5%, що складає 5 250 гривень), ОСОБА_9 з часткою 17,5%, що складає 5 250 гривень. Керівником ПП «РГК» (код ЄДРПОУ 37261125) є ОСОБА_5 .

Відповідно відомостей із інформаційної бази даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про ринок цінних паперів, ПП «РГК» є власником простих бездокументарних іменних акцій кількістю 870 755 штук вартістю 217 688,75 гривень, Код ISIN: UA4000083216, що становить 88,1979 % статутного капіталу ПрАТ «Рижівський гранітний кар`єр».

Також, відповідно до відомостей із інформаційної бази даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про ринок цінних паперів, 11.10.2017 відносно простих бездокументарних іменних акцій кількістю 870 752 штук вартістю 227 684,23 гривень, Код ISIN: НОМЕР_1 , що становить 88,1979 % статутного капіталу ПрАТ «Рижівський гранітний кар`єр» вчинено Договір на виконання договору доручення (купівля).

Окрім цього, будучи допитаний в потерпілого ОСОБА_7 повідомив, що йому, як кінцевому бенефіціарному власнику (контролеру) ПрАТ «Рижівський гранітний кар`єр» та ПП «РГК» нічого невідомо про продаж пакету акцій та зазначив, що він не приймав участі у загальних зборах ПП «РГК», які є єдиним повноважним органом даного підприємства, у відповідності до пункту 3.11. Статуту ПП «РГК» (код ЄДРПОУ - 37261125) яким визначено, що якщо підприємство є засновником, учасником, акціонером або власником іншої юридичної особи, то усі рішення, щодо питань пов`язаних зі всіма правами та обов`язками підприємства, як учасника такої юридичної особи, приймаються при умові, якщо на загальних зборах такого підприємства за рішення проголосують не менше чотирьох учасників цього підприємства, що підтвердилось при дослідженні органом досудового розслідування Статуту ПП «РГК» (код ЄДРПОУ - 37261125), та що свідчить про незаконне відчуження бездокументарних іменних акцій кількістю 870 755 штук вартістю 217 688,75 гривень, Код ISIN: НОМЕР_1 .

Також, встановлено, що депозитарною установою, що обслуговує емітента ПрАТ «Рижівський гранітний кар`єр» є ТОВ «Кремінь Брок» (код ЄДРПОУ - 37015651, Полтавська обл., м. Кременчук, вул. Ватутіна, буд.3).

З огляду на викладене, існує наявна потреба в накладенні арешту на цінні папери, випущені емітентом - суб`єктам підприємницької діяльності Приватним акціонерним товариством «Рижівський гранітний кар`єр», оскільки майно, а саме цінні папери є предметом кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 358, ч. 2 ст.364 КК України, відомості про які внесено до ЄРДР, тобто є такими, на які спрямоване кримінальне правопорушення.

У засіданні прокурор підтримав клопотання та просив його задовільнити.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення:

1) збереження речових доказів;

2) спеціальної конфіскації;

3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;

4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Згідно ч. 1 ст. 98 КПК України речовими доказами зокрема є гроші, цінності та інші матеріальні об`єкти, набуті кримінально протиправним шляхом та отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення, у зв`язку з чим містять відомості, які можуть бути використанні як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

В ході проведення досудового розслідування 29.11.2017 винесено постанову про визнання цінних паперів акцій на рахунку в депозитарній установі речовими доказами.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення збереження речових доказів, інтересів держави, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність накладення арешту на акції Приватного акціонерного товариства «Рижівський гранітний кар`єр» (код ЄДРПОУ - 03327339), які знаходяться у депозитарній установі ТОВ «Кремінь Брок» (код ЄДРПОУ - 37015651).

На підставі викладеного та керуючись вимогами ст.ст. 170-175 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Накласти арешт на майно (акції) Приватного акціонерного товариства «Рижівський гранітний кар`єр» (код ЄДРПОУ - 03327339), Код ISIN: UA4000083216, Вид ЦП: Акції іменні прості, Номінальна вартість (грн.): 0.25, Кількість ЦП (шт.): 870755 акцій, які знаходяться у депозитарній установі ТОВ «Кремінь Брок» (код ЄДРПОУ - 37015651) та заборонити будь-яким іншим депозитарним установам вносити до системи депозитарного обліку будь-які зміни, які стосуються ідентифікації власників та/або переходу права власності відносно цінних паперів акцій Приватного акціонерного товариства «Рижівський гранітний кар`єр» (код ЄДРПОУ - 03327339), або видавати реєстр акціонерів до закінчення досудового розслідування.

Виконання ухвали доручити ПАТ «Національний депозитарій України»

(код ЄДРПОУ - 30370711) та ТОВ «Кремінь Брок» (код ЄДРПОУ - 37015651).

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду м. Києва протягом п`яти днів з дня отримання копії ухвали.

Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Слідчий суддя ОСОБА_1