Ухвала

від 11.10.2017 по справі 761/36207/17

ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Справа № 761/36207/17

Провадження № 1-кс/761/22962/2017

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 жовтня 2017 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , старшого слідчого з ОВС 1-го ВРКП СУ ФР Офісу великих платників податків ДФС капітана податкової міліції ОСОБА_3 , розглянувши клопотання про надання дозволу на проведення обшуку у кримінальному провадженні № 32016100110000130 від 27.04.2016, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.212, ч.3 ст.212 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий з ОВС 1-го ВРКП СУ ФР Офісу великих платників податків ДФС капітан податкової міліції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим з прокурором ОСОБА_4 , згідно якого просить надати дозвіл на проведення обшуку в нежитлових складських приміщеннях, які знаходяться, за адресою: м.Дніпро, вул.Робоча,164-б, за фактичним місцем розташування офісних приміщень TOB «БаДМ» (код ЄДР 31816235), що на праві власності належить ТОВ «Локіс», та фактично використовується для здійснення незаконної діяльності службовими особами TOB «БаДМ», з метою виявлення та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування.

Клопотання мотивовано тим, що в провадженні СУФР ОВПП ДФС перебувають матеріали кримінального провадження № 32016100110000130 від 27.04.2016, відносно службових осіб TOB «БаДМ» (код ЄДР 31816235), за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.212, ч.3 ст.212 КК України.

Під час досудового розслідування першого епізоду порушення чинного законодавства України, у кримінальному проваджені № 32016100110000130 встановлено, що службові особи TOB «БаДМ», з метою ухилення від сплати податку на прибуток, безпідставно сформували податковий кредит з ПДВ за рахунок податкових накладних, отриманих від TOB «Капелоу» (код ЄДР 38792394), ПП «Сунатко» (код ЄДР 31459088), TOB «Проектсервісбуд» (код ЄДР 35934045), TOB НВП «Аріадна» (код ЄДР 31034548), TOB «Сантерра Фарм» (код ЄДР 30213096), TOB «Медвейн» (код ЄДР 39652078), TOB НВП «Система» (код ЄДР 30608759), відповідно до яких перелічені суб`єкти господарської діяльності надавали в адресу TOB «БаДМ» товарно-матеріальні цінності та послуги.

Підставами для проведення обшуку є наявність в матеріалах кримінального провадження достатніх відомостей про те, що знаряддя кримінального правопорушення та майно (речі, й цінності), здобуте у результаті його вчинення, зберігаються за адресою фактичного місця розташування ТОВ «БаДМ», а саме: м.Дніпро, вул.Робоча,164-б.

Відповідно до інформаційної довідки № 93666018 з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна - об`єкт нерухомого майна за адресою: м.Дніпро, вул.Робоча,164-б, на праві власності належить ТОВ «Локіс».

Слідчий у судовому засіданні клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, заслухавши пояснення слідчого, слідчий суддя прийшов до висновку, що клопотання є необґрунтованим та таким, що не підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Так, відповідно до положень, ч. 5 ст. 234 КПК України слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що: було вчинено кримінальне правопорушення; відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування; відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду; відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи.

Зважаючи на те, що у витязі ЄРДР по криімнальному провадженню № 32016100110000130 від 27.04.2016 посадові особи ТОВ «Локіс» не фігурують, як особи, причетні до вчинення кримінального правопорушення, а відтак слідчим не доведено, що відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду, слідчий суддя вважає, що правових підстав для проведення обшуку у згаданому приміщенні на даний час немає.

За таких обставин, клопотання задоволенню не підлягає.

Враховуючи викладене та керуючись ст.ст. 234, 235 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В :

У задоволенні клопотання старшого слідчого з ОВС 1-го ВРКП СУ ФР Офісу великих платників податків ДФС капітана податкової міліції ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку у кримінальному провадженні № 32016100110000130 від 27.04.2016, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.212. ч.3 ст.212 КК України - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя