ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

УХВАЛА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/66206/17-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 листопада 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Москаленко К.О., при секретарі Березовській К.А., за участю сторони кримінального провадження - слідчого Чубарової К.С., розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого слідчої групи третього слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України Хіміча С.В., про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 42017000000003074, -

В С Т А Н О В И В :

07.11.2017 в провадження слідчого судді надійшло клопотання слідчого слідчої групи третього слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України Хіміча С.В. за погодженням із прокурором відділу процесуального керівництва та підтримання державного обвинувачення управління процесуального керівництва, підтримання державного обвинувачення та представництва в суді Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України Бояном Д.В. про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні Господарського суду міста Києва, що розташований за адресою: 01030, м. Київ, вул. Б. Хмельницького, 44-в, а саме: з можливістю вилучення оригіналів, а в разі відсутності належним чином завірених копій документів, що знаходяться в матеріалах справи №910/12234/14, сторонами в якій виступають Управління Національного банку України в Харківській області та ТОВ "ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ ПРОМИСЛОВИЙ СОЮЗ" (код ЄДРПОУ 32827075).

З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що управлінням з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42017000000003074 від 28.09.2017 за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що досудовим розслідуванням установлено, що службові особи ТОВ "ІНФОКС" (код ЄДРПОУ 14289688) діючи за попередньою змовою з невстановленими досудовим слідством особами заволоділи майном, а саме: Херсонською нафтобазою , розташованою за адресою: м. Херсон, вул. Чайковського 236 та Херсонською нафтогаванью , розташованою за адресою: м. Херсон, вул. Нафтогавань, вул. б/н, б. 13, шляхом внесення вказаного майна у статутний фонд підконтрольних юридичних осіб: а саме: ТОВ "ХЕРСОНСЬКІ НАФТОПРОДУКТИ" (код ЄДРПОУ 32664364), ТОВ "УКРСПЕЦТРАНС" (код ЄДРПОУ 32554480), крайніми власниками яких були юридичні особи ТОВ "ІНФОКС" (код ЄДРПОУ 14289688), ТОВ БРІЛІАНТ СПІРІТ УКРАЇНА (код ЄДРПОУ 24258329), ТОВ "ОСТРО" (код ЄДРПОУ 37203147) та юридичні особи-нерезиденти STEMP LEASING LIMITED , VESTORGIA HOLDINGS LTD та інші. У подальшому, указані дії групи невстановлених осіб, надали можливість ПАТ "РЕАЛ БАНК"" укласти договір про надання стабілізаційного кредиту для підтримки ліквідності з Національним банком України, шляхом завищення вартості вищевказаного майна, яке перебувало у володінні власника істотної участі ПАТ "РЕАЛ БАНК" - ТОВ "ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ ПРОМИСЛОВИЙ СОЮЗ" (код ЄДРПОУ 32827075), що виступало іпотекодержателем.

Попередня правова кваліфікація кримінального правопорушення групи невстановлених осіб ч. 3 ст. 191 КК України.

В ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження установлено, що юридичну особу ТОВ "ХЕРСОНСЬКІ НАФТОПРОДУКТИ" (код ЄДРПОУ 32664364) утворено внаслідок санації ВАТ ХЕРСОННАФТОПРОДУКТ (код ЄДРПОУ 05474263) та внесення в уставний фонд підприємства грошових коштів від ТОВ "ІНФОКС" (код ЄДРПОУ 14289688).

Так, відповідно до ухвали Господарського суду Херсонської області від 25.06.2003 по справі №6/34-Б (2003р.) - затверджено наданий суду план санації ВАТ ХЕРСОННАФТОПРОДУКТ (код ЄДРПОУ 05474263) за участю інвестора ВАТ ХЕРСОННАФТОПЕРЕРОБКА (код ЄДРПОУ 00152431). Тоді як в дійсності установлено, що на підставі затвердженого плану санації ВАТ ХЕРСОННАФТОПРОДУКТ (код ЄДРПОУ 05474263) утворено юридичну особу ТОВ "ХЕРСОНСЬКІ НАФТОПРОДУКТИ" (код ЄДРПОУ 32664364) та встановлено статутний фонд підприємства у розмірі 38 153 446,95 грн.

Так, статутний фонд ТОВ "ХЕРСОНСЬКІ НАФТОПРОДУКТИ" розподілено наступним чином ВАТ ХЕРСОННАФТОПРОДУКТ вносить майно - Херсонська нафтобаза , Херсонська нафтогавань , АЗС на загальну суму 9 156 827,27 грн. (24% статутного фонду), тоді як ТОВ "ІНФОКС" сплачує 28 996 619,68 грн. грошовими коштами (76% статутного фонду).

Указані дії надали можливість ТОВ "ІНФОКС" отримати більшу частину голосів у створеному підприємстві та фактично контролювати його діяльність (майно). Окрім того, в ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження є достатні підстави вважати, що ТОВ "ІНФОКС" , не виконавши вищевказане рішення суду, замість установленої суми, що підлягає внесенню у статутний фонд підприємства, внесли лише 30% від необхідної суми, у розмірі 8 700 000 грн.

11.09.2003 на виконання плану санації, між ТОВ "ХЕРСОНСЬКІ НАФТОПРОДУКТИ" та ВАТ ХЕРСОННАФТОПРОДУКТ укладено акт прийому-передачі Херсонська нафтобаза , Херсонська нафтогавань , АЗС та інше майно.

Крім того, установлено, що ТОВ "ІНФОКС" виступало засновником ТОВ "УКРСПЕЦТРАНС" та фактично контролювало його діяльність. Так, 10.10.2003 ТОВ "ІНФОКС" , реалізувало свою частку у статутному капіталі ТОВ "ХЕРСОНСЬКІ НАФТОПРОДУКТИ" в адресу підконтрольної юридичної особи - ТОВ "УКРСПЕЦТРАНС" .

Таким чином, група невстановлених осіб, отримавши контроль над майновим комплексом, діючи за попередньою змовою, заволоділа ним, шляхом внесення у статутний фонд підконтрольної юридичної особи указаного майна.

У подальшому, між ТОВ "УКРСПЕЦТРАНС" та ТОВ "ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ ПРОМИСЛОВИЙ СОЮЗ" укладено договори купівлі-продажу Херсонська нафтобаза , Херсонська нафтогавань , посвідчені 13.12.2010 приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_3 (зареєстровані в реєстрі за №3063, №3065).

Відповідно до отриманих даних установлено, що майновий комплекс під час укладання договору указаного договору купівлі-продажу між ТОВ "УКРСПЕЦТРАНС" та ТОВ "ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ ПРОМИСЛОВИЙ СОЮЗ" оцінено за ринковою вартістю понад 1 млрд. грн., тоді як фактично, указаний майновий комплекс оцінювався за ціною 9 млн. грн.

В ході досудового розслідування установлено, що засновником ТОВ "ІНФОКС" та ТОВ "ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ ПРОМИСЛОВИЙ СОЮЗ" виступала одна й та сама юридична особа ТОВ БРІЛІАНТ СПІРІТ УКРАЇНА (код ЄДРПОУ 24258329).

Крім того, установлено, що 10.11.2010 STEMP LEASING LIMITED будучи засновником ТОВ БРІЛІАНТ СПІРІТ УКРАЇНА реалізувала свою частку у статутному капіталі ТОВ "ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ ПРОМИСЛОВИЙ СОЮЗ" в адресу ТОВ "ОСТРО" (код ЄДРПОУ 37203147).

В подальшому, 08.11.2013 року між Національним банком України в особі Управління Національного банку України в Харківській області (кредитором) та Публічним акціонерним товариством Реал Банк (позичальником) укладено Кредитний договір №1, відповідно до умов якого, кредитор зобов'язався надати позичальнику стабілізаційний кредит для підтримки ліквідності шляхом відкриття невідновлювальної кредитної лінії в сумі 800 млн. гривень на строк з 08 листопада 2013 року до 01 листопада 2015 року, з терміном освоєння кредиту впродовж 3 місяців з дати прийняття постанови Правління Національного банку України від 07 листопада 2013 року №448/БТ.

Під забезпечення указаного кредитного договору, в заставу надано: Комплекс, нафтобаза, розташований за адресою: Херсонська обл., м. Херсон, вулиця Чайковського, будинок 236, який належить власнику істотної участі в ПАТ "РЕАЛ БАНК" - ТОВ "ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ ПРОМИСЛОВИЙ СОЮЗ" на підставі указаного вище договору купівлі - продажу та комплекс, що розташований за адресою: Херсонська обл., м. Херсон, вулиця Нафтогавань, будинок б/н, про що укладений Договір іпотеки № 1/2 від 15 листопада 2013 року.

З метою забезпечення виконання зобов'язань за Кредитним договором та на виконання умов Кредитного договору 15.11.2013 року, між ТОВ "ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ ПРОМИСЛОВИЙ СОЮЗ" , (іпотекодавцем) та Національним банком України в особі Управління Національного банку України в Харківській області (іпотекодержателем) укладено Договір іпотеки №1/2, відповідно до умов якого іпотекодавець, в якості майнового поручителя публічного акціонерного товариства РЕАЛ БАНК (боржника), з метою забезпечення зобов'язань боржника за Кредитним договором №1 від 08 листопада 2013 року, передав в іпотеку іпотекодержателю вищеуказане майно.

Відповідно до рішення Господарського суду м. Києва по справі №910/12234/14 від 25.11.2014 - в рахунок погашення кредитної заборгованості ПАТ "РЕАЛ БАНК" (61072, м. Харків, пр. Леніна, 60, код ЄДРПОУ 14360721) перед Національним банком України в особі Управління Національного банку України в Харківській області (61057, м. Харків, пл. Театральна, 1, код за ЄДРПОУ 09351445) за указаним вище кредитним договором № 1 від 08.11.2013 р., звернути стягнення на предмет іпотеки за Договором іпотеки № 1/2 від 15.11.2013 р., посвідченого приватним нотаріусом Херсонського міського нотаріального округу ОСОБА_5, зареєстровано у реєстрі за №3382.

31.10.2017 на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва, постановленої 17.10.2017 по справі №757/59868/17-к, проведено тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_3 (зареєстровані в реєстрі за №3063, №3065). Так, установлено, що між ТОВ "УКРСПЕЦТРАНС" та ТОВ "ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ ПРОМИСЛОВИЙ СОЮЗ" укладено договори купівлі-продажу майнових комплексів Херсонська нафтобаза , Херсонська нафтогавань від 13.12.2010 на суму понад 2 млн. грн., та понад 835 тис. грн.

В ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження, є достатні підстави вважати, що під час укладання ПАТ "РЕАЛ БАНК"" договору про надання стабілізаційного кредиту для підтримки ліквідності з Національним банком України, завищено вартість вищевказаного майна, яке перебувало у володінні власника істотної участі ПАТ "РЕАЛ БАНК" - ТОВ "ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ ПРОМИСЛОВИЙ СОЮЗ" (код ЄДРПОУ 32827075), що виступало іпотекодержателем.

Ураховуючи викладені факти виникла необхідність у дослідженні оригіналів, а в разі їх відсутності належним чином завірених копій документів, що перебувають у володінні Господарського суду м. Києва по справі №910/12234/14, сторонами в якій є Управління Національного банку України в Харківській області та ТОВ "ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ ПРОМИСЛОВИЙ СОЮЗ" (код ЄДРПОУ 32827075).

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, посилаючись на викладені в ньому доводи та на долучені до матеріалів клопотання документи, просив клопотання задовольнити.

Представник Господарського суду м. Києва в судове засідання не з'явився, про розгляд справи повідомлявся належним чином.

На підставі ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без участі особи, у володінні якої знаходиться інформація.

Згідно ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Вислухавши думку слідчого, дослідивши надані в його обґрунтування матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню з підстав, визначених ч.6, ст.163 КПК України, оскільки наявні в матеріалах дані дають достатні підстави вважати, що вчинено кримінальне правопорушення, та документи, до яких слідчий просить тимчасовий доступ, перебувають у володінні Господарського суду м. Києва, мають суттєве значення для досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, запитувані відомості можуть бути використані як докази обставин, які не можливо довести у інший спосіб.

Крім того, клопотання слідчого в частині вилучення оригіналів документів, які зазначені в його клопотанні слідчий суддя вважає необґрунтованим.

Таким чином, клопотання підлягає частковому задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.159, 160, 163, 164, 166, 309 КПК України слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого слідчої групи третього слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України Хіміча С.В. погоджене з прокурором відділу процесуального керівництва та підтримання державного обвинувачення управління процесуального керівництва, підтримання державного обвинувачення та представництва в суді Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України Бояном Д.В. про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 42017000000003074 - задовольнити.

Надати дозвіл слідчому слідчої групи третього слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України Хімічу С.В., слідчим слідчої групи та прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні, на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні Господарського суду міста Києва, що розташований за адресою: 01030, м. Київ, вул. Б. Хмельницького, 44-в, що знаходяться в матеріалах справи №910/12234/14, сторонами в якій виступають Управління Національного банку України в Харківській області та ТОВ "ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ ПРОМИСЛОВИЙ СОЮЗ" (код ЄДРПОУ 32827075).

Визначити строк дії ухвали протягом одного місяця, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: К.О. Москаленко

Підготовлено в 2-ох оригінальних примірниках

Прим. № 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/66206/17-к

Примірник 2 та завірена копія - надано слідчому слідчої групи третього слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України Хімічу С.В.

Виконавець: Москаленко К.О.

20.11.2017

Дата ухвалення рішення 20.11.2017
Зареєстровано 30.11.2017
Оприлюднено 01.12.2017

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Відстежувати судові рішення та засідання

Додайте Опендатабот до улюбленного месенджеру

Вайбер Телеграм

Опендатабот для телефону