Ухвала
від 20.11.2017 по справі 757/66206/17-к
ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/66206/17-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 листопада 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого слідчої групи третього слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 42017000000003074, -

В С Т А Н О В И В :

07.11.2017 в провадження слідчого судді надійшло клопотання слідчого слідчої групи третього слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 за погодженням із прокурором відділу процесуального керівництва та підтримання державного обвинувачення управління процесуального керівництва, підтримання державного обвинувачення та представництва в суді Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України ОСОБА_5 про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: з можливістю вилучення оригіналів, а в разі відсутності належним чином завірених копій документів, що знаходяться в матеріалах справи №910/12234/14, сторонами в якій виступають ІНФОРМАЦІЯ_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що управлінням з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42017000000003074 від 28.09.2017 за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що досудовим розслідуванням установлено, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) діючи за попередньою змовою з невстановленими досудовим слідством особами заволоділи майном, а саме: « ІНФОРМАЦІЯ_5 », розташованою за адресою: АДРЕСА_2 та « ІНФОРМАЦІЯ_6 », розташованою за адресою: АДРЕСА_3 , шляхом внесення вказаного майна у статутний фонд підконтрольних юридичних осіб: а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), «крайніми» власниками яких були юридичні особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) та юридичні особи-нерезиденти « ІНФОРМАЦІЯ_11 », « ІНФОРМАЦІЯ_12 » та інші. У подальшому, указані дії групи невстановлених осіб, надали можливість ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 " укласти договір про надання стабілізаційного кредиту для підтримки ліквідності з Національним банком України, шляхом завищення вартості вищевказаного майна, яке перебувало у володінні власника істотної участі ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що виступало іпотекодержателем.

Попередня правова кваліфікація кримінального правопорушення групи невстановлених осіб ч. 3 ст. 191 КК України.

В ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження установлено, що юридичну особу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) утворено внаслідок санації ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) та внесення в уставний фонд підприємства грошових коштів від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).

Так, відповідно до ухвали Господарського суду Херсонської області від 25.06.2003 по справі №6/34-Б (2003р.) - затверджено наданий суду план санації ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) за участю інвестора ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ). Тоді як в дійсності установлено, що на підставі затвердженого плану санації ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) утворено юридичну особу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та встановлено статутний фонд підприємства у розмірі 38 153 446,95 грн.

Так, статутний фонд ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » розподілено наступним чином ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » вносить майно - «Херсонська нафтобаза», « ІНФОРМАЦІЯ_6 », АЗС на загальну суму 9 156 827,27 грн. (24% статутного фонду), тоді як ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » сплачує 28 996 619,68 грн. грошовими коштами (76% статутного фонду).

Указані дії надали можливість ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » отримати більшу частину голосів у створеному підприємстві та фактично контролювати його діяльність (майно). Окрім того, в ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження є достатні підстави вважати, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », не виконавши вищевказане рішення суду, замість установленої суми, що підлягає внесенню у статутний фонд підприємства, внесли лише 30% від необхідної суми, у розмірі 8 700 000 грн.

11.09.2003 на виконання плану санації, між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » укладено акт прийому-передачі «Херсонська нафтобаза», « ІНФОРМАЦІЯ_6 », АЗС та інше майно.

Крім того, установлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » виступало засновником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та фактично контролювало його діяльність. Так, 10.10.2003 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », реалізувало свою частку у статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » в адресу підконтрольної юридичної особи - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».

Таким чином, група невстановлених осіб, отримавши контроль над майновим комплексом, діючи за попередньою змовою, заволоділа ним, шляхом внесення у статутний фонд підконтрольної юридичної особи указаного майна.

У подальшому, між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » укладено договори купівлі-продажу «Херсонська нафтобаза», «Херсонська нафтогавань», посвідчені 13.12.2010 приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_6 (зареєстровані в реєстрі за №3063, №3065).

Відповідно до отриманих даних установлено, що майновий комплекс під час укладання договору указаного договору купівлі-продажу між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » оцінено за ринковою вартістю понад 1 млрд. грн., тоді як фактично, указаний майновий комплекс оцінювався за ціною 9 млн. грн.

В ході досудового розслідування установлено, що засновником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » виступала одна й та сама юридична особа ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ).

Крім того, установлено, що 10.11.2010 « ІНФОРМАЦІЯ_11 » будучи засновником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » реалізувала свою частку у статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ).

В подальшому, 08.11.2013 року між ІНФОРМАЦІЯ_16 в особі ІНФОРМАЦІЯ_2 (кредитором) та Публічним акціонерним товариством « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (позичальником) укладено Кредитний договір №1, відповідно до умов якого, кредитор зобов`язався надати позичальнику стабілізаційний кредит для підтримки ліквідності шляхом відкриття невідновлювальної кредитної лінії в сумі 800 млн. гривень на строк з 08 листопада 2013 року до 01 листопада 2015 року, з терміном освоєння кредиту впродовж 3 місяців з дати прийняття постанови Правління Національного банку України від 07 листопада 2013 року №448/БТ.

Під забезпечення указаного кредитного договору, в заставу надано: Комплекс, нафтобаза, розташований за адресою: АДРЕСА_2 , який належить власнику істотної участі в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на підставі указаного вище договору купівлі - продажу та комплекс, що розташований за адресою: АДРЕСА_3 , про що укладений Договір іпотеки № 1/2 від 15 листопада 2013 року.

З метою забезпечення виконання зобов`язань за Кредитним договором та на виконання умов Кредитного договору 15.11.2013 року, між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », (іпотекодавцем) та ІНФОРМАЦІЯ_16 в особі ІНФОРМАЦІЯ_2 (іпотекодержателем) укладено Договір іпотеки №1/2, відповідно до умов якого іпотекодавець, в якості майнового поручителя Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (боржника), з метою забезпечення зобов`язань боржника за Кредитним договором №1 від 08 листопада 2013 року, передав в іпотеку іпотекодержателю вищеуказане майно.

Відповідно до рішення Господарського суду м. Києва по справі №910/12234/14 від 25.11.2014 - в рахунок погашення кредитної заборгованості ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » ( АДРЕСА_4 , код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) перед ІНФОРМАЦІЯ_16 в особі ІНФОРМАЦІЯ_2 ( АДРЕСА_5 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) за указаним вище кредитним договором № 1 від 08.11.2013 р., звернути стягнення на предмет іпотеки за Договором іпотеки № 1/2 від 15.11.2013 р., посвідченого приватним нотаріусом Херсонського міського нотаріального округу ОСОБА_7 , зареєстровано у реєстрі за №3382.

31.10.2017 на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва, постановленої 17.10.2017 по справі №757/59868/17-к, проведено тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_6 (зареєстровані в реєстрі за №3063, №3065). Так, установлено, що між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » укладено договори купівлі-продажу майнових комплексів «Херсонська нафтобаза», « ІНФОРМАЦІЯ_6 » від 13.12.2010 на суму понад 2 млн. грн., та понад 835 тис. грн.

В ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження, є достатні підстави вважати, що під час укладання ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 " договору про надання стабілізаційного кредиту для підтримки ліквідності з Національним банком України, завищено вартість вищевказаного майна, яке перебувало у володінні власника істотної участі ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що виступало іпотекодержателем.

Ураховуючи викладені факти виникла необхідність у дослідженні оригіналів, а в разі їх відсутності належним чином завірених копій документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_17 по справі №910/12234/14, сторонами в якій є ІНФОРМАЦІЯ_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, посилаючись на викладені в ньому доводи та на долучені до матеріалів клопотання документи, просив клопотання задовольнити.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_17 в судове засідання не з`явився, про розгляд справи повідомлявся належним чином.

На підставі ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без участі особи, у володінні якої знаходиться інформація.

Згідно ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Вислухавши думку слідчого, дослідивши надані в його обґрунтування матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню з підстав, визначених ч.6, ст.163 КПК України, оскільки наявні в матеріалах дані дають достатні підстави вважати, що вчинено кримінальне правопорушення, та документи, до яких слідчий просить тимчасовий доступ, перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_17 , мають суттєве значення для досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, запитувані відомості можуть бути використані як докази обставин, які не можливо довести у інший спосіб.

Крім того, клопотання слідчого в частині вилучення оригіналів документів, які зазначені в його клопотанні слідчий суддя вважає необґрунтованим.

Таким чином, клопотання підлягає частковому задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.159, 160, 163, 164, 166, 309 КПК України слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого слідчої групи третього слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 погоджене з прокурором відділу процесуального керівництва та підтримання державного обвинувачення управління процесуального керівництва, підтримання державного обвинувачення та представництва в суді Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України ОСОБА_5 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 42017000000003074 задовольнити.

Надати дозвіл слідчому слідчої групи третього слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , слідчим слідчої групи та прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні, на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , що знаходяться в матеріалах справи №910/12234/14, сторонами в якій виступають ІНФОРМАЦІЯ_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Визначити строк дії ухвали протягом одного місяця, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

Підготовлено в 2-ох оригінальних примірниках

Прим. № 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/66206/17-к

Примірник 2 та завірена копія надано слідчому слідчої групи третього слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України ОСОБА_4

Виконавець: ОСОБА_1

20.11.2017

СудПечерський районний суд міста Києва
Дата ухвалення рішення20.11.2017
Оприлюднено08.03.2023
Номер документу70609540
СудочинствоКримінальне

Судовий реєстр по справі —757/66206/17-к

Ухвала від 20.11.2017

Кримінальне

Печерський районний суд міста Києва

Москаленко К. О.

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Додайте Опендатабот до улюбленого месенджеру

ТелеграмВайбер

Опендатабот для телефону

AppstoreGoogle Play

Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна, якщо інше не зазначено на відповідній сторінці

© 2016‒2023Опендатабот

🇺🇦 Зроблено в Україні