Ухвала

від 15.09.2017 по справі 344/11880/17

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКИЙ МІСЬКИЙ СУД ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Справа № 344/11880/17

Провадження № 1-кс/344/3525/17

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 вересня 2017 року м.Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 розглянувши клопотання старшого слідчого слідчого відділу Івано-Франківського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області капітана поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Івано-Франківської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про проведення обшуку,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий, за погодженням з прокурором, звернувся з клопотанням про проведення обшуку, в обґрунтування якого покликався на те, що у провадженні СВ Івано-Франківського ВП ГУ НП в області перебуває кримінальне провадження №42017091010000073 від 19.07.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

В клопотанні зазначається, що службові особи ДП «Івано-Франківський комбінат хлібопродуктів», шляхом зловживання службовим становищем з метою штучного формування податкового кредиту та привласнення бюджетних коштів, протягом 2016 року, документально відобразили здійснення господарських операцій та оформили первинні документи на придбання послуг з реконструкції борошномельного обладнання у підприємства з явними ознаками фіктивності ТОВ «Буд-Сервіс Груп» (код ЄДРПОУ 39971934, м. Київ) на суму 270 000 грн. (в т.ч. ПДВ 45 000 грн.). Так, 22.02.2016р. ТОВ «Буд-Сервіс Груп» виписано податкову накладну № 4 на адресу ДП «Івано-Франківський комбінат хлібопродуктів», яка зареєстрована у єдиному реєстрі податкових накладних з номенклатурою «реконструкція борошномельного обладнання» на суму 270 000 грн. (в т.ч. ПДВ 45 000 грн.). Відповідно до поданої звітності ТОВ «Буд-Сервіс Груп» встановлено, що 2015-2016 роках товариством звітність форми 1-ДФ не подавалась (наймані працівники відсутні), тобто підприємство немає відповідних трудових ресурсів для проведення такого роду робіт, як реконструкція обладнання. Звітність з березня 2016 року підприємством не подається взагалі. Також, фіктивність здійснення господарських операцій підтверджується витягом з Єдиного державного реєстру судових рішень (ухвала Оболонського суду м. Києва від 11.03.2016р. №756/3283/16-к.). Із матеріалів встановлено, що керівник ТОВ «Буд-Сервіс Груп» ОСОБА_5 немає жодного відношення до реєстрації товариства та проведення фінансово-господарських операцій. Таким чином, безтоварні господарські операції з реконструкції Борошномельного обладнання мають формальний характер та були спрямовані на заволодіння державними коштами у сумі 270 000 грн., шляхом незаконного виведення обігових коштів у готівку, що призвело до завдання державі збитків у великих розмірах.

Вказується, що в ході виконання доручення у кримінальному провадженні №42017091010000073 від 19.07.2017 року отримано інформацію щодо окремих ознак фіктивності проведення фінансово-господарських операцій ДП «Івано - Франківський КХП». Так, зазначеним державним підприємством у 2016-2017 роках укладено ряд договорів закупівлі зернових та продуктів переробки у суб`єктів господарювання з певними ознаками фіктивності. Отримана інформація дає підстави стверджувати, що окремі закупівлі мали виключно документальне оформлення, без фактичної поставки товару з метою протиправного виведення коштів державного підприємства та їх подальшої легалізації. Зокрема, наявна інформація вказує на те, що з метою здійснення фіктивних оборудок керівництво ДП «Івано-Франківський КХП» використовує ряд юридичних осіб, а саме:

- ТОВ «Сварог ІФ» (ЄДРПОУ 40630267 м.Івано-Франківськ, вул. Набережна ім. В.Стефаника, 8/21);

- ТОВ «Укр-експо-сервіс» (ЄДРПОУ 39037902, м.Миколаїв, вул. Вінграновського, 47);

- ТОВ «Укрекспосервіс» (ЄДРПОУ 34437879, м.Миколаїв, вул. Вінграновського, 47);

- ТОВ «Сезам трейд» (ЄДРПОУ 40470387, м.Івано-Франківськ, вул Д.Донцова, 13, офіс 23).

Разом з тим, наявна інформація свідчить про можливі непоодинокі факти порушення службовими особами ДП «Івано-Франківський КХП» умов договорів зберігання зерна ПАТ «Аграрний фонд» (ЄДРПОУ 38926880, м. Київ. вул. Б.Грінченка, буд.1). Так, керівництвом державного підприємства, з метою власного збагачення, здійснюється самовільна реалізація зернових та продукти переробки ПАТ «Аграрний фонд» іншим суб`єктам господарювання Вищевказане реалізовується шляхом невнесення до складських свідоцтв на зерне ПАТ «Аграрний фонд» інформації про вивезення із складських приміщень ДП та самовільної реалізації зерна. При цьому, в складських документах на зерно, яке обліковується за ПАТ «Аграрний фонд» у зерносховищах ДП «Івано-Франківський КХП», виникає невідповідність фактичної наявності зернових виписаним складським свідоцтвам на зерно, а саме недостача. Зазначене підтверджується тим, що службовими особами ДП «Івано-Франківський КХП» не допущено до проведення позапланової перевірки представників Міністерства аграрної політики та продовольства України з метою приховування значної недостачі товарно-матеріальних цінностей ПАТ «Аграрний фонд». Таким чином, отримані дані вказують на нераціональне розпорядження службовими особами ДП «Івано-Франківський КХП» державним майном, що може призвести до неспроможності держави контролювати та впливати на ринок зерна та хлібопродуктів при виникненні кризових ситуацій в області, як наслідок, до значних фінансових витрат, котрі спрямовуватимуться на їх виправлення.

Більше того, під час проведення аудиту ДП «Івано-Франківський комбінат хлібопродуктів» працівниками Управлінням західного офісу Держаудитслужби в Івано-Франківській області» за період з 29.05.2017 по 27.07.2017 виявлено наступні порушення:

- неефективне використання грошових коштів підприємством внаслідок незастосуванням підприємством сучасних інструментів електронних біржових торгів та нездійснення вивчення кон`юнктури місцевого аграрного ринку;

- неефективне використання коштів на юридичні та аудиторські послуги в сумі 326 650 грн.;

- факти оплати юридичних послуг ТОВ «Лекс Консалтинг» в сумі 10 000 грн. без документального підтвердження факту їх надання.

На даний час місцезнаходження вказаних вище документів не відомо та наявна інформація щодо приховування таких керівництвом ДП «Івано-Франківський КХП», а також використання камер відео нагляду, про що є показання свідків у кримінальному провадженні. Більше того, інформація про порушення у керівництвом ДП «Івано-Франківський комбінат хлібопродуктів» наявна в інтернет виданні «Голос Інфо» за адресою: http://www.golos-info.com/index.php/biznes-ta-finansi/item/9115-khto-i-chomu-dovodyt-ivano-frankivskyi-kombinat-khliboproduktiv-do-bankrutstva-video, де працівники підприємства також вказують про те, що бухгалтерія підприємства та ТОВ «Сварог-ІФ» взаємопов`язана. Службовою особою вказаного підприємства є ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 .

Сторона кримінального провадження, яка звернулася з даним клопотанням, вказує, що з метою встановлення осіб, причетних до скоєння даного злочину, подальшого опису та збереження речових доказів у кримінальному провадженні, а також призначення необхідних експертиз та/чи залучення відповідних спеціалістів, виникла необхідність у проведенні обшуку у квартирі за адресою: АДРЕСА_1 .

Згідно з ч.1 ст.234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

За змістом ч.3 ст.234 КПК України передбачено, що у разі необхідності провести обшук слідчий за погодженням з прокурором або прокурор звертається до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке повинно містити відомості про: найменування кримінального провадження та його реєстраційний номер; короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з розслідуванням якого подається клопотання; правову кваліфікацію кримінального правопорушення з зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; підстави для обшуку; житло чи інше володіння особи або частину житла чи іншого володіння особи, де планується проведення обшуку; особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходиться; речі, документи або осіб, яких планується відшукати. До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими прокурор, слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання.

Стороною кримінального провадження, яка звернулась із даним клопотанням, доведено про необхідність у проведенні обшуку, а тому наявні всі підстави для задоволення клопотання.

Керуючись ст.ст. 234, 235, 309 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на проведення обшуку приміщень за адресою: АДРЕСА_1 , де зареєстрований та може проживати ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з метою відшукання та вилучення оригіналів усіх документів та відомостей (на паперових та інших носіях) щодо укладення договорів та проведення операцій із ТОВ «Сварог ІФ» (ЄДРПОУ 40630267, м. Івано-Франківськ, вул. Набережна ім. В.Стефаника, 8/21), ТОВ «Укр-експо-сервіс» (ЄДРПОУ 39037902, м. Миколаїв, вул. Вінграновського, 47), ТОВ «Укрекспосервіс» (ЄДРПОУ 34437879, м. Миколаїв, вул. Вінграновського, 47), ТОВ «Сезам трейд» (ЄДРПОУ 40470387, м. Івано-Франківськ, вул. Д.Донцова, 13, офіс 23), використання коштів на юридичні та аудиторські послуги в сумі 326 650 грн.; документів та відомостей щодо оплати юридичних послуг ТОВ «Лекс Консалтинг» в сумі 10 000 грн., наявної комп`ютерної техніки, флеш карт, CD та DVD дисків до них, електронних поштових скриньок з оглядом такої та вилученням у разі наявності відповідної інформації, записів із камер відео нагляду, на яких можуть міститися відомості щодо зникнення бухгалтерської документації підприємства, а також відшукання документів, договорів, квитанцій, в яких містяться відомості щодо реконструкції борошномельного обладнання згідно даних податкової накладної № 4 виданої від імені ТОВ «Буд Сервіс Груп « (код ЄДРПОУ : 399971934), документів щодо закупівлі та поставки на ДП «Івано-Франківський комбінат хлібопродуктів» зернових та продукції, в тому числі й щодо продукції Аграрного фонду України, з метою встановлення осіб, причетних до скоєння даного злочину, подальшого опису та збереження речових доказів у кримінальному провадженні, а також призначення необхідних експертиз та/чи залучення відповідних спеціалістів, а також з метою подальшого їх опису та збереження як речових доказів у кримінальному провадженні, встановлення осіб, причетних до скоєння даного злочину, а також призначення необхідних експертиз та/чи залучення відповідних спеціалістів та встановлення об`єктивної істини у кримінальному провадженні.

Строк дії ухвали 1 (один) місяць з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1