Ухвала

від 29.11.2017 по справі 639/5992/17

ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ХАРКОВА

Справа № 639/5992/17

Провадження №1-кс/639/2100/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 листопада 2017 року м. Харків

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду в м. Харкові клопотання прокурора Харківської місцевої прокуратури №2 ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку по кримінальному провадженню №42017221080000137 від 04.05.2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До Жовтневого районного суду м. Харкова надійшло клопотання прокурора Харківської місцевої прокуратури №2 ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку по кримінальному провадженню №42017221080000137 від 04.05.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Клопотання обґрунтоване тим, що провадженні СВ Новобаварського ВП ГУ НП в Харківській області перебуває кримінальне провадження №42017221080000137 від 04.05.2017 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що у провадженні СВ Новобаварського ВП ГУ НП в Харківській області перебувало кримінальне провадження №42015220070000012 від 21.05.2015 за підозрою ОСОБА_4 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України, за фактом розтрати державних коштів посадовими особами регіональну філію «Південна залізниця» ПАТ «Укрзалізниця».

Під час виконання доручення прокурора у вказаному кримінальному провадженні виявлено факт вчинення іншого кримінального правопорушення, а саме розтрати бюджетних коштів посадовими особами служби пасажирських перевезень та Харківського вагонної дільниці №1 РФ «Південна Залізниця» ПАТ «Укрзалізниця» та ТOB «Харківський вагонно-ремонтний завод», за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

04.05.2017 місцевою прокуратурою внесено відомості про вказане кримінальне правопорушення, передбачене ч. 4 ст. 191 КК України, за №42017221080000137 та розпочато досудове розслідування.

Встановлено, що між Управлінням Південної Залізниці та ТОВ «Харківський вагонно-ремонтний завод» укладений договір на капітальний ремонт двох пасажирських вагонів, які перебуваютьна балансі «Харківська вагонна дільниця» РФ «Південна залізниця» ПАТ «Укрзалізниця».

При проведенні капітального ремонту вагонів значна частина запчастин та агрегатів повинна встановлюватись нова, але посадові особи служби пасажирських перевезень РФ Південна Залізниця ПАТ Укрзалізниця у змові з посадовими особами «Харківська вагонна дільниця №1» РФ «Південна залізниця» ПАТ «Укрзалізниця» та посадовими особами ТOB «Харківський вагонно-ремонтний завод» при виконанні капітального ремонту використовують старі запчастини, які знімаються з вагонів, які виключені з рухомого складу.

Так встановлено, що в ніч з 26.03.2017 на 27.032017 згідно телеграми №270 від 26.03.2017 за підписом начальника відділу ремонту та експлуатації Пасажирських вагонів служби пасажирських перевезень РФ «Південна Залізниця ПАТ Укрзалізниця» ОСОБА_5 таза усною вказівкою чергової ДСП станції Харків- пасажирський ОСОБА_6 (згідно листа начальника Виробничого підрозділу «Локомотивне депо Харків-Сортирувальний» РФ «Південна Залізниця ПАТ Укрзалізниця» від 19.04.2017 за №ТЧ-10-05/627) через на територію ТОВ «Харківського вагонно-ремонтного заводу» був переміщений локомотивами ЧМЕ-3 №6833 та №4384 пасажирський вагон №043-12567 для подальшого безоблікового та неправомірного розукомплектування запчастин, які в подальшому використовувались при капітальному ремонті вагонів. Згідно даних автоматизованої системи АС ЕРГІВ ВП «Харківське відділення» філії «Головний інформаційно-обчислювальний центр» ПАТ «Укрзалізниця» вагон № 043-12567 знаходиться на балансі виробничого підрозділу Харківського вагонної дільниці №1 та станом з 22.11.2016 є виключеним з рухомого складу за актом про непридатність. 31.03.2017 даний вагон був переміщений з території ТОВ «Харківський вагонно-ремонтний завод» через колію південного парку станції Харків-Пасажирський на станцію Харків-Сортирувальний.

Крім того, в ході досудового розслідування встановлені інші факти привласнення та розтрати майна складових частин та запчастин вагонів, в тому числі пасажирський вагонів №04319026, 04319042, 04317293, 04317327 та інших.

Вказані факти підтверджуються листами від 19.07.2017 за №ДН-2-01-15/260 та від 26.04.2017 за №ДН-2-01-15/174 Виробничого підрозділу «Харківська дирекція залізничних перевезень» РФ «Південна Залізниця» ПАТ «Укрзалізниця», у яких наводиться різний перелік вагонів, які подавались та прибирались з під`їзної колії ЗАТ «Харківський ваногобудівний завод», що вказує на конспірацію злочинних дій. Крім того встановлена технічна неможливість проведення капітального ремонту вагонів у зазначених в листах строки.

Проведеними негласними слідчими (розшуковими) діями у вигляді зняття інформації з телекомунікаційних мереж стосовно ОСОБА_7 , ОСОБА_5 , ОСОБА_8 виявлені факти незаконного переміщення вагонів, в тому числі списаних, демонтажу їх запчастин та матеріалів, їх подальшого безоблікового продажу та списання, складання неправдивої бухгалтерсько-управлінську документації з метою конспірації злочинних дій, відсутністю бухгалтерського обліку списаних запчастин, підробки документів для подальшого використання в публічних торгах ПП «Карофф», розкрадання постільної білизни, завишення класності депо та нарахованих премій, порушення умов договору щодо номера вагону, який підлягає капітальному ремонту, ухилення від виявлення порушень з боку служби внутрішньої безпеки ПАТ «Укрзалізниця», неправомірне надання запчастин ТОВ «Харківський вагонно-ремонтний завод» та складання неправдивої бухгалтерської документації для укриття вказаних дій, проведення бездокументальних готівкових ремонтних робіт та поставки товарів та запчастин у третіх осіб, всупереч умовам угод укладених за результатом публічних торгів, незаконного завишення пробігу вагонів для проведення позачергового ремонту та списання коштів.

На підставі вищевикладеного встановлено, що начальник «Харківської вагонної дільниці №1» РФ «Південна Залізниця ПАТ Укрзалізниця» ОСОБА_7 , начальник відділу ремонту та експлуатації Пасажирських вагонів служби пасажирських перевезень РФ «Південна Залізниця ПАТ Укрзалізниця» ОСОБА_5 , заступник начальника Пасажирського депо «Харків-Сортувальний» РФ «Південна Залізниця ПАТ Укрзалізниця» ОСОБА_8 , за попередньою змовою з посадовими особами «Пасажирське вагонне депо Харків-Сортувальний» РФ «Південна Залізниця ПАТ Укрзалізниця», служби пасажирських перевезень РФ «Південна Залізниця» ПАТ «Укрзалізниця», ТОВ «Харківський вагонно-ремонтний завод» систематично здійснюють привласнення та розтрату майна РФ «Південна залізниця» ПАТ «Укрзалізниця», здійснюють інші неправомірні корисливі дії, використовуючи службове становище всупереч інтересам служби.

Згідно листа РФ «Південна Залізниця» ПАТ «Укрзалізниця» від 27.07.2017 за №ню-26/241 структурний підрозділ «Служба пасажирських перевезень» регіональної філії «Південна залізниця» ПАТ «Укрзалізниця», а виробничі підрозділи, які були підпорядковані вказаній службі, а саме: «Пасажирське вагонне депо Харків-Сортувальний», «Пасажирське вагонне депо Гребінка», «Харківська вагонна дільниця», «Сумська вагонна дільниця», «Полтавська вагонна дільниця», «Вокзал станції Харків-Пасажирський», «Вокзал станції Полтава-Південна», «Вокзал станції Суми» ліквідовано та приєднано до філії «Пасажирська компанія» ПАТ «Укрзалізниця».

В ході досудового розслідування встановлено, що до вчинення вказаного кримінального правопорушення причетні ОСОБА_9 , проживаючий за адресою : АДРЕСА_1 , який є ФОП та ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , проживаючий за адресою: АДРЕСА_2 , які організували завідоме для них незаконне придбання та зберігання майна запчастин, які викрадаються невстановленими на теперішній час особами, збуваючи їх в подальшому за попередньою змовою із вищезазначеними особами в якості нових, сприяючи таким чином у вчиненні вказаного кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України.

Так встановлено, що документи та речі, що мають значення для досудового розслідування, в т.ч. запчастини до вагонів та інше обладнання, які використовуються в якості нових запчастин, знаходяться на земельній ділянці та розташованих на ній будівлях та спорудах за адресою: АДРЕСА_3 . Згідно Державного реєстру прав на нерухоме майно право власності на вказані земельні ділянки та приміщення належить:

1.Земельні ділянки площею 0,1471 га, 0,2304 га на праві комунальної власності належить Харківській міській раді, код ЄДРРОУ 04059243;

2.Нежитлові приміщення належить ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ТОВ «Івера», код ЄДРПОУ 39029320, ОСОБА_13 , ТОВ «Парковий-4», код ЄДРПОУ 41114980, ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ПП «Торговий дім «Золота Миля», код ЄДРПОУ 34470937, ОСОБА_16 , ТОВ «Парковий-3», код ЄДРПОУ 40966482, ТОВ «Компанія Балекс», код ЄДРПОУ 00383343, ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ТОВ «Виробничо-комерційне підприємство «Зевс», код ЄДРПОУ 40673929, ПАТ «Харківський велосипедний завод ім.. Г.І. Петровського», код ЄДРПОУ 00232779, Месропян Лусіне, ПАТ «Харківський велосипедний завод», код ЄДРПОУ 002327779, ТОВ «Техно-Білд», код ЄДРПОУ 39944881, ОСОБА_19 , ТОВ «Компанія Балекс», код ЄДРПОУ 00383343, ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ТОВ «Атлант буд комплект», код ЄДРПОУ 38281210, ТОВ «Ріелтор Сістемс», код ЄДРПОУ 38650132, ОСОБА_22 , ТОВ «Цитадель строй», код ЄДРПОУ 39556746, ТОВ «Будівельна компанія БНК», код ЄДРПОУ 35859361, ВАТ «завод ім.Фрунзе», код ЄДРПОУ 00236010.

Крім того, ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , має об`єкт нерухомості квартиру, розташовану за адресою: АДРЕСА_4 , яка зареєстрована на ОСОБА_23 та в ході своєї злочинної діяльності керує автомобілем Mercedes-Benz E-класс, д.н.з. НОМЕР_1 .

Посилаючись на зазначене вище, прокурор зазначає, що в ході досудового розслідування зібрано достатньо даних, які свідчать про необхідність у проведенні обшуку на земельній ділянці та розташованих на ній будівлях та спорудах за адресою: АДРЕСА_3 , деможуть знаходитись гроші, речі і документи, які мають значення для досудового розслідування та які можуть бути доказами під час досудового розслідування та судового розгляду, з метою виявлення, фіксації та вилучення відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукування знаряддя кримінального правопорушення та майна, яке здобуто було у результаті його вчинення. З метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання предмету кримінального правопорушення просить надити дозвіл на проведення обушку.

В судовому засіданні прокурор просив клопотання задовольнити, посилаючись на зазначене вище.

Вислухавши думку прокурора, який підтримав вимог клопотання, дослідивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Так, відповідно до ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб. Обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.

Вимоги до змісту клопотання про надання дозволу на проведення обшуку житла чи іншого володіння особи визначенні ч. 3 ст. 234 КПК України.

Клопотання, що є предметом даного судового розгляду відповідає вимогам ч. 3 ст. 234 КПК України.

Наданими матеріалами доведено вищенаведені обставини, на які посилався прокурор в обґрунтування клопотання, та доведено наявність достатніх підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, відшукуванні речі та документи мають значення для досудового розслідування, відомості, які містяться у відшукуваних речах та документах, можуть бути доказами під час судового розгляду, та вони можуть знаходитися у зазначеному в клопотанні володінні.

Слідчий суддя звертає увагу на необхідність дотримання порядку виконання даної процесуальної дії з метою запобігання порушення прав інших осіб та суб`єктів господарювання. Дії органу досудового розслідування не повинні бути перешкодою для здійснення господарської діяльності фізичних та юридичних осіб.

Слідчий суддя наголошує на недопустимості вилучення електронних носіїв інформації, проте з метою фіксації обставин вчинення кримінального правопорушення надає дозвіл на зняття з них інформації.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 30, 234, 235 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання прокурора Харківської місцевої прокуратури №2 ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку - задовольнити.

Надати прокурорам Харківської місцевої прокуратури №2 ОСОБА_3 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , а також слідчим та працівникам оперативних підрозділів за їх дорученням дозвіл на проведення обшуку земельних ділянках та розташованих на них будівлях та спорудах за адресою: м. Харків, проспект Московський, 118, що належать Харківській міській раді, код ЄДРРОУ 04059243, ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ТОВ «Івера», код ЄДРПОУ 39029320, ОСОБА_13 , ТОВ «Парковий-4», код ЄДРПОУ 41114980, ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ПП «Торговий дім «Золота Миля», код ЄДРПОУ 34470937, ОСОБА_16 , ТОВ «Парковий-3», код ЄДРПОУ 40966482, ТОВ «Компанія Балекс», код ЄДРПОУ 00383343, ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ТОВ «Виробничо-комерційне підприємство «Зевс», код ЄДРПОУ 40673929, ПАТ «Харківський велосипедний завод ім.. Г.І. Петровського», код ЄДРПОУ 00232779, Месропян Лусіне, ПАТ «Харківський велосипедний завод», код ЄДРПОУ 002327779, ТОВ «Техно-Білд», код ЄДРПОУ 39944881, ОСОБА_19 , ТОВ «Компанія Балекс», код ЄДРПОУ 00383343, ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ТОВ «Атлант буд комплект», код ЄДРПОУ 38281210, ТОВ «Ріелтор Сістемс», код ЄДРПОУ 38650132, ОСОБА_22 , ТОВ «Цитадель строй», код ЄДРПОУ 39556746, ТОВ «Будівельна компанія БНК», код ЄДРПОУ 35859361, ВАТ «завод ім.Фрунзе», код ЄДРПОУ 00236010, з метою виявлення, фіксації та вилучення відомостейпро обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукування знаряддя кримінального правопорушення та майна, яке здобуто було у результаті його вчинення, а саме: відшукування і вилучення фінансово-бухгалтерської документації щодо господарських взаємовідносин філії «Пасажирська компанія» ПАТ «Укрзалізниця», «Харківської вагонної дільниці №1» РФ «Південна Залізниця ПАТ Укрзалізниця», Пасажирського депо «Харків-Сортувальний» РФ «Південна Залізниця ПАТ Укрзалізниця», ТОВ «Харківський вагонно-ремонтний завод», первинної бухгалтерської документації, що свідчить про господарську діяльність, господарських договорів та актів виконаних робіт, документів щодо проведення державної закупівлі товарів та послуг, в тому числі з ПП «Карофф», ПАТ «Дніпровагонрембуд», ДП «Український науково-дослідний інститут вагонобудування» документів управлінського обліку, облікових журналів, технічної документації та технічних паспортів на майно, в тому числі на вагони, нормативні акти щодо регулювання діяльності структурних підрозділів, користування майном та його технічними характеристиками, актів інвентаризації, документів обліку основних засобів, їх зносу, оборотних активів та їх руху, документів щодо проведення ремонтних робіт, технічного обслуговування та інших робіт з вагонами та іншим майном, інших документів, що спростовують або підтверджують вчинення даного кримінального правопорушення, предметів (запчастин), які незаконно придбані та використовуються в ході вчинення кримінального правопорушення, зокрема запчастини для ремонту вагонів, печаток вказаних підприємств та їх контрагентів, податкової звітності, електронних носіїв інформації (комп`ютерів, ноутбуків, жорстких дисків, лазерних дисків, USB-флеш-накопичувачів, мобільних телефонів), чорнових записів, які можуть свідчити про чорну бухгалтерію, рух майна, отримання коштів, зв`язків фігурантів, неоприбуткованих грошових коштів та коштів, які були здобуті у результаті вчинення кримінального правопорушення, відомостей та документів щодо укладання фіктивних угод, мобільних телефонів, які використовувались для зв`язку з особами, причетними до вказаного кримінального правопорушення.

Строк дії ухвали один місяць.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1