Постанова

від 23.03.2011 по справі 4-223/2011

КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. ПОЛТАВИ

КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ПОЛТАВИ

Справа №4-223/2011

Провадження №

П О С Т А Н О В А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

23.03.2011 року суддя Київського районного суду м. Полтави Чумак О.В., розглянувши подання заступника начальника ВРКС СВ ПМ ДПА у Полтавській області майора податкової міліції ОСОБА_1 про надання дозволу на розкриття банківської таємниці та проведення виїмки, -

ВСТАНОВИВ:

Заступник начальника ВРКС СВ ПМ ДПА у Полтавській області майор податкової міліції ОСОБА_1 звернувся з поданням погодженим з прокурором про надання дозволу на розкриття банківської таємниці та проведення виїмки оригіналів документів у АТ Банк Богуслав (МФО 380322) по всіх банківських рахунках ТОВ КАСА ВЕРДЕ (код ЄДРПОУ 34291026) у тому числі по банківським рахункам №260013037501 (українська гривня), який відкритий 06.03.2009 року, №261533037501 (українська гривня), який відкритий 26.06.2009 року, з моменту відкриття по теперішній час.

У своєму поданні посилався на те, що в ході розслідування кримінальної справи, порушеної О 1.02.2011 року відносно службових осіб ТОВ Амарант , за ознаками злочину передбаченого ч.2 ст. 366 КК України, за фактом складання службовими особами завідомо неправдивих офіційних документів, що спричинило тяжкі наслідки, було встановлено, що протягом 2009-201 О року службові особи ТОВ Амарант відображали по бухгалтерському та податковому обліках підприємства взаємовідносини з ТОВ КАСА ВЕРДЕ (код ЄДРПОУ 34291026), яке має ознаки фіктивності , що підтверджується рапортом оперативного працівника УПМ ДПА у Полтавській області.

Відповідно до ст. 178 КПК України виїмка проводиться, коли є точні дані,що предмети чи документи, які мають значення для справи, знаходяться в певної особи чи в певному місці. Примусова виїмка із житла чи іншого володіння особи, виїмка документа виконавчого провадження, а також виїмка оригіналів первинних фінансово-господарських та/або бухгалтерських документів проводиться лише за вмотивованою постановою судді, яка виноситься з додержанням порядку, встановленого частиною п ятою статті 177 цього Кодексу.

Суд, дослідивши матеріали подання, приходить до висновку, що подання підлягає задоволенню в частині виїмки оригіналів документів у АТ Банк Богуслав (МФО 380322) по банківських рахунках №260013037501 (українська гривня) - відкритий 06.03.2009 року, №261533037501 (українська гривня) - відкритий 26.06.2009 року, які відкриті ТОВ КАСА ВЕРДЕ (код ЄДРПОУ 34291026) з моменту відкриття по теперішній час, оскільки є підстави вважати, що у даній банківській установі містяться дані, що мають доказове значення для справи та необхідні для забезпечення повного та об'єктивного проведення досудового сшдства по кримінальній справі. .

Керуючись ст. 178 КПК України , ст. 62 Закону України "Про банки і банківську діяльність" суд, -

ПОСТАНОВИВ:

Подання начальника ВРКС СВ ПМ ДПА у Полтавській області майора податкової міліції ОСОБА_1 задовольнити частково.

Надати дозвіл на розкриття банківської таємниці та проведення виїмки оригіналів документів в АТ Банк Богуслав (МФО 380322) по банківських рахунках №260013037501 (українська гривня) - відкритий 06.03.2009 року, №261533037501 (українська гривня) - відкритий 26.06.2009 року ТОВ КАСА ВЕРДЕ (код ЄДРПОУ 34291026), а саме:

регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписок з них із зазначенням повних даних контрагенпв, дат та часу перерахування коштів, сум перерахування, цілей платежів за весь період їх використання;

документів про суми відкритих кредитних шмпш по вказаних банківських рахунках ТОВ КАСА ВЕРДЕ за весь період їх використання;

документів про залишок коштів на зазначених банківських рахунках;

документів по операціях, які були проведені на користь і за дорученням вказаного клієнта банку, здійснених ним угодах за весь період використання зазначених рахунків;

оригіналів документів про відкриття зазначених рахунків, отримання та видачу на них карт; оригіналів квитанцій про проведення еквайрінгових розрахунків по вказаних банківських рахунках;

завірених належним чином роздруківок системи фотодокументування (фотографій осіб, які проводили операції по вказаних банківських рахунках , з обов'язковим зазначенням часу здійснення таких операцій) за весь період їх використання;

відеозаписів, щодо зняття та отримання готівкових коштів, оформлення чеків та інших документш по вищезазначених рахунках;

договорів про надання послуги Клієнт-баню> по вказаним рахункам та їх електронних ключів з моменту укладання таких договорів і по теперішній час;

довіреностей, на право користування та розпоряджання даними банківськими рахунками ТОВ КАСА ВЕРДЕ ;

платіжних доручень, грошових чеків по зазначених банківських рахунках, з моменту відкриття по

теперішній час.

Постанова оскарженню не підлягає.

Суддя Київського районного

суду м. Полтави О.В.Чумак