Постанова

від 13.05.2011 по справі 4-366/2011

КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. ПОЛТАВИ

КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ПОЛТАВИ

Справа №4-366/2011

Провадження №

П О С Т А Н О В А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

13.05.2011 року Суддя Київського районного суду м. Полтави Чумак О .В. розглянувши подання заступника начальника СВ ПМ ДПА у Полтавській області ОСОБА_1 про проведення виїмки , -

В С Т А Н О В И В:

Заступник начальника начальника СВ ПМ ДПА у Полтавській області ОСОБА_1 звернувся до суду з поданням, погодженим з прокурором , про надання дозволу на проведення виїмки документів у банківській установі .

Посилався на знаходження в провадженні СВ ПМ ДПА у Полтавській області кримінальної справи № 201153 2 0 0 8001 , порушеній 06.01 . 2011 року за фактом вчинення службовими особами ТОВ Україна Промресурс умисного ухилення від сплати страхових внесків на загальнообов язкове державне пенсійне страхуван ня , за ознаками злочину , передбаченого ч. 3 ст . 212-1 КК України.

В поданні вказував , що органами досудового слідства встановлено , що протягом червня-жовтня 2010 року службовими особами ТОВ Україна Промресурс , не дивлячись на заборгованість перед Пенсійним фондом України , здійснювал ись перерахування коштів на банківські рахунки ПП Італ-Плюс (ЄДРПОУ 36 195125) №26002100144101 та ПП Метекс (ЄДРПОУ 31847834) №260011001451 01 , відкриті в Філії По.лтавське РУ АТ КБ Експобаню з призначення ми платежу оплата за матеріали ... Згідно розшифровки податкових зобов 'язань та податкового кредиту у розрізі контрагентів ПП lтал-Плюс за вересень 2010 року відображено надходження коштів від ТОВ Україна Промресурс на суму 8 48379 , 17грн. без ПДВ , а також від ПП Метекс на суму 12500959 , 66грн . без ПДВ, що підтвердж ється результатами проведеної документальної невиїзної перевірки ПП Італ-Плюс від 24.11.20 10р.

Просив суд надати дозвіл на проведення виїмки оригіналів документів по всrх банківських рахунках Приватного підприємства Італ-Плюс (ЄДРПОУ 36195125) , відкритих в Кременчуцькій філії АКБ Форум (МФО 331984) , в тому числі по поточному рахунку № 26003300000233 у Кременчуцькій філії АКБ Форум (МФО 331984) , з моменту його відкриття по час проведення виїмки , що необхідно для повного , всебічного та об єктивного розслідування кримінальної справи . Проведення виїмки просив доручити співробітникам УПМ ДПА у Полтавській області .

Згідно зі ст . 178 КПК України виїмка проводиться у випадках , коли є точні дані , що предмети чи документи. які мають значення для справи, знаходяться в певної особи чи в певному місці . Виїмка проводиться за вмотивованою постановою слідчого . Виїмка матеріальних носіїв секретної інформації та/або документів , шо містять банківську таємницю , проводиться тільки за вмотивованою постановою судді і в порядку, погодженому з керівником відповідної установи.

Розглянувши матеріали , суд приходить до висновку про необхідність задоволення подання в частині виїмки документів по рахунку №26003300000233 у Кременчуцькій філії АКБ Форум (МФО 331984), оскільки є підстави вважати , що в банківській установі містяться дані про вчинений злочин або документи , шо мають .:юказове значення для справи.

Керуючись ст. ст. 14 - 1 , 125 , 126 , 178 КПК України , -

П О С Т А Н О В И В:

Подан ня задовольнити частково.

Надати дозвіл на проведення виїмки оригіналів документів по поточному рахунку 26003300 00023 3 Приватного підприємства lтал -Плюс (ЄДРПОУ 36195125) , відкритого у Кременчуцькій філії АКБ Форум (МФО 331984) , а саме:

•регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписок по них із зазначенням повних даних контрагентів , дат та часу (години , хвилини , секунди) перерахування коштів , сум та цілей перерахувань за весь час їх використання - у паперовому та електронному вигляді ;

всіх документів щодо відкриття зазначених рахунків, отримання та видачі на них карток , договору з додаткам и до нього на встановлення системи Клієнт-Баню , карток зі зразками підписів та печатки .з моменту його відкриття по час проведення виїмки .

Проведення виїмки доручити співробітникам УПМ ДПА у Полтавській області.

Постанова оскарженню не підлягає.

Суддя О.В.Чумак