Постанова

від 11.05.2011 по справі 4-327/2011

КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. ПОЛТАВИ

КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ПОЛТАВИ

Справа №4-327/2011

Провадження №

П О С Т А Н О В А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

11.05.2011 року Суддя Київського районного суду м. Полтави Чумак О.В ., розглянувши подання заступника начальника ВРКС СВ ПМ ДПА у Полтавській області ОСОБА_1 про розкриття банківської таємниці та накладення арешту на кошти, -

В С Т А Н О В И В:

Заступник начальника ВРКС СВ ПМ ДПА у Полтавській області ОСОБА_1 звернувся до суду з поданням, погодженим з прокурором, про надання дозволу на розкриття банківської таємниці і проведення виїмки документів у банківській установі. Також просить суд накласти арешт на грошові кошти.

Посилався на знаходження в провадженні проваджені СВ ПМ ДПА у Полтавській області кримінальної справи № 2011531008011, порушеній 05 травня 2011 року за фактом створення фіктивного підприємництва за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 205 КК України.

В поданні вказував, що органами досудового слідства встановлено, що невстановлені особи протягом 2008- 2011 років створили та придбали ряд підприємств з метою прикриття незаконної діяльності по умисному ухиленню від сплати податків, за допомогою яких здійснюють транзит та конвертацію коштів в готівку за винагороду у вигляді відсотків від кількості проконвертованих коштів. Вказував, що створеними та придбаними для незаконної діяльності підприємствами є: ПП Алерт , ПП Алерт Плюс , ПП Інко , ПП Авеланж , ПП Арона Сервіс , ПП Саланг-ТМ , ПП Асіст , ТОВ Інтермаксервіс , ПП Маркаш>, ПП Альпарі-Т , ПП Агат Сервіс ; ПП Астелікс-2007 , ТОВ Алівіс , ПП Оріль , ПП Алькасар Плюс .

Вказуючи на необхідність забезпечення можливого в майбутньому цивільного позову та можливої конф іскації просив суд накласти арешт на грошові кошти на рахунках ПП Інко та надати дозвіл на розкриття банківської таємниці .

Розглянувши матеріали, суд приходить до висновку про необхідність часткового задоволення подання , оскільки є підстави вважати, що в банківській установі містяться дані про вчинений злочин або документи , шо мають доказове значення для справи, подання в частині проведення виїмки документів, що складають банківську таємницю підлягає задоволенню.

Щодо вимог про накладення арешту суд виходить з наступного.

За нормами ст. ст. 125, 126 КПК України накладення арешту на грошові кошти є заходом забезпечення позову і можливої конфіскації майна . Відповідно до ст. 126 КПК України допускається накладення арешту на вклади, цінності , та інше майно обвинуваченого чи підозрюваного або осіб, які несуть за законом матеріальну відповідальність за його дії, де б ці вклади, цінності та інше майно не знаходилось.

В наданих до суду матеріалах відсутні будь-які дані про те, що в справі заявлено цинільний позов, навпаки, вказано на можливість заявлення його в майбутньому. Подання не містить обrрунтування щодо можливої конфіскації майна. За таких обставин відсутні правові підстави для накладення арешту на грошові кошти ПП Інко в банківській установі, тому подання в цій частині задоволенню не підлягає.

Вимоги щодо надання дозволу на проведення виїмки вмісту банківських сейфів не містять жодних обrрунтувань, відсутні відомості щодо наявності таких сейфів, тому в цій частині подання також задоволенню не підлягає.

Керуючись ст. ст. 14-1, 125, 126, 178 КПК України , ст .ст. 60 - 62 Закону України Про банки і банківську діяльність , -

П О С Т А Н О В И В:

Подання задовольнити частково.

Надати дозвіл на проведення виїмки оригіналів документів, а в разі їх відсутност і належним чином завірених копій у Кременчуцькій філії АБ "Полтава-Банк" (МФО 331423, м. Кременчук) по банківському рахунку ПП "Інко" (код ЄДРПОУ 32141595) №260071842 (українська гривня) - відкритий 16.09.2008 року, а саме:

регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписок з них із зазначенням повних даних контрагентів, дат та часу перерахування коштів, сум перерахування, цілей платежів за весь період його використання;

документів про суми відкритих кредитних лімітів по вказаному банківському рахунку ПП "Інко" (код ЄДРПОУ 32141595) за весь період його використання;

документів про залишок коштів на зазначеному банківському рахунку;

документів по операціях , які були проведені на користь і за дорученням вказаного клієнта банку, здійснених ним угодах за весь період використання зазначеного рахунку;

оригіналів документів про відкриття зазначеного рахунку, отримання та видачу на ньому карт; оригіналів квитанцій про проведення еквайрінгових розрахунків по вказаному банківському рахунку ;

завірених належним чином роздруківок системи фотодокументування (фотографій осіб, які проводили операції по вказаному банківському рахунку, з обов'язковим зазначенням часу здійснення таких операцій) за весь період його використання;

відеозаписів, щодо зняття та отримання готівкових коштів , оформлення чеків та інших документів по вищезазначеному рахунку;

договорів про надання послуги Клієнт -баню" по вказаному рахунку та їх електронних ключів з моменту укладання таких договорів і по теперішній час;

довіреностей, на право користування та розпоряджання даним банківським рахунком ПП "Інко" (код ЄДРПОУ 32141595);

платіжних доручень , грошових чеків по зазначеному банківському рахунку.

В задоволенні решти подання відмовити

Постанова оскарженню не підлягає.

Суддя О .В .Чумак