Ухвала

від 23.11.2017 по справі 757/70313/17-к

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/70313/17-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 листопада 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах третього слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , про проведення обшуку у кримінальному провадженні № 42017111200000142, -

В С Т А Н О В И В :

23.11.2017 в провадження слідчого судді надійшло клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах третього слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , погоджене із прокурором відділу процесуального керівництва та підтримання державного обвинувачення управління процесуального керівництва, підтримання державного обвинувачення та представництва в суді Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 про надання дозволу на проведення обшуку об`єкту нерухомості, розташованого за адресою: м. Київ, вул. Лаврська, 9, корпус №19, власником якого є Держава України в особі Міністерства культури України та який використовується ТОВ «КУА «Світлозар» (ЄДРПОУ 38005398), ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення розслідуваних злочинів, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 1, ч. 2 ст. 205, ч. 2 ст. 209, ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 222-1, ч. 1ст. 309, ч. 2 ст. 364, ч. 1ст. 366 КК України, а також відшукання у вказаному вище приміщенні та вилученні речей і документів, які можуть бути використані як доказ незаконної діяльності наступних підконтрольних емітентів, суб`єктів підприємницької діяльності з ознаками фіктивності, страхових компаній, а саме: ТОВ «КУА «Світлозар» (ЄДРПОУ 38005398), ТОВ «Грейсан» (ЄДРПОУ 40093504), ПАТ «ЗНВКІФ «Мігліор» (ЄДРПОУ 37500382), ТОВ «Нові українські інвестиційні технології» (ЄДРПОУ 41128490), ТОВ «РК «Придніпров`є» (ЄДРПОУ 34683358), ТОВ «КУА «Андере Ріхтінген» (ЄДРПОУ 36003268), (фонди: ЗНВПІФ «Акініта Інвест», ЗНВПІФ «Акініта Інвестмент», ЗНВПІФ «Акініта 2», ЗНВПІФ «Акініта 3», ЗНВПІФ «Акініта 4», ЗНВПІФ «Форвард»), ТОВ «Агро Дарія» (ЄДРПОУ 39817938), ТОВ «КУА «Прайм Ессетс Менеджмент» (38199336) (фонди: ПАТ «ЗНВКІФ «Телор» (38196932), ПАТ «ЗНВКІФ «Принципал» (37500398), ПАТ «ЗНВКІФ «Нотіс» (38196969), ПАТ «Атвіа» (ЄДРПОУ 38300772), АТ «ЗНВКІФ «Кандер» (ЄДРПОУ 39647733), ТОВ «Юнес-Трейд» (40107731), ТОВ «Континент сервіс груп» (39511375), ТОВ «Соло Стар» (38910603), ТОВ «Даксістем» (39287627), ТОВ «Класика сервіс» (38909357), ТОВ «Сендлей» (40294868), ТОВ «Євро-Інвест ЛТД» (ЄДРПОУ 39835737), ТОВ «Приориті Капітал» (ЄДРПОУ 39835695), ПАТ «ЧЕРВОНЕ РП» (00906930), ПАТ «АГРОФІНАНС» (35643892), ПрАТ «ЕНЕРГІЯ ДЕВЕЛОПМЕНТ» (33325237), ПАТ «КОНКОРД IHK.» (38824174), ПАТ «ФАКТОР-КРЕДИТ «ФЕНІКС» (37854737), ПАТ «АКТИВ ГРУП КОНСАЛТИНГ» (38864788), ПАТ «ЦОН «НОРМА» (33545414), ПАТ «ФК «АВАНГАРД» (36019681), ПАТ «ЛІКА ЛОГІСТИК» (37026197), ПАТ «ІМПУЛЬС ПЛЮС» (34881587), ПАТ «ДЖИ ПІ АЙ-ІНВЕСТ» (32490684), ПАТ «ФК «СТС - КАПІТАЛ» (37401756), ПАТ «ФОНДОВІ ТЕХНОЛОГІЇ УКРАЇНИ» (32980628), ПАТ «ЮРИДИЧНІ ПОСЛУГИ» (37499765), ПАТ «ПРОМІНВЕСТИЦІЇ» (35114354), ПАТ «БІЗНЕС-СТРАТЕГІЯ» (35114511), ПАТ «СКАМІТ» (36207711), ПАТ «ЗАВОД РАДАР» (23027906), ТОВ «КАЙДЗЕН КАПІТАЛ» (37962781), TOB «КРЕДИТ-ГАРАНТ ЛТД» (35548589), ТОВ «БІЗНЕС НЕРУХОМІСТЬ» (37037319), ТОВ «АВТО ФІНАНС СЕРВІС» (37037324), ТОВ «КОМПАНІЯ «БІЗНЕС ІННОВАЦІЇ» (37175969), ТОВ «СУЧАСНИЙ ФІНАНСОВИЙ СЕРВІС» (37039358), ТОВ «БРІККО» (34820857), TOB «ВІАН МЕДІА ГРУП» (36856953), ТОВ «ФОРТІ ТРЕЙД» (38124103), ЗАТ «АГРОПРОМИСЛОВА ІНВЕСТИЦІЙНА КОМПАНІЯ» (30021826), ПАТ «КРИСТАЛ» (34318828), ПАТ «КРИСТАЛ-ІНВЕСТ» (34033725), ПАТ «УКРАЇНСЬКИЙ ПРОЕКТНО-ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ЦЕНТР» (32850455), ПАТ «УКРБУДЕНЕРГОТЕХНОЛОГІЯ» (38929389), ПрАТ «АКТЕОН-Ф» (35428226), ПАТ «ІНЖБУДСЕРВІС» (34508918), ТОВ «КУА «ЛЕМАКО ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ» (38186056) (фонди: ЗНВТПФ «ЛЕМАКО КАПІТАЛ», ЗНВПІФ «ЛЕМАКО ІНВЕСТ», ЗНВТПФ «КОНТИНЕНТАЛЬНИЙ ФОНД НЕРУХОМОСТІ», ПАТ «ЗНВКІФ «ЙОРК», ПАТ «ЗНВКІФ «МБГ», ПАТ «ЗНВКІФ «ФІДО ДЕВЕЛОПМЕНТ», ПАТ «ЗНВКІФ «ЗЛАТОБУД»), ТОВ «КУА «СТЕЙБЛ ІНВЕСТМЕНТ ПРОФІТ» (37995670) (фонди: ПВНЗІФ «АФІНІТІ», ПВНЗІФ «ОРАНЖ», ПВНЗІФ «КЕПІТАЛ, AT «ЗНВКІФ «УКРЖИТЛОІНВЕСТ»), ТОВ «КУА «НЬЮ ЕССЕТ» (35253505), ТОВ «КУА «ІНСАЙТ ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ» (37148049), ТОВ «ЛЕНМАРТ ЛТД» (40632594), ТОВ «ФК «ФАКТОР ЛТД» (41246464), ТОВ «ФАКТОР КАПІТАЛ ЛТД» (41156418), TOB «PK «СТАРЕ МІСТО» (38745784), ТОВ «СИСТЕМГЕЙТС» (36405537), ТОВ «РЕЙСКОР» (41183408), ТОВ «ФК «АЛЬЯНС ПЛЮС» (41234527), ТОВ «АБРІС-ІНВЕСТ» (31280357), ТОВ «АБРІС КАПІТАЛ» (35081429), ТОВ «АБРІС» (25282883), ТОВ «ВЕЛБІНЕС» (41183593), ТОВ «ГРАНД ФАКТОР ІНВЕСТ» (41195572), ТОВ «ДЖІАЙТІ ЛОГІСТИК» (38511306), ТОВ «ЄВРОФІНАНС-СЕРВІС» (41195310), ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ-ОБЕРІГ» (37770371), ТОВ «ФК «ПЕРФЕКТО КАПІТАЛ» (39780018), ТОВ «ПЕРФЕКТО» (39690883), ТОВ «ДОНБРОКФІНАНС» (38846114), ТОВ «АСЛА ГРУП» (39206574), ТОВ «БУДОПТСНАБ» (38448030), ТОВ «АЛЕШЕР АСІСТАНС» (38138734), , ТОВ «СЕАЛ ТРЕЙД» (40087506), TOB «СКК ТРЕЙД» (38745648), , ТОВ «ФІНКОМ-ІНВЕСТ» (37471006), ТОВ «ФК «АТРІУМ» (40197500), ТОВ «БІЛЛ МЕЧЕНТ» (32270706), ТОВ «ІНТІ-БРОК» (22589341), ТОВ «ТД «КРИСТАЛ» (32144009), ТОВ «МЕТТРЕЙДІМПЕКС» (38448025), ТОВ «ПРОПЕТІ ПІВНІЧ» (41522171), ТОВ «Т.А.М» (13554987), ТОВ «ФК «ФАКТОР ЛТД» (41246464), ТОВ «ВАН КАПІТАЛ» (32523625), ТОВ «РІКУС» (39062310), ПАТ «СК «ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ВИБІР» (33719849), ПАТ «СК «АВТОРИТЕТ» (34578000). TOB «СК «АКТИВ-ГАРАНТ» (36183979) ТОВ «СК «СУЧАСНІ СТРАХОВІ ГАРАНТІЇ» (36983025) та інших юридичних осіб, які використовуються в незаконній діяльності; фізичних осіб: ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 (іпн. НОМЕР_1 ), ОСОБА_22 (іпн. НОМЕР_2 ), ОСОБА_23 (іпн. НОМЕР_3 ), ОСОБА_24 (іпн. НОМЕР_4 ), ОСОБА_25 (іпн. НОМЕР_5 ), ОСОБА_26 (іпн. НОМЕР_6 ), ОСОБА_27 (іпн. НОМЕР_7 ), ОСОБА_28 (іпн. НОМЕР_8 ), ОСОБА_29 (іпн. НОМЕР_9 ), ОСОБА_30 (іпн. НОМЕР_10 ), ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_31 та інших осіб, задіяних у протиправній злочинній схемі, а саме: печатки; реєстраційні документи юридичних осіб, первинні фінансово-господарські та бухгалтерські документи (договори з усіма змінами, доповненнями (додатками); специфікації; акти прийому-передачі; накладні; податкові накладні; рахунки-фактури; платіжні доручення; книги обліку придбання та продажу товарів, надання послуг, виконання робіт; реєстри виданих та отриманих податкових накладних, цінні папери, векселі, документи щодо проведення операцій з цінними паперами); документів щодо руху коштів підприємств; листи підприємств щодо укладання договорів та виконання їх умов; документів щодо підтвердження цін, указаних у зовнішньоекономічних договорах; документів податкової звітності та печатки цих підприємств; документів «тіньового» бухгалтерського обліку, які свідчать про проведення фінансово господарських операцій; реєстраційні, установчі документи вказаних юридичних осіб, а також юридичних осіб, які не зареєстровані за вказаною адресою в ЄДРПОУ та на орендують приміщення; цінних паперів зазначених СПД та фізичних осіб; фінансово-господарських документів що стосуються операцій з цінними паперами та відповідних реєстрів; всю наявну інформацію та підтверджуючі документів з усіма додатками до них (в паперовому та електронному вигляді) у період часу з 01.01.2016 по день проведення обшуку, щодо проведення всіх операцій з цінними паперами, реєстру власників зазначених цінних паперів; інформації щодо купівлі-продажу цінних паперів із зазначенням кількості цінних паперів та суми операції, повних даних теперішніх власників цінних паперів вказаних емітентів із зазначенням кількості цінних паперів у власності, відповідних договорів, всіх додатків до них, та інших документів, що стосуються операцій з цінними паперами які здійснювали торгівці (зазначені професійні учасники фондового ринку); документи «тіньового» бухгалтерського обліку, які свідчать про проведення фінансово господарських операцій; грошові чеки; доручення на отримання коштів; копії паспортів, доручень, заяв, договорів, інших документів, які надавались банку та були складені і підписані сторонами при відкритті, обслуговуванні (подальшій зміні поточних даних), закритті банківських рахунків зазначених суб`єктів підприємницької діяльності та фізичних осіб; договори щодо розрахунково-касового обслуговування та надання послуг «клієнт-банк» з зазначенням місця встановлення, заявок на надання зазначеної послуги; ключі доступу до системи «клієнт-банк»; грошові кошти, отримані в результаті протиправної діяльності; комп`ютерна техніка, сервер, електронні носії інформації з інформацією щодо фінансово-господарських операцій зазначених підприємств реального сектору економіки, фіктивних підприємств та фізичних осіб; засоби зв`язку, які використовувалися під час незаконної діяльності; мобільні телефони; грошові кошти переведені з безготівкової форми в готівкову; а також зіпсовані документи; чорнові записи; блокноти; робочі зошити; документи з вільними зразками почерку та підписів службових осіб і працівників перелічених вище підприємств та осіб.

З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що Управлінням з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42017111200000142 від 17.03.2017 за фактами заволодіння чужим майном в особливо великих розмірах, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, фіктивного підприємництва, вчиненого повторно, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.ч. 1, 2 ст. 205 КК України, вчинення фінансових операцій з коштами, одержаних в наслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів, а також вчинення дій, спрямованих на приховування та маскування незаконного походження таких коштів, вчинених організованою групою, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 209 КК України, умисного ухилення від сплати податків, зборів (обов`язкових платежів), що входять в систему оподаткування, введених у встановленому законом порядку, вчинене службовою особою підприємства, установи, організації, незалежно від форми власності, що призвели до фактичного ненадходження до бюджетів чи державних цільових фондів коштів в особливо великих розмірах, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, умисних дій, що мають ознаки маніпулювання на фондовій біржі, встановлені відповідно до закону щодо державного регулювання ринку цінних паперів, вчинених за попередньою змовою групою осіб, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 222-1 КК України, незаконне придбання та зберігання наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 309 КК України, умисне зловживання владою або службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, складання, видача службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів, внесення до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, інше підроблення офіційних документів, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1ст. 366 КК України, в ході якого отримано дані про причетність до його вчинення службових осіб ТОВ «КУА «Світлозар», який використовує приміщення за адресою: м. Київ, вул. Лаврська, 9, корпус №19, де можуть зберігатись вищевказані речі та документи, які слідчий має намір відшукати та вилучити як такі, що мають доказове значення у даному кримінальному провадженні.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, посилаючись на викладені в ньому доводи та на долучені до матеріалів клопотання документи, просив клопотання задовольнити.

Обшук, у відповідності з ст. 234 КПК України проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Вислухавши думку слідчого, який підтримав клопотання, дослідивши надані в його обґрунтування матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає частковому задоволенню, оскільки наявні в матеріалах дані дають достатні підстави вважати, що вчинено кримінальне правопорушення, відшукувані слідчим речі і документи мають значення для досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду і можуть знаходитися за місцем проведення обшуку.

Разом з тим, в задоволені клопотання в частині надання дозволу на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення ключів доступу до системи «клієнт-банк», грошових коштів, отриманих в результаті протиправної діяльності, грошових коштів переведених з безготівкової форми в готівкову, відмовити у зв`язку з необґрунтованістю та безпідставністю.

Разом з тим, у разі виявлення під час обшуку майна, яке має значення для даного кримінального провадженні, його огляд і вилучення регламентовано ч. 7 ст.236 КПК України.

Відтак, клопотання підлягає частковому задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 108, 234, 235, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах третього слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , погоджене із прокурором відділу процесуального керівництва та підтримання державного обвинувачення управління процесуального керівництва, підтримання державного обвинувачення та представництва в суді Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , про проведення обшуку у кримінальному провадженні № 42017111200000142 задовольнити частково.

Надати дозвіл старшому слідчому в особливо важливих справах третього слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , слідчим слідчої групи, прокурорам групи прокурорів, на проведення обшуку об`єкту нерухомості, розташованого за адресою: м. Київ, вул. Лаврська, 9, корпус №19, власником якого є Держава України в особі Міністерства культури України та який використовується ТОВ «КУА «Світлозар» (ЄДРПОУ 38005398), ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення розслідуваних злочинів, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 1, ч. 2 ст. 205, ч. 2 ст. 209, ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 222-1, ч. 1ст. 309, ч. 2 ст. 364, ч. 1ст. 366 КК України, а також відшукання у вказаному вище приміщенні та вилученні речей і документів, які можуть бути використані як доказ незаконної діяльності наступних підконтрольних емітентів, суб`єктів підприємницької діяльності з ознаками фіктивності, страхових компаній, а саме: ТОВ «КУА «Світлозар» (ЄДРПОУ 38005398), ТОВ «Грейсан» (ЄДРПОУ 40093504), ПАТ «ЗНВКІФ «Мігліор» (ЄДРПОУ 37500382), ТОВ «Нові українські інвестиційні технології» (ЄДРПОУ 41128490), ТОВ «РК «Придніпров`є» (ЄДРПОУ 34683358), ТОВ «КУА «Андере Ріхтінген» (ЄДРПОУ 36003268), (фонди: ЗНВПІФ «Акініта Інвест», ЗНВПІФ «Акініта Інвестмент», ЗНВПІФ «Акініта 2», ЗНВПІФ «Акініта 3», ЗНВПІФ «Акініта 4», ЗНВПІФ «Форвард»), ТОВ «Агро Дарія» (ЄДРПОУ 39817938), ТОВ «КУА «Прайм Ессетс Менеджмент» (38199336) (фонди: ПАТ «ЗНВКІФ «Телор» (38196932), ПАТ «ЗНВКІФ «Принципал» (37500398), ПАТ «ЗНВКІФ «Нотіс» (38196969), ПАТ «Атвіа» (ЄДРПОУ 38300772), АТ «ЗНВКІФ «Кандер» (ЄДРПОУ 39647733), ТОВ «Юнес-Трейд» (40107731), ТОВ «Континент сервіс груп» (39511375), ТОВ «Соло Стар» (38910603), ТОВ «Даксістем» (39287627), ТОВ «Класика сервіс» (38909357), ТОВ «Сендлей» (40294868), ТОВ «Євро-Інвест ЛТД» (ЄДРПОУ 39835737), ТОВ «Приориті Капітал» (ЄДРПОУ 39835695), ПАТ «ЧЕРВОНЕ РП» (00906930), ПАТ «АГРОФІНАНС» (35643892), ПрАТ «ЕНЕРГІЯ ДЕВЕЛОПМЕНТ» (33325237), ПАТ «КОНКОРД IHK.» (38824174), ПАТ «ФАКТОР-КРЕДИТ «ФЕНІКС» (37854737), ПАТ «АКТИВ ГРУП КОНСАЛТИНГ» (38864788), ПАТ «ЦОН «НОРМА» (33545414), ПАТ «ФК «АВАНГАРД» (36019681), ПАТ «ЛІКА ЛОГІСТИК» (37026197), ПАТ «ІМПУЛЬС ПЛЮС» (34881587), ПАТ «ДЖИ ПІ АЙ-ІНВЕСТ» (32490684), ПАТ «ФК «СТС - КАПІТАЛ» (37401756), ПАТ «ФОНДОВІ ТЕХНОЛОГІЇ УКРАЇНИ» (32980628), ПАТ «ЮРИДИЧНІ ПОСЛУГИ» (37499765), ПАТ «ПРОМІНВЕСТИЦІЇ» (35114354), ПАТ «БІЗНЕС-СТРАТЕГІЯ» (35114511), ПАТ «СКАМІТ» (36207711), ПАТ «ЗАВОД РАДАР» (23027906), ТОВ «КАЙДЗЕН КАПІТАЛ» (37962781), TOB «КРЕДИТ-ГАРАНТ ЛТД» (35548589), ТОВ «БІЗНЕС НЕРУХОМІСТЬ» (37037319), ТОВ «АВТО ФІНАНС СЕРВІС» (37037324), ТОВ «КОМПАНІЯ «БІЗНЕС ІННОВАЦІЇ» (37175969), ТОВ «СУЧАСНИЙ ФІНАНСОВИЙ СЕРВІС» (37039358), ТОВ «БРІККО» (34820857), TOB «ВІАН МЕДІА ГРУП» (36856953), ТОВ «ФОРТІ ТРЕЙД» (38124103), ЗАТ «АГРОПРОМИСЛОВА ІНВЕСТИЦІЙНА КОМПАНІЯ» (30021826), ПАТ «КРИСТАЛ» (34318828), ПАТ «КРИСТАЛ-ІНВЕСТ» (34033725), ПАТ «УКРАЇНСЬКИЙ ПРОЕКТНО-ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ЦЕНТР» (32850455), ПАТ «УКРБУДЕНЕРГОТЕХНОЛОГІЯ» (38929389), ПрАТ «АКТЕОН-Ф» (35428226), ПАТ «ІНЖБУДСЕРВІС» (34508918), ТОВ «КУА «ЛЕМАКО ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ» (38186056) (фонди: ЗНВТПФ «ЛЕМАКО КАПІТАЛ», ЗНВПІФ «ЛЕМАКО ІНВЕСТ», ЗНВТПФ «КОНТИНЕНТАЛЬНИЙ ФОНД НЕРУХОМОСТІ», ПАТ «ЗНВКІФ «ЙОРК», ПАТ «ЗНВКІФ «МБГ», ПАТ «ЗНВКІФ «ФІДО ДЕВЕЛОПМЕНТ», ПАТ «ЗНВКІФ «ЗЛАТОБУД»), ТОВ «КУА «СТЕЙБЛ ІНВЕСТМЕНТ ПРОФІТ» (37995670) (фонди: ПВНЗІФ «АФІНІТІ», ПВНЗІФ «ОРАНЖ», ПВНЗІФ «КЕПІТАЛ, AT «ЗНВКІФ «УКРЖИТЛОІНВЕСТ»), ТОВ «КУА «НЬЮ ЕССЕТ» (35253505), ТОВ «КУА «ІНСАЙТ ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ» (37148049), ТОВ «ЛЕНМАРТ ЛТД» (40632594), ТОВ «ФК «ФАКТОР ЛТД» (41246464), ТОВ «ФАКТОР КАПІТАЛ ЛТД» (41156418), TOB «PK «СТАРЕ МІСТО» (38745784), ТОВ «СИСТЕМГЕЙТС» (36405537), ТОВ «РЕЙСКОР» (41183408), ТОВ «ФК «АЛЬЯНС ПЛЮС» (41234527), ТОВ «АБРІС-ІНВЕСТ» (31280357), ТОВ «АБРІС КАПІТАЛ» (35081429), ТОВ «АБРІС» (25282883), ТОВ «ВЕЛБІНЕС» (41183593), ТОВ «ГРАНД ФАКТОР ІНВЕСТ» (41195572), ТОВ «ДЖІАЙТІ ЛОГІСТИК» (38511306), ТОВ «ЄВРОФІНАНС-СЕРВІС» (41195310), ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ-ОБЕРІГ» (37770371), ТОВ «ФК «ПЕРФЕКТО КАПІТАЛ» (39780018), ТОВ «ПЕРФЕКТО» (39690883), ТОВ «ДОНБРОКФІНАНС» (38846114), ТОВ «АСЛА ГРУП» (39206574), ТОВ «БУДОПТСНАБ» (38448030), ТОВ «АЛЕШЕР АСІСТАНС» (38138734), , ТОВ «СЕАЛ ТРЕЙД» (40087506), TOB «СКК ТРЕЙД» (38745648), , ТОВ «ФІНКОМ-ІНВЕСТ» (37471006), ТОВ «ФК «АТРІУМ» (40197500), ТОВ «БІЛЛ МЕЧЕНТ» (32270706), ТОВ «ІНТІ-БРОК» (22589341), ТОВ «ТД «КРИСТАЛ» (32144009), ТОВ «МЕТТРЕЙДІМПЕКС» (38448025), ТОВ «ПРОПЕТІ ПІВНІЧ» (41522171), ТОВ «Т.А.М» (13554987), ТОВ «ФК «ФАКТОР ЛТД» (41246464), ТОВ «ВАН КАПІТАЛ» (32523625), ТОВ «РІКУС» (39062310), ПАТ «СК «ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ВИБІР» (33719849), ПАТ «СК «АВТОРИТЕТ» (34578000). TOB «СК «АКТИВ-ГАРАНТ» (36183979) ТОВ «СК «СУЧАСНІ СТРАХОВІ ГАРАНТІЇ» (36983025) та інших юридичних осіб, які використовуються в незаконній діяльності; фізичних осіб: ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 (іпн. НОМЕР_1 ), ОСОБА_22 (іпн. НОМЕР_2 ), ОСОБА_23 (іпн. НОМЕР_3 ), ОСОБА_24 (іпн. НОМЕР_4 ), ОСОБА_25 (іпн. НОМЕР_5 ), ОСОБА_26 (іпн. НОМЕР_6 ), ОСОБА_27 (іпн. НОМЕР_7 ), ОСОБА_28 (іпн. НОМЕР_8 ), ОСОБА_29 (іпн. НОМЕР_9 ), ОСОБА_30 (іпн. НОМЕР_10 ), ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_31 та інших осіб, задіяних у протиправній злочинній схемі, а саме: печатки; реєстраційні документи юридичних осіб, первинні фінансово-господарські та бухгалтерські документи (договори з усіма змінами, доповненнями (додатками); специфікації; акти прийому-передачі; накладні; податкові накладні; рахунки-фактури; платіжні доручення; книги обліку придбання та продажу товарів, надання послуг, виконання робіт; реєстри виданих та отриманих податкових накладних, цінні папери, векселі, документи щодо проведення операцій з цінними паперами); документів щодо руху коштів підприємств; листи підприємств щодо укладання договорів та виконання їх умов; документів щодо підтвердження цін, указаних у зовнішньоекономічних договорах; документів податкової звітності та печатки цих підприємств; документів «тіньового» бухгалтерського обліку, які свідчать про проведення фінансово господарських операцій; реєстраційні, установчі документи вказаних юридичних осіб, а також юридичних осіб, які не зареєстровані за вказаною адресою в ЄДРПОУ та на орендують приміщення; цінних паперів зазначених СПД та фізичних осіб; фінансово-господарських документів що стосуються операцій з цінними паперами та відповідних реєстрів; всю наявну інформацію та підтверджуючі документів з усіма додатками до них (в паперовому та електронному вигляді) у період часу з 01.01.2016 по день проведення обшуку, щодо проведення всіх операцій з цінними паперами, реєстру власників зазначених цінних паперів; інформації щодо купівлі-продажу цінних паперів із зазначенням кількості цінних паперів та суми операції, повних даних теперішніх власників цінних паперів вказаних емітентів із зазначенням кількості цінних паперів у власності, відповідних договорів, всіх додатків до них, та інших документів, що стосуються операцій з цінними паперами які здійснювали торгівці (зазначені професійні учасники фондового ринку); документи «тіньового» бухгалтерського обліку, які свідчать про проведення фінансово господарських операцій; грошові чеки; доручення на отримання коштів; копії паспортів, доручень, заяв, договорів, інших документів, які надавались банку та були складені і підписані сторонами при відкритті, обслуговуванні (подальшій зміні поточних даних), закритті банківських рахунків зазначених суб`єктів підприємницької діяльності та фізичних осіб; договори щодо розрахунково-касового обслуговування та надання послуг «клієнт-банк» з зазначенням місця встановлення, заявок на надання зазначеної послуги; комп`ютерна техніка, сервер, електронні носії інформації з інформацією щодо фінансово-господарських операцій зазначених підприємств реального сектору економіки, фіктивних підприємств та фізичних осіб; засоби зв`язку, які використовувалися під час незаконної діяльності; мобільні телефони; а також зіпсовані документи; чорнові записи; блокноти; робочі зошити; документи з вільними зразками почерку та підписів службових осіб і працівників перелічених вище підприємств та осіб.

В іншій частині в задоволенні клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали протягом одного місяця, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/70313/17-к

Примірник 2 та завірена копія надано старшому слідчому в особливо важливих справах третього слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 .

Виконавець: ОСОБА_1 .

23.11.2017