ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

УХВАЛА

Справа № 761/40915/17

Провадження № 1-кс/761/26031/2017

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 листопада 2017 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва

Малинников О.Ф., при секретарі Салаті В.В., за участю старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України Лаптій О.О., розглянувши у судовому засіданні клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12017000000001360 від 25.09.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий в ОВС ГСУ НП України Лаптій О.О. звернулася до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням, погоджене прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України Департаменту нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні та координації правоохоронної діяльності Генеральної прокуратури України Козубом О.М., у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12017000000001360 від 25.09.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, про тимчасовий доступ до речей і доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, що знаходяться у володінні Національного банку України, який знаходиться за адресою: 01601, Київ, вул. Інститутська, 9, щодо проходження процедури збільшення регулятивного та/або статутного капіталу (до капіталізації) наступними банками:

- АТ Банк Богуслав (код ЄДРПОУ 34540113) (МФО 380322 );

- ПАТ КРЕДИТВЕСТ БАНК (код ЄДРПОУ 34575675) (МФО 380441);

- ПАТ Вернум Банк (код ЄДРПОУ 36301800) (МФО 380689);

- ПАТ Банк Авангард (код ЄДРПОУ 38690683) (МФО 380946);

- ПАТ Міжнародний інвестиційний банк (код ЄДРПОУ 35810511) (МФО 380582);

- ПАТ Агропросперіс банк (код ЄДРПОУ 35590956) (МФО 300001);

- ПАТ Полтава-Банк (код ЄДРПОУ 09807595) (МФО 331489);

- АКБ Конкорд (код ЄДРПОУ 34514392) (МФО 307350);

- ПАТ Розрахунковий центр (код ЄДРПОУ 35917889) (МФО 344443);

- АКБ Новий (код ЄДРПОУ 19361982) (МФО 300001) статутний;

- ПАТ АКБ Траст - капітал (код ЄДРПОУ 26519933) (МФО 300001);

- ПАТ Європромбанк (код ЄДРПОУ 36061927) (МФО 377090);

- ПАТ Оксі Банк (код ЄДРПОУ 09306278) (МФО 325990);

- АТ Комерційний Індустріальний банк (код ЄДРПОУ 21580639) (МФО 322540);

- ПАТ Банк Січ (код ЄДРПОУ 37716841) (МФО 380816);

- АТ Альтбанк (код ЄДРПОУ 19358784) (МФО 320940);

- ПАТ Банк "Портал (код ЄДРПОУ 38870739) (МФО 339016);

- ПАТ Комінвестбанк (код ЄДРПОУ 19355562) (МФО 312248);

- ПАТ КБ Фінансовий Партнер (код ЄДРПОУ 38322199) (МФО 380872);

- ПАТ Айбокс Банк (код ЄДРПОУ 21570492) (МФО 322302);

- ПАТ Альпарі Банк (код ЄДРПОУ 38377143) (МФО 380894);

- ПАТ КБ "Гефест (код ЄДРПОУ 38770082) (МФО 377120) ;

- ПАТ Кристалбанк (код ЄДРПОУ 39544699) (МФО 339050);

- ПАТ Промислово-фінансовий банк (код ЄДРПОУ 39544699) (МФО 339050);

- ПАТ Полікомбанк (код ЄДРПОУ 19356610) (МФО 353100);

- АТ Регіон-Банк (ПАТ Скай Банк (код ЄДРПОУ 09620081) (МФО 351254);

- ПАТ Банк Український Капітал (код ЄДРПОУ 22868414) (МФО 320371);

- ПуАТ КБ Акордбанк (код ЄДРПОУ 35960913) (МФО 380634);

- ПАТ КБ Земельний Капітал (код ЄДРПОУ 20280450) (МФО 305880);

- ПАТ Кредит Оптима Банк (код ЄДРПОУ 34819265) (МФО 380571);

- ПАТ МетаБанк (код ЄДРПОУ 20496061) (МФО 313582);

- ВАТ Мотор-Банк (код ЄДРПОУ 35345213) (МФО 313009);

- ПАТ Сітібанк (код ЄДРПОУ 21685485) (МФО 300584);

- ПАТ Український банк реконструкції та розвитку (код ЄДРПОУ 26520688) (МФО 380883);

- АТ Укрбудінвестбанк (код ЄДРПОУ 26547581) (МФО 380377);

- ПАТ Банк Фамільний (код ЄДРПОУ 20042839) (МФО 334840);

- ПАТ Комерційний Банк Центр (код ЄДРПОУ 37119553) (МФО 380742), з можливістю вилучити копії в паперовому та цифровому вигляді, а саме:

• Пакети документів, що передбачені постановою правління Національного банку України від 08.09.2011 року № 306 та які надавались банками до Національного банку України з метою погодження збільшення регулятивного та/або статутного капіталу, у тому числі плани, графіки збільшення регулятивного та/або статутного капіталу (докапіталізація) указаними банками;

• Вхідну, вихідну та внутрішню службову кореспонденцію Національного банку України, у тому числі що передається каналами внутрішньої пошти, каналами документообігу Аскод , СЕП (Системи електронних платежів), із зазначенням дат і номерів, надходження\відправлення цих документів, авторів і виконавців, резолюцій та інформації про стан виконання, що стосується виконання планів докапіталізації та роботи з банками щодо збільшення регулятивного та/або статутного капіталу (аналізу, перевірки достовірності джерел походження коштів, отримання додаткових документів з банку та інших органів державної влади та структурних підрозділів НБУ, а також інші заходи);

• Доповідні (пояснювальні) записки з додатками до них, якими посадові особи НБУ доповідали та/або виносили питання щодо збільшення або відмови у збільшені регулятивного та/або статутного капіталу на Комітет з питань нагляду та регулювання діяльності банків, нагляду (оверсайту) платіжних систем;

• Додаткові матеріали (презентації, схеми, виписки по рахункам та інші матеріали), що використовувалися посадовими особами НБУ для аналізу, підтвердження та/або спростування джерел походження коштів якими планувалося збільшення регулятивного та/або статутного капіталу (докапіталізація) банків;

• Рішення Комітету з питань нагляду та регулювання діяльності банків, нагляду (оверсайту) платіжних систем, якими погоджено або відмовлено банкам збільшення регулятивного та/або статутного капіталу;

• Довідки інспекційних перевірок банків та матеріали посадових осіб Департаментів банківського нагляду та ліцензування щодо виконання планів збільшення регулятивного та/або статутного капіталу (докапіталізація) банків, у тому числі які мають інформацію про збільшення регулятивного та/або статутного

Клопотання обґрунтовано тим, що з метою досягнення дієвості кримінального провадження

№ 12017000000001360 від 25.09.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України та у зв'язку з тим, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, виникла необхідність у доступі до інформації, оскільки одержати іншими способами, без ухвали слідчого судді, вказані відомості не вбачається можливим.

Під час здійснення досудового розслідування встановлено, що в період 2016 - 2017 років службові особи Департаменту інспекційних перевірок, Департаменту банківського нагляду та Департаменту ліцензування НБУ діючи умисно та узгоджено між собою, з корисливих мотивів, маючи на меті особисте незаконне збагачення, перебуваючи у змові із власниками та керівниками комерційних банків, зловживаючи всупереч інтересам служби своїм службовим становище, не виконують власні службові обов'язки щодо перевірки походження грошових коштів, що спрямовуються на капіталізацію банків, достовірно знаючи про невідповідність їх походження із зазначеною в наданих документах.

В судовому засіданні слідчий Лаптій О.О. клопотання підтримала з мотивів наведених у ньому та просила його задовольнити.

Вивчивши клопотання та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження

№ 12017000000001360 від 25.09.2017, вислухавши пояснення слідчого, слідчий суддя прийшов до висновку про наявність підстав для його задоволення, виходячи із наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Положеннями ст. 132 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Згідно з ч.ч.1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п.6 ч.2 ст. 160 КПК України у клопотанні зазначаються можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з п. 2 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що інформація щодо проходження процедури збільшення регулятивного та/або статутного капіталу (до капіталізації) вказаними банками знаходиться у володінні Національного банку України, яка буде використана під час досудового розслідування кримінального провадження № 12017000000001360 від 25.09.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, як докази у даному кримінальному провадженні, за таких обставин, керуючись вимогами ст.ст. 131, 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України Лаптій О.О., погоджене прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України Департаменту нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні та координації правоохоронної діяльності Генеральної прокуратури України Козубом О.М., про тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12017000000001360 від 25.09.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України - задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України Лаптій Олександрі Олександрівні, а також групі слідчих у кримінальному провадженні № 12017000000001360, а саме: старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України полковнику поліції Сотніковій Руслані Ярославівні; старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України підполковнику поліції Лисенко Ганні Володимирівні; старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України підполковнику поліції Медведєвій Наталі Вікторівні, старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України майору поліції Вознюку Олексію Ярославовичу, старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України майору поліції Луньовій Валентині Іванівні; старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України капітану поліції Баранчуку Петру Романовичу, старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України капітану поліції Драчуку Юрію Петровичу, старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України старшому лейтенанту поліції Пархоменку Андрію Володимировичу, старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України старшому лейтенанту поліції Сватку Олександру Володимировичу, тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, що знаходяться у володінні Національного банку України, який знаходиться за адресою: 01601, Київ, вул. Інститутська, 9, щодо проходження процедури збільшення регулятивного та/або статутного капіталу (до капіталізації) наступними банками:

- АТ Банк Богуслав (код ЄДРПОУ 34540113) (МФО 380322 );

- ПАТ КРЕДИТВЕСТ БАНК (код ЄДРПОУ 34575675) (МФО 380441);

- ПАТ Вернум Банк (код ЄДРПОУ 36301800) (МФО 380689);

- ПАТ Банк Авангард (код ЄДРПОУ 38690683) (МФО 380946);

- ПАТ Міжнародний інвестиційний банк (код ЄДРПОУ 35810511) (МФО 380582);

- ПАТ Агропросперіс банк (код ЄДРПОУ 35590956) (МФО 300001);

- ПАТ Полтава-Банк (код ЄДРПОУ 09807595) (МФО 331489);

- АКБ Конкорд (код ЄДРПОУ 34514392) (МФО 307350);

- ПАТ Розрахунковий центр (код ЄДРПОУ 35917889) (МФО 344443);

- АКБ Новий (код ЄДРПОУ 19361982) (МФО 300001) статутний;

- ПАТ АКБ Траст - капітал (код ЄДРПОУ 26519933) (МФО 300001);

- ПАТ Європромбанк (код ЄДРПОУ 36061927) (МФО 377090);

- ПАТ Оксі Банк (код ЄДРПОУ 09306278) (МФО 325990);

- АТ Комерційний Індустріальний банк (код ЄДРПОУ 21580639) (МФО 322540);

- ПАТ Банк Січ (код ЄДРПОУ 37716841) (МФО 380816);

- АТ Альтбанк (код ЄДРПОУ 19358784) (МФО 320940);

- ПАТ Банк "Портал (код ЄДРПОУ 38870739) (МФО 339016);

- ПАТ Комінвестбанк (код ЄДРПОУ 19355562) (МФО 312248);

- ПАТ КБ Фінансовий Партнер (код ЄДРПОУ 38322199) (МФО 380872);

- ПАТ Айбокс Банк (код ЄДРПОУ 21570492) (МФО 322302);

- ПАТ Альпарі Банк (код ЄДРПОУ 38377143) (МФО 380894);

- ПАТ КБ "Гефест (код ЄДРПОУ 38770082) (МФО 377120) статутний;

- ПАТ Кристалбанк (код ЄДРПОУ 39544699) (МФО 339050);

- ПАТ Промислово-фінансовий банк (код ЄДРПОУ 39544699) (МФО 339050);

- ПАТ Полікомбанк (код ЄДРПОУ 19356610) (МФО 353100);

- АТ Регіон-Банк (ПАТ Скай Банк (код ЄДРПОУ 09620081) (МФО 351254);

- ПАТ Банк Український Капітал (код ЄДРПОУ 22868414) (МФО 320371);

- ПуАТ КБ Акордбанк (код ЄДРПОУ 35960913) (МФО 380634);

- ПАТ КБ Земельний Капітал (код ЄДРПОУ 20280450) (МФО 305880);

- ПАТ Кредит Оптима Банк (код ЄДРПОУ 34819265) (МФО 380571);

- ПАТ МетаБанк (код ЄДРПОУ 20496061) (МФО 313582);

- ВАТ Мотор-Банк (код ЄДРПОУ 35345213) (МФО 313009);

- ПАТ Сітібанк (код ЄДРПОУ 21685485) (МФО 300584);

- ПАТ Український банк реконструкції та розвитку (код ЄДРПОУ 26520688) (МФО 380883);

- АТ Укрбудінвестбанк (код ЄДРПОУ 26547581) (МФО 380377);

- ПАТ Банк Фамільний (код ЄДРПОУ 20042839) (МФО 334840);

- ПАТ Комерційний Банк Центр (код ЄДРПОУ 37119553) (МФО 380742), з можливістю вилучити копії в паперовому та цифровому вигляді, а саме:

• Пакети документів, що передбачені постановою правління Національного банку України від 08.09.2011 року № 306 та які надавались банками до Національного банку України з метою погодження збільшення регулятивного та/або статутного капіталу, у тому числі плани, графіки збільшення регулятивного та/або статутного капіталу (докапіталізація) указаними банками;

• Вхідну, вихідну та внутрішню службову кореспонденцію Національного банку України, у тому числі що передається каналами внутрішньої пошти, каналами документообігу Аскод , СЕП (Системи електронних платежів), із зазначенням дат і номерів, надходження\відправлення цих документів, авторів і виконавців, резолюцій та інформації про стан виконання, що стосується виконання планів докапіталізації та роботи з банками щодо збільшення регулятивного та/або статутного капіталу (аналізу, перевірки достовірності джерел походження коштів, отримання додаткових документів з банку);

• Доповідні (пояснювальні) записки з додатками до них, якими посадові особи

НБУ доповідали та/або виносили питання щодо збільшення або відмови у збільшені регулятивного та/або статутного капіталу на Комітет з питань нагляду та регулювання діяльності банків, нагляду (оверсайту) платіжних систем;

• Додаткові матеріали (презентації, схеми, виписки по рахункам та інші матеріали), що використовувалися посадовими особами НБУ для аналізу, підтвердження та/або спростування джерел походження коштів якими планувалося збільшення регулятивного та/або статутного капіталу (докапіталізація) банків;

• Рішення Комітету з питань нагляду та регулювання діяльності банків, нагляду (оверсайту) платіжних систем, якими погоджено або відмовлено банкам збільшення регулятивного та/або статутного капіталу;

• Довідки інспекційних перевірок банків та матеріали посадових осіб Департаментів банківського нагляду та ліцензування щодо виконання планів збільшення регулятивного та/або статутного капіталу (докапіталізація) банків, у тому числі які мають інформацію про збільшення регулятивного та/або статутного капіталу.

Всі вищезазначені документи надати в копіях.

Строк дії Ухвали становить один місяць з дня її постановлення.

Роз'яснити посадовим особам Національного банку України, що відповідно до ч. 3 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: О.Ф. Малинников

Дата ухвалення рішення 17.11.2017
Зареєстровано 02.12.2017
Оприлюднено 02.12.2017

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Стежити за справою 761/40915/17

Встановіть Опендатабот та підтвердіть підписку

Вайбер Телеграм

Опендатабот для телефону