Ухвала

від 03.11.2017 по справі 761/39656/17

ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Справа № 761/39656/17

Провадження № 1-кс/761/25165/2017

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 листопада 2017 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ Національної поліції України ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України Департаменту нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні та координації правоохоронної діяльності Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12017000000001327 від 02.09.2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, про надання дозволу на проведення обшуку іншого володіння, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 ,

ВСТАНОВИВ:

03.11.2017 року старший слідчий в ОВС ГСУ Національної поліції України ОСОБА_3 звернулася до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України Департаменту нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні та координації правоохоронної діяльності Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12017000000001327 від 02.09.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, про надання дозволу на проведення обшуку адміністративних та господарських приміщень розташованих за адресою: АДРЕСА_1 , які на праві власності зареєстровані за ТОВ «Флорінг» (код ЄДРПОУ 30207653), з метою відшукання документів фінансово господарських взаємовідносин ТОВ «КОЛОР С.І.М» (код ЄДРПОУ 31299514), ТОВ «ХІМІЯ ПАРК» (код ЄДРПОУ 38986599) з контрагентами за період 2016-2017 роки: протокол загальних зборів та наказ про призначення на посаду директора ОСОБА_5 ; пропозицій як учасника закупівлі послуг, в яких приймало участь ТОВ «КОЛОР С.І.М» (код ЄДРПОУ 31299514), ТОВ «ХІМІЯ ПАРК» (код ЄДРПОУ 38986599), ТОВ «ДОРБУДРЕЗЕРВ-УКРАЇНА» (ЄДРПОУ 37192387); договорів укладених ТОВ «КОЛОР С.І.М» (код ЄДРПОУ 31299514), ТОВ «ХІМІЯ ПАРК» (код ЄДРПОУ 38986599), ТОВ «ДОРБУДРЕЗЕРВ-УКРАЇНА» (ЄДРПОУ 37192387) з додатками, додаткових угод, договірної ціни, розрахунку договірної ціни до договорів; договорів на виконання досліджуваних робіт; проектів та проектної документації, затвердженої відповідним чином; загальних журналів робіт; товарних, транспортних накладних та іншої первинної документації, що підтверджує придбання матеріалів, калькуляцій на машини та механізми; дефектних актів, актів обстеження, технічних умов; тимчасових та постійних схем організації дорожнього руху; ситуаційних плани; технічних паспортів доріг; актів спеціальних технічних оглядів, звітів спеціалізованих організацій про обстеження під час приймання в експлуатацію і повторних технічних оглядів, документації про виконання капітальних ремонтів; актів вибіркової перевірки матеріалу; актів перевірки якості нанесення розмітки; актів комісійного приймання виконаних робіт; проектно - кошториснпї документації; актів приймання виконаних будівельних робіт (ф.КБ-2в), довідок про вартість виконаних будівельних робіт (ф.КБ-3), підсумкові відомості ресурсів, накладних, митних декларацій, калькуляцій та розрахунків одиночної вартості робіт, журналу робіт з капітального; щодобових зведень щодо проведення робіт з капітального, поточного ремонту, робіт з утримання об`єктів благоустрою населених пунктів, у тому числі нанесення дорожньої розмітки; актів виконання робіт, актів приймання товарів, платіжних доручень про перерахування коштів за договорами; документів та бортових журналів на спеціальну техніку для нанесення дорожньої розмітки; дорожніх листів; чорнових записів; печаток; електронних носіїв інформації (флеш накопичувачів, комп`ютерів, інших носіїв інформації), мобільних телефонів, які необхідні для розслідування кримінального провадження, та предмети, які вилучені законом з обігу, що мають доказове значення для встановлення істини у кримінальному провадженні та які, при подальшому досудовому розслідуванні кримінального провадження, в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, будуть мати суттєве значення для встановлення та доведення важливих обставин у кримінальному провадженні, мають значення речових доказів та можуть бути використані як докази факту та обставин, вчинення кримінального правопорушення, а також необхідні для призначення судових експертиз.

Клопотання мотивоване тим, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12017000000001327 від 02.09.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням установлено, що в період 2016-2017 років генеральним директором КК «Київавтодор» ОСОБА_6 , заступником генерального директора КК «Київавтодор» з експлуатаційного утримання, розвитку та функціонування вулично-дорожньої мережі ОСОБА_7 , заступником генерального директора з питань будівництва КК «Київавтодор» ОСОБА_8 , в.о. начальника КП «ШЕУ з ремонту та утримання автомобільних шляхів та споруд на них Деснянського району» м. Києва ОСОБА_9 , начальником КП «ШЕУ по ремонту та утриманню автомобільних шляхів та споруд на них Оболонського району» м.Києва ОСОБА_10 розроблено та впроваджено схему розкрадання коштів місцевого бюджету в особливо великих розмірах, виділених на нанесення дорожньої розмітки у місті Києві за участю службових осіб ТОВ «ДОРБУДРЕЗЕРВ-УКРАЇНА», ТОВ «УКРДОРПЛАСТ», ТОВ «Колор С.І.М.», ТОВ «ХІМІЯ ПАРК» й інших суб`єктів господарювання.

За наявною інформацією отримані грошові кошти знімалися із рахунків зазначених суб`єктів господарювання та/або переводилися у готівку за допомогою суб`єктів господарювання, які мають ознаки фіктивних, а дорожня розмітка у місті Києві фарбою та пластиком у 2017 році фактично наносилася не зазначеними суб`єктами господарювання, а безпосередньо працівниками і технікою КП «ШЕУ з ремонту та утримання автомобільних шляхів та споруд на них Деснянського району» м. Києва під керівництвом ОСОБА_9 , та КП «ШЕУ з ремонту та утримання автомобільних шляхів та споруд на них Оболонського району» м. Києва під керівництвом ОСОБА_10 .

Відповідно до отриманої оперативної інформації ТОВ «Дорбудрезерв-Україна» повністю підконтрольне начальникові КП «ШЕУ по ремонту та утриманню автомобільних шляхів та споруд на них Оболонського району» м. Києва ОСОБА_10 . Раніше батько останнього, ОСОБА_11 , рахувався засновником та керівником цього товариства. За оперативною інформацією фінансово-господарська документація ТОВ «Дорбудрезерв-Україна» знаходиться в приміщенням КП «ШЕУ по ремонту та утриманню автомобільних шляхів та споруд на них Оболонського району» м. Києва, де фактично працює і засновник, і фактичний бухгалтер ТОВ «Дорбудрезерв-Україна» ОСОБА_12 , а також за місцем проживання ОСОБА_10 та ОСОБА_11 . Печатка та примірник факсимільного відтиску зображення підпису ОСОБА_13 згідно з отриманою оперативною інформацією знаходяться у ОСОБА_10 , та у ОСОБА_12 .

Також, аналізом відомостей, наданих ДФС України в порядку, передбаченому ч. 2 ст. 93 КПК України ТОВ «ДОРБУДРЕЗЕРВ-УКРАЇНА» (ЄДРПОУ 37192387)мало фінансово-господарські взаємовідносини із підприємствами, що мають ознаки «фіктивності».

Проведеним аналізом відомостей офіційного порталу оприлюднення інформації про публічні закупівлі України - https://prozorro.gov.ua/ встановлено, що у 2016 році ТОВ «ДОРБУДРЕЗЕРВ-УКРАЇНА» (ЄДРПОУ 37192387) неодноразово приймало участь та було переможцем конкурсних торгів з надання послуг з нанесення дорожньої розмітки, замовником яких була КК «Київавтодор» та її структурні підрозділі ШЕУ м. Києва. Після чого укладалися договори з ТОВ «ДОРБУДРЕЗЕРВ-УКРАЇНА» (ЄДРПОУ 37192387), але фактично роботи виконувалися працівниками КП «ШЕУ по ремонту та утриманню автомобільних шляхів та споруд на них Оболонського району» м. Києва та з використанням техніки ШЕУ.

Крім того, встановлено, співзасновником та керівником ТОВ «Колор С.І.М.» являється ОСОБА_5 , співзасновником ТОВ «ХІМІЯ ПАРК» являється брат ОСОБА_5 , ОСОБА_14 та вказані підприємства підконтрольні одній особі, а саме ОСОБА_15 .

Досудовим розслідуванням встановлено, що ТОВ «КОЛОР С.І.М» (код ЄДРПОУ 31299514) розташоване за адресою: Рівненська область, Рівненський район, смт Клевань, вул. Центральна, 38.

Відповідно до відомостей, отриманих з КП Рівненського міське БТІ, буд. 38, що по вул. Центральна в смт Клевань Рівненського району Рівненської області на праві власності зареєстровано за ТОВ «Флорінг» (код ЄДРПОУ 30207653).

Враховуючи викладене, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення та майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, виникла необхідність у проведенні обшуку вищевказаного житлового приміщення.

Слідчий у судовому засіданні клопотання підтримав, просив слідчого суддю задовольнити його у повному обсязі.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали кримінального провадження, заслухавши пояснення слідчого, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Як вбачається з матеріалів клопотання та встановлено слідчим суддею у судовому засіданні, що матеріалами кримінального провадження повністю доведена наявність достатніх підстав вважати, що у адміністративних та господарських приміщеннях, розташованих за адресою: Рівненська область, Рівненський район, смт Клевань, вул. Центральна, 38, право власності на які зареєстровано за ТОВ «Флорінг» (код ЄДРПОУ 30207653), перебувають документи та речі, що свідчать про обставини вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до ч.ч.1, 2 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб. Обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.

Так, клопотання слідчого про надання дозволу на проведення обшуку за своїм змістом відповідає вимогам ст. 234 КПК України.

Крім того, до клопотання додані матеріали, якими слідчий обґрунтовує необхідність проведення обшуку вищевказаного житлового приміщення, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження №12017000000001327 від 02.09.2017 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, в рамках якого планується проведення обшуку.

Таким чином, при зверненні до суду з клопотанням про надання дозволу на проведення обшуку слідчим було доведено, що відшукувані речі та документи мають значення для досудового розслідування, а також можливість знаходження цих документів та речей у адміністративних та господарських приміщеннях за адресою: Рівненська область, Рівненський район, смт Клевань, вул. Центральна, 38, право власності на які зареєстровано за ТОВ «Флорінг» (код ЄДРПОУ 30207653).

У матеріалах, доданих слідчим до клопотання, також вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказані речі можуть бути доказами під час судового розгляду.

Враховуючи викладене, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

Керуючись ст.ст. 234, 235, 309, 532 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ Національної поліції України ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України Департаменту нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні та координації правоохоронної діяльності Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12017000000001327 від 02.09.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, про надання дозволу на проведення обшуку іншого володіння, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС ГСУ Національної поліції України ОСОБА_3 та іншим слідчим, які входять до складу слідчої групи, за його дорученням дозвіл на проведення обшуку у адміністративних та господарських приміщеннях, розташованих за адресою: Рівненська область, Рівненський район, смт Клевань, вул. Центральна, 38, право власності на які зареєстровано за ТОВ «Флорінг» (код ЄДРПОУ 30207653), з метою відшукання документів фінансово господарських взаємовідносин ТОВ «КОЛОР С.І.М» (код ЄДРПОУ 31299514), ТОВ «ХІМІЯ ПАРК» (код ЄДРПОУ 38986599) з контрагентами за період 2016-2017 роки: протокол загальних зборів та наказ про призначення на посаду директора ОСОБА_5 ; пропозицій як учасника закупівлі послуг, в яких приймало участь ТОВ «КОЛОР С.І.М» (код ЄДРПОУ 31299514), ТОВ «ХІМІЯ ПАРК» (код ЄДРПОУ 38986599), ТОВ «ДОРБУДРЕЗЕРВ-УКРАЇНА» (ЄДРПОУ 37192387); договорів укладених ТОВ «КОЛОР С.І.М» (код ЄДРПОУ 31299514), ТОВ «ХІМІЯ ПАРК» (код ЄДРПОУ 38986599), ТОВ «ДОРБУДРЕЗЕРВ-УКРАЇНА» (ЄДРПОУ 37192387) з додатками, додаткових угод, договірної ціни, розрахунку договірної ціни до договорів; договорів на виконання досліджуваних робіт; проектів та проектної документації, затвердженої відповідним чином; загальних журналів робіт; товарних, транспортних накладних та іншої первинної документації, що підтверджує придбання матеріалів, калькуляцій на машини та механізми; дефектних актів, актів обстеження, технічних умов; тимчасових та постійних схем організації дорожнього руху; ситуаційних плани; технічних паспортів доріг; актів спеціальних технічних оглядів, звітів спеціалізованих організацій про обстеження під час приймання в експлуатацію і повторних технічних оглядів, документації про виконання капітальних ремонтів; актів вибіркової перевірки матеріалу; актів перевірки якості нанесення розмітки; актів комісійного приймання виконаних робіт; проектно - кошториснпї документації; актів приймання виконаних будівельних робіт (ф.КБ-2в), довідок про вартість виконаних будівельних робіт (ф.КБ-3), підсумкові відомості ресурсів, накладних, митних декларацій, калькуляцій та розрахунків одиночної вартості робіт, журналу робіт з капітального; щодобових зведень щодо проведення робіт з капітального, поточного ремонту, робіт з утримання об`єктів благоустрою населених пунктів, у тому числі нанесення дорожньої розмітки; актів виконання робіт, актів приймання товарів, платіжних доручень про перерахування коштів за договорами; документів та бортових журналів на спеціальну техніку для нанесення дорожньої розмітки; дорожніх листів; чорнових записів; печаток; електронних носіїв інформації (флеш накопичувачів, комп`ютерів, інших носіїв інформації), мобільних телефонів, які необхідні для розслідування кримінального провадження, та предмети, які вилучені законом з обігу, що мають доказове значення для встановлення істини у кримінальному провадженні та які, при подальшому досудовому розслідуванні кримінального провадження, в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, будуть мати суттєве значення для встановлення та доведення важливих обставин у кримінальному провадженні, мають значення речових доказів та можуть бути використані як докази факту та обставин, вчинення кримінального правопорушення, а також необхідні для призначення судових експертиз.

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення, тобто до 03 грудня 2017 року.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1 .