Ухвала

від 29.11.2017 по справі 757/71702/17-к

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/71702/17-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 листопада 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участі слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ Національної поліції України майора поліції ОСОБА_3 про проведення обшуку,-

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий в ОВС ГСУ Національної поліції України майор поліції ОСОБА_3 , розглянувши матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12013110000001104 від 29.10.2013, за фактами вчинення службовими особами Міністерства соціальної політики України та установ, що входять до сфери його управління кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 366, ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 367, ч. 4 ст. 191 та ч. 5 ст. 191 КК України, звернувся до слідчого судді із клопотанням, погодженим прокурором відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 про проведення обшуку за адресою: м. Київ, вул. Саксаганського, буд. 50, прим.24, що право власності щодо якого в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно відсутні.

Орган досудового розслідування вказує, що за фактом незаконної закупівлі у 2013 році Фондом соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України (ідентифікаційний код 00013764, місцезнаходження: м. Київ, проспект Перемоги, 92/2, далі Фонд) послуг з навчання у ТОВ "ІНСТИТУТ БЕЗПЕКИ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ" (ідентифікаційний код 38672554, далі ТОВ "ІБЖ") на суму 17,9 млн. установлено, що Фондом здійснено закупівлю вказаних послуг у пов`язаної особи, заснованої у 2013 році профспілкою "Соціал", керованою працівниками Фонду, а також надано послуг у розмірі меншому ніж оплачено.

Також, ТОВ "ІБЖ" при виконані договору з Фондом на 675 тис. грн. отримано від ТОВ "ЕМІСТО" невиключні майнові права, технічне обслуговування та ведення бази даних "Системи електронного дистанційного навчання Емісто" та "Системи тестування з питань охорони праці Емісто".

Проте, аналогічні системи на замовлення Фонду у попередні роки розроблені ТОВ "НВП "ПРОТЕК" та ПрАТ "ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД "КИЇВСЬКИЙ МІЖГАЛУЗЕВИЙ ІНСТИТУТ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ" (ідентифікаційний код 00284017, далі ПРАТ ВНЗ "ІНСТИТУТ") у 2012-2013 роках та наявні у вільному доступі. Права на систему тестування ТОВ "ЕМІСТО" передані ПРАТ ВНЗ "ІНСТИТУТ" на користь Фонду за угодою від 17.12.2012 - договором № 21712-2 про передачу виключних майнових прав інтелектуальної власності (авторських прав) від 17.12.2012 на результати роботи, виконаної відповідно до договору від 03.10.2012 № 20310-1, укладеного на послуги, пов`язані з базами даних (72.40.1) "Створення уніфікованої автоматизованої системи контролю знань фахівців органів виконавчої влади, суб`єктів підприємницької діяльності та громадських організацій з питань охорони праці та соціального страхування".

Також, проведеними слідчими та процесуальними діями установлено, що ТОВ "ІБЖ" значну частину отриманих від Фонду коштів перерахувало за сумнівні операції на користь ТОВ "ЕДВАНС КОМПАНІ" (ідентифікаційний код 34044831), яке є пов`язаною особою з ТОВ "ЕМІСТО", на момент подій мали одних кінцевих бенефіціарних власників- ОСОБА_5 , 1965 р.н., а також мали єдине місце знаходження (ТОВ "ІБЖ", ТОВ "ЕМІСТО" та ТОВ "ЕДВАНС КОМПАНІ", а саме: 04074, м. Київ, вул. Автозаводська, 2, корпус 66), що свідчить про узгодженість дій для заволодіння коштів Фонду шляхом штучного завищення витрат, які документально не підтверджуються.

28.11.2017 під час проведення обшуку на підставі ухвали Печерського районного суду м. Києва (справа №757/66073/17-к) за адресою: АДРЕСА_1 за місцем проживання ОСОБА_6 , який займав посаду директора ТОВ «ЕМІСТО», останній повідомив про наявність речей, предметів та документів, визначених вказаною ухвалою за адресою: м. Київ, вул. Саксаганського, буд.50, прим.24, де він працює на теперішній час в ТОВ "АМК Севен" у посаді директора.

В цей же, день, тобто 28.11.2017 з метою збереження майна (предметів, речей та документів), що мають значення у кримінальному провадженні та можуть бути використані як доказ на підставі ч. 3 ст. 233 КПК України у період часу з 09год. 40хв. до 10 год. 35хв. проведено обшук приміщення АДРЕСА_2 , під час проведення якого вилучено в оригіналах та копіях наступні документи: заяви ОСОБА_6 , протокол №17 від 24.05.2016, наказ №23 від 24.05.2016, договір купівлі-продажу ТОВ «ЕМІСТО», активи ТОВ «ЕМІСТО», папки звіт «АСКЗ», документи щодо продажу частини ТОВ «ЕМІСТО», акт звірки взаєморозрахунків від 06.04.2016, документ з назвою «Модульна програма електронного дистанційного курсу з охорони праці, копія договору №309/08-2013 про передачу прав, видаткова накладна №НР0000003 від 04.09.2013, акт №2 прийому-передачі прав від 30.08.2013, акт прийму-передачі прав від 30.08.2013, договір №24-02-14/1 про передачу прав від 24.02.2014, два акти прийму- передачі прав №1 та №2 від 24.02.2014, два диски білого кольору, один з написом «АСКЗ», а другий без будь- яких позначень, договір №30/29/08-2013 від 30.08.2013, акт №1 прийму-передачі прав та паролей доступу до ПЗ, додаток №1 до договору №30/29/08-2013 від 30.08.2013, додаток №2 до договору про надання послуг №30/29/08-2013 від 30.08.2013, акт №ОУ-00000014 здачі-прийняття робіт, акт №ОУ-0000011 здачі-прийняття робіт, акт №ОУ-0000016 здачі-прийняття робіт, «акт зверки взаимных расчетов по состоянию на 30.06.2016», копія договору №24-03-14/02 про надання послуг від 24.02.2014, акт прийому-передачі логінів та паролей доступу до ПЗ від 24.02.2014, додаток №1 до договору про надання послуг №24-02-14/2 від 24.02.2014, додаток №2 до договору про надання послуг №24-02-14/2 від 24.02.2014, акт №ОУ-0000005 здачі-прийняття робіт, акт №ОУ-0000003 здачі прийняття робіт, акт №ОУ -0000021 здачі прийняття робіт, договір №01-07/2013-2, додаткова угода №1, №2, №3 до договору №01-07/2013-2, видаткова накладна №РН0000001, акти здачі прийняття робіт №№ОУ-0000003, ОУ-0000004, ОУ-0000005, ОУ-0000006, ОУ-0000008, ОУ-0000009, ОУ-0000012, ОУ-0000013, ОУ-0000015, ОУ-0000017, ОУ-0000019, ОУ-0000004, ОУ-0000006 по взаємовідносинам між ТОВ «ЕМІСТО» та ТОВ «ІБЖ».

Додатково допитаний як свідок ОСОБА_6 показав, що на дисках міститься екземпляр програми «системи тестування», що була розроблена для Фонду.

Відповідно до ст. 223 КПК України слідчі (розшукові) дії є діями, спрямованими на отримання (збирання) доказів або перевірку вже отриманих доказів у конкретному кримінальному провадженні.

Обшук, у відповідності до ст. 234 ч.1 КПК України, проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Відповідно до ст. 233 КПК України, слідчий, прокурор має право до постановлення ухвали слідчого судді увійти до житла чи іншого володіння особи лише у невідкладних випадках, пов`язаних із врятуванням життя людей та майна чи з безпосереднім переслідуванням осіб, які підозрюються у вчиненні злочину. У такому випадку прокурор, слідчий за погодженням із прокурором зобов`язаний невідкладно після здійснення таких дій звернутися з клопотанням про проведення обшуку до слідчого судді.

Враховуючи, що обшук приміщення проводився з метою врятування майна, яке має доказове значення у кримінальному провадженні, а також те, що очікування органом досудового розслідування постановлення ухвали слідчого судді про надання дозволу на проникнення до житла чи іншого володіння особи з метою проведення обшуку, призвело б до можливого приховування, знищення та втрати майна - речових доказів у кримінальному провадженні, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання.

На підставі викладеного і керуючись ст. 233, 234 КПК України слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Надати дозвіл слідчим групи слідчих та групі прокурорів у кримінальному провадженні № 12013110000001104 на проведення обшуку за адресою: м. Київ, вул. Саксаганського, буд. 50, прим.24, що право власності щодо якого в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно відсутні на предмет виявлення та вилучення речей, предметів та документів, які мають значення речових доказів у кримінальному провадженні, а саме: заяви ОСОБА_6 , протоколу №17 від 24.05.2016, наказу №23 від 24.05.2016, договору купівлі-продажу ТОВ «ЕМІСТО», активів ТОВ «ЕМІСТО», папки звіт «АСКЗ», документів щодо продажу частини ТОВ «ЕМІСТО», акту звірки взаєморозрахунків від 06.04.2016, документу з назвою «Модульна програма електронного дистанційного курсу з охорони праці, договору №309/08-2013 про передачу прав, видаткової накладної №НР0000003 від 04.09.2013, акту №2 прийому-передачі прав від 30.08.2013, акту прийму-передачі прав від 30.08.2013, договору №24-02-14/1 про передачу прав від 24.02.2014, двох актів прийму- передачі прав №1 та №2 від 24.02.2014, двох дисків білого кольору, один з написом «АСКЗ», а другий без будь- яких позначень, договору №30/29/08-2013 від 30.08.2013, акту №1 прийму-передачі прав та паролей доступу до ПЗ, додатку №1 до договору №30/29/08-2013 від 30.08.2013, додатку №2 до договору про надання послуг №30/29/08-2013 від 30.08.2013, акту №ОУ-00000014 здачі-прийняття робіт, акту №ОУ-0000011 здачі-прийняття робіт, акту №ОУ-0000016 здачі-прийняття робіт, «акт зверки взаимных расчетов по состоянию на 30.06.2016», договору №24-03-14/02 про надання послуг від 24.02.2014, акту прийому-передачі логінів та паролей доступу до ПЗ від 24.02.2014, додатку №1 до договору про надання послуг №24-02-14/2 від 24.02.2014, додатку №2 до договору про надання послуг №24-02-14/2 від 24.02.2014, акту №ОУ-0000005 здачі-прийняття робіт, акту №ОУ-0000003 здачі прийняття робіт, акту №ОУ -0000021 здачі прийняття робіт, договору №01-07/2013-2, додаткової угоди №1, №2, №3 до договору №01-07/2013-2, видаткової накладної №РН0000001, актів здачі прийняття робіт №№ОУ-0000003, ОУ-0000004, ОУ-0000005, ОУ-0000006, ОУ-0000008, ОУ-0000009, ОУ-0000012, ОУ-0000013, ОУ-0000015, ОУ-0000017, ОУ-0000019, ОУ-0000004, ОУ-0000006 по взаємовідносинам між ТОВ «ЕМІСТО» та ТОВ «ІБЖ».

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1