Ухвала

від 28.11.2017 по справі 757/70903/17-к

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/70903/17-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

28 листопада 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участі слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого четвертого слідчого відділу прокуратури міста Києва ОСОБА_3 про арешт майна,-

В С Т А Н О В И В:

27.11.2017 до Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого четвертого слідчого відділу прокуратури міста Києва ОСОБА_3 , за погодженням прокурора відділу прокуратури м. Києва ОСОБА_4 про арешт майна.

Обґрунтовуючи означене клопотання сторона обвинувачення зазначає, що прокуратурою міста Києва проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №42015100000000801 від 06.07.2015 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 2 ст. 364 та ч. 3 ст. 365 КК України.

Слідчий вказує у клопотанні, що службові особи ДПІ в Голосіївському районі ГУ ДФС у м. Києві, зловживаючи своїм службовим становищем, діючи з метою одержання неправомірної вигоди для себе та юридичних осіб, використовуючи службове становище всупереч інтересам служби, вступили у злочинну змову з особами, яким підконтрольні підприємства з ознаками фіктивності, метою діяльності яких є ухилення від сплати податків, мінімізація податкових зобов`язань, надання послуг по завищенню податкового кредиту з ПДВ підприємствам реального сектору економіки,а саме: ТОВ "УКРОЙЛПРОДУКТ" (ЄДРПОУ 37036907),ТОВ "ЕНВЦ "ФОБОС" (ЄДРПОУ 14274600), ТОВ "ТД ВІКАНТ" (ЄДРПОУ 31568293),ТОВ "АТЛАНТИС ІНВЕСТ" (ЄДРПОУ 39647560), ТОВ "ПЕТРОЛ-НАВІГАТОР" (ЄДРПОУ 38648626), з метою конвертації грошових коштів у готівку.

Під час досудового розслідування проведено судово-економічну експертизу в результаті якої отримано висновок експерта, яким документально та нормативно підтверджено наявності правопорушень у вказаних товариствах, пов`язаних з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, та інших правопорушень щодо декларування податкового зобов`язання в порушення П.185.1 ст. 185, п. 187.1ст. 187 Податкового кодексу України від 2 грудня 2010 року № 2755- VІ (далі ПКУ).

Крім того, в ході експертизи встановлено, що службові особи, ТОВ "УКРОЙЛПРОДУКТ" (ЄДРПОУ 37036907),ТОВ "ЕНВЦ "ФОБОС" (ЄДРПОУ 14274600), ТОВ "ТД ВІКАНТ" (ЄДРПОУ 31568293),ТОВ "АТЛАНТИС ІНВЕСТ" (ЄДРПОУ 39647560), ТОВ "ПЕТРОЛ-НАВІГАТОР" (ЄДРПОУ 38648626), ухилились від сплати податків в особливо великих розмірах на суму понад 35 млн. грн.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, просив задовольнити, посилаючись на обґрунтованість поданого клопотання та необхідності забезпечення кримінального провадження шляхом накладення арешту на рахунки.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали провадження за клопотанням, приходить до наступного висновку.

Згідно з нормою ч. 1 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

На підставі ч. 2 ст. 172 КПК України, клопотання слідчого розглядається без повідомлення підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, їх захисника, представника чи законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, переслідуючи мету забезпечення арешту майна.

Статтею 170 КПК України передбачено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Заходи забезпечення кримінального провадження, зокрема арешт майна, носить у собі тимчасовий характер.

Відповідно до ч. 10 ст. 170 КПК України, передбачена можливість накладення арешту на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Згідно ч. 2 ст. 173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) достатність доказів, що вказують на вчинення особою кримінального правопорушення; 3) розмір можливої конфіскації майна, можливий розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, та цивільного позову; 4) наслідки арешту майна для інших осіб; 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження.

Крім цього, при вирішенні питання про накладення арешту на майно, також враховується те, що в даному випадку обмеження права власності є розумним і співрозмірним завданням кримінального провадження.

Слідчий суддя, враховуючи вище викладені обставини, приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання, оскільки є достатні підстави вважати, що грошові кошти, які розміщенні на рахунках ТОВ "УКРОЙЛПРОДУКТ" (ЄДРПОУ 37036907), ТОВ "ЕНВЦ "ФОБОС" (ЄДРПОУ 14274600), ТОВ "ТД ВІКАНТ" (ЄДРПОУ 31568293), ТОВ "АТЛАНТИС ІНВЕСТ" (ЄДРПОУ 39647560), ТОВ "ПЕТРОЛ-НАВІГАТОР" (ЄДРПОУ 38648626) є предметом та доказами розслідуваних злочинів, у рамках даного кримінального провадження, та застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як арешт майна є співрозмірним завданням кримінального провадження.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 117, 131, 132, 167, 170-173, 236, 309 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого четвертого слідчого відділу прокуратури міста Києва ОСОБА_3 про арешт майна задовольнити.

Накласти арешт на грошові кошти, які у безготівковому вигляді знаходяться на рахунках підприємства ТОВ "УКРОЙЛПРОДУКТ"(ЄДРПОУ 37036907) у наступних банківських установах:

- ПАТ "КБ "ГЛОБУС" (МФО №380526), рахунки №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 ;

- АТ "ТАСКОМБАНК" (МФО №339500), рахунки №№ НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 ;

- АТ "ФОРТУНА-БАНК" (МФО №300904), рахунок № НОМЕР_6 ;

- ПАТ "АЙБОКС БАНК" (МФО №322302), рахунки №№ НОМЕР_7 , НОМЕР_8 ;

- АТ "Укрексімбанк" (МФО №322313), рахунок № НОМЕР_9 ;

- АТ "ОТП БАНК" (МФО №300528), рахунок № НОМЕР_10 ;

- ПАТ "ДIАМАНТБАНК" (МФО №320854), рахунок № НОМЕР_11 ;

- АТ "ОЩАДБАНК" (МФО №300465), рахунок № НОМЕР_12 ;

- Ф-Я"КИЇВСIТI"ПАТ КБ"ПРИВАТБАНК",М.КИЇВ (МФО №380775), рахунки №№ НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 .

ТОВ "ЕНВЦ "ФОБОС" (ЄДРПОУ 14274600) у наступних банківських установах:

- АТ "ФОРТУНА-БАНК" (МФО №300904), рахунок № НОМЕР_17 ;

- ПАТ "АЙБОКС БАНК" (МФО №322302), рахунок № НОМЕР_18 ;

- ФГОЛОВНЕ УПРАВЛIННЯ ПО АТОЩАД М.КИЇВ (МФО №322669), рахунок № НОМЕР_19 .

ТОВ "ТД ВІКАНТ" (ЄДРПОУ 31568293) у наступних банківських установах:

- АТ "ОТП БАНК" (МФО №300528), рахунок № НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 ;

- ПАТ "ВТБ БАНК" (МФО №321767),рахунки № НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 ;

- АБ "КЛIРИНГОВИЙ ДIМ" (МФО №300647), рахунок № НОМЕР_29 ;

- ПАТ "УКРСОЦБАНК" (МФО №300023),рахунки№№ НОМЕР_30 , НОМЕР_31 ;

- АТ "Укрексімбанк" (МФО №322313),рахунки №№ НОМЕР_32 , НОМЕР_33 ;

- АТ "УкрСиббанк" (МФО №351005),рахунки № НОМЕР_34 , НОМЕР_35 , НОМЕР_36 , НОМЕР_37 , НОМЕР_38 , НОМЕР_39 , НОМЕР_40 ;

- Акцiонерний банк "Пiвденний" (МФО №328209), рахунок № НОМЕР_41 .

ТОВ "АТЛАНТИС ІНВЕСТ" (ЄДРПОУ 39647560) у наступних банківських установах:

- КIРОВОГР. РУ "ПРИВАТБАНК",М.КIРОВОГРАД (МФО №323583), рахунки №№ НОМЕР_42 , НОМЕР_43 ;

- ПАТ "КРЕДОБАНК" (МФО №325365),рахунки №№ НОМЕР_44 , НОМЕР_45 ;

- ПАТ "СБЕРБАНК" (МФО №320627),рахунки№№ НОМЕР_46 , НОМЕР_47 , НОМЕР_48 .

ТОВ "ПЕТРОЛ-НАВІГАТОР" (ЄДРПОУ 38648626) у наступних банківських установах:

- АТ "ФОРТУНА-БАНК" (МФО №300904),рахунки №№ НОМЕР_49 , НОМЕР_49 ;

- АТ "ТАСКОМБАНК" (МФО №339500), рахунок № НОМЕР_50 ;

- ПАТ "АЙБОКС БАНК" (МФО №322302), рахунок № НОМЕР_51 .

В тому числі видаткові операції по вище вказаним рахункам.

Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню.

Підозрюваний, його захисник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Ухвала про накладення арешту може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду м. Києва протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1