Ухвала

від 24.11.2017 по справі 757/44134/17-к

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/44134/17-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

24 листопада 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю особи, яка звернулась зі скаргою адвоката ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду у місті Києві скаргу адвоката ОСОБА_3 , який діє в інтересах ТОВ «Гладіус С» на бездіяльність слідчого СУФР ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС в м. Києві, яка полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна в ході обшуку в кримінальному провадженні №32016100060000069, -

В С Т А Н О В И В :

До провадження слідчого судді надійшла скарга адвоката ОСОБА_3 , який діє в інтересах ТОВ «Гладіус С» на бездіяльність слідчого СУФР ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС в м. Києві щодо неповернення вилученого майна у кримінальному провадженні № 32016100060000069, а саме закордонний паспорт НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_4 ; паспорт НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_4 ; трудова книжка НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_4 ; військовий квиток НОМЕР_4 на ім`я ОСОБА_4 ; блокнот синього кольору з вибитим написом « ОСОБА_5 »; статут ТОВ «Гладіус С» на 15 арк.; договір суборенди нежитлового приміщення №06/22/16-юо від 22 червня 2016 року з додатком на 15 арк.; наказ №8/2016-к від 27 липня 2016 року на 1 арк.; копії документів на 100 арк.; листи формату А4 з записами та роздруківки на 4 арк.; експрес-накладна «Нова пошта» на 2 арк.; трудова книжка НОМЕР_5 на ім`я ОСОБА_6 ; трудова книжка НОМЕР_6 на ім`я ОСОБА_7 ; ноутбук «HP» serial:CND01903Z4; мобільний телефон «Fly» s/n НОМЕР_7 ; мобільний телефон «Nokia» imei НОМЕР_8 ; мобільний телефон «Bravis» s/n НОМЕР_9 ; флеш накопичувач «hamo» 4 Gb №0009098; флеш накопичувач «take MS» фіолетового кольору; планшет «Lenovo» s/n HGC8EFBP (10); планшет «Samsung» c/h НОМЕР_10 . Просив повернути вилучені вказане майно, оскільки ухвалою слідчого судді дозвіл на відшукання вказаних документів та речей не надавався, арешт на них не накладався, вилучені речі та документи не мають ніякого відношення до кримінального провадження.

В судовому засіданні особа, яка звернулась зі скаргою адвокат ОСОБА_3 скаргу підтримав та з викладених у ній підстав просив задовольнити.

Прокурор в судове засідання не з`явився, причини неявки суду невідомі. Тому, слідчий суддя розглянув скаргу у його відсутність на підставі ч. 3 ст. 306 КПК України.

Заслухавши пояснення особи, яка звернулась зі скаргою адвоката ОСОБА_3 та дослідивши матеріали скарги, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Слідчим суддею встановлено, що слідчими СУФР ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 32016100060000069 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205, ч. 1 ст. 212 КК України.

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 26 вересня 2016 року у справі № 757/46908/16-к надано дозвіл на проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 (в тому числі в літ. Б, В), які на праві власності належать ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_11 , з метою відшукання та вилучення фінансово-господарських та установчих документів ТОВ «НВФ» Бассет» (код ЄДРПОУ 36656352), ТОВ «Промфінтрейд ЛТД-2011» (код ЄДРПОУ 37615364), ТОВ «БК «Таінінвест» (код ЄДРПОУ 37772068), ТОВ «Промпостачбізнесгруп» (код ЄДРПОУ 37772398), ТОВ «Прім-Фінком КС» (код ЄДРПОУ 38387628), ТОВ «КЦФП» (код ЄДРПОУ 38414567), ТОВ «Скайд Трейд Груп» (код ЄДРПОУ 38915554), ТОВ «Менеджмент-Груп» (код ЄДРПОУ 39135268), ТОВ «Капелон-Логістік» (ТОВ «Капелан Інвест») (код ЄДРПОУ 39219578), ТОВ «Імбріз» (код ЄДРПОУ 39278460), ТОВ «Краст Союз» (код ЄДРПОУ 39294978), ТОВ «Грант Груп» (код ЄДРПОУ 39312807), ТОВ «Олден Груп» (код ЄДРПОУ 39557729), ТОВ «Скай Консалт Груп» (код ЄДРПОУ 39592475), ТОВ «Скай Консалт Груп» (код ЄДРПОУ 39592474), ТОВ «Прім-Фінком КС» (код ЄДРПОУ 38387628), ТОВ «Алар Консалт» (код ЄДРПОУ 39644203), ТОВ «Мехстас» (код ЄДРПОУ 39679828), ТОВ «Сервіс Контракт» (код ЄДРПОУ 40002401), ТОВ «Скай Трейд Груп» (код ЄДРПОУ 38915554), ТОВ «ІДЦ «Глобал» (код ЄДРПОУ 35093607), ТОВ «Поліал» (код ЄДРПОУ 36601991), ТОВ «КУА «Оптимум» (код ЄДРПОУ 37567735), ТОВ «Київський Проектний Інститут» (код ЄДРПОУ 37816204), ТОВ «Сі Пі Груп» (код ЄДРПОУ 37996454), ТОВ «Атлас Контракт» (код ЄДРПОУ 38266187), ТОВ «ЮФ «Сентіс» (код ЄДРПОУ 38590498), ТОВ «Сукре Хендмейд Гурме Канді Груп Юкрейн» (код ЄДРПОУ 38619658), ТОВ «Кепітал Стайл» (код ЄДРПОУ 38706064), ТОВ «Форум Вест Сайд» (код ЄДРПОУ 38825073), ТОВ «Арт-Облік» (код ЄДРПОУ 39008714), ТОВ «Краст Союз» (код ЄДРПОУ 39294978), ТОВ «Кепітал Голд Груп» (код ЄДРПОУ 39359481), ТОВ «Кастром Груп» (код ЄДРПОУ 39446390), ТОВ «Ландінг» (код ЄДРПОУ 39464850), ТОВ «ФК «Сенс Актив» (код ЄДРПОУ 39574901), ТОВ «Інвест Холдинг Груп» (код ЄДРПОУ 39575219), ТОВ «Прог Трейд» (код ЄДРПОУ 39581374), ТОВ «Скай Консалт Груп» (код ЄДРПОУ 39592475), ТОВ «АП Фінанс» (код ЄДРПОУ 39785220), ТОВ «ФК «Флайн Фінанс» (код ЄДРПОУ 39807893), ТОВ «Протекшн Груп» (код ЄДРПОУ 39827574), ТОВ «ФК «Лайт Фінанс» (код ЄДРПОУ 39872035), ТОВ «ПТДФК» (код ЄДРПОУ 39996566), ТОВ «Інформпостач» (код ЄДРПОУ 40002532), ТОВ «Брендсіті» (код ЄДРПОУ 40051710), ТОВ «Сенд Інформ» (код ЄДРПОУ 40115433), ТОВ «Віп Інсайд» (код ЄДРПОУ 40115559), ТОВ «Амбер Сервіс» (код ЄДРПОУ 40115674), ТОВ «Гарант Холдинг» (код ЄДРПОУ 40139501), ТОВ «Фінанс Експерт» (код ЄДРПОУ 40141400), ТОВ «Юніверсал Інвест Груп» (код ЄДРПОУ 40152242), ТОВ «Мега Експрес Компані» (код ЄДРПОУ 40141526), ТОВ «Інтернешинал Трейд Компані» (код ЄДРПОУ 40141662), ТОВ «ФК» Мега Фінанс» (код ЄДРПОУ 40152098), ТОВ «ФК «Юніверсал Компані» (код ЄДРПОУ 40152242), ТОВ «ФК «Юніверсал Компані» (код ЄДРПОУ 40152242), ТОВ «Гакрурс» (код ЄДРПОУ 40188904), ТОВ «Альянс Інформ» (код ЄДРПОУ 40191760), ТОВ «Кінг Сіті» (код ЄДРПОУ 40191839), ТОВ «Орієнт Фінанс» (код ЄДРПОУ 40258636), ТОВ «Інсайд Проект» (код ЄДРПОУ 40281288), ТОВ «Топ Ворк» (код ЄДРПОУ 40281419), ТОВ «Старт Капітал» (код ЄДРПОУ 40287447), ТОВ «Інтро Проект» (код ЄДРПОУ 40362822), ТОВ «Прогрес Фінанс» (код ЄДРПОУ 40362906), ТОВ «Таргет Лайф» (код ЄДРПОУ 40362995), ТОВ «ФК «Бізнес Факторинг» (код ЄДРПОУ 40386508), ТОВ «Тайм Трейдер» (код ЄДРПОУ 40421002), ТОВ «Євроголд» (код ЄДРПОУ 40421196), ТОВ «Омега Сіті» (код ЄДРПОУ 40421353), ТОВ «ФК «Перспектива» (код ЄДРПОУ 40484565), ТОВ «Саннест» (код ЄДРПОУ 40503231), ТОВ «Манінвест» (код ЄДРПОУ 40503231), ТОВ «Тітро» (код ЄДРПОУ 40503540), ТОВ «Гріннест» (код ЄДРПОУ 40503645), ТОВ «ФК «Плаза Фінанс» (код ЄДРПОУ 40514332), ТОВ «ФК «Траст Фінанс» (код ЄДРПОУ 40514657), ТОВ «ФК «Сан-Райз Фінанс» (код ЄДРПОУ 40514683), ТОВ «ФК «Континеталь Фінанс» (код ЄДРПОУ 40514725), ТОВ «Інфорпостач» (код ЄДРПОУ 40002532), ТОВ «Фінкомгруп 2016» (код ЄДРПОУ 40401080), ТОВ «Сервіс Контракт» (код ЄДРПОУ 40002401), ТОВ «КУА «Дельта Плюс» (код ЄДРПОУ 38214406), ТОВ «Техно ВЕБ» (код ЄДРПОУ 40002658), ТОВ «Альянс Інформ» (код ЄДРПОУ 40191760), ТОВ «Флагман Фінанс» (код ЄДРПОУ 40400862), ТОВ «КУБ Фінанс» (код ЄДРПОУ 40400553), ТОВ «Сенд Інформ» (код ЄДРПОУ 40115433), ТОВ «ФК «Бізнес Факторинг» (код ЄДРПОУ 40386508), ТОВ «Трейд-Енерджи» (код ЄДРПОУ 40135711), ТОВ «Строй Девелопмент» (код ЄДРПОУ 40348284), ТОВ «Гравінг Стей» (код ЄДРПОУ 38202013), ТОВ «ФК «Гравінг Стейт» (код ЄДРПОУ 40427198), ТОВ «Ван Капітал» (код ЄДРПОУ 32523625), ТОВ «Гарант Вікторі» (код ЄДРПОУ 39827637), ТОВ «Санта Груп» (код ЄДРПОУ 38947722), ТОВ «Ю Ай Сі Файненшил» (код ЄДРПОУ 40503540), ТОВ «Кінгс Айс» (код ЄДРПОУ 38933056), ТОВ «Фінмаркет Груп» (код ЄДРПОУ 38374425), ТОВ «ФК «Трейд Фінанс» (код ЄДРПОУ 38932826), ТОВ «ІК «Абсолют Інвест» (код ЄДРПОУ 37855547), ТОВ «КУА «Абсолют Капітал» (код ЄДРПОУ 38404576) документів які свідчать про придбання (купівлю) та реалізацію (продаж) товарно-матеріальних цінностей (робіт, послуг), документів які свідчать про придбання (купівлю) та реалізацію (продаж) цінних паперів, документів у яких відображена фактична сума надходження грошових коштів, чорнової бухгалтерії, документів складського обліку, документів податкової звітності, бухгалтерської звітності, цінних паперів що належали, зберігалися, продавалися або належать зазначеним підприємствам, документів щодо перерахування грошових коштів, листів, доручень та довіреностей що стосуються діяльності зазначених підприємств, документів що свідчать про відкриття, використання та закриття розрахункових та карткових рахунків зазначених підприємств та підконтрольних фізичних осіб, банківських карток, довіреностей та чеків на отримання готівкових коштів, чорнових записів, електронних носіїв інформації (комп`ютерної техніки, засобів зв`язку) та інші носії інформації на яких зберігаються відомості щодо взаємовідносин між вищезазначеними та іншими підприємствами і фізичними особами, електронні документи в яких відображена фактична сума надходження грошових коштів, товарно-матеріальних цінностей (робіт, послуг), переписка з членами злочинного угрупування за допомогою електронної пошти та іншими програмами для спілкування через мережу інтернет (Skype, Viber, Telegram, WhatsApp та ін.) в тому числі встановленої системи «Клієнт-банк» для користування рахунками фізичних та юридичних осіб, оргтехніки, яка використовувалася для підготовки документів по реєстрації та перереєстрації, фінансово-господарської діяльності вищезазначених підприємств, печатки, кліше та штампи підконтрольних підприємств та/або підприємств задіяних в схемі ухилення від сплати податків та конвертації безготівкових грошових коштів в готівку.

З матеріалів протоколу обушку від 26 вересня 2016 року вбачається, що за вказаною адресою було вилучено майно, яке належить охоронній фірмі ТОВ «Гладіус С», а саме закордонний паспорт НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_4 ; паспорт НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_4 ; трудова книжка НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_4 ; військовий квиток НОМЕР_4 на ім`я ОСОБА_4 ; блокнот синього кольору з вибитим написом « ОСОБА_5 »; статут ТОВ «Гладіус С» на 15 арк.; договір суборенди нежитлового приміщення №06/22/16-юо від 22 червня 2016 року з додатком на 15 арк.; наказ №8/2016-к від 27 липня 2016 року на 1 арк.; копії документів на 100 арк.; листи формату А4 з записами та роздруківки на 4 арк.; експрес-накладна «Нова пошта» на 2 арк.; трудова книжка НОМЕР_5 на ім`я ОСОБА_6 ; трудова книжка НОМЕР_6 на ім`я ОСОБА_7 ; ноутбук «HP» serial:CND01903Z4; мобільний телефон «Fly» s/n НОМЕР_7 ; мобільний телефон «Nokia» imei НОМЕР_8 ; мобільний телефон «Bravis» s/n НОМЕР_9 ; флеш накопичувач «hamo» 4 Gb №0009098; флеш накопичувач «take MS» фіолетового кольору; планшет «Lenovo» s/n HGC8EFBP (10); планшет «Samsung» c/h НОМЕР_10 .

Отже, вилучене майно під час обшуку не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку.

Згідно з ч. 7 ст. 236 КПК України при обшуку слідчий, прокурор має право серед іншого, оглядати і вилучати речі і документи, які мають значення для кримінального провадження. Предмети, які вилучені законом з обігу, підлягають вилученню незалежно від їх відношення до кримінального провадження. Вилучені речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.

Разом з тим, сам по собі факт надання дозволу на проведення обшуку з метою виявлення та вилучення певних речей та документів, предметів і грошових коштів ще не вказує на те, що вилучені речі, предмети та документи відповідають критеріям, визначеним ч. 2 ст. 167, ст. 98 КПК України. Зазначене також обґрунтовується тим, що у випадку вилучення майна, яке, за переконанням органу досудового розслідування, містить відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення чи здобуте злочинним шляхом, тощо, він не пізніше наступного робочого дня зобов`язаний звернутись до слідчого судді з клопотанням в порядку ч. 5 ст. 171 КПК України про його арешт, довівши наявність обставин, визначених ст. 98, ч. 2 ст. 167, ст. 170 КПК України.

У відповідності до ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди. У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до ст. 169 КПК України тимчасово вилучене майно повертається особі, у якої воно було вилучено, зокрема, за ухвалою слідчого судді чи суду, у разі відмови у задоволенні клопотання прокурора про арешт цього майна у випадках, передбачених частиною п`ятою статті 171, частиною шостою статті 173 цього Кодексу.

Водночас, статтями 7, 16 КПК України встановлено, що загальною засадою кримінального провадження є недоторканість права власності. Позбавлення або обмеження права власності під час кримінального провадження здійснюється лише на підставі вмотивованого судового рішення, ухваленого в порядку, передбаченому цим Кодексом.

Згідно до протоколу Першого Конвенції кожна фізична або юридична особа має право мирно володіти своїм майном. Ніхто не може бути позбавлений своєї власності інакше як в інтересах суспільства і на умовах, передбачених законом і загальними принципами міжнародного права. Проте попередні положення жодним чином не обмежують право держави вводити в дію такі закони, які вона вважає за необхідне, щоб здійснювати контроль за користуванням майном відповідно до загальних інтересів або для забезпечення сплати податків чи інших зборів або штрафів.

З урахуванням досліджених матеріалів, наданих сторонами пояснень, відсутності судового рішення про арешт майна в порядку ч. 5 ст. 171 КПК України, слідчий суддя приходить до висновку, про необхідність повернення вилученого під час обшуку 29 вересня 2016 року майна, а отже скарга підлягає задоволенню.

Керуючись ст. 169, 171, 303-307, 309 КПК України,-

У Х В А Л И В :

Скаргу задовольнити.

Зобов`язати прокурорів Київської місцевої прокуратури № 6 процесуальних керівників у кримінальному провадженні № 32016100060000069 повернути ТОВ «Гладіус С» (код ЄДРПОУ 38780237) вилучене під час обшуку 29 вересня 2016 за адресою: м. Київ, вул. Богдана Хмельницького, буд. 59-Б майно, а саме: закордонний паспорт НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_4 ; паспорт НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_4 ; трудова книжка НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_4 ; військовий квиток НОМЕР_4 на ім`я ОСОБА_4 ; блокнот синього кольору з вибитим написом « ОСОБА_5 »; статут ТОВ «Гладіус С» на 15 арк.; договір суборенди нежитлового приміщення №06/22/16-юо від 22 червня 2016 року з додатком на 15 арк.; наказ №8/2016-к від 27 липня 2016 року на 1 арк.; копії документів на 100 арк.; листи формату А4 з записами та роздруківки на 4 арк.; експрес-накладна «Нова пошта» на 2 арк.; трудова книжка НОМЕР_5 на ім`я ОСОБА_6 ; трудова книжка НОМЕР_6 на ім`я ОСОБА_7 ; ноутбук «HP» serial:CND01903Z4; мобільний телефон «Fly» s/n НОМЕР_7 ; мобільний телефон «Nokia» imei НОМЕР_8 ; мобільний телефон «Bravis» s/n НОМЕР_9 ; флеш накопичувач «hamo» 4 Gb №0009098; флеш накопичувач «take MS» фіолетового кольору; планшет «Lenovo» s/n HGC8EFBP (10); планшет «Samsung» c/h НОМЕР_10 .

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1