Ухвала

від 21.09.2017 по справі 757/55362/17-к

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/55362/17-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 вересня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві клопотання слідчого в особливо важливих справах п`ятого відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , про проведення обшуку, -

В С Т А Н О В И В :

21.09.2017 в провадження слідчого судді надійшло клопотання слідчого в особливо важливих справах п`ятого відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , погоджене із прокурором першого відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , про надання дозволу на проведення обшуку у житловому помешканні (квартири), яка на праві приватної власності рахується за ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 та використовується ОСОБА_6 та розташована за адресою: АДРЕСА_1 , з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення та майна, яке було здобуте в результаті його вчинення, а також встановлення осіб, причетних до кримінального правопорушення, а саме: документів фінансовогосподарської діяльності, первинних бухгалтерських, податкових документів, податкової звітності ТОВ «Престиж консалт ЛТД» (код ЄДРПОУ 40147308), ТОВ «Мартейн» (код ЄДРПОУ 40474672), ТОВ «Авелінк» (код ЄДРПОУ 40646607), ТОВ «Рандес про» (код ЄДРПОУ 40646811), ТОВ «Алекрі» (код ЄДРПОУ 40682142), ТОВ «Борд сервіс» (код ЄДРПОУ 40735141) та ТОВ «Велесіті» (код ЄДРПОУ 40752434), ключів доступів до системи клієнтбанк, щодо управління рахунки, подачі, печаток цих підприємства, а також, предметів, оригіналів документів та печаток підприємств, які не орендують офіс за вказаною адресою та не зареєстровані в ЄДРПОУ як підприємство, що здійснює діяльність за вказаною адресою; документів щодо переведення безготівкових коштів у готівку, та інших знарядь створення мнимих фінансових операцій; печаток, систем «клієнт-банк», бухгалтерських, фінансовогосподарських, статутних, реєстраційних та інших документів даних підприємств, цифрових кодів доступу до рахунків підприємств, ключів податкової звітності, комп`ютерів, ноутбуків, серверів, електронних носіїв інформації, мобільних телефонів, планшетів, які використовуються для здійснення даної злочинної діяльності; електроннообчислюваної техніки, та іншого майна здобутого злочинним шляхом та використовувалось у злочинній діяльності, а також інших предметів та документів, які мають доказове значення по справі; установчих документів; карток із відбитками печатки та зразками підпису службових осіб підприємства; наказів про призначення осіб, які мають право підпису банківських документів; довіреностей; офіційного листування; ксерокопій паспортів директора, головного бухгалтера та засновників підприємства на підставі яких було відкрито (закрито) вищезазначені рахунки, заяви про відкриття та закриття вказаного рахунку, додатки до них; договори на відкриття та здійснення розрахунково-касового обслуговування; документи, що свідчать про видачу готівкових коштів (чеки та доручення на отримання готівки); документи, які свідчать про купівлю іноземної валюти клієнтами по вище зазначеним підприємствам та ФОП; готівкових коштів, здобутих злочинним шляхом, незаконно переведені з безготівкової форми в готівку з використанням розрахункових рахунків зазначених підприємств та готівкових коштів, які не обліковані по бухгалтерському, банківському та податковому обліку; знарядь злочинів (предметів, речей), цінностей, предметів і документів, які мають значення для забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, встановлення істини у вказаному кримінальному провадженні і можуть містити сліди або інші ознаки злочинної діяльності та будуть використані як докази у кримінальному провадженні № 42017000000000596.

З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що п`ятим відділом з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №42017000000000596 від 03.03.2017 за фактом неправомірних дій службових осіб Комунальної корпорації «Київавтодор» та службових осіб переможців тендерних закупівель за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст.212 КК України.

З матеріалів оперативно-розшукових заходів встановлено, що службові особи КК «Київавтодор», запровадили механізм розкрадання грошових коштів, які виділяються на будівництво, експлуатацію, утримання, капітальний і поточний ремонт автошляхів м. Києва та пов`язані з цим витратами, шляхом їх придбання за завищеними цінами та подальшого перерахування різниці на рахунки суб`єктів підприємницької діяльності з ознаками фіктивності, з метою їх переведення у готівку та привласнення.

Так, вищевказаний протиправний механізм втілювався із залученням переможців тендерних закупівель, які проводились КК «Київавтодор», а саме: ПрАТ «Броварське шляхово-будівельне управління №50» (код ЄДРПОУ 05408668), ПП«Київшляхбуд» (код ЄДРПОУ 36156238), ТОВ «Глобус-авто» (код ЄДРПОУ 31833947), ТОВ «Тілльман Інжинірінг» (код ЄДРПОУ 37566239) та ТОВ«Основа» (код ЄДРПОУ 13669489).

З метою реалізації злочинного задуму, вищевказані комерційні структури частину грошових коштів, отриманих від КК «Київатодор», спрямовували на рахунки компаній реального сектору економіки, решту на банківські рахунки комерційних структур, які мають окремі ознаки фіктивності та задіяні в протиправних схемних операціях з мінімізації податкового навантаження та обготівкування грошових коштів.

Після надходження на рахунки вказаних комерційних структур з ознаками фіктивності безготівкові грошових коштів незаконно конвертувалися у готівку та передавались учасникам даної протиправної фінансової схеми.

У відповідності до інформації ГУ БКОЗ СБ України №14/1/3 3192 від 15.08.2017 встановлено, що управління рахунками суб`єктів підприємницької діяльності з ознаками фіктивності ТОВ «Престиж консалт ЛТД» (код ЄДРПОУ 40147308), ТОВ «Мартейн» (код ЄДРПОУ 40474672), ТОВ «Авелінк» (код ЄДРПОУ 40646607), ТОВ «Рандес про» (код ЄДРПОУ 40646811), ТОВ «Алекрі» (код ЄДРПОУ 40682142), ТОВ «Борд сервіс» (код ЄДРПОУ 40735141) та ТОВ «Велесіті» (код ЄДРПОУ 40752434), задіяними у протиправній фінансовій схемі, направленій на привласнення державних коштів, в т.ч. грошових коштів державного бюджету України та бюджету м.Києва, які виділялися протягом 2016-2017 років Комунальній корпорації «Київавтодор» (ЄДРПОУ 03359026) на будівництво, експлуатацію, утримання, капітальний і поточний ремонт автошляхів м. Києва, реконструкцію транспортних вузлів, ремонт міжквартальних проїздів та прибудинкових територій, виконання відповідних проектних робіт тощо, фактично здійснювалось представниками т.зв «конвертаційного» центру під керівництвом громадянина ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженця АР Крим смт. Оржонікідзе, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_2 , ІПН НОМЕР_1 , паспорт серії НОМЕР_2 , виданий 06.05.1998.

Бухгалтером даного «конвертаційного» центру є громадянка ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , уродженка Харківської області, Борівського району, смт. Борів, зареєстрована за адресою: АДРЕСА_3 , фактично проживає за адресою: АДРЕСА_1 .

З метою припинення вищезазначеної незаконної діяльності, викриття групи осіб, які організували дану незаконну діяльність, з метою відшкодування заподіяних злочинами збитків, а також забезпечення подальшого подання цивільного позову по справі, необхідно провести комплекс слідчих, процесуальних дій, оскільки, загальний обсяг коштів, виведених в тіньовий сектор економіки, шляхом використання даної злочинної схеми, за період 20152016 складає понад 38 млн. грн.

Окрім того, в ході проведення досудового розслідування допитано ОСОБА_8 , який являвся директором ТОВ «Престиж Консалт ЛТД» (код ЄДРПОУ 40147308). Останній в ході допиту показав, що жодного відношення до фінансово-господарської діяльності вказаного товариства він не мав, підприємство на своє ім`я зареєстрував на прохання невстановленої слідством особи.

В подальшому вироком Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_8 визнано винним у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 205 КК України та призначенно покарання у вигляді штрафу в розмірі 1000 неоподаткованих мінімумів доходів громадян, що становить 17 тисяч гривень.

Таким чином, в ході досудового слідства в кримінальному провадженню зібрано достатньо доказів та встановлені підстави, які свідчать що група осіб, використовуючи реквізити зазначених суб`єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб) здійснюють злочинну діяльність по незаконному виведенню безготівкових коштів у тіньовий неконтрольований державою обіг, та безпосередньо здійснюється обготівковування коштів.

Вищезазначена злочинна схема забезпечує незаконне виведення безготівкових коштів підприємств реального сектору економіки у тіньовий неконтрольований державою обіг, минаючи при цьому систему оподаткування, органи Державного контролю та фінансового моніторингу що призводить до ненадходження податків до бюджету держави та легалізації коштів отриманих злочинним шляхом.

Відшукуванні речі й документи, які вказані в зазначеному клопотанні, мають значення для досудового розслідування, містять відомості, які будуть використані як докази у розслідуваному кримінальному провадженні та під час судового розгляду.

Крім цього, знаряддя злочинів (предмети, речі) які можуть становити доказове значення для кримінального провадження можуть знаходитись в місці проживання ОСОБА_6 за адресою: АДРЕСА_1 , зокрема в помешканні можуть бути первинні фінансовогосподарські та бухгалтерські документи ТОВ «Престиж консалт ЛТД» (код ЄДРПОУ 40147308), ТОВ «Мартейн» (код ЄДРПОУ 40474672), ТОВ «Авелінк» (код ЄДРПОУ 40646607), ТОВ «Рандес про» (код ЄДРПОУ 40646811), ТОВ «Алекрі» (код ЄДРПОУ 40682142), ТОВ «Борд сервіс» (код ЄДРПОУ 40735141) та ТОВ «Велесіті» (код ЄДРПОУ 40752434), а саме: договори із додатками та додатковими угодами до них, акти приймання-передачі, накладні, податкові накладні, рахунки, платіжні документи, документи щодо руху коштів підприємств, листи підприємств щодо укладання договорів та виконання їх умов, документи щодо підтвердження цін, указаних у зовнішньоекономічних договорах, документи податкової звітності та печатки цих підприємств, документи «тіньового» бухгалтерського обліку, які свідчать про проведення фінансово господарських операцій, електроннообчислювальна техніка та електронні носії інформації, які містять відомості про фінансовогосподарські операції, платежі, переведені службовими особами вказаних підприємств, чорнові записи та зіпсовані документи, блокноти, робочі зошити, документи із вільними зразками почерку, підписів, почерку та відбитків печаток цих підприємств, кошти, здобуті злочинним шляхом, внаслідок незаконно отриманих пільг з оподаткування та незаконно переведені з безготівкової форми в готівку, готівкові кошти, які не оприбутковані в касі підприємства та документах бухгалтерського обліку, знаряддя злочинів (предмети, речі) цінності, предмети і документи, які мають значення для забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, встановлення істини у вказаному кримінальному провадження і можуть містити сліди злочину або докази у кримінальному провадженні та будуть використані як докази у кримінальному провадженні, а також можуть бути знищені з метою уникнення від кримінальної відповідальності.

Відповідно до даних з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно власником житлового будинку за вищевказаною адресою являються ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІПН НОМЕР_3 .

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, посилаючись на викладені в ньому доводи та на долучені до матеріалів клопотання документи, просив клопотання задовольнити.

Обшук, у відповідності з ст. 234 КПК України проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Вислухавши думку слідчого, який підтримав клопотання, дослідивши надані в його обґрунтування матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає частковому задоволенню, оскільки наявні в матеріалах дані дають достатні підстави вважати, що вчинено кримінальне правопорушення, відшукувані слідчим речі і документи мають значення для досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду і можуть знаходитися за місцем проведення обшуку, а саме за адресою: АДРЕСА_1 , разом з тим в задоволені клопотання в частині надання дозволу на проведення обшуку з метою відшукання готівкових коштів, здобутих злочинним шляхом, незаконно переведені з безготівкової форми в готівку з використанням розрахункових рахунків зазначених підприємств та готівкових коштів, які не обліковані по бухгалтерському, банківському та податковому обліку, знарядь злочинів (предметів, речей), цінностей, предметів і документів, які мають значення для забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, встановлення істини у вказаному кримінальному провадженні і можуть містити сліди або інші ознаки злочинної діяльності та будуть використані як докази у кримінальному провадженні № 42017000000000596, відмовити у зв`язку з необґрунтованістю та безпідставністю.

Разом з тим у разі виявлення під час обшуку майна, яке має значення для даного кримінального провадженні, його огляд і вилучення регламентовано ч. 7 ст.236 КПК України.

Відтак, клопотання підлягає частковому задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 108, 234, 235, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого в особливо важливих справах п`ятого відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , погоджене із прокурором першого відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 про проведення обшуку задовольнити частково.

Надати дозвіл в слідчому особливо важливих справах п`ятого відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , слідчим слідчої групи, на проведення обшуку у житловому помешканні (квартири), яка на праві приватної власності рахується за ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 та використовується ОСОБА_6 та розташована за адресою: АДРЕСА_1 , з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення та майна, яке було здобуте в результаті його вчинення, а також встановлення осіб, причетних до кримінального правопорушення, а саме: документів фінансовогосподарської діяльності, первинних бухгалтерських, податкових документів, податкової звітності ТОВ «Престиж консалт ЛТД» (код ЄДРПОУ 40147308), ТОВ «Мартейн» (код ЄДРПОУ 40474672), ТОВ «Авелінк» (код ЄДРПОУ 40646607), ТОВ «Рандес про» (код ЄДРПОУ 40646811), ТОВ «Алекрі» (код ЄДРПОУ 40682142), ТОВ «Борд сервіс» (код ЄДРПОУ 40735141) та ТОВ «Велесіті» (код ЄДРПОУ 40752434), ключів доступів до системи клієнтбанк, щодо управління рахунки, подачі, печаток цих підприємства, а також, предметів, оригіналів документів та печаток підприємств, які не орендують офіс за вказаною адресою та не зареєстровані в ЄДРПОУ як підприємство, що здійснює діяльність за вказаною адресою; документів щодо переведення безготівкових коштів у готівку, та інших знарядь створення мнимих фінансових операцій; печаток, систем «клієнт-банк», бухгалтерських, фінансовогосподарських, статутних, реєстраційних та інших документів даних підприємств, цифрових кодів доступу до рахунків підприємств, ключів податкової звітності, комп`ютерів, ноутбуків, серверів, електронних носіїв інформації, мобільних телефонів, планшетів, які використовуються для здійснення даної злочинної діяльності; електроннообчислюваної техніки, та іншого майна здобутого злочинним шляхом та використовувалось у злочинній діяльності, а також інших предметів та документів, які мають доказове значення по справі; установчих документів; карток із відбитками печатки та зразками підпису службових осіб підприємства; наказів про призначення осіб, які мають право підпису банківських документів; довіреностей; офіційного листування; ксерокопій паспортів директора, головного бухгалтера та засновників підприємства на підставі яких було відкрито (закрито) вищезазначені рахунки, заяви про відкриття та закриття вказаного рахунку, додатки до них; договори на відкриття та здійснення розрахунково-касового обслуговування; документи, що свідчать про видачу готівкових коштів (чеки та доручення на отримання готівки); документи, які свідчать про купівлю іноземної валюти клієнтами по вище зазначеним підприємствам та ФОП.

В іншій частині в задоволенні клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали протягом одного місяця, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/55362/17-к

Примірник 2 та завірена копія надано слідчому особливо важливих справах п`ятого відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3

Виконавець: ОСОБА_1 .

21.09.2017