Ухвала

від 29.11.2017 по справі 761/43107/17

ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Справа № 761/43107/17

Провадження № 1-кс/761/27381/2017

У Х В А Л А

Іменем України

29 листопада 2017 року

слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , розглянувши в закритому судовому засіданні, клопотання прокурора відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України радника юстиції ОСОБА_3 , про арешт майна у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32017000000000016 від 31.01.2017,-

ВСТАНОВИВ:

В провадження слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва 28.11.2017 року надійшло вищевказане клопотання.

Клопотання обґрунтовано тим, що Генеральною прокуратурою України здійснюється процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні №32017000000000016 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 212 КК України, в тому числі за фактом фіктивного підприємництва ТОВ «Бахча.С» (код ЄДРПОУ 39775170), ТОВ «Агротрейдінг.С» (код ЄДРПОУ 39775157) та ін., а також за фактом закінченого замаху на заволодіння чужим майном в особливо великих розмірах службовими особами ДП з ІІ «Сантрейд» (код ЄДРПОУ 25394566) за ознаками злочинів передбачених ч. 2 ст. 15, ч.5 ст. 191 КК України.

Підставою до внесення відомостей до ЄРДР послужили матеріали управління власної безпеки ГУ ДФС у Київській області, згідно яких впродовж серпня 2015 червня 2016рр., учасниками організованої групи створені та придбані юридичні особи, з метою прикриття протиправної діяльності, спрямованої на формування безпідставного податкового кредиту з податку на додану вартість. З використанням реквізитів підприємств з ознаками фіктивності, учасники організованої групи забезпечили безпідставне формування податкового кредиту підприємствам на загальну суму 11,7 млн. грн., що призвело до умисного заниження податку на додану вартість та фактичного ненадходження до бюджету коштів в особливо великому розмірі.

Так, відповідно до інформації оперативного підрозділу, отриманої у ході виконання доручення слідчого у вказаному кримінальному провадженні встановлено, що учасниками організованої групи, дані про яких встановлюються, впродовж 2015-2016 років на території Київської та Дніпропетровської областей створено та придбано ряд суб`єктів підприємницької діяльності, які зареєстровані на підставних осіб для здійснення можливості керування підприємствами, розпорядження банківськими рахунками, подання податкової звітності.

У вказаний період від імені зазначених підприємств невстановлені особи документально оформляли неіснуючі фінансово-господарські операції, які нібито свідчили про реалізацію товарів (робіт, послуг) на адресу підприємств реально діючого сектору економіки. У подальшому учасниками організованої групи підроблені документи передавались службовим особам суб`єктів господарювання реального сектору економіки, з метою їх відображення в бухгалтерському обліку та податковій звітності з метою незаконного зменшення податкових зобов`язань перед бюджетом.

Відповідно до висновків ГДРІ УВБ ГУ ДФС у Київській області щодо можливих порушень діючого законодавства суб`єктами підприємницької діяльності встановлено, що на протязі 2016 року ДПІІ «Сантрейд» (код ЄДРПОУ 25394566) при взаємовідносинах з ТОВ «Агротрейдінг.С» (код ЄДРПОУ 39775157), ТОВ «Бахча.С» (код ЄДРПОУ 39775170) ухилилось від сплати податку на додану вартість в сумі 54571083,72 гривень.

Згідно акту документальної позапланової виїзної перевірки №18/28-10-14-06/25394566 від 16.01.2017 проведеної Офісом великих платників податків ДФС згідно якого встановлено, що службові особи ДП з ІІ «Сантрейд» (код ЄДРПОУ 25394566) в період з лютого 2016 по липень 2016, шляхом безпідставного документального оформлення нереальних господарських операцій з придбання товарно-матеріальних цінностей у ТОВ «Прометей-Голд» (код ЄДРПОУ 39139456), ТОВ «Глобал-Трейд» (код ЄДРПОУ 39009880), ТОВ «Паритет-Агро» (код ЄДРПОУ 31642413), ТОВ «НБ-Україна» (код ЄДРПОУ 35416451), ТОВ «СП «Південна Аграрно-Експортна Компанія» (код ЄДРПОУ 38524687), ТОВ «Еллана» (код ЄДРПОУ 37519079), ТОВ «Алекс» (код ЄДРПОУ 31911548), ТОВ «Никсервис-Плюс» (код ЄДРПОУ 38086676), ТОВ «Мілл-Трйд» (код ЄДРПОУ 39673192), ТОВ «Агро-Інкам-Трейд» (код ЄДРПОУ 37096746), ТОВ «ІнвестАгроТрейд» (код ЄДРПОУ 39651630), ТОВ «Укправляюча Компанія «Інтеко» (код ЄДРПОУ 37888829), ТОВ «Гавран» (код ЄДРПОУ 37518494), ТОВ «Таальф» (код ЄДРПОУ 39482340), ТОВ «Агро.С.С.» (код ЄДРПОУ 39775118), ТОВ «Агротрейдінг.С» (код ЄДРПОУ 39775157), ТОВ «Бахча.С» (код ЄДРПОУ 39775170), штучно сформували податковий кредит з податку на додану вартість на загальну суму 136 млн. 864 тис. 221 грн.

Під час обшуку офісного приміщення ДПІІ «Сантрейд» (код ЄДРПОУ 25394566) виявлено та вилучено оригінали первинних бухгалтерських документів ДПІІ «Сантрейд» (код ЄДРПОУ 25394566) при взаємовідносинах з ТОВ «Бахча.С» (код ЄДРПОУ 39775170), ТОВ «Агротрейдінг.С» (код ЄДРПОУ 39775157).

В ході досудового розслідування встановлено, що в період 2015-2016 рр. директором, головним бухгалтером, засновником ТОВ «Бахча.С» (код ЄДРПОУ 39775170) являвся ОСОБА_4 .

Згідно баз даний 1ДФ у вказаний період ОСОБА_4 отримував дохід від ПАТ «Центральний гірничо-збагачувальний комбінат». Згідно наданої відповіді ПАТ «ЦГЗК» ОСОБА_4 працював електрослюсарем черговим та з ремонту устаткування дільниці внутришахтного транспорту №10 ПАТ «ЦГЗК», 15.02.2017 згідно наказу №88 ОСОБА_4 звільнився за власним бажанням.

Крім того встановлено, що в період 2015-2016 рр. директором, головним бухгалтером, засновником ТОВ «Агротрейдінг.С» (код ЄДРПОУ 39775157) являвся ОСОБА_5 . Згідно баз даний 1ДФ у вказаний період ОСОБА_5 , отримав сумарний дохід за два роки від діяльності ТОВ «Агротрейдінг.С» (код ЄДРПОУ 39775157) у сумі 13262,00 грн., враховуючи що підприємство мало мільйонні доходи.

Також встановлено, що в період 2015-2016 рр. засновником, директором ТОВ «Агро.С.С.» (код ЄДРПОУ 39775118) являвся ОСОБА_6 .

Крім того, в ході виконання доручення слідчого, оперуповноваженими було встановлено наступне: ТОВ «Агротрейдінг.С» (код ЄДРПОУ 39775157), ТОВ «Бахча.С» (код ЄДРПОУ 39775170), ТОВ «Агро.С.С.» (код ЄДРПОУ 39775118) за адресами реєстрації фактично не знаходяться та ніколи раніше не знаходились. ТОВ «Агротрейдінг.С», ТОВ «Агро.С.С.», ТОВ «Бахча.С» фактично підконтрольні ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , які в своїй діяльності використовують також ТОВ «Техуніверсал-Індрустрія» (код ЄДРПОУ 34560852). Більше того, встановлено, що офісні приміщення, первинні бухгалтерські документи ТОВ «Агротрейдінг.С», ТОВ «Агро.С.С.», ТОВ «Бахча.С», ТОВ «Техуніверсал-Індрустрія» знаходяться за адресами: АДРЕСА_1 , м. Кривий Ріг, просп. Металургів, буд. 8, м. Кривий Ріг, вул. Матросова, буд. 75А, м. Дніпро, вул. Героїв Крут (колишня назва Фурманова), буд. 15, Дніпропетровська обл., Софіївський район, с. Райполе, вул. Садова, буд. 1А.

29.09.2017 на підставі ухвал слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 19.09.2017 проведено обшуки за адресами: м. Кривий Ріг, вул. Матросова, буд. 75А, у ході яких вилучено речі та документи, які мають значення для кримінального провадження.

На даний час у кримінальному провадженні, по вилученій техніці та документам призначено проведення комп`ютерно-технічної та почеркознавчої експертиз.

Вилучені предмети та документи, які мають значення для кримінального провадження, можуть бути доказами у кримінальному провадженні та можуть сприяти розкриттю злочину і встановленню осіб, причетних до його вчинення. Зокрема вилучено первинні документи та комп`ютерну техніку на якій вони виготовлені, чорнові записи, реєстраційні документи, які свідчать, що ТОВ «Агротрейдінг.С» (код ЄДРПОУ 39775157), ТОВ «Бахча.С» (код ЄДРПОУ 39775170), ТОВ «Агро.С.С.» (код ЄДРПОУ 39775118) фактично контролювались не особами, які відповідно до облікових даних ДФС є їх посадовими особами, засновниками, власниками, а учасниками організованої групи, що фактично займають офісні приміщення за вказаними адресами та використовують їх для виготовлення та зберігання документів про неіснуючі фінансово-господарські операції, що слугують підставою для умисного неправомірного формування підприємствам реального сектору економіки, у тому числі ДП з ІІ «Сантрейд» (код ЄДРПОУ 25394566) безпідставного податкового кредиту з ПДВ.

Вилучені предмети та документи оглянуті та визнані речовими доказами у вказаному кримінальному провадженні.

На даний час з метою забезпечення збереження речових доказів виникла необхідність у накладенні арешту на вилучені предмети і документи.

В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав, просив його задовольнити в повному обсязі.

Вивчивши клопотання про арешт майна та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження, вислухавши пояснення прокурора, вважаю, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно з ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Положеннями ч. 2, ч. 6 ст. 170 КПК України визначено, арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

У випадку, передбаченому п. 4 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, фізичної чи юридичної особи, яка в силу закону несе цивільну відповідальність за шкоду, завдану діями (бездіяльністю) підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, а також юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності обґрунтованого розміру цивільного позову у кримінальному провадженні, а так само обґрунтованого розміру неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, щодо якої здійснюється провадження.

Відповідно до ч. 8 ст. 170 КПК вартість майна, яке належить арештувати з метою забезпечення цивільного позову або стягнення отриманої неправомірної вигоди, повинна бути співмірною розміру шкоди, завданої кримінальним правопорушенням або зазначеної у цивільному позові, розміру неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою.

Згідно з ч. 10 ст. 170 КПК арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна. Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи правову кваліфікацію кримінального правопорушення, за фактом вчинення якого розслідується кримінальне провадження та в межах якого подано дане клопотання, з метою збереження речових доказів, слідчий суддя приходить до висновку, що наявні достатні підстави для арешту зазначеного в клопотанні прокурора майна.

Керуючись вимогами ст. ст. 131, 132, 170-173, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на предмети та документи, вилучені під час обшуку 29.09.2017 року, на підставі ухвал слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 19.09.2017 за адресами: АДРЕСА_2 , а саме:

-Виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань ТОВ «Гарант Агро КР» код 41029162 на 1 арк.;

-Опис документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії «Державна реєстрація шляхом заснування юридичної особи» ТОВ «Гарант Агро КР» код 41029162 на 1 арк.;

-Статут ТОВ «Гарант Агро КР» код 41029162 на 12 арк.;

-Копія паспорту та ІПН ОСОБА_9 на 3 арк.;

-Протокол №01 загальних зборів учасників від 13.12.2016 року ТОВ «Гарант Агро КР» код 41029162 на 1 арк.;

-Наказ ТОВ «Гарант Агро КР» №01/К-2016 від 14.12.2016 на 1 арк.;

-Виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань ТОВ «Валмікс» код 41028368 на 1 арк.;

-Опис документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії «Державна реєстрація шляхом заснування юридичної особи» ТОВ «Валмікс» код 41028368 на 1 арк.;

-Статут ТОВ «Валмікс» код 41028368 на 12 арк.;

-Протокол №01 загальних зборів учасників від 14.12.2016 року ТОВ «Валмікс» код 41028368 на 1 арк.;

-Наказ ТОВ «Валмікс» код 41028368, №01/К-2016 від 14.12.2016 на 1 арк.;

-Копія паспорту та ІПН ОСОБА_10 на 2 арк.;

-Виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань ТОВ «Агростар А» код 41035574 на 1 арк.;

-Статут ТОВ «Агростар А» код 41035574 на 12 арк.;

-Копія паспорту та ІПН ОСОБА_11 на 2 арк.;

-Протокол №01 загальних зборів учасників від 16.12.2016 року ТОВ «Агростар А» код 41035574 на 1 арк.;

-Наказ ТОВ «Агростар А» код 41035574, №01/К-2016 від 19.12.2016 на 1 арк.;

-Виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань ТОВ «Агроплант К» код 41035658 на 1 арк.;

-Статут ТОВ «Агроплант К» код 41035658 на 12 арк.;

-Протокол №01 загальних зборів учасників від 13.12.2016 року ТОВ «Агроплант К» код 41035658 на 1 арк.;

-Наказ ТОВ «Агроплант К» код 41035658 №01/К-2016 від 14.12.2016 на 1 арк.;

-Копія паспорту та ІПН ОСОБА_12 на 3 арк.;

-Копія договору оренди №189 від 01.09.2016 на 2-х арк.;

-Копія договору оренди №76 від 21.08.2016 на 2-х арк.;

-Копія договору оренди №190 від 01.09.2016 на 2-х арк.;

-Копія витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності на 1-му арк.;

-Копія поверхового плану на 1-му арк.;

-Лист Криворізької Південної ОДПІ на адресу ТОВ «Бахча.С» на 1-му арк.;

-Лист ТОВ «Бахча.С» на адресу Криворізької Південної ОДПІ на 1-му арк.;

-2 Фотокопії нотаріально завіреної заяви ОСОБА_4 на 2-х арк.;

-Копія опису документів ТОВ «Бахча.С» за 2016 р. на 1-му арк.;

-Копія листа Криворізької Південної ОДПІ на адресу ТОВ «Бахча.С» на 1-му арк.;

-Копія договору №1/06 від 01.06.2016 на транспортно-експедиційне обслуговування, засвідчений печаткою ТОВ «Бахча.С» на 7-ми арк.;

-Копія заявки транспортної інструкції, засвідченої печаткою ТОВ «Бахча.С» на 2-х арк.;

-Акт №1 прийому-здачі виконаних робіт від 16.06.2016 між ПП «Атланта-Агро» та ТОВ «Бахча.С» на 1-му арк.;

-Акт №2 прийому-здачі виконаних робіт від 17.06.2016 ПП «Атланта-Агро» та ТОВ «Бахча.С» на 1-му арк.;

-Акт №3 прийому-здачі виконаних робіт від 17.06.2016 ПП «Атланта-Агро» та ТОВ «Бахча.С» на 1-му арк.;

-Акт №4 прийому-здачі виконаних робіт від 21.06.2016 ПП «Атланта-Агро» та ТОВ «Бахча.С» на 1-му арк.;

-Акт №5 прийому-здачі виконаних робіт від 21.06.2016 ПП «Атланта-Агро» та ТОВ «Бахча.С» на 1-му арк.;

-Акт №6 прийому-здачі виконаних робіт від 22.06.2016 ПП «Атланта-Агро» та ТОВ «Бахча.С» на 1-му арк.;

-Акт №7 прийому-здачі виконаних робіт від 22.06.2016 ПП «Атланта-Агро» та ТОВ «Бахча.С» на 1-му арк.;

-Акт №8 прийому-здачі виконаних робіт від 22.06.2016 ПП «Атланта-Агро» та ТОВ «Бахча.С» на 1-му арк.;

-Акт №9 прийому-здачі виконаних робіт від 23.06.2016 ПП «Атланта-Агро» та ТОВ «Бахча.С» на 1-му арк.;

-Акт №10 прийому-здачі виконаних робіт від 23.06.2016 ПП «Атланта-Агро» та ТОВ «Бахча.С» на 1-му арк.;

-Акт №11 прийому-здачі виконаних робіт від 23.06.2016 ПП «Атланта-Агро» та ТОВ «Бахча.С» на 1-му арк.;

-Акт №12 прийому-здачі виконаних робіт від 24.06.2016 ПП «Атланта-Агро» та ТОВ «Бахча.С» на 1-му арк.;

-Акт №13 прийому-здачі виконаних робіт від 24.06.2016 ПП «Атланта-Агро» та ТОВ «Бахча.С» на 1-му арк.;

-Акт №14 прийому-здачі виконаних робіт від 29.06.2016 ПП «Атланта-Агро» та ТОВ «Бахча.С» на 1-му арк.;

-Акт №15 прийому-здачі виконаних робіт від 29.06.2016 ПП «Атланта-Агро» та ТОВ «Бахча.С» на 1-му арк.;

-Акт №16 прийому-здачі виконаних робіт від 29.06.2016 ПП «Атланта-Агро» та ТОВ «Бахча.С» на 1-му арк.;

-Акт №17 прийому-здачі виконаних робіт від 29.06.2016 ПП «Атланта-Агро» та ТОВ «Бахча.С» на 1-му арк.;

-Акт №18 прийому-здачі виконаних робіт від 29.06.2016 ПП «Атланта-Агро» та ТОВ «Бахча.С» на 1-му арк.;

-Акт №19 прийому-здачі виконаних робіт від 30.06.2016 ПП «Атланта-Агро» та ТОВ «Бахча.С» на 1-му арк.;

-Акт №20 прийому-здачі виконаних робіт від 30.06.2016 ПП «Атланта-Агро» та ТОВ «Бахча.С» на 1-му арк.;

-Акт №21 прийому-здачі виконаних робіт від 01.07.2016 ПП «Атланта-Агро» та ТОВ «Бахча.С» на 1-му арк.;

-Акт №22 прийому-здачі виконаних робіт від 01.07.2016 ПП «Атланта-Агро» та ТОВ «Бахча.С» на 1-му арк.;

-Акт №23 прийому-здачі виконаних робіт від 01.07.2016 ПП «Атланта-Агро» та ТОВ «Бахча.С» на 1-му арк.;

-Акт №24 прийому-здачі виконаних робіт від 02.07.2016 ПП «Атланта-Агро» та ТОВ «Бахча.С» на 1-му арк.;

-Акт №25 прийому-здачі виконаних робіт від 02.07.2016 ПП «Атланта-Агро» та ТОВ «Бахча.С» на 1-му арк.;

-Акт №26 прийому-здачі виконаних робіт від 04.07.2016 ПП «Атланта-Агро» та ТОВ «Бахча.С» на 1-му арк.;

-Акт №27 прийому-здачі виконаних робіт від 05.07.2016 ПП «Атланта-Агро» та ТОВ «Бахча.С» на 1-му арк.;

-Акт №28 прийому-здачі виконаних робіт від 06.07.2016 ПП «Атланта-Агро» та ТОВ «Бахча.С» на 1-му арк.;

-Акт №29 прийому-здачі виконаних робіт від 07.07.2016 ПП «Атланта-Агро» та ТОВ «Бахча.С» на 1-му арк.;

-Акт №30 прийому-здачі виконаних робіт від 08.07.2016 ПП «Атланта-Агро» та ТОВ «Бахча.С» на 1-му арк.;

-Акт №31 прийому-здачі виконаних робіт від 12.07.2016 ПП «Атланта-Агро» та ТОВ «Бахча.С» на 1-му арк.;

-Акт №32 прийому-здачі виконаних робіт від 13.07.2016 ПП «Атланта-Агро» та ТОВ «Бахча.С» на 1-му арк.;

-Акт №33 прийому-здачі виконаних робіт від 14.07.2016 ПП «Атланта-Агро» та ТОВ «Бахча.С» на 1-му арк.;

-Акт №34 прийому-здачі виконаних робіт від 15.07.2016 ПП «Атланта-Агро» та ТОВ «Бахча.С» на 1-му арк.;

-Акт №35 прийому-здачі виконаних робіт від 19.07.2016 ПП «Атланта-Агро» та ТОВ «Бахча.С» на 1-му арк.;

-Акт №36 прийому-здачі виконаних робіт від 20.07.2016 ПП «Атланта-Агро» та ТОВ «Бахча.С» на 1-му арк.;

-Лист Криворізької Південної ОДПІ на адресу ТОВ «Агротрейдінг.С» на 1-му арк.;

-Лист ТОВ «Агротрейдінг.С» на адресу Криворізької Південної ОДПІ на 1-му арк.;

-Оригінал нотаріально завіреної заяви ОСОБА_5 від 07.02.2017 на 1-му арк.;

-Дві нотаріально завірених копії нотаріально завіреної заяви ОСОБА_5 від 24.04.2017 на 2-х арк.;

-Оригінал витягу державного реєстратора ТОВ «Агротрейдінг.С» на 1-му арк.;

-Копія опису документів ТОВ «Агротрейдінг.С» за 2016 рік на 1-му арк.;

-Копія Листа Криворізької Південної ОДПІ на адресу ТОВ «Агротрейдінг.С» на 1-му арк.;

-Договір №100/16 від 21.07.2016 на транспортно-експедиційне обслуговування між ТОВ Агротрейдінг.С» та ПП «Атланта-Агро», заявка транспортна інструкція, всього на 5-ти арк.;

-Акт №1 прийому-здачі виконаних робіт від 25.07.2016 між ПП «Атланта-Агро» та ТОВ «Агротрейдінг.С» на 1-му арк.;

-Акт №2 прийому-здачі виконаних робіт від 25.07.2016 між ПП «Атланта-Агро» та ТОВ «Агротрейдінг.С» на 1-му арк.;

-Акт №3 прийому-здачі виконаних робіт від 01.08.2016 між ПП «Атланта-Агро» та ТОВ «Агротрейдінг.С» на 1-му арк.;

-Акт №4 прийому-здачі виконаних робіт від 01.08.2016 між ПП «Атланта-Агро» та ТОВ «Агротрейдінг.С» на 1-му арк.;

-Акт №5 прийому-здачі виконаних робіт від 03.08.2016 між ПП «Атланта-Агро» та ТОВ «Агротрейдінг.С» на 1-му арк.;

-Акт №6 прийому-здачі виконаних робіт від 04.08.2016 між ПП «Атланта-Агро» та ТОВ «Агротрейдінг.С» на 1-му арк.;

-Акт №7 прийому-здачі виконаних робіт від 05.08.2016 між ПП «Атланта-Агро» та ТОВ «Агротрейдінг.С» на 1-му арк.;

-Акт №8 прийому-здачі виконаних робіт від 08.08.2016 між ПП «Атланта-Агро» та ТОВ «Агротрейдінг.С» на 1-му арк.;

-Акт №9 прийому-здачі виконаних робіт від 09.08.2016 між ПП «Атланта-Агро» та ТОВ «Агротрейдінг.С» на 1-му арк.;

-Акт №10 прийому-здачі виконаних робіт від 09.08.2016 між ПП «Атланта-Агро» та ТОВ «Агротрейдінг.С» на 1-му арк.;

-Акт №11 прийому-здачі виконаних робіт від 10.08.2016 між ПП «Атланта-Агро» та ТОВ «Агротрейдінг.С» на 1-му арк.;

-Акт №12 прийому-здачі виконаних робіт від 11.08.2016 між ПП «Атланта-Агро» та ТОВ «Агротрейдінг.С» на 1-му арк.;

-Акт №13 прийому-здачі виконаних робіт від 11.08.2016 між ПП «Атланта-Агро» та ТОВ «Агротрейдінг.С» на 1-му арк.;

-Акт №14 прийому-здачі виконаних робіт від 12.08.2016 між ПП «Атланта-Агро» та ТОВ «Агротрейдінг.С» на 1-му арк.;

-Акт №15 прийому-здачі виконаних робіт від 12.08.2016 між ПП «Атланта-Агро» та ТОВ «Агротрейдінг.С» на 1-му арк.;

-Акт №16 прийому-здачі виконаних робіт від 15.08.2016 між ПП «Атланта-Агро» та ТОВ «Агротрейдінг.С» на 1-му арк.;

-Акт №17 прийому-здачі виконаних робіт від 16.08.2016 між ПП «Атланта-Агро» та ТОВ «Агротрейдінг.С» на 1-му арк.;

-Лист Криворізької Південної ОДПІ на адресу ТОВ «Агро.С.С» на 1-му арк.;

-Лист ТОВ «Агро.С.С» на адресу Криворізької Південної ОДПІ на 1-му арк.;

-Копія нотаріально завіреної заяви ОСОБА_6 від 24.04.2017 на 1-му арк.;

-Оригінал витягу державного реєстратора ТОВ «Агро,С.С» на 1-му арк.;

-Дві копії постанови від 24.02.2017 про закриття кримінального провадження №32016040230000044 від 09.12.2016 на 3-х арк., кожна;

-Договір №70/16 від 30.06.2016 на транспортно-експедиційне обслуговування між ТОВ «Агро.С.С» та ПП «Атланта-Агро», заявка транспортна інструкція, всього на 9-ти арк.;

-Акт №1 прийому-здачі виконаних робіт від 05.07.2016 між ПП «Атланта-Агро» та ТОВ «Агро.С.С» на 1-му арк.;

-Акт №2 прийому-здачі виконаних робіт від 06.07.2016 між ПП «Атланта-Агро» та ТОВ «Агро.С.С» на 1-му арк.;

-Акт №3 прийому-здачі виконаних робіт від 07.07.2016 між ПП «Атланта-Агро» та ТОВ «Агро.С.С» на 1-му арк.;

-Акт №4 прийому-здачі виконаних робіт від 07.07.2016 між ПП «Атланта-Агро» та ТОВ «Агро.С.С» на 1-му арк.;

-Акт №5 прийому-здачі виконаних робіт від 08.07.2016 між ПП «Атланта-Агро» та ТОВ «Агро.С.С» на 1-му арк.;

-Акт №6 прийому-здачі виконаних робіт від 11.07.2016 між ПП «Атланта-Агро» та ТОВ «Агро.С.С» на 1-му арк.;

-Акт №7 прийому-здачі виконаних робіт від 11.07.2016 між ПП «Атланта-Агро» та ТОВ «Агро.С.С» на 1-му арк.;

-Акт №8 прийому-здачі виконаних робіт від 11.07.2016 між ПП «Атланта-Агро» та ТОВ «Агро.С.С» на 1-му арк.;

-Акт №9 прийому-здачі виконаних робіт від 11.07.2016 між ПП «Атланта-Агро» та ТОВ «Агро.С.С» на 1-му арк.;

-Акт №10 прийому-здачі виконаних робіт від 11.07.2016 між ПП «Атланта-Агро» та ТОВ «Агро.С.С» на 1-му арк.;

-Акт №11 прийому-здачі виконаних робіт від 12.07.2016 між ПП «Атланта-Агро» та ТОВ «Агро.С.С» на 1-му арк.;

-Акт №12 прийому-здачі виконаних робіт від 12.07.2016 між ПП «Атланта-Агро» та ТОВ «Агро.С.С» на 1-му арк.;

-Акт №13 прийому-здачі виконаних робіт від 12.07.2016 між ПП «Атланта-Агро» та ТОВ «Агро.С.С» на 1-му арк.;

-Акт №14 прийому-здачі виконаних робіт від 12.07.2016 між ПП «Атланта-Агро» та ТОВ «Агро.С.С» на 1-му арк.;

-Акт №15 прийому-здачі виконаних робіт від 13.07.2016 між ПП «Атланта-Агро» та ТОВ «Агро.С.С» на 1-му арк.;

-Акт №16 прийому-здачі виконаних робіт від 14.07.2016 між ПП «Атланта-Агро» та ТОВ «Агро.С.С» на 1-му арк.;

-Акт №17 прийому-здачі виконаних робіт від 14.07.2016 між ПП «Атланта-Агро» та ТОВ «Агро.С.С» на 1-му арк.;

-Акт №18 прийому-здачі виконаних робіт від 14.07.2016 між ПП «Атланта-Агро» та ТОВ «Агро.С.С» на 1-му арк.;

-Акт №19 прийому-здачі виконаних робіт від 20.07.2016 між ПП «Атланта-Агро» та ТОВ «Агро.С.С» на 1-му арк.;

-Акт №20 прийому-здачі виконаних робіт від 21.07.2016 між ПП «Атланта-Агро» та ТОВ «Агро.С.С» на 1-му арк.;

-Акт №21 прийому-здачі виконаних робіт від 21.07.2016 між ПП «Атланта-Агро» та ТОВ «Агро.С.С» на 1-му арк.;

-Акт №22 прийому-здачі виконаних робіт від 21.07.2016 між ПП «Атланта-Агро» та ТОВ «Агро.С.С» на 1-му арк.;

-Акт №23 прийому-здачі виконаних робіт від 22.07.2016 між ПП «Атланта-Агро» та ТОВ «Агро.С.С» на 1-му арк.;

-Акт №24 прийому-здачі виконаних робіт від 22.07.2016 між ПП «Атланта-Агро» та ТОВ «Агро.С.С» на 1-му арк.;

-Акт №25 прийому-здачі виконаних робіт від 25.07.2016 між ПП «Атланта-Агро» та ТОВ «Агро.С.С» на 1-му арк.;

-Акт №26 прийому-здачі виконаних робіт від 25.07.2016 між ПП «Атланта-Агро» та ТОВ «Агро.С.С» на 1-му арк.;

-Акт №27 прийому-здачі виконаних робіт від 25.07.2016 між ПП «Атланта-Агро» та ТОВ «Агро.С.С» на 1-му арк.;

-Акт №28 прийому-здачі виконаних робіт від 28.10.2016 між ПП «Атланта-Агро» та ТОВ «Агро.С.С» на 1-му арк.;

-Акт №29 прийому-здачі виконаних робіт від 31.10.2016 між ПП «Атланта-Агро» та ТОВ «Агро.С.С» на 1-му арк.;

-Акт №30 прийому-здачі виконаних робіт від 31.10.2016 між ПП «Атланта-Агро» та ТОВ «Агро.С.С» на 1-му арк.;

-Копія паспорту та ІПН ОСОБА_13 на 6 арк.;

-Копія особової картки ОСОБА_13 на 3 арк.;

-Чорнові записи «житлова нерухомість, нежитлова нерухомість» на 12 арк.;

-Договір приєднання до умов і правил надання банківських послуг №20160921000047 на 2 арк.;

-Копія розписки ОСОБА_14 від 01.10.2016 на 2 арк.;

-Список працівників МПП «Ларго» на 1 арк.;

-Список працівників ТОВ «Техуніверсал-Індустрія» на 1 арк.;

-Журнал-ордер і Відомості по рахунку 104 за 2016 рік ТОВ «Техуніверсал-Індустрія» на 1 арк.;

-Журнал-ордер і Відомості по рахунку 106 за 2016 рік ТОВ «Техуніверсал-Індустрія» на 1 арк.;

-Журнал-ордер і Відомості по рахунку 117 за 2016 рік ТОВ «Техуніверсал-Індустрія» на 1 арк.;

-Журнал-ордер і Відомості по рахунку 131 за 2016 рік ТОВ «Техуніверсал-Індустрія» на 1 арк.;

-Журнал-ордер і Відомості по рахунку 132 за 2016 рік ТОВ «Техуніверсал-Індустрія» на 1 арк.;

-Журнал-ордер і Відомості по рахунку 141 за 2016 рік ТОВ «Техуніверсал-Індустрія» на 1 арк.;

-Журнал-ордер і Відомості по рахунку 1521 за 2016 рік ТОВ «Техуніверсал-Індустрія» на 1 арк.;

-Журнал-ордер і Відомості по рахунку 1531 за 2016 рік ТОВ «Техуніверсал-Індустрія» на 1 арк.;

-Оборотно-сальдова відомість по рахунку 201 за 2016 рік ТОВ «Техуніверсал-Індустрія» на 8 арк.;

-Оборотно-сальдова відомість по рахунку 203 за 2016 рік ТОВ «Техуніверсал-Індустрія» на 8 арк.;

-Оборотно-сальдова відомість по рахунку 207 за 2016 рік ТОВ «Техуніверсал-Індустрія» на 6 арк.;

-Оборотно-сальдова відомість по рахунку 22 за 2016 рік ТОВ «Техуніверсал-Індустрія» на 2 арк.;

-Оборотно-сальдова відомість по рахунку 231 за 2016 рік ТОВ «Техуніверсал-Індустрія» на 1 арк.;

-Оборотно-сальдова відомість по рахунку 22 за 2016 рік ТОВ «Техуніверсал-Індустрія» на 2 арк.;

-Оборотно-сальдова відомість по рахунку 281 за 2016 рік ТОВ «Техуніверсал-Індустрія» на 1 арк.;

-Журнал-ордер і Відомості по рахунку 301 за 2016 рік ТОВ «Техуніверсал-Індустрія» на 2 арк.;

-Журнал-ордер і Відомості по рахунку 311 за 2016 рік ТОВ «Техуніверсал-Індустрія» на 3 арк.;

-Журнал-ордер і Відомості по рахунку 312 за 2016 рік ТОВ «Техуніверсал-Індустрія» на 1 арк.;

-Журнал-ордер і Відомості по рахунку 313 за 2016 рік ТОВ «Техуніверсал-Індустрія» на 1 арк.;

-Журнал-ордер і Відомості по рахунку 331 за 2016 рік ТОВ «Техуніверсал-Індустрія» на 1 арк.;

-Журнал-ордер і Відомості по рахунку 334 за 2016 рік ТОВ «Техуніверсал-Індустрія» на 1 арк.;

-Журнал-ордер і Відомості по рахунку 361 за 2016 рік ТОВ «Техуніверсал-Індустрія» на 1 арк.;

-Журнал-ордер і Відомості по рахунку 3721 за 2016 рік ТОВ «Техуніверсал-Індустрія» на 2 арк.;

-Журнал-ордер і Відомості по рахунку 3771 за 2016 рік ТОВ «Техуніверсал-Індустрія» на 1 арк.;

-Журнал-ордер і Відомості по рахунку 3775 за 2016 рік ТОВ «Техуніверсал-Індустрія» на 1 арк.;

-Журнал-ордер і Відомості по рахунку 378 за 2016 рік ТОВ «Техуніверсал-Індустрія» на 2 арк.;

-Аналіз рахунка 441 ТОВ «Техуніверсал-Індустрія» на 1 арк.;

-Аналіз рахунка 442 ТОВ «Техуніверсал-Індустрія» на 1 арк.;

-Аналіз рахунка 443 ТОВ «Техуніверсал-Індустрія» на 1 арк.;

-Аналіз рахунка 471 ТОВ «Техуніверсал-Індустрія» на 1 арк.;

-Журнал-ордер і Відомості по рахунку 631 за 2016 рік ТОВ «Техуніверсал-Індустрія» на 6 арк.;

-Аналіз рахунка 6411 ТОВ «Техуніверсал-Індустрія» на 1 арк.;

-Аналіз рахунка 6414 ТОВ «Техуніверсал-Індустрія» на 1 арк.;

-Аналіз рахунка 6415 ТОВ «Техуніверсал-Індустрія» на 1 арк.;

-Аналіз рахунка 6416 ТОВ «Техуніверсал-Індустрія» на 1 арк.;

-Аналіз рахунка 6418 ТОВ «Техуніверсал-Індустрія» на 1 арк.;

-Аналіз рахунка 6426 ТОВ «Техуніверсал-Індустрія» на 1 арк.;

-Оборотно-сальдова відомість по рахунку 6441 за 2016 рік ТОВ «Техуніверсал-Індустрія» на 1 арк.;

-Оборотно-сальдова відомість по рахунку 6442 за 2016 рік ТОВ «Техуніверсал-Індустрія» на 1 арк.;

-Аналіз рахунка 651 ТОВ «Техуніверсал-Індустрія» на 1 арк.;

-Оборотно-сальдова відомість по рахунку 661 за 2016 рік ТОВ «Техуніверсал-Індустрія» на 1 арк.;

-Оборотно-сальдова відомість по рахунку 663 за 2016 рік ТОВ «Техуніверсал-Індустрія» на 1 арк.;

-Оборотно-сальдова відомість по рахунку 6812 за 2016 рік ТОВ «Техуніверсал-Індустрія» на 1 арк.;

-Оборотно-сальдова відомість по рахунку 6851 за 2016 рік ТОВ «Техуніверсал-Індустрія» на 1 арк.;

-Оборотно-сальдова відомість по рахунку 6852 за 2016 рік ТОВ «Техуніверсал-Індустрія» на 1 арк.;

-Аналіз рахунка 702 ТОВ «Техуніверсал-Індустрія» на 1 арк.;

-Аналіз рахунка 703 ТОВ «Техуніверсал-Індустрія» на 1 арк.;

-Аналіз рахунка 712 ТОВ «Техуніверсал-Індустрія» на 1 арк.;

-Аналіз рахунка 714 ТОВ «Техуніверсал-Індустрія» на 1 арк.;

-Аналіз рахунка 718 ТОВ «Техуніверсал-Індустрія» на 1 арк.;

-Аналіз рахунка 719 ТОВ «Техуніверсал-Індустрія» на 1 арк.;

-Аналіз рахунка 79 ТОВ «Техуніверсал-Індустрія» на 1 арк.;

-Аналіз рахунка 90 ТОВ «Техуніверсал-Індустрія» на 1 арк.;

-Аналіз рахунка 91 ТОВ «Техуніверсал-Індустрія» на 1 арк.;

-Аналіз рахунка 92 ТОВ «Техуніверсал-Індустрія» на 1 арк.;

-Аналіз рахунка 93 ТОВ «Техуніверсал-Індустрія» на 1 арк.;

-Аналіз рахунка 94 ТОВ «Техуніверсал-Індустрія» на 1 арк.;

-Аналіз рахунка 97 ТОВ «Техуніверсал-Індустрія» на 1 арк.;

-Ноутбук Мас Вооk Air model А1466 seria: CPNRT2XTH360;

-Флеш накопичувач USB 20 Flash Prive сріблястого кольору;

-Системний блок чорного кольору;

-Мобільний телефон Nokia model RM-103 5 білого кольору (imei НОМЕР_1 );

за адресою: Дніпропетровська обл. Софіївський район, с. Райполе, вул. Садова, буд. 1А, а саме:

-Журнал кількісного та якісного обліку (ф.36) ТОВ «Агротрейдінг. С» в прошитому вигляді на 22 аркушах;

-Журнал реєстрації зважувань вантажів на автомобільних вагах. Надходження не парне число Урожай 2016 рік розпочатий 05.09.2016 ТОВ «Техуніверсал-Індустрія» на 96 аркушах;

-Журнал реєстрації складських квитанцій розпочатий 21.08.2013 ТОВ «Техуніверсал-Індустрія» на 100 аркушах;

-Журнал направлень розпочатий 05.09.2016 ТОВ «Техуніверсал-Індустрія» на 50 аркушах;

-Журнал реєстрації лабораторних аналізів розпочатий 17.03.2016 ТОВ «Техуніверсал-Індустрія» на 51 аркуші;

-Журнал реєстрації лабораторних аналізів розпочатий 05.09.2016 ТОВ «Техуніверсал-Індустрія» на 51 аркуші;

-Журнал реєстрації вологості зерна при визначенні її у сушильних шкафах розпочатий 05.09.2016 ТОВ «Техуніверсал-Індустрія» на 77 аркушах;

-Журнал реєстрації вологості зерна при визначенні її у сушильних шкафах розпочатий 08.07.2015 ТОВ «Техуніверсал-Індустрія» на 75 аркушах;

-Журнал реєстрації зважувань вантажів на автомобільних вагах. Відвантаження Парне число Урожай 2017 рік, розпочатий 14.10.2017 ТОВ «Техуніверсал-Індустрія» на 50 аркушах;

-Журнал з техніки безпеки водіїв автотранспорту урожай 2017 року розпочатий 09.09.2017 на 48 аркушах;

-Журнал заїзду-виїзду автотранспорту на територію підприємства ТОВ «Техуніверсал-Індустрія» на 50 аркушах;

-Сшив карток аналізу зерна з №301 по №400 урожай 2016 року, ТОВ «Техуніверсал-Індустрія» на 100 аркушах;

-Сшив карток аналізу зерна з №201 по №300 урожай 2016 року, ТОВ «Техуніверсал-Індустрія» на 100 аркушах;

-Сшив карток аналізу зерна з №101 по №200 урожай 2016 року, ТОВ «Техуніверсал-Індустрія» на 100 аркушах;

-Сшив карток аналізу зерна з №1 по №100 урожай 2016 року, ТОВ «Техуніверсал-Індустрія» на 100 аркушах;

-Сшив карток аналізу зерна з №401 по №500 урожай 2016 року, ТОВ «Техуніверсал-Індустрія» на 100 аркушах;

-Сшив карток аналізу зерна з №501 по №600 урожай 2016 року, ТОВ «Техуніверсал-Індустрія» на 100 аркушах;

-Сшив карток аналізу зерна з №801 по №870 урожай 2017 року, ТОВ «Техуніверсал-Індустрія» на 70 аркушах;

-Сшив карток аналізу зерна з №701 по №800 урожай 2016 року, ТОВ «Техуніверсал-Індустрія» на 100 аркушах;

-Сшив карток аналізу зерна з №601 по №700 урожай 2016 року, ТОВ «Техуніверсал-Індустрія» на 100 аркушах;

-Сшив складських квитанцій на зерно з №101 по №176, ТОВ «Техуніверсал-Індустрія» на 79 аркушах;

-Сшив складських квитанцій на зерно з №51 по №100, ТОВ «Техуніверсал-Індустрія» на 50 аркушах;

-Сшив складських квитанцій на зерно з №178 по №181 урожай 2016 року, ТОВ «Техуніверсал-Індустрія» на 7 аркушах.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

На ухвалу слідчого судді безпосередньо до Апеляційного суду м.Києва протягом п`яти днів з дня її оголошення може бути подана апеляційна скарга. Якщо ухвалу суду постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Крім того, відповідно до ст. 174 КПК України арешт може бути скасований повністю чи частково за заявленим клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисників, законних представників, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутніми при розгляді питання про арешт майна. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження судом. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Слідчий суддя ОСОБА_1