Ухвала

від 04.12.2017 по справі 331/8331/17

ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД М. ЗАПОРІЖЖЯ

04.12.2017

Номер провадження № 1кс/331/4450/2017

ЄУН 331/8331/17

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

04.12.2017 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого в ОВС 1-го відділення слідчого відділу УСБУ України в Запорізькій області ОСОБА_4 , про проведення обшуку по кримінальному провадженню № 22017080000000051, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 07 липня 2017 року за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ст. 111 ч. 1 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий в ОВС 1-го відділення слідчого відділу УСБУ України в Запорізькій області ОСОБА_4 , звернувся до суду з клопотанням про дозвіл на обшук житла або іншого володіння особи по кримінальному провадженню № 22017080000000051, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 07 липня 2017 року за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ст. 111 ч. 1 КК України.

В обґрунтування клопотання зазначено, що в період 2015-2017 р.р. громадянином України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який є власником та директором ТОВ «Промелектроніка» (код ЄДРПОУ 24510970, м. Запоріжжя, вул. Фортчена, 4а) організовано канал постачання контрафактних комплектуючих радіоелектронних приладів до військової техніки з території РФ в Україну для чого встановлено сталі контакти з громадянами Росії, із числа посадовців підприємств, установ та організацій сфери оборони РФ, серед яких: ПАО «Кузнецов», Концерн ВКО «Алмаз-Антей», ПАО «Компания Сухой», ООО «Международный инженерный центр двигательностроительной корпорации», НПЦ газотурбостроения «Салют», АО «Вертолеты России». При цьому, зазначені контакти підтримуються ОСОБА_5 до теперішнього часу, а зазначені підприємства оборонно-промислового комплексу РФ повністю контролюються ФСБ РФ, якою впроваджено механізми проведення підривної діяльності проти окремих підприємств оборонно-промислового комплексу України, а також України як опонента на міжнародному військовому ринку в цілому.

В період 2015-2017 р.р. ОСОБА_5 достовірно знаючи, що комплектуючі є контрафактними та їх виробництво на території РФ припинено ще в 90-ті роки, а зазначені вище підприємства ОПК РФ контролюються представниками спецслужб РФ, з метою нанесення шкоди обороноздатності України та надання іноземній державі допомоги в проведенні підривної діяльності проти України, уклав ряд договорів на постачання комплектуючих російського виробництва для підприємств оборонно-промислового комплексу України з ДП «Ізюмський казенний приладобудівний завод» (код ЄДРПОУ 30210163), ДП МОУ «Львівський державний авіаційно-ремонтний завод» (код ЄДРПОУ 07684556), ДП «Завод 410 ЦА» (код ЄДРПОУ 01128297), Дочірнє підприємство державної компанії «Укрспецекспорт» - державне підприємство «Укроборонсервіс» (код ЄДРПОУ 21552117), ДП «Запорізьке машинобудівне конструкторське бюро «Прогрес імені академіка О.Г. Івченка» (код ЄДРПОУ 14312921), ДП «Чугуївський авіаційний ремонтний завод» (код ЄДРПОУ 08305644), ДП «Машинобудівна фірма «Артем» (код ЄДРПОУ 21666128), ДП «Красилівський агрегатний завод» (код ЄДРПОУ 14307831), Казенне підприємство « Харківське конструкторське бюро з машинобудування імені О.О. Морозова» (код ЄДРПОУ 14310299), ДП «Львівський бронетанковий ремонтний завод» (код ЄДРПОУ 01985602), Державне підприємство Міністерства оборони України «Луцький ремонтний завод «Мотор» (код ЄДРПОУ 08029701), ДП «Шепетівський ремонтний завод» (код ЄДРПОУ 08396724), Львівський державний завод «ЛОРТА» (код ЄДРПОУ 30162618), ДП «Жулянський машинобудівний завод «Візар» (код ЄДРПОУ 14311175), ДП «НВО «КЗА ім. Г.І. Петровського» (код ЄДРПОУ 14308109), ДП «Радіовимірювач», ДП «Київський бронетанковий завод» (код ЄДРПОУ 14302667), ДАХК «Артем» (код ЄДРПОУ 143077699), ДП «Одеський авіаційний завод» (код ЄДРПОУ 07756801), ДП «НВК Фотоприлад» (код ЄДРПОУ 14312329), ДП «Авіакон» (код ЄДРПОУ 12602750), ДП «Запорізький ДАРЗ «Мігремонт» (код ЄДРПОУ 7917635), ДП «Миколаївський авіаремонтний завод НАРП» (код ЄДРПОУ 09794409), ДП «Новатор» (код ЄДРПОУ 22987900), ДП «Бакалійський ремонтний завод» (код ЄДРПОУ 08252623), КП НВК «Іскра» (код ЄДРПОУ 14313866), загальною вартістю понад 150 млн. грн. Поставлені комплектуючі було використано підприємствами, що входять в Концерн «Укроборонпром» під час виконання контрактів в рамках Державного оборонного замовлення на 2015 2017 р.р. в інтересах Міністерства оборони України, а також за зовнішньоекономічними угодами в інтересах іноземних країн партнерів України.

Разом з тим, згідно первинних документів бухгалтерського обліку вказані ТМЦ, ТОВ «Промелектроніка» було оприбутковано, як, нібито, придбані у комерційних структур ТОВ «Флешкорп» (код ЄДРПОУ 39922253), ТОВ «Селезія» (код ЄДРПОУ 40369791), ТОВ «Імперіал Бренд» (код ЄДРПОУ 38203090), ТОВ «Інвестмент Кепітал Україна» (код ЄДРПОУ 39203259), ТОВ «Гранада Груп» (код ЄДРПОУ 38997836), ТОВ «Гранд Форд» (38760074), ТОВ «Вейррон» (код ЄДРПОУ 39246512), ТОВ «Альгабора» (код ЄДРПОУ 39412974), ТОВ «Атлега» (39429726), ТОВ «Агаден» (код ЄДРПОУ 39571675), ТОВ «Макрос-Ком» (код ЄДРПОУ 39804782), ТОВ «Сігма Інвест» (код ЄДРПОУ 39822870), ТОВ «Адемар» (код ЄДРПОУ 39532421), ТОВ «Мускейп» (код ЄДРПОУ 39818753), ТОВ «Міт Люкс» (код ЄДРПОУ 39921808), ТОВ «Атлентис Інвест» (код ЄДРПОУ 39647560), ТОВ «Буд Строй Лтд» (код ЄДРПОУ 40029512), ТОВ «СВ-Інтерторг» (код ЄДРПОУ 40176386), ТОВ «Елітбуд Інвест» (код ЄДРПОУ 40473569), ТОВ «Енкор Продакт», ТОВ «Лоутон» (код ЄДРПОУ 40474714), ТОВ «Райденком» (код ЄДРПОУ 40551608), ТОВ «Лайт Левел» (код ЄДРПОУ 40556644), які відповідно до актів податкових перевірок №88/8-29-14-02/24510970 від 16.09.2016, 104/08-29-14-02/24510970 від 26.10.2016, 144/08-01-14-06/24510970 від 21.03.2017 та №7/08-26-14/24510970 від 27.04.2016, проведених ГУ ДФС в Запорізькій області мають ознаки фіктивності, а комплектуючі до військової техніки вищевказані комерційні структури ТОВ «Промелектроніка» фактично не поставляли, зазначені господарські операції мають безтоварний характер, фактичне походження продукції не встановлено, надані контрагентами документи фактично не підтверджують їх походження у ланцюгах постачання відсутні етапи придбання та реалізації.

Під час здійснення вхідного контролю на підприємствах ОПК України фахівцями встановлено, що більша частина поставлених ТОВ «Промелектроніка» електротоварів мають низьку якість та невеликий термін експлуатації. Згідно наданих ОСОБА_5 супроводжуючих документів на товар, окремі комплектуючі були виготовлені протягом 2014-2015 р.р., хоча фактично їх виробництво було припинено на підприємствах ОПК РФ у 90 ті роки.

Згідно відповіді оперативного підрозділу до вчинення вказаного злочину причетний бухгалтер ТОВ «Промелектроніка» ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка фактично проживає за адресою: АДРЕСА_1 .

Відповідно до витягу Реєстраційної служби Запорізького міського управління юстиції Запорізької області право власності на нерухоме майно, розташоване за адресою: АДРЕСА_1 належить на праві спільної часткової власності ОСОБА_6 (1/6 частки), ОСОБА_7 (2/3 частки), ОСОБА_5 (1/6 частки).

Таким чином, з матеріалів кримінального провадження вбачається, що за місцем проживання ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка фактично проживає за адресою: АДРЕСА_1 , знаходяться предмети та документи, які можуть бути використані як докази в даному кримінальному провадженні, а саме:

- договори з додатковими угодами, укладені між ТОВ «Промелектроніка» та підприємствами оборонно-промислового комплексу України на постачання (купівлю-продаж) продукції на підставі яких здійснювалося постачання продукції протягом 2014-2017 р.р.;

- документація, що стосується виконання вказаних договорів: акти прийому-передачі, видаткові накладні, товарно-транспортні накладні, податкові накладні, сертифікати якості, технічні паспорти, рахунки-фактури, приходні ордери, платіжні доручення на оплату, акти вхідного контролю, акти замірів, акти випробувань, банківські виписки, що стосуються придбання та відвантаження продукції за вказаний період;

- договори з додатковими угодами, укладені між ТОВ «Промелектроніка» та комерційними структурами - ТОВ «Флешкорп» (код ЄДРПОУ 39922253), ТОВ «Селезія» (код ЄДРПОУ 40369791), ТОВ «Імперіал Бренд» (код ЄДРПОУ 38203090), ТОВ «Інвестмент Кепітал Україна» (код ЄДРПОУ 39203259), ТОВ «Гранада Груп» (код ЄДРПОУ 38997836), ТОВ «Гранд Форд» (38760074), ТОВ «Вейррон» (код ЄДРПОУ 39246512), ТОВ «Альгабора» (код ЄДРПОУ 39412974), ТОВ «Атлега» (39429726), ТОВ «Агаден» (код ЄДРПОУ 39571675), ТОВ «Макрос-Ком» (код ЄДРПОУ 39804782), ТОВ «Сігма Інвест» (код ЄДРПОУ 39822870), ТОВ «Адемар» (код ЄДРПОУ 39532421), ТОВ «Мускейп» (код ЄДРПОУ 39818753), ТОВ «Міт Люкс» (код ЄДРПОУ 39921808), ТОВ «Атлентис Інвест» (код ЄДРПОУ 39647560), ТОВ «Буд Строй Лтд» (код ЄДРПОУ 40029512), ТОВ «СВ-Інтерторг» (код ЄДРПОУ 40176386), ТОВ «Елітбуд Інвест» (код ЄДРПОУ 40473569), ТОВ «Енкор Продакт», ТОВ «Лоутон» (код ЄДРПОУ 40474714), ТОВ «Райденком» (код ЄДРПОУ 40551608), ТОВ «Лайт Левел» (код ЄДРПОУ 40556644) на постачання (купівлю-продаж) продукції за період 2014-2017 р.р. та первинна бухгалтерська документація, що стосується виконання вказаних договорів та поставки продукції на адресу ТОВ «Промелектроніка», печатки вказаних підприємств;

- комп`ютерна техніка, сервери, магнітні носії інформації, мобільні телефони, електронні пристрої для зв`язку та обміну інформацією, (флеш-накопичувачі, диски, вінчестери, картки пам`яті тощо), записні книжки та документи, в яких містяться записи, що стосуються зв`язків ОСОБА_5 з представниками спецслужб РФ, підприємствами ОПК РФ та фактичного походження товарно-матеріальних цінностей, їх року виготовлення та якості, які протягом 2014-2017 р.р. були реалізовані ТОВ «Промелектроніка» підприємствам оборонно-промислового комплексу України, а також гроші та цінності здобуті злочинним шляхом;

- інші предмети і документи, які мають значення для досудового слідства у кримінальному провадженні.

Прокурор в судовому засіданні підтримав клопотання про проведення обшуку.

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого в ОВС 1-го відділення слідчого відділу УСБУ України в Запорізькій області ОСОБА_4 , про проведення обшуку по кримінальному провадженню № 22017080000000051, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 07 липня 2017 року за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ст. 111 ч. 1 КК України є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню в повному обсязі, оскільки іншим шляхом встановити обставини, які мають значення для кримінального провадження, не виявляється можливим, враховуючи, що лише під час проведення обшуку можливо отримати докази, які мають суттєве значення для з`ясування обставин злочину та осіб, причетних до його вчинення.

Керуючись ст.ст. 233, 234, 235 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого в ОВС 1-го відділення слідчого відділу УСБУ України в Запорізькій області ОСОБА_4 , про проведення обшуку по кримінальному провадженню № 22017080000000051, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 07 липня 2017 року за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ст. 111 ч. 1 КК України задовольнити.

Надати дозвіл співробітникам УСБУ в Запорізькій області на проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , за адресою: АДРЕСА_1 , що належить належить на праві спільної часткової власності ОСОБА_6 (1/6 частки), ОСОБА_7 (2/3 частки), ОСОБА_5 (1/6 частки) з метою відшукання та вилучення: договорів з додатковими угодами, укладених між ТОВ «Промелектроніка» та підприємствами оборонно-промислового комплексу України на постачання (купівлю-продаж) продукції на підставі яких здійснювалося постачання продукції протягом 2014-2017 р.р. та актів прийому передачі продукції до вказаних договорів;

- документації, що стосується виконання вказаних договорів видаткових накладних, товарно-транспортних накладних, податкових накладних, сертифікатів якості, технічних паспортів, рахунків-фактури, приходних ордерів, платіжних доручень на оплату, актів вхідного контролю, актів замірів, актів випробувань, банківських виписок, що стосуються придбання та відвантаження ТОВ «Промелектроніка» за вказаний період;

- договорів з додатковими угодами, укладених між ТОВ «Промелектроніка» та комерційними структурами - ТОВ «Флешкорп» (код ЄДРПОУ 39922253), ТОВ «Селезія» (код ЄДРПОУ 40369791), ТОВ «Імперіал Бренд» (код ЄДРПОУ 38203090), ТОВ «Інвестмент Кепітал Україна» (код ЄДРПОУ 39203259), ТОВ «Гранада Груп» (код ЄДРПОУ 38997836), ТОВ «Гранд Форд» (38760074), ТОВ «Вейррон» (код ЄДРПОУ 39246512), ТОВ «Альгабора» (код ЄДРПОУ 39412974), ТОВ «Атлега» (39429726), ТОВ «Агаден» (код ЄДРПОУ 39571675), ТОВ «Макрос-Ком» (код ЄДРПОУ 39804782), ТОВ «Сігма Інвест» (код ЄДРПОУ 39822870), ТОВ «Адемар» (код ЄДРПОУ 39532421), ТОВ «Мускейп» (код ЄДРПОУ 39818753), ТОВ «Міт Люкс» (код ЄДРПОУ 39921808), ТОВ «Атлентис Інвест» (код ЄДРПОУ 39647560), ТОВ «Буд Строй Лтд» (код ЄДРПОУ 40029512), ТОВ «СВ-Інтерторг» (код ЄДРПОУ 40176386), ТОВ «Елітбуд Інвест» (код ЄДРПОУ 40473569), ТОВ «Енкор Продакт», ТОВ «Лоутон» (код ЄДРПОУ 40474714), ТОВ «Райденком» (код ЄДРПОУ 40551608), ТОВ «Лайт Левел» (код ЄДРПОУ 40556644) на постачання (купівлю-продаж) продукції за період 2014-2017 р.р. та первинної бухгалтерської документації, що стосується виконання вказаних договорів та поставки продукції на адресу ТОВ «Промелектроніка», печатки вказаних підприємств;

- комп`ютерної техніки, серверів, магнітних носіїв інформації, мобільних телефонів, електронних пристроїв для зв`язку та обміну інформацією, (флеш-накопичувачів, дисків, вінчестерів, карток пам`яті тощо), записних книжок та документів, в яких містяться записи, що стосуються зв`язків ОСОБА_5 з представниками спецслужб РФ, підприємствами ОПК РФ та фактичного походження товарно-матеріальних цінностей, їх року виготовлення та якості, які протягом 2014-2017 р.р. були реалізовані ТОВ «Промелектроніка» підприємствам оборонно-промислового комплексу України, а також грошей та цінностей здобутих злочинним шляхом;

- інших предметів і документів, які мають значення для досудового слідства у кримінальному провадженні.

Ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук житла та іншого володіння особи діє протягом одного місяця з дня постановлення та надає право проникнути до житла чи іншого володіння лише один раз.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1