Ухвала

від 05.12.2017 по справі 552/8062/17

КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. ПОЛТАВИ

КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ПОЛТАВИ

Справа №552/8062/17

Провадження № 1-кс/552/2513/17

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05.12.2017 рокуслідчий суддя Київського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 розглянувши клопотанняпрокурора прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 про проведення обшуку, -

В С Т А Н О В И В:

Прокурор прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді Київського районного суду м. Полтави з клопотанням про проведення обшуку житлового приміщення адресою: АДРЕСА_1 , яке належить на праві приватної власності ОСОБА_5 . Клопотання обгрунтовував тим, що прокуратурою Полтавської області здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42017170000000045 від 01.02.2017 року за ознаками злочину, передбаченого ч.5 ст.27, ч.3 ст.212, ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні за №42017170000000045 здійснюється слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області.

Вказане кримінальне провадження внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за повідомленням оперативного управління ГУ ДФС у Полтавській області.

В ході досудового розслідування встановлено, що в період 2010-2017 років службові особи ТОВ «Довіра-Кремінь» (код 36931197), ТОВ «Абсолют Монтаж» (код 38364349) та ТОВ ТК «Агротехмолторг» (код 38252567) в ході здійснення фінансово-господарських взаємовідносин між собою та з ТОВ «Терра-корн» (код 40592384), ТОВ «Естер-маркет» (код 40592384), ТОВ «Маркторг» (код 40806112), ТОВ «Фабія-К» (код 40878570), ТОВ «Октавін» (код 39005383), ТОВ «Оксалетта» (код 40054004), ДП «СДІ-Україна» (код 40633488), ПП «Букмекер» (код 30244716), ТОВ Фірма «Апрель» (код 30426821), ТОВ «Ріал-Темп» (код 36564890), ТОВ «ТД «Щедро» (код 36094135), ТОВ «Креммілк» (код 37748688), ТОВ «Промостар ЛТД» (код 40393363), ТОВ «Дарос груп» (код 40076604), ТОВ «Велес тіо груп» (код 40004744), ТОВ «Продальянс север» (код 40520566), ТОВ «Продсировина» (код 40946513), ТОВ «Експертбілд» (код 40421788), ТОВ «Фолекс» (код 40658172), ТОВ «Фруктплюс» (код 40493323), ТОВ «Фудмарт» (код 38139455), ПрАТ «ПВК Кремінь» (код 34890725), ТОВ «Хамсинг» (код 40114780), ТОВ «ІТК «Малком» (код 37172512), ТОВ «Компанія «Малком» (код 34087534), ПТ «Ломбард Еней Фінанс і Компанія» (код 38572374) та Відділення №1 в м. Кременчуці ПТ «Ломбард Еней Фінанс і Компанія» (код 38713925) сприяли ухиленню від сплати податків на загальну суму понад 4 млн. грн., що призвело до ненадходження до бюджету коштів у особливо великих розмірах.

Крім того встановлено, що в період з 2013-2017 років службові особи ПрАТ «ПВК Кремінь» (код 34890725) шляхом надання під час оформлення кредиту в іноземній валюті неправдивих відомостей про фінансовий стан та господарську діяльність свого підприємства умисно заволоділи кредитними коштами АТ «Златобанк» (МФО 380612) в особливо великих розмірах.

Згідно інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, державного реєстру Іпотек №81041902 від 23.02.2017 власником житлового приміщення за даною адресою являється ОСОБА_5 .

На даний час в матеріалах даного кримінального провадження відсутні оригінали документів, що стосуються фінансово-господарської діяльності ТОВ «Довіра-Кремінь» (код 36931197), ПрАТ «ПВК Кремінь» (код 34890725) та ТОВ ТК «Агротехмолторг» (код 38252567) за період 01.01.2013 по 07.11.2017 року.

У судовому засіданні слідчий підтримав клопотання прокурора, просив його задовольнити.

Заслухавши слідчого, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Згідно ч.1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Згідно ч.5 ст.234 КПК України слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що:

1) було вчинено кримінальне правопорушення;

2) відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування;

3) відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду;

4) відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи.

Надані до слідчого судді матеріали містять дані, які дають достатні підстави вважати, що дійсно було вчинено злочин.

Також надані до слідчого судді матеріали свідчать про те, що відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування, можуть бути доказами під час судового розгляду.

Зібраними органами досудового розслідування матеріалами, в тому числі проведеними оперативно-розшуковими заходами підтверджено ту обставину, що зазначені в клопотанні відшукувані документи дійсно знаходяться у зазначеному в клопотанні володінні особи.

Слідчим суддею встановлено, що засновник, директор та головний бухгалтер ТОВ «Довіра-Кремінь» та ПрАТ «ПВК Кремінь» ОСОБА_6 проживає за адресою: АДРЕСА_1 може зберігати за місцем свого проживання у паперовому або електронному вигляді первинні бухгалтерські документи та договори фінансово-господарської діяльності свого підприємства.

Тому клопотання є обґрунтованим та таким, що підлягає до задоволення.

Керуючись ст.234 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на проведення обшуку житлового приміщення за місцем проживання ОСОБА_6 , за адресою: АДРЕСА_1 , з метою виявлення та вилучення як на електронних носіях так і в паперовому вигляді оригіналів та копій документів, що стосуються фінансово-господарської діяльності ТОВ «Довіра-Кремінь» (код 36931197), ПрАТ «ПВК Кремінь» (код 34890725) та ТОВ ТК «Агротехмолторг» (код 38252567) за період 01.01.2013 року по 07.11.2017 року, зокрема: договорів надання безвідсоткової поворотної фінансової допомоги або будь-яких інших видів позики, договорів переуступки права вимоги боргу, договорів (угод, контрактів) купівлі-продажу товарів, робіт, послуг з додатками та специфікаціями, додаткових угод, рахунків-фактур, податкових накладних, видаткових накладних, товарно-транспортних накладних, маршрутних листів, актів приймання-передачі, актів виконаних робіт (послуг), актів звірки, довіреностей на отримання ТМЦ, платіжних доручень, банківських виписок (роздруківок) або інших документів, які підтверджують розрахунки, листування, посадових інструкцій, наказів на призначення посадових осіб, реєстрів отриманих та виданих податкових накладних, регістрів бухгалтерського обліку та оборотно-сальдових відомостей по всіх активних рахунках, у тому числі по рахунках №631 «Розрахунки з вітчизняними постачальниками», №361 «Розрахунки з вітчизняними покупцями», №611 «Поточна заборгованість за довгостроковими зобов`язаннями в національній валюті», №6851 «Розрахунки з іншими кредиторами», №331 «Розрахунковий рахунок», №701-703 «Дохід від реалізації готової продукції, товарів, робіт, послуг», №301 «Готівка в національній валюті», №18 «Довгострокова дебіторська заборгованість та інші необоротні активи», головних книг, касових книг, прибуткових та видаткових касових ордерів, корінців до них, авансових звітів, відомостей щодо нарахування заробітної плати, особових рахунків, розрахунково-платіжних відомостей, звітів по нарахуванню та сплаті Єдиного соціального внеску, актів списання товару, актів звірки, листів, актів введення в експлуатацію, договорів оренди, вантажно-митних декларацій, чорнових записів, магнітних та електронних засобів зберігання та передачі інформації, ноутбуків, нетбуків, комп`ютерної техніки, принтерів, факсів, відео реєстраторів, USB-флеш накопичувачів.

Строк дії ухвалидо 05.01.2018 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1