Постанова

від 12.03.2011 по справі 4-176/2011

КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. ПОЛТАВИ

КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ПОЛТАВИ

Справа №4-176/2011

Провадження №

П О С Т А Н О В А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

12.03.2011 року суддя Київського районного суду м. Полтави Чумак О.В., розглянувши подання заступника начальника ВРКС СВ ПМ ДПА у Полтавській області майора податкової мшщ11 ОСОБА_1 про розкриття банківської таємниці та проведення виїмки оригіналів документів, -

ВСТАНОВИВ:

Заступник начальника ВРКС СВ ПМ ДПА у Полтавській області майор податкової мшщн ОСОБА_1 звернувся з поданням про проведення виїмки оригіналів документів у Полтавському ГРУ ПАТ КБ Приватбаню> (МФО 331401) по всіх банківських рахунках ТОВ Компанія Аякс (код ЄДРПОУ 34607916), у тому числі по банківських рахунках № 26104000014760 (українська гривня), відкритий 24.11 . 2009 року, № 26007054506592 (українська гривня), відкритий 17.10.2006 року; № 26052054506592 (українська гривня), відкритий 17.10.2006 року з моменту відкриття по теперішній час а саме: регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписок з них із зазначенням повних даних контрагентів , дат та часу перерахування коштів, сум перерахування, цілей платежів за весь період їх використання; документів про суми відкритих кредитних лімітів по вказаних банківських рахунках ТОВ Компанія Аякс за весь період їх використання; документів про залишок коштів на зазначених банківських рахунках; документів по операціях, які були проведені на користь і за дорученням вказаного клієнта банку , здійснених ним угодах за весь період використання зазначених рахунків; оригіналів документів про відкриття зазначених рахунків , отримання та видачу на них карт; оригіналів квитанцій про проведення еквайрінговх розрахунків по вказаних банківських рахунках; завірених належних чином роздруківок системи фотодокументування (фотографій осіб , які проводили операції по вказаних банківських рахунках, з обов язковим зазначенням часу здійснення таких операцій) за весь період їх використання ; відеозаписів щодо зняття та отримання готівкових коштів, оформлення чеків та інших документів по вищезазначених рахунках; договорів про надання послуги Клієнт-Банк по вказаним рахункам та їх електронних ключів з моменту укладання таких договорів та по теперішній час; довіреностей на право користування та розпорядження даними банківськими рахунками ТОВ Компанія Аякс ; платіжних доручень, грошових чеків по зазначених банківських рахунках.

Своє подання мотивував тим, що в ході розслідування кримінальної справи, порушеної за фактами складання та видачі службовими особами ПП Кремнет завідомо неправдивих офіційних документів , внесення до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, що спричинило тяжкі наслідки за ознаками злочину, передбаченного ч. 2 ст. 366 КК України та створення ОСОБА_2 та невстановленими особами суб єктів підприємницької діяльності з метою прикриття незаконної діяльності, що заподіяло велику матеріальну шкоду за ч. 2 ст. 205 КК України встановлено, що ПП Кремнет документально відображало наявність фінансово-господарських взаємовідносин з ТОВ Компанія Аякс (код ЄДРПОУ 34607916).

Суд, дослідивши матеріали подання , приходить до висновку, що подання підляга є задоволенню в частині виїмки документів з банківських рахунків № 26104000014760 (українська гривня), відкритий 24.11 . 2009 року, № 26007054506592 (українська гривня) , відкритий 17.10.2006 року; № 26052054506592 (українська гривня), відкритий 17.10.2006 року на ТОВ Компанія Аякс , оскільки є підстави вважати, що в зазначених банківських установах містяться дані, що мають доказове значення для справи та необхідні для забезпечення повного та об'єктивного проведення досудового слідства по кримінальній справі . .

Керуючись ст. 178 КПК України, ст. 62 Закону України "Про банки і банківську таємницю", суд , -

П О С Т А Н О В И В:

Подання начальника ВРКС СВ ПМ ДПА у Полтавській області майора податкової міліції ОСОБА_1В про розкриття банківської таємниці та проведення виїмки оригіналів документів задовольнити.

Надати дозвіл на розкриття банківської таємниці та проведення виїмки оригіналів документів у Полтавському ГРУ ПАТ КБ Приватбанк (МФО 331401) по банківських рахунках № 26104000014760 (українська гривня), відкритий 24.11.2009 року, № 26007054506592 (українська гривня), відкритий 17.10.2006 року; № 26052054506592 (українська гривня), відкритий 17.10.2006 року на ТОВ Компанія Аякс (код ЄДРПОУ 34607916) з моменту відкриття по теперішній час а саме: регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписок з них із зазначенням повних даних контрагентів, дат та часу перерахування коштів, сум перерахування, цілей платежів за весь період їх використання ; документів про суми відкритих кредитних лімітів по вказаних банківських рахунках ТОВ Компанія Аякс за весь період їх використання; документів про залишок коштів на зазначених банківських рахунках; документів поопераціях, які були проведені на користь і за дорученням вказаного клієнта банку, здійснених ним угодах за весь період використання зазначених рахунків; оригіналів документів про відкриття зазначених рахунків, отримання та видачу на них карт; оригіналів квитанцій про проведення еквайрінговх розрахунків по вказаних банківських рахунках; завірених належних чином роздруківок системи фотодокументування (фотографій осіб, які проводили операції по вказаних банківських рахунках, з обов язковим зазначенням часу здійснення таких операцій) за весь період їх використання; відеозаписів щодо зняття та отримання готівкових коштів, оформлення чеків та інших документів по вищезазначених рахунках; договорів про надання послуги Клієнт-Баню> по вказаним рахункам та їх електронних ключів з моменту укладання таких договорів та по теперішній час; довіреностей на право користування та розпорядження даними банківськими рахунками ТОВ Компанія Аякс ; платіжних доручень, грошових чеків по зазначених банківських рахунках.

Постанова оскарженню не підлягає.

Суддя Київського районного

суду м. Полтави О.В. Чумак