Ухвала

від 19.10.2017 по справі 757/62003/17-к

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/62003/17-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

19 жовтня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1

за участю секретаря ОСОБА_2

слідчого ОСОБА_3

розглянувши у судовому засіданні в м. Києві клопотання прокурора відділу прокуратури міста Києва ОСОБА_4 про арешт майна у кримінальному провадженні № 42017100000000517, -

В С Т А Н О В И В :

19.10.2017 в провадження слідчого судді надійшло клопотання прокурора відділу прокуратури міста Києва ОСОБА_4 про накладення арешту на грошові кошти у безготівковому вигляді, які знаходяться на рахунках підприємств ТОВ «Вірайн» (код ЄДРПОУ 40877403), ТОВ «Азоврибторг» (код ЄДРПОУ 40979376), ТОВ «Енерджи сістем» (код ЄДРПОУ 40980182), ТОВ «ПО «Деталь» (код ЄДРПОУ 41054843), ТОВ «Сталь енергопром» (код ЄДРПОУ 41054986), ТОВ «Лофтбуд» (код ЄДРПОУ 41075596), ТОВ «Роджер компані» (код ЄДРПОУ 41076956), ТОВ «Комплект стандарт сервіс» (код ЄДРПОУ 41077038), ТОВ «Таргет глобал» (код ЄДРПОУ 40979769), TOB «Донагроторг преміум» (код ЄДРПОУ 41054293), ТОВ «Славмясо» (код ЄДРПОУ 41054670), ТОВ «Арсенал продукт» (код ЄДРПОУ 41055061), ТОВ «Дрим сейл» (код ЄДРПОУ 41270649), ТОВ «Алко М» (код ЄДРПОУ 41302240), ТОВ «Престиж опт К» (код ЄДРПОУ 41270240), ТОВ «Транзіт сталь» (код ЄДРПОУ 41305168), ТОВ «Азов продторг» (код ЄДРПОУ 41229098), ТОВ «Фруктовий пан» (код ЄДРПОУ 41293630), ТОВ «Естор фінанс» (код ЄДРПОУ 41270869), ТОВ «Овочі та фрукти опг» (код ЄДРПОУ 41270759), ТОВ «Капітал сторі» (код ЄДРПОУ 41270235), ТОВ «Мета стальпром» (код ЄДРПОУ 41271019), ТОВ «Константа торг» (код ЄДРПОУ 41271250), ТОВ «Морська продукція азову» (код ЄДРПОУ 41302125), ТОВ «Веселка літа» (код ЄДРПОУ 41300348), ТОВ «Контракт аріс» (код ЄДРПОУ 41269832), ТОВ «Еталон деталь» (код ЄДРПОУ 41054872), ТОВ «Овочева іділія» (код ЄДРПОУ 41271181), ТОВ «Астіон буд» (код ЄДРПОУ 39163316), ТОВ «Антарекс ЛТД» (код ЄДРПОУ 35318483), ТОВ «Лідер інвест компані» (код ЄДРПОУ 41070190), ТОВ «Перспективна бізнес ідея» (код ЄДРПОУ 41070121), ТОВ «Експрес столиці» (код ЄДРПОУ 41070053), ТОВ «Будівельна група «Вавілон» (код ЄДРПОУ 41197522), ТОВ «Глобал сістем» (код ЄДРПОУ 41446282), ТОВ «Дистрибуція глобал фінанс» (код ЄДРПОУ 41445993), ТОВ «Діоніс торг» (код ЄДРПОУ 41300840), ТОВ «Екофуд маркет» (код ЄДРПОУ 41200971), ТОВ «Канцелярський дім» (код ЄДРПОУ 41299893). ТОВ «Компанія сонячна земля» (код ЄДРПОУ 41442332), ТОВ «Мега опт продукт» (код ЄДРПОУ 41443521), ТОВ «Пентан оіл» (код ЄДРПОУ 41299998), TOB «ТК «Галактика» (код ЄДРПОУ 41205915), ТОВ «Фаворит буд-К» (код ЄДРПОУ 41448340), ТОВ «Хандел» (код ЄДРПОУ 41352349), ТОВ «Шустро буд» (код ЄДРПОУ 41444319), відкритих в ПАТ «Сбербанк», АТ «Таскомбанк», ПАТ «ПУМБ», ПАТ «Кристалбанк», ПАТ «АКБ «Конкорд», АТ «ОТП БАНК».

Обґрунтовуючи клопотання прокурор зазначає, що прокуратурою міста Києва здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42017100000000517 від 28.04.2017 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 191 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що група осіб, у тому числі службових осіб ряду суб`єктів господарювання, за пособництва посадовців органів Державної фіскальної служби України, використовуючи надане їм службове становище, у власних корисних інтересах та інтересах третіх осіб, організували протиправний фінансовий механізм, направлений на незаконне переведення безготівкових грошових коштів у готівку, зменшення податкового навантаження на суб`єкти господарювання шляхом безпідставного формування податкового кредиту з ПДВ, з метою розкрадання державних коштів та ухилення від сплати податків.

Учасниками протиправного фінансового механізму організовано діяльність низки підконтрольних підприємств, що зареєстровані на номінальних засновників, мають таких саме керівників, у тому числі з кола учасників «конвертаційного центру», які реального відношення до їх діяльності не мають.

Слідством встановлено перелік суб`єктів господарювання, які мають окремі ознаки фіктивності, що задіяні в протиправному фінансово- економічному механізмі: ТОВ «Вірайн» (код ЄДРПОУ 40877403), ТОВ «Азоврибторг» (код ЄДРПОУ 40979376), ТОВ «Енерджи сістем» (код ЄДРПОУ 40980182), ТОВ «ПО «Деталь» (код ЄДРПОУ 41054843), ТОВ «Сталь енергопром» (код ЄДРПОУ 41054986), ТОВ «Лофтбуд» (код ЄДРПОУ 41075596), ТОВ «Роджер компані» (код ЄДРПОУ 41076956), ТОВ «Комплект стандарт сервіс» (код ЄДРПОУ 41077038), ТОВ «Таргет глобал» (код ЄДРПОУ 40979769), TOB «Донагроторг преміум» (код ЄДРПОУ 41054293), ТОВ «Славмясо» (код ЄДРПОУ 41054670), ТОВ «Арсенал продукт» (код ЄДРПОУ 41055061), ТОВ «Дрим сейл» (код ЄДРПОУ 41270649), ТОВ «Алко М» (код ЄДРПОУ 41302240), ТОВ «Престиж опт К» (код ЄДРПОУ 41270240), ТОВ «Транзіт сталь» (код ЄДРПОУ 41305168), ТОВ «Азов продторг» (код ЄДРПОУ 41229098), ТОВ «Фруктовий пан» (код ЄДРПОУ 41293630), ТОВ «Естор фінанс» (код ЄДРПОУ 41270869), ТОВ «Овочі та фрукти опг» (код ЄДРПОУ 41270759), ТОВ «Капітал сторі» (код ЄДРПОУ 41270235), ТОВ «Мета стальпром» (код ЄДРПОУ 41271019), ТОВ «Константа торг» (код ЄДРПОУ 41271250), ТОВ «Морська продукція азову» (код ЄДРПОУ 41302125), ТОВ «Веселка літа» (код ЄДРПОУ 41300348), ТОВ «Контракт аріс» (код ЄДРПОУ 41269832), ТОВ «Еталон деталь» (код ЄДРПОУ 41054872), ТОВ «Овочева іділія» (код ЄДРПОУ 41271181), ТОВ «Астіон буд» (код ЄДРПОУ 39163316), ТОВ «Антарекс ЛТД» (код ЄДРПОУ 35318483), ТОВ «Лідер інвест компані» (код ЄДРПОУ 41070190), ТОВ «Перспективна бізнес ідея» (код ЄДРПОУ 41070121), ТОВ «Експрес столиці» (код ЄДРПОУ 41070053), ТОВ «Будівельна група «Вавілон» (код ЄДРПОУ 41197522), ТОВ «Глобал сістем» (код ЄДРПОУ 41446282), ТОВ «Дистрибуція глобал фінанс» (код ЄДРПОУ 41445993), ТОВ «Діоніс торг» (код ЄДРПОУ 41300840), ТОВ «Екофуд маркет» (код ЄДРПОУ 41200971), ТОВ «Канцелярський дім» (код ЄДРПОУ 41299893). ТОВ «Компанія сонячна земля» (код ЄДРПОУ 41442332), ТОВ «Мега опт продукт» (код ЄДРПОУ 41443521), ТОВ «Пентан оіл» (код ЄДРПОУ 41299998), TOB «ТК «Галактика» (код ЄДРПОУ 41205915), ТОВ «Фаворит буд-К» (код ЄДРПОУ 41448340), ТОВ «Хандел» (код ЄДРПОУ 41352349), ТОВ «Шустро буд» (код ЄДРПОУ 41444319).

Вказаними юридичними особами в банківських установах відкриті розрахункові рахунки.

Прокурор зазначає, що кошти, розміщені на банківських рахунках, одержані внаслідок вчинення вказаного кримінального правопорушення, є предметом та доказом кримінального правопорушення, тобто відповідають критеріям, визначеним ст. 98 КПК України.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав повністю, посилаючись на викладені в ньому обставини, просив задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 172 КПК України розгляд клопотання здійснено без повідомлення власника майна, оскільки це необхідно з метою забезпечення арешту майна.

Згідно ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Заслухавши слідчого, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя надходить до наступних висновків.

Прокуратурою міста Києва здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42017100000000517 від 28.04.2017 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 191 КК України.

Як визначено ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існують достатні підстави вважати, що воно є предметом, засобом чи знаряддям вчинення злочину, доказом злочину, набуте злочинним шляхом, доходом від вчиненого злочину, отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину або може бути конфісковане у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого чи юридичної особи, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру, або може підлягати спеціальній конфіскації щодо третіх осіб, юридичної особи або для забезпечення цивільного позову. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Частиною 3 ст. 170 КПК України визначено, що підставою арешту майна є наявність ухвали слідчого судді чи суду за наявності сукупності підстав чи розумних підозр вважати, що майно є предметом, доказом злочину, засобом чи знаряддям його вчинення, набуте злочинним шляхом, є доходом від вчиненого злочину або отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину. Арешт майна можливий також у випадках, коли санкцією статті Кримінального кодексу України, що інкримінується підозрюваному, обвинуваченому, передбачається застосування конфіскації, до підозрюваної, обвинуваченої особи заявлено цивільний позов у кримінальному провадженні. Арешт також може бути застосовано до майна третіх осіб з урахуванням частини другої цієї статті.

Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення:

1) збереження речових доказів;

2) спеціальної конфіскації;

3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;

4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

В обгрунтування необхідності арешту слідчий, прокурор посилаються на п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України - необхідність забезпечення збереження речових доказів, зазначаючи про відповідність грошових коштів на рахунках перелічених в клопотанні підприємств ознакам ст. 98 КПК України, як таких, що є предметом злочину, що розслідується, та набуті кримінально-протиправним шляхом.

Як визначено частиною 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Арешт може бути накладений і на майно, на яке раніше накладено арешт відповідно до інших актів законодавства. У такому разі виконанню підлягає ухвала слідчого судді, суду про накладення арешту на майно відповідно до правил цього Кодексу.

Аналізуючи долучені до клопотання матеріали, слідчим суддею встановлено, що в матеріалах клопотання відсутні достатні об`єктивні дані, які б вказували на причетність ТОВ «Вірайн» (код ЄДРПОУ 40877403), ТОВ «Азоврибторг» (код ЄДРПОУ 40979376), ТОВ «Енерджи сістем» (код ЄДРПОУ 40980182), ТОВ «ПО «Деталь» (код ЄДРПОУ 41054843), ТОВ «Сталь енергопром» (код ЄДРПОУ 41054986), ТОВ «Лофтбуд» (код ЄДРПОУ 41075596), ТОВ «Роджер компані» (код ЄДРПОУ 41076956), ТОВ «Комплект стандарт сервіс» (код ЄДРПОУ 41077038), ТОВ «Таргет глобал» (код ЄДРПОУ 40979769), TOB «Донагроторг преміум» (код ЄДРПОУ 41054293), ТОВ «Славмясо» (код ЄДРПОУ 41054670), ТОВ «Арсенал продукт» (код ЄДРПОУ 41055061), ТОВ «Дрим сейл» (код ЄДРПОУ 41270649), ТОВ «Алко М» (код ЄДРПОУ 41302240), ТОВ «Престиж опт К» (код ЄДРПОУ 41270240), ТОВ «Транзіт сталь» (код ЄДРПОУ 41305168), ТОВ «Азов продторг» (код ЄДРПОУ 41229098), ТОВ «Фруктовий пан» (код ЄДРПОУ 41293630), ТОВ «Естор фінанс» (код ЄДРПОУ 41270869), ТОВ «Овочі та фрукти опг» (код ЄДРПОУ 41270759), ТОВ «Капітал сторі» (код ЄДРПОУ 41270235), ТОВ «Мета стальпром» (код ЄДРПОУ 41271019), ТОВ «Константа торг» (код ЄДРПОУ 41271250), ТОВ «Морська продукція азову» (код ЄДРПОУ 41302125), ТОВ «Веселка літа» (код ЄДРПОУ 41300348), ТОВ «Контракт аріс» (код ЄДРПОУ 41269832), ТОВ «Еталон деталь» (код ЄДРПОУ 41054872), ТОВ «Овочева іділія» (код ЄДРПОУ 41271181), ТОВ «Астіон буд» (код ЄДРПОУ 39163316), ТОВ «Антарекс ЛТД» (код ЄДРПОУ 35318483), ТОВ «Лідер інвест компані» (код ЄДРПОУ 41070190), ТОВ «Перспективна бізнес ідея» (код ЄДРПОУ 41070121), ТОВ «Експрес столиці» (код ЄДРПОУ 41070053), ТОВ «Будівельна група «Вавілон» (код ЄДРПОУ 41197522), ТОВ «Глобал сістем» (код ЄДРПОУ 41446282), ТОВ «Дистрибуція глобал фінанс» (код ЄДРПОУ 41445993), ТОВ «Діоніс торг» (код ЄДРПОУ 41300840), ТОВ «Екофуд маркет» (код ЄДРПОУ 41200971), ТОВ «Канцелярський дім» (код ЄДРПОУ 41299893). ТОВ «Компанія сонячна земля» (код ЄДРПОУ 41442332), ТОВ «Мега опт продукт» (код ЄДРПОУ 41443521), ТОВ «Пентан оіл» (код ЄДРПОУ 41299998), TOB «ТК «Галактика» (код ЄДРПОУ 41205915), ТОВ «Фаворит буд-К» (код ЄДРПОУ 41448340), ТОВ «Хандел» (код ЄДРПОУ 41352349), ТОВ «Шустро буд» (код ЄДРПОУ 41444319) до кримінального правопорушення, що розслідується у кримінальному провадженні № 42017100000000517, а відповідно і того, що грошові кошти на рахунках зазначених підприємств є предметом злочину та здобуті за обставин, викладених в клопотанні прокурора.

До матеріалів клопотання долучено лист заступника начальника 1 управління ГУ БКОЗ СБ України ОСОБА_5 від 12.10.2017 за №14/1/3-4819.

Згідно вказаного листа, оперативними співробітниками встановлено, що учасниками протиправного фінансового механізму організовано діяльність підконтрольних підприємств, рахунки яких відкрито в ПАТ «Сбербанк», АТ «Таскомбанк», ПАТ «ПУМБ», ПАТ «Кристалбанк», ПАТ «АКБ «Конкорд», АТ «ОТП БАНК», що за наявними даними зареєстровані на номінальних керівників та засновників, в тому числі із числа учасників «конвертаційного центру», які реального відношення до їх не мають та управління рахунками не здійснюють, зокрема ТОВ «Вірайн» (код ЄДРПОУ 40877403), ТОВ «Азоврибторг» (код ЄДРПОУ 40979376), ТОВ «Енерджи сістем» (код ЄДРПОУ 40980182), ТОВ «ПО «Деталь» (код ЄДРПОУ 41054843), ТОВ «Сталь енергопром» (код ЄДРПОУ 41054986), ТОВ «Лофтбуд» (код ЄДРПОУ 41075596), ТОВ «Роджер компані» (код ЄДРПОУ 41076956), ТОВ «Комплект стандарт сервіс» (код ЄДРПОУ 41077038), ТОВ «Таргет глобал» (код ЄДРПОУ 40979769), TOB «Донагроторг преміум» (код ЄДРПОУ 41054293), ТОВ «Славмясо» (код ЄДРПОУ 41054670), ТОВ «Арсенал продукт» (код ЄДРПОУ 41055061), ТОВ «Дрим сейл» (код ЄДРПОУ 41270649), ТОВ «Алко М» (код ЄДРПОУ 41302240), ТОВ «Престиж опт К» (код ЄДРПОУ 41270240), ТОВ «Транзіт сталь» (код ЄДРПОУ 41305168), ТОВ «Азов продторг» (код ЄДРПОУ 41229098), ТОВ «Фруктовий пан» (код ЄДРПОУ 41293630), ТОВ «Естор фінанс» (код ЄДРПОУ 41270869), ТОВ «Овочі та фрукти опг» (код ЄДРПОУ 41270759), ТОВ «Капітал сторі» (код ЄДРПОУ 41270235), ТОВ «Мета стальпром» (код ЄДРПОУ 41271019), ТОВ «Константа торг» (код ЄДРПОУ 41271250), ТОВ «Морська продукція азову» (код ЄДРПОУ 41302125), ТОВ «Веселка літа» (код ЄДРПОУ 41300348), ТОВ «Контракт аріс» (код ЄДРПОУ 41269832), ТОВ «Еталон деталь» (код ЄДРПОУ 41054872), ТОВ «Овочева іділія» (код ЄДРПОУ 41271181), ТОВ «Астіон буд» (код ЄДРПОУ 39163316), ТОВ «Антарекс ЛТД» (код ЄДРПОУ 35318483), ТОВ «Лідер інвест компані» (код ЄДРПОУ 41070190), ТОВ «Перспективна бізнес ідея» (код ЄДРПОУ 41070121), ТОВ «Експрес столиці» (код ЄДРПОУ 41070053), ТОВ «Будівельна група «Вавілон» (код ЄДРПОУ 41197522), ТОВ «Глобал сістем» (код ЄДРПОУ 41446282), ТОВ «Дистрибуція глобал фінанс» (код ЄДРПОУ 41445993), ТОВ «Діоніс торг» (код ЄДРПОУ 41300840), ТОВ «Екофуд маркет» (код ЄДРПОУ 41200971), ТОВ «Канцелярський дім» (код ЄДРПОУ 41299893). ТОВ «Компанія сонячна земля» (код ЄДРПОУ 41442332), ТОВ «Мега опт продукт» (код ЄДРПОУ 41443521), ТОВ «Пентан оіл» (код ЄДРПОУ 41299998), TOB «ТК «Галактика» (код ЄДРПОУ 41205915), ТОВ «Фаворит буд-К» (код ЄДРПОУ 41448340), ТОВ «Хандел» (код ЄДРПОУ 41352349), ТОВ «Шустро буд» (код ЄДРПОУ 41444319).

Аналогічна інформація викладена в протоколі допиту свідка оперативного співробітника від 12.10.2017.

Інших матеріалів в обґрунтування клопотання прокурором не долучено та в судовому засіданні слідчим не надано.

Таким чином, оскільки на даний час слідчим, прокурором не доведено наявності зазначених в клопотанні підстав для арешту майна, в задоволенні клопотання слід відмовити,

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 170-173, 309 КПК України, слідчий суддя -

У Х В А Л И В :

В задоволенні клопотання прокурора відділу прокуратури міста Києва ОСОБА_4 , про арешт майна у кримінальному провадженні № 42017100000000517 - відмовити.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції.

Слідчий суддя ОСОБА_1