Ухвала

від 19.10.2017 по справі 757/61958/17-к

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/61958/17-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 жовтня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні в м. Києві клопотання слідчого в особливо важливих справах першого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про проведення обшуку, -

В С Т А Н О В И В :

В провадження слідчого судді надійшло вказане клопотання.

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Управлінням з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42017000000001799 від 01.06.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що у період 2012-2017 років службові особи Національного наукового центру «Харківський фізико-технічний інститут» (далі ННЦ «ХФТІ»), ТОВ «Торгово-закупівельне підприємство «Торгсервіс», ТОВ «Виробничий комплекс «Світло шахтаря», ТОВ «Стальконструкція», ТОВ «Стальконструкція ЛТД», зловживаючи своїм службовим становищем, діючи за попередньою змовою зі службовими особами субпідрядних організацій та інших суб`єктів господарювання, використовуючи підроблені документи, здійснили розтрату коштів, виділених урядом США на будівництво ядерної установки «Джерело нейтронів», у особливо великих розмірах, шляхом їх перерахування на користь суб`єктів господарювання з ознаками фіктивності.

Так, на виконання міжнародної програми Нанна-Лугара (програми спільного зменшення ядерної загрози) від 1991 року, Угоди між Україною і Сполученими Штатами Америки (далі - США) щодо надання допомоги Україні в ліквідації стратегічної ядерної зброї, а також запобігання розповсюдженню зброї масового знищення від 25.10.1993 р. (далі - Угода від 25.10.1993 р.), відповідно до положень Меморандуму про взаєморозуміння між Урядом США та Урядом України щодо співробітництва з питань ядерної безпеки від 26.09.2011, Сполучені Штати Америки зобов`язались спільно працювати з Україною для того, щоб спроектувати та побудувати у відповідності до вимог законодавства України ядерну установку «Джерело нейтронів, засноване на підкритичній установці, що керується прискорювачем електронів» в ННЦ «ХФТІ» (далі - Джерело нейтронів).

Для проектних, будівельних, монтажних, інших робіт та постачання комплектуючих на об`єкт будівництва ядерної установки «Джерело нейтронів» залучено ряд підрядних та субпідрядних вітчизняних підприємств та організацій, серед яких: ТОВ «Стальконструкція ЛТД» (ЄДРПОУ 38158090), ТОВ «Стальконструкція 1» (ЄДРПОУ 39688523), ТОВ «Стальконструкція» (ЄДРПОУ 21191412), ТОВ «ХСУ № 127» (ЄДРПОУ 34391452), ТОВ «Харківський проектно-конструкторський інститут «Теплоелектропроект-союз» (ЄДРПОУ 35349333), ТОВ «Науково-технічний центр «Техмет» (ЄДРПОУ 24136052), ТОВ «Сміт інжиніринг» (ЄДРПОУ 39457381), ТОВ «Науково-виробниче підприємство Хартрон-Аркос ЛТД» (ЄДРПОУ 25184774), ПрАТ «Технологічний парк «Інститут монокристалів» (ЄДРПОУ 30954664), ПрАТ «Українське атомне видавництво» (ЄДРПОУ 24886408), ТОВ «Енергосервіс пмк» (ЄДРПОУ 37368164), ТОВ «Крок ЛТД» (ЄДРПОУ 30591211), ТОВ «Світло Шахтаря» (ЄДРПОУ 37365027), ТОВ «Промтест» (ЄДРПОУ 35589427), ТОВ «ТЗП «Торгсервіс» (ЄДРПОУ 23762557), а також іноземних підприємств-нерезидентів, серед яких суб`єкти господарської діяльності Російської Федерації ООО «СОСНЫ», НПО «ДИЯКОНТ», і ряд інших з ознаками фіктивності, які використовувались для завищення вартості робіт та поставлених на об`єкт товарів, для легалізації походження окремих комплектуючих складових тощо.

Слідством встановлено, що у приміщеннях, що використовуються ТОВ «Харківський проектно-конструкторський Інститут «ТЕПЛОЕЛЕКТРОПРОЕКТ - СОЮЗ» (ЄДРПОУ 35349333) за адресою: м. Харків, провулок. Сімферопольський, 6, можуть зберігатися речі, предмети, фінансово-господарські, бухгалтерські, проектно-кошторисні, технічні, звітні, установчі, інші документи Національного наукового центру «Харківський фізико-технічний інститут» (ЄДРПОУ 14312223), ТОВ «Стальконструкція ЛТД» (ЄДРПОУ 38158090), ТОВ «Стальконструкція 1» (ЄДРПОУ 39688523), ТОВ «Стальконструкція» (ЄДРПОУ 21191412), ТОВ «ХСУ № 127» (ЄДРПОУ 34391452), ТОВ «Харківський проектно-конструкторський інститут «Теплоелектропроект-союз» (ЄДРПОУ 35349333), ТОВ «Науково-технічний центр «Техмет» (ЄДРПОУ 24136052), ТОВ «Сміт інжиніринг» (ЄДРПОУ 39457381), ТОВ «Науково-виробниче підприємство Хартрон-Аркос ЛТД» (ЄДРПОУ 25184774), ПрАТ «Технологічний парк «Інститут монокристалів» (ЄДРПОУ 30954664), ПрАТ «Українське атомне видавництво» (ЄДРПОУ 24886408), ТОВ «Енергосервіс пмк» (ЄДРПОУ 37368164), ТОВ «Крок ЛТД» (ЄДРПОУ 30591211), ТОВ «Світло Шахтаря» (ЄДРПОУ 37365027), ТОВ «Промтест» (ЄДРПОУ 35589427), ТОВ «ТЗП «Торгсервіс» (ЄДРПОУ 23762557), іноземних підприємств-нерезидентів, серед яких суб`єкти господарської діяльності Російської Федерації ООО «СОСНЫ», НПО «ДИЯКОНТ», та ряду інших суб`єктів з ознаками фіктивності, які стосуються будівництва ядерної установки «Джерело нейтронів».

Згідно наявних у слідства даних, нежитлові приміщення за адресою: м. Харків, провулок Сімферопольський, 6, належать на праві власності ТОВ «ХАРКІВСЬКИЙ БІЗНЕС-СЦЕНТР «ЮЖНИЙ» (ЄДРПОУ 35467951), ТОВ «ВЕСТА» (ЄДРПОУ 31060248), ПП «ДІА-КАПІТАЛ» (ЄДРПОУ 40063239), ТОВ «ТЕХНОІМПЕКС» (ЄДРПОУ 30658794), ОСОБА_4 (ІПН НОМЕР_1 ), ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_2 ), ОСОБА_6 (ІПН НОМЕР_3 ), ОСОБА_7 (ІПН НОМЕР_4 ), ОСОБА_8 (ІПН НОМЕР_5 ), ОСОБА_9 (ІПН НОМЕР_6 ), ОСОБА_10 (ІНП НОМЕР_7 ), ОСОБА_11 (ІПН НОМЕР_8 ), ФОП ОСОБА_12 (ІПН НОМЕР_9 ), ОСОБА_13 (ІПН НОМЕР_10 ), ОСОБА_14 , ОСОБА_15 ( НОМЕР_11 ), ОСОБА_16 (ІПН НОМЕР_12 ), ОСОБА_17 (ІПН НОМЕР_13 ), ОСОБА_18 (ІПН НОМЕР_14 ), ОСОБА_19 (ІПН НОМЕР_15 ), ОСОБА_20 ( НОМЕР_16 ), ОСОБА_21 (ІПН НОМЕР_17 ), ОСОБА_22 ( НОМЕР_18 ), ОСОБА_23 (ІПН НОМЕР_19 ), ОСОБА_24 (ІПН НОМЕР_20 ), ОСОБА_25 (ІПН НОМЕР_21 ), ОСОБА_26 (ІНП НОМЕР_22 ), ОСОБА_27 (ІПН НОМЕР_23 ), ОСОБА_28 (ІПН НОМЕР_24 ), ОСОБА_29 (ІПН НОМЕР_25 ) ОСОБА_30 (ІПН НОМЕР_26 ), ОСОБА_31 (ІПН НОМЕР_27 ), ОСОБА_32 (ІПН НОМЕР_28 ), ОСОБА_33 (ІПН НОМЕР_29 ), ОСОБА_34 (ІПН НОМЕР_30 ), ОСОБА_35 (ІПН НОМЕР_31 ), ОСОБА_36 (ІПН НОМЕР_32 ), ОСОБА_37 (ІПН НОМЕР_33 ), ОСОБА_38 (ІПН НОМЕР_34 ), ОСОБА_39 (ІПН НОМЕР_35 ), ТОВ «МАСТЕРСТАЙЛС» (ЄДРПОУ 34392786), ТОВ «УКРНАФТОМАШ ЕРС» (ЄДРПОУ 39165622), ТОВ «ЗАВОД САМОХІДНИХ ШАСІ» (ЄДРПОУ 31800026), ТОВ «ТОРГІВЕЛЬНИЙ БУДИНОК «ШАСІ» (ЄДРПОУ 30986886), ТОВ «КОМПАНІЯ «РОЯН» (ЄДРПОУ 38774071), ТОВ «НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО «МОДУЛЬ» (ЄДРПОУ 24731352), ТОВ «ЛІТМАШІМПЕКС» (ЄДРПОУ 37998823), ТОВ «ИН.КОЛ.» (ЄДРПОУ 31422849), ПрАТ «ТАХІОН» (ЄДРПОУ 24487975), ТОВ «РЕНК-ПРО» (ЄДРПОУ 31939165), ТОВ «РЕНК» (ЄДРПОУ 31939139), ТОВ «МАШПРОМКОМПЛЕКС» (ЄДРПОУ 34016186), ТОВ «ГЮНСЕЛ» (ЄДРПОУ 25292096), а земельні ділянки за вказаною адресою кадастрові номери 6310137900:02:016:0040, 6310137900:02:016:0023, 6310137900:02:016:0035 - Харківській міській раді (ЄДРПОУ 04059243).

З метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення у слідства виникла необхідність у проведенні обшуку у приміщеннях, що використовуються ТОВ «Харківський проектно-конструкторський Інститут «ТЕПЛОЕЛЕКТРОПРОЕКТ - СОЮЗ» (ЄДРПОУ 35349333) за адресою: м. Харків, провулок. Сімферопольський, 6, оскільки відшукувані речі та документи можуть містити відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення та мати значення для розслідування вказаного кримінального провадження.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, посилаючись на викладені в ньому доводи, просив задовольнити.

Обшук, у відповідності зі ст. 234 КПК України, проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали, якими обґрунтовується внесене клопотання, надходжу до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, оскільки слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що було вчинене кримінальне правопорушення, дані про яке містяться у витягу з ЄРДР, що відшукувані речі мають значення для досудового розслідування та відомості, які в них містяться, можуть бути доказами під час судового розгляду, а також, можуть знаходитися у вказаному в клопотанні приміщенні.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 108, 234, 235, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчим слідчої групи та прокурорам, які входять до складу групи прокурорів Генеральної прокуратури України у кримінальному провадженні № 42017000000001799, на проведення обшуку у приміщеннях, що використовуються ТОВ «Харківський проектно-конструкторський Інститут «ТЕПЛОЕЛЕКТРОПРОЕКТ - СОЮЗ» (ЄДРПОУ 35349333) за адресою: м. Харків, провулок. Сімферопольський, 6, з метою відшукання та вилучення: речей, предметів, фінансово-господарських, бухгалтерських, проектно-кошторисних, технічних, звітних, установчих, інших документів Національного наукового центру «Харківський фізико-технічний інститут» (ЄДРПОУ 14312223), ТОВ «Стальконструкція ЛТД» (ЄДРПОУ 38158090), ТОВ «Стальконструкція 1» (ЄДРПОУ 39688523), ТОВ «Стальконструкція» (ЄДРПОУ 21191412), ТОВ «ХСУ № 127» (ЄДРПОУ 34391452), ТОВ «Харківський проектно-конструкторський інститут «Теплоелектропроект-союз» (ЄДРПОУ 35349333), ТОВ «Науково-технічний центр «Техмет» (ЄДРПОУ 24136052), ТОВ «Сміт інжиніринг» (ЄДРПОУ 39457381), ТОВ «Науково-виробниче підприємство Хартрон-Аркос ЛТД» (ЄДРПОУ 25184774), ПрАТ «Технологічний парк «Інститут монокристалів» (ЄДРПОУ 30954664), ПрАТ «Українське атомне видавництво» (ЄДРПОУ 24886408), ТОВ «Енергосервіс пмк» (ЄДРПОУ 37368164), ТОВ «Крок ЛТД» (ЄДРПОУ 30591211), ТОВ «Світло Шахтаря» (ЄДРПОУ 37365027), ТОВ «Промтест» (ЄДРПОУ 35589427), ТОВ «ТЗП «Торгсервіс» (ЄДРПОУ 23762557), іноземних підприємств-нерезидентів, серед яких суб`єкти господарської діяльності Російської Федерації ООО «СОСНЫ», НПО «ДИЯКОНТ», та ряду інших суб`єктів з ознаками фіктивності, які стосуються будівництва ядерної установки «Джерело нейтронів» (виконання робіт, послуг, постачання комплектуючих, інших товарів), документів щодо скерування (перерахування) грошових коштів, їх оготівкування, документів щодо надання/отримання поворотної фінансової допомоги, документів щодо переведення боргу (заміни боржника), чистих аркушів або/та бланків документів з відбитками печаток підприємств, чорнових записів, блокнотів, робочих зошитів, печаток, штампів, комп`ютерної техніки та електронних носії інформації, засобів зв`язку, що містять вищевказані документи в електронному виді та використовувались для вчинення злочинів,.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження №757/61958/17-к.

Примірник 2 та завірена копія ухвали слідчому ОСОБА_3

Виконавець: ОСОБА_1 .

19.10.2017