Ухвала

від 24.11.2017 по справі 335/14103/17

ОРДЖОНІКІДЗЕВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. ЗАПОРІЖЖЯ

1Справа № 335/14103/17 1-кс/335/9464/2017

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 листопада 2017 р. слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду міста Запоріжжя Соболєва І.П., за участю секретаря Лєдової А.С., слідчого Пекного Д.М., розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_1, погодженого прокурором відділу прокуратури Запорізької області ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до речей і документів, поданого в кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 12016080160001416 від 31.08.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_1 за погодженням з процесуальним керівником звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, мотивуючи свої вимоги тим, що СУ ГУНП в Запорізькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12016080160001416 від 31.08.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Згідно клопотання, у період з 2014 - 2016 р.р., посадовими особами ВП Запорізька АЕС ДП НАЕК Енергоатом було укладено ряд договорів з ТОВ Арм-енерго та нерезидентами України - чеськими підприємствами Ganea propety s.r.o. та NW trade s.r.o. , які мають ознаки фіктивності, в результаті чого спричинили матеріальні збитки у великому розмірі

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що у 2015 році, посадовим особам ВП Запорізька АЕС ДП НАЕК Енергоатом з метою розробки програми контролю металу та виконання контролю металу в рамках продовження терміну експлуатації трубопроводів та іншого устаткування енергоблоків, було укладено договір з підконтрольним посадовим особам станції ТОВ Арм-Енерго (код ЄДРПОУ 36977210) №75/187-15 від 17.09.2015 року на суму 305 539,61 грн. Предметом договору є послуги з Виконання комплексу заходів з оцінки технічного стану і перепризначення ресурсу/терміну експлуатації трубопроводів пожежогасіння енергоблоку №3 ВП ЗАЕС . Вказаний договір, укладався з посиланням на п. 1 абзацу 1 ч. 1 ст. 4 Закону України Про особливості здійснення закупівель в окремих сферах господарської діяльності , а саме без проведення тендерних процедур.

З метою привласнення грошових коштів, посадові особи ВП Запорізька АЕС ДП НАЕК Енергоатом надали вказівку підлеглим працівникам служби контролю металів, виконати усі роботи, які згідно договору №75/187-15 від 17.09.2015 мало здійснювати ТОВ Арм-енерго , в робочий час та використовуючи обладнання АЕС. За наявною інформацією ТОВ Арм-енерго не має у своєму штаті спеціалістів, які мають всі необхідні дозволи та кваліфікацію для виконання робіт по договору. За результатами проведених робіт, 29 липня 2016 року було підписано акт здачі-приймання наданих послуг, згідно якого ТОВ Арм-енерго отримало 305 539,61 грн. за послуги, які фактично не виконувало.

Під час досудового розслідування було встановлено, що у період з 2014 по 2016, ТОВ Арм-енерго уклало низку аналогічних договорів з ВП Запорізька АЕС ДП НАЕК Енергоатом , за якими роботи виконували самі працівники станції, та обладнання було орендовано у ВП Запорізька АЕС .

Також, за результатами виконання доручення в порядку ст. 40 КПК України, отримано дані щодо часу заходу - виходу працівників ТОВ АРМ-енерго на ВП Запорізька АЕС ДП НАЕК Енергоатом містяться в електронній базі Автоматичної інформаційно-управляючої системи доступом служби фізичного захисту атомної електростанції. Документи, на підставі яких працівники ТОВ АРМ-енерго перебували на території ВП Запорізька АЕС у неробочий час, могли оформлюватися як службою контролю металу ВП ЗАЕС , так і вказаними підрядними організаціями. При оформлені працівниками СКМ документів на дозвіл на перебування підрядників у ВП ЗАЕС в неробочий час, вони реєструються у ВП ЗАЕС після чого направляються до служби фізичного захисту ВП ЗАЕС . При надходженні документів на дозвіл перебування підрядників у ВП ЗАЕС в неробочий час до служби фізичного захисту ВП ЗАЕС , ці документи реєструються в журналі обліку вхідної кореспонденції підрозділу та після ознайомлення направляються коменданту обєкту (ВП ЗАЕС ) військової частини № 3042 Національної Гвардії України, яка здійснює охорону атомної електростанції, для врахування в роботі.

Таким чином, оригінали документів на дозвіл перебування вказаних підрядників у ВП ЗАЕС в неробочий час зберігаються в архіві військової частини № 3042 Національної Гвардії України, який знаходиться на території адміністративної будівлі ВП ЗАЕС (прохідна № 2), копії даних документів можуть збергіатися в службі контролю металу ВП ЗАЕС . Журнали щодо реєстрації даних документів та їх передачі між підрозділами можуть зберігатися у загальному відділі ВП ЗАЕС , СКМ ВП ЗАЕС , службі фізичного захисту ВП ЗАЕС та військової частини № НОМЕР_1.

Крім того, під час слідства було встановлено, що у 2015- 2016 р. посадовими особами ВП Запорізька ЕАС ДП НАЕК Енергоатом було укладено ряд договорів на постачання товарів, деталей та обладнання для здійснення діагностування металу корпусу реактору на суму понад 200 тис. Євро, з чеськими підприємствами Ganea propety s.r.o. та NW trade s.r.o. , які мають ознаки фіктивності. По наявній інформації, поставлені товари та обладнання не відповідали умовам договорів, раніше були у вжитку або деталі, мають контрафактне походження (виготовлені на території України без відповідних сертифікатів).

Документи, щодо виконання умов за договорами про надання послуг укладених між ВП ЗАЕС ДП НАЕК Енергоатом та ТОВ Арм-енерго , та договорами поставки укладеними між ВП ЗАЕС ДП НАЕК Енергоатом та чеськими підприємствами Ganea propety s.r.o. (код 02456516) та NW trade s.r.o. (код 28087194), знаходяться у ВП Запорізька атомна електрична станція ДП НАЕК Енергоатом (ЄДРПОУ 19355964) за адресою: Запорізька область, м.Енергодар, вул. Промислова, 133. Забезпечення тимчасового доступу та вилучення вказаних документів, необхідне для проведення судових експертиз та використання у подальшому в якості доказів відомостей, що містяться у вказаних документах.

Приймаючи до уваги вищевикладене, документи щодо виконання умов за договорами про надання послуг укладених між ВП ЗАЕС ДП НАЕК Енергоатом та ТОВ Арм-енерго , та договорами поставки укладеними між ВП ЗАЕС ДП НАЕК Енергоатом та чеськими підприємствами Ganea propety s.r.o. (код 02456516) та NW trade s.r.o. (код 28087194), мають суттєве значення для встановлення важливих обставин на стадії досудового розслідування, а виникла необхідність у наданні тимчасового доступу до вказаних документів, з можливістю їх подальшого вилучення у ВП Запорізька атомна електрична станція ДП НАЕК Енергоатом (ЄДРПОУ 19355964) за адресою: Запорізька область, м. Енергодар, вул. Промислова, 133.

Слідчий у судовому засіданні доводи клопотання підтримав, просив його задовольнити.

Представник особи у володінні якої знаходяться документи у судове засідання не викликався, так як слідчим у клопотанні обґрунтовано необхідність розгляду клопотання без представника цієї особи, у відповідності до вимог ч. 2 ст. 163 КПК України.

Відповідно до частини 1 статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

За нормою частини шостої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Зазначені слідчим обставини вказують, що тимчасовий доступ до документів надасть органу досудового розслідування можливість встановити фактичні обставини вчинення ймовірного злочину, які можуть мати доказове значення під час судового розгляду, при цьому підтвердження обставин, які передбачається довести за допомогою цих документів в інший спосіб є неможливим.

Проаналізувавши доводи клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що вказані у клопотанні документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому наявні підстави для надання тимчасового доступу до цих документів.

Керуючись ст.ст. 159 - 163, 369, 372 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_1 задовольнити.

Надати старшому слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_1, оперуповноваженому ГВ БКОЗ УСБУ в Запорізькій області старшому лейтенанту ОСОБА_3, оперуповноваженому ГВ БКОЗ УСБУ в Запорізькій області старшому лейтенанту ОСОБА_4, старшому оперуповноваженому в ОВС ГВ БКОЗ УСБУ в Запорізькій області майору ОСОБА_5, оперуповноваженому відділу в м. Енергодарі УСБУ в Запорізькій області капітану ОСОБА_6, оперуповноваженому на ОВО відділу в м. Енергодарі УСБУ в Запорізькій області майору ОСОБА_7, дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів (копій) документів, з можливістю їх подальшого вилучення, які перебувають у володінні ВП Запорізька атомна електрична станція ДП НАЕК Енергоатом (ЄДРПОУ 19355964) за адресою: Запорізька область, м. Енергодар, вул. Промислова, 133, а саме:

- всіх наявних документів по взаємовідносинам між чеськими підприємствами Ganea propety s.r.o. (код 02456516) та NW trade s.r.o. (код 28087194) та ВП ЗАЕС ДП НАЕК Енергоатом за укладеними договорами поставки за період з 01.01.2014 по теперішній час, з усіма додатковими угодами, додатками та специфікаціями; договірними цінами; вантажно-митними деклараціями; актами виконаних робіт; товарно-транспортих накладних (CMR); платіжними дорученнями в іноземній валюті; деклараціями з додатками (інвойсами, коносаментами, сертифікатами походження, сертифікатами якості); банківськими документами, що підтверджують здійснені розрахунки за договором; реєстрами платежів, банківськими виписками та платіжними дорученнями на перерахування коштів довідками про наявність (відсутність) за межами України валютних цінностей за вказаний період, обігово-сальдовими відомостями по рахункам №№ 632, 6852, 3712 за вказаний період;

- документи, на підставі яких працівники ТОВ АРМ-енерго перебували на території ВП ЗАЕС ДП НАЕК Енергоатом , за період з 01.01.2014 по день виконання ухвали;

- дозволи (або інші документи), на підставі яких працівники ТОВ АРМ-енерго перебували на території ВП ЗАЕС ДП НАЕК Енергоатом , за період з 01.01.2014 по теперішній час;

- журнали обліку вхідної кореспонденції або інші документи служби контролю металу та служби фізичного захисту ВП ЗАЕС ДП НАЕК Енергоатом , в яких реєструвались дозволи на перебування працівників ТОВ АРМ-енерго на території відокремленого підрозділу, за період з 01.01.2014 по день виконання ухвали;

- табеля обліку робочого часу працівників служби контролю металу, журнали нарядів допусків служби контролю металу, журнали розпоряджень служби контролю металу, журнали нарядів допусків прикомандированого персоналу служби контролю металу, наряди допусків на роботу працівників служби контролю металу (в тому числі де відображено данні про допуск до робіт працівників ТОВ АРМ-Енерго ), журнали видачі змінних завдань служби контролю металу, журнали видачі змінних завдань прикомандированого персоналу служби контролю металу, журнали обліку та реєстрації робіт по нарядам служби контролю металу за період з 01.01.2014 по день виконання ухвали;

- надати інформацію (в електронному або паперовому носії) з електронної бази Автоматичної інформаційно - управляючої системи доступом ВП ЗАЕС ДП НАЕК Енергоатом , щодо перебування працівників ТОВ АРМ-енерго на території відокремленого підрозділу під час виконання робіт за договорами укладеними з ВП ЗАЕС , за період з 01.01.2014 по день виконання ухвали;

-положення про порядок ведення договірної діяльності в ВП ЗАЕС ДП НАЕК Енергоатом .

Визначити строк дії ухвали протягом тридцяти днів з дня постановлення ухвали слідчим суддею, тобто до 24 грудня 2017 р.

Умисне невиконання ухвали суду тягне за собою кримінальну відповідальність, передбачену ст. 382 КК України.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення вказаних документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: І.П. Соболєва