ПРИМОРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ОДЕСИ

УХВАЛА

16.11.2017

Справа 522/21667/17

Провадження №1-КС/522/22189/17

У Х В А Л А

16 листопада 2017 року

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси Пислар В.П., за участю старшого слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_1, розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ по кримінальному провадженню № 12015160500011799 від 10.12.2015 р. за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 366, ч. 3 ст. 191 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

16 листопада 2017 року старший слідчий СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_1 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з заступником начальника відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів.

Як вбачається з клопотання слідчого,

Слідчим управлінням ГУ НП в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12015160500011799 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань, 10.12.2015 з правовою кваліфікацією за ч. 1 ст. 366, ч. 3 ст. 191 КК України, за фактом складання службовими особами ТОВ ЮГ-Укрстрой (код ЄДРПОУ 37224235) та ПП Моноліт (код за ЄДРПОУ 30445708) завідомо неправдивих офіційних документів при здійсненні процедур державних закупівель за предметом закупівлі: Реконструкція будівель міського дитячого оздоровчого комплексу Вікторія , розташованого за адресою: м. Одеса, вул. Дача Ковалевського 93 , а також привласнення грошових коштів за попередньою змовою групою осіб під час проведення вказаної реконструкції.

Встановлено, що 18.05.2016 до Хмельницького ВП Малиновського відділу поліції в місті ОСОБА_3 управління Національної поліції в Одеській області надійшли матеріали Державної фінансової інспекції в Одеській області щодо перевірки дотримання вимог чинного законодавства при здійсненні процедур державних закупівель за предметом закупівлі: Реконструкція будівлі, розташованої за адресою: м. Одеса, вул. Головківська, 1 , Реконструкція будівель міського дитячого оздоровчого комплексу Вікторія , розташованого за адресою: м. Одеса, вул. Дача Ковалевського, 93 та Реконструкція автодороги по вул. Марсельській до Дніпропетровської дороги в м. Одесі за період з 01.01.2014 по 31.07.2015 року, проведених Управлінням капітального будівництва Одеської міської ради.

Відповідно до вказаного акту перевірки Державної фінансової інспекції в Одеській області від 31.08.2015 № 31-13/237, в ході здійсненні процедур державних закупівель за предметом закупівлі: Реконструкція будівлі, розташованої за адресою: м. Одеса, вул. Головківська, 1 , Реконструкція будівель міського дитячого оздоровчого комплексу Вікторія виявлені наступні порушення:

Конкурсні пропозиції ТОВ ЮГ-Укрстрой та ПП Моноліт не відповідають вимогам документації конкурсних торгів, оскільки частина документів складена російською мовою;

Відсутність у учасників, згідно наданих довідок, всього необхідного обладнання, передбаченого технічним завданням;

Надання ТОВ ЮГ-Укрстрой та ПП Моноліт однакових тех.паспортів та інструкцій на окреме обладнання та механізми;

Можливі ознаки змови між учасниками (про встановлені факти ДФІ проінформовано АМК України);

Також, досудовим розслідуванням встановлено, що при здійсненні процедур державних закупівель за предметом закупівлі Реконструкція будівлі, розташованої за адресою: м. Одеса, вул. Головківська 1. Корегування учасниками ТОВ ЮГ-Укрстрой та ПП Моноліт у своїх пропозиціях подано однакові наступні технічні паспорти:

Керівництво по експлуатації бетононасосуThom-Katt ;

паспорт на кран автомобільний 10т шасі ЗІЛ 133ГЯ з гідравлічним приводом КС -3575А;

паспорт на кран автомобільний КС-3577 реєстраційний номер № 7260 від 06.05.1987;

формуляр компресора ПК 1, 75А, ПК-3,5А, ПК-5,25А 33.00.00.00-019ФО;

паспорт монтажного крана на гусеничному ходу РДК-25-2;

документ на прес спеціальний гідравлічний ПО 930 М;

паспорт на прес ножиці комбіновані НВ 5222;

паспорт листових ножиць;

При здійсненні процедур державних закупівель за предметом закупівлі Реконструкція будівель міського дитячого оздоровчого комплексу Вікторія , розташованого за адресою: м. Одеса, вул. Дача Ковалевського 93 учасниками ТОВ ЮГ-Укрстрой та ПП Моноліт у своїх пропозиціях подано однакові наступні технічні паспорти:

- паспорт на випрямляч зварювальний Патон ВД-400 типу ВД-400 СГД УДГУ;

- паспорт на домкрат гідравлічний автономний ДГ-100 Г / П 100000;

- паспорт на бункер для перенесення бетону, модель 2500/70/2;

- керівництво з експлуатаціївібротромбовки MR60H\ MR68H\ MR75R;

- керівництво з експлуатації вібраторів електричних, глибино ручних з гнучкого валом;

Також встановлено, що згідно довідок про наявність необхідного обладнання та матеріально-технічної бази частина з обладнання технічна документація якого аналогічна в ТОВ ЮГ-Укрстрой та ПП Моноліт є орендованим та надається замовнику третіми особами для здійснення відповідних робіт.

В ході розслідування встановлено, що розпорядником бюджетних грошових коштів є Управління капітального будівництва Одеської міської ради, яке знаходиться за адресою: 65091, м. Одеса, ул. Комітетская, 10-а, які було перераховано на рахунок ТОВ ЮГ-Укрстрой у якості оплати за виконані ремонтно-будівельні роботи вКПНЗ Одеський дитячий оздоровчо-спортивний комплекс Вікторія , м. Одеса, вул. Дача Ковалевського, 93.

У відповідності до тендерної документації, яку вилучено під час досудового розслідування встановлено, що протоколом № 11\Т-2 від 22.04.2015 затверджено документацію конкурсних торгів, проектно-кошторисну документацію в якій визначено, що об'єкт має третю категорію складності та відноситься до класу наслідків (відповідальності) - СС2.

Переможцем конкурсних торгів визнано підприємство ТОВ ЮГ-Укрстрой (код ЄДРПОУ 37224235), з яким розпорядником бюджетних коштів (замовником) УКБ ОМР укладено договір № 23-15\П від 09.07.2015 на суму 22 220 232 гривень, з терміном виконання робіт з липня 2015 по липень 2016.

Також встановлено, що у вказаний проміжок часу на території КПНЗ Одеський дитячий оздоровчо-спортивний комплекс Вікторія , м. Одеса, вул. Дача Ковалевського, 93 збудовано дерев'яні корпуси, в яких в нічний час з 16.09.2017 по 17.09.2017сталася пожежа, та у яких підрядні роботи виконано ТОВ Юг-Укрстрой та субпідрядними підприємствами.

Одним з субпідрядних підприємств є ТОВ Стройсоцстандартрозвиток (код ЄДРПОУ 37421222). Допитом представника даного підприємства ОСОБА_4 встановлено, що ТОВ Стройсоцстандартрозвиток (код ЄДРПОУ 37421222) уклало два договори субпідряду з переможцем конкурсних торгів ТОВ Юг-Укрстрой , в ході виконання яких фактично збудувало корпус на 24 місця, зокрема здійснювало вогнезахисну обробку металевих конструкції та деревини. Нагляд за виконанням даних робіт здійснювало підприємство ТОВ УКРТЕХБЕЗПЕКА (код ЄДРПОУ 35067514).

За виконання вказаних робіт ТОВ Юг-Укрстрой перераховувало грошові кошти у якості оплати ТОВ Стройсоцстандартрозвиток (код ЄДРПОУ 37421222) на розрахунковий рахунок № 26008312145001, відкритий в ПАТ АБ Південний , код ЄДРПОУ 20953647, МФО 328209, 65059, ОСОБА_3, вул. Краснова, 6/1.

Посилаючись на зазначене, а також неможливість отримати відомості в інший спосіб, та враховуючи,

що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, у володінні в ПАТ АБ Південний , код ЄДРПОУ 20953647, МФО 328209, 65059, ОСОБА_3, вул. Краснова, 6/1, слідчий просив надати тимчасовий доступ із можливістю вилучення оригіналів документів, які становлять банківську таємницю і знаходяться у володінні ПАТ АБ Південний , код ЄДРПОУ 20953647, МФО 328209, 65059, ОСОБА_3, вул. Краснова, 6/1, а саме:

- заяв про відкриття/закриття рахунку, карток зі зразками підписів та відбитками печаток підприємства, статутів, установчих договорів підприємства, належним чином завірених копій паспортів та довідок про присвоєння ідентифікаційних номерів службових осіб та засновників відповідного суб'єкту підприємницької діяльності чи осіб, на ім'я яких відкрито такий рахунок, або осіб, які на підставі довіреності чи доручень мали право на управління таким рахунком, свідоцтв про державну реєстрацію в органах виконавчої влади, документів, що підтверджують взяття підприємства на податковий облік (ф. 4 - ОПП), документів, що підтверджують реєстрацію підприємства в органах Пенсійного фонду України, довідок про внесення підприємства до Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України, страхових свідоцтв, що підтверджують реєстрацію підприємства у Фонді соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України як платників соціальних страхових внесків, копій паспортів та довідок про присвоєння ідентифікаційних номерів осіб, які мають право першого та другого підписів (осіб, яким, відповідно до чинного законодавства або установчих документів вказаних підприємств, надано право розпорядження рахунками та підписання розрахункових документів), протоколів Загальних зборів учасників підприємства про створення підприємства та обрання керівників підприємства, наказів про призначення на посади осіб, які фігурують у картках зі зразками підписів осіб, яким, відповідно до чинного законодавства або установчих документів вказаного підприємства, надано право розпорядження рахунком та підписання розрахункових документів, договорів на розрахунково-касове обслуговування відповідного підприємства та фізичних осіб, договорів щодо надання зазначеною банківською установою вказаній юридичній особі послуг, пов'язаних з функціонуванням системи „Клієнт-банк» (а також будь - яких додатків до таких договорів, якщо вони складались), а також технічної документації щодо проведення працівниками відповідного банку встановлення (інсталяції) на комп'ютер зазначеного вище підприємства вказаної системи, включаючи дату та місце проведення вказаних операцій, заяв на визначення порядку та встановлення строків здавання готівки, заяв на дозвіл працювати без печатки, яка тимчасово відсутня, опитувальника клієнта (у тому випадку, якщо такі складались), інших документів, які надавались вказаними юридичними та фізичними особами до зазначеної банківської установи у зв'язку з відкриттям (закриттям) та функціонуванням рахунків;

ТОВ Стройсоцстандартрозвиток (код ЄДРПОУ 37421222) на розрахунковий рахунок № 26008312145001, відкритий в ПАТ АБ Південний , код ЄДРПОУ 20953647, МФО 328209, 65059, ОСОБА_3, вул. Краснова, 6/1.

- роздруківок руху коштів (на паперовому та магнітному носіях) по рахунку № 26008312145001, що належить ТОВ Стройсоцстандартрозвиток (код ЄДРПОУ 37421222),грошових чеків щодо зняття готівки із указаного рахунку, за період з 28.07.2015 по 31.12.2016 винесення судом ухвали;

- усіх відомостей (прізвище, ім'я та по-батькові), а також копій документів (паспорту, довіреності) щодо осіб, які отримували готівкові грошові кошти з вказаного вище банківського рахунку;

- платіжних доручень указаної юридичної особи та меморіальних ордерів банку; прибуткових та видаткових касових ордерів, грошових чеків, які підтверджують зняття та внесення службовими особами відповідних підприємств, фізичних осіб, грошових коштів на вказані вище рахунки; будь-яких інших документів щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку тощо) по перерахованим рахункам;

- вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та вказаним вище клієнтом Банку;

- усіх договорів, укладених на користь чи за дорученням указаної юридичної особи, за період з моменту відкриття рахунку по дату оголошення ухвали, в тому числі, договорів укладених з іншими суб'єктами підприємницької діяльності щодо придбання та продажу цінних паперів.

При цьому, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання просив проводити без виклику представників сторони, у володінні якої знаходиться інформація, на підставі - ч. 2 ст. 163 КПК України.

У судовому засіданні слідчий підтримав подане клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів.

Розглянувши клопотання, дослідивши надані докази, заслухавши слідчого, суд, приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню, так як:

Згідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Аналіз наданих суду матеріалів провадження, дозволяють суду прийти до висновку, що у справі наявні всі передбачені законом підстави для задоволення клопотання та надання тимчасового доступу до речей і документів, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні з наведених вище обставин.

Підстав для відмови в задоволенні клопотання суд не вбачає.

За таких обставин, керуючись ст.ст. 159-163 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.

Надати старшому слідчому СУ ГУ Національної поліції в Одеській області ОСОБА_1, членам слідчої групи або іншим особам за їх дорученням, тимчасовий доступ із можливістю вилучення оригіналів документів, які становлять банківську таємницю і знаходяться у володінні ПАТ АБ Південний , код ЄДРПОУ 20953647, МФО 328209, 65059, ОСОБА_3, вул. Краснова, 6/1, а саме:

- заяв про відкриття/закриття рахунку, карток зі зразками підписів та відбитками печаток підприємства, статутів, установчих договорів підприємства, належним чином завірених копій паспортів та довідок про присвоєння ідентифікаційних номерів службових осіб та засновників відповідного суб'єкту підприємницької діяльності чи осіб, на ім'я яких відкрито такий рахунок, або осіб, які на підставі довіреності чи доручень мали право на управління таким рахунком, свідоцтв про державну реєстрацію в органах виконавчої влади, документів, що підтверджують взяття підприємства на податковий облік (ф. 4 - ОПП), документів, що підтверджують реєстрацію підприємства в органах Пенсійного фонду України, довідок про внесення підприємства до Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України, страхових свідоцтв, що підтверджують реєстрацію підприємства у Фонді соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України як платників соціальних страхових внесків, копій паспортів та довідок про присвоєння ідентифікаційних номерів осіб, які мають право першого та другого підписів (осіб, яким, відповідно до чинного законодавства або установчих документів вказаних підприємств, надано право розпорядження рахунками та підписання розрахункових документів), протоколів Загальних зборів учасників підприємства про створення підприємства та обрання керівників підприємства, наказів про призначення на посади осіб, які фігурують у картках зі зразками підписів осіб, яким, відповідно до чинного законодавства або установчих документів вказаного підприємства, надано право розпорядження рахунком та підписання розрахункових документів, договорів на розрахунково-касове обслуговування відповідного підприємства та фізичних осіб, договорів щодо надання зазначеною банківською установою вказаній юридичній особі послуг, пов'язаних з функціонуванням системи „Клієнт-банк» (а також будь - яких додатків до таких договорів, якщо вони складались), а також технічної документації щодо проведення працівниками відповідного банку встановлення (інсталяції) на комп'ютер зазначеного вище підприємства вказаної системи, включаючи дату та місце проведення вказаних операцій, заяв на визначення порядку та встановлення строків здавання готівки, заяв на дозвіл працювати без печатки, яка тимчасово відсутня, опитувальника клієнта (у тому випадку, якщо такі складались), інших документів, які надавались вказаними юридичними та фізичними особами до зазначеної банківської установи у зв'язку з відкриттям (закриттям) та функціонуванням рахунків;

ТОВ Стройсоцстандартрозвиток (код ЄДРПОУ 37421222) на розрахунковий рахунок № 26008312145001, відкритий в ПАТ АБ Південний , код ЄДРПОУ 20953647, МФО 328209, 65059, ОСОБА_3, вул. Краснова, 6/1.

- роздруківок руху коштів (на паперовому та магнітному носіях) по рахунку № 26008312145001, що належить ТОВ Стройсоцстандартрозвиток (код ЄДРПОУ 37421222),грошових чеків щодо зняття готівки із указаного рахунку, за період з 28.07.2015 по 31.12.2016 винесення судом ухвали;

- усіх відомостей (прізвище, ім'я та по-батькові), а також копій документів (паспорту, довіреності) щодо осіб, які отримували готівкові грошові кошти з вказаного вище банківського рахунку;

- платіжних доручень указаної юридичної особи та меморіальних ордерів банку; прибуткових та видаткових касових ордерів, грошових чеків, які підтверджують зняття та внесення службовими особами відповідних підприємств, фізичних осіб, грошових коштів на вказані вище рахунки; будь-яких інших документів щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку тощо) по перерахованим рахункам;

- вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та вказаним вище клієнтом Банку;

- усіх договорів, укладених на користь чи за дорученням указаної юридичної особи, за період з моменту відкриття рахунку по дату оголошення ухвали, в тому числі, договорів укладених з іншими суб'єктами підприємницької діяльності щодо придбання та продажу цінних паперів.

Встановити строк дії ухвали протягом одного місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя Пислар В.П.

Дата ухвалення рішення 16.11.2017
Зареєстровано 06.12.2017
Оприлюднено 06.12.2017

Судовий реєстр по справі 522/21667/17

Проскрольте таблицю вліво →
Рішення Суд Форма
Ухвала від 02.08.2018 Приморський районний суд м.Одеси Кримінальне
Ухвала від 16.04.2018 Приморський районний суд м.Одеси Кримінальне
Ухвала від 30.01.2018 Апеляційний суд Одеської області Кримінальне
Ухвала від 18.12.2017 Приморський районний суд м.Одеси Кримінальне
Ухвала від 18.12.2017 Приморський районний суд м.Одеси Кримінальне
Ухвала від 18.12.2017 Приморський районний суд м.Одеси Кримінальне
Ухвала від 12.12.2017 Приморський районний суд м.Одеси Кримінальне
Ухвала від 12.12.2017 Приморський районний суд м.Одеси Кримінальне
Ухвала від 12.12.2017 Приморський районний суд м.Одеси Кримінальне
Ухвала від 12.12.2017 Приморський районний суд м.Одеси Кримінальне
Ухвала від 16.11.2017 Приморський районний суд м.Одеси Кримінальне
Ухвала від 16.11.2017 Приморський районний суд м.Одеси Кримінальне
Ухвала від 16.11.2017 Приморський районний суд м.Одеси Кримінальне
Ухвала від 16.11.2017 Приморський районний суд м.Одеси Кримінальне

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Стежити за справою 522/21667/17

Встановіть Опендатабот та підтвердіть підписку

Вайбер Телеграм

Опендатабот для телефону