Ухвала від 02.11.2017 по справі 757/65269/17-к

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/65269/17-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 листопада 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання заступника Генерального прокурора України ОСОБА_4 про проведення обшуку,-

В С Т А Н О В И В :

В провадження слідчого судді надійшло вказане клопотання про надання дозволу на проведення обшуку в нежитлових будівлях (приміщеннях) за адресою: м. Харків, проспект Московський, 283, які на праві власності належать Дочірньому підприємству «ХАРКІВСЬКЕ СПЕЦІАЛІЗОВАНЕ УПРАВЛІННЯ № 127» (ЄДРПОУ 01413862), ТОВ «ХСУ № 127» (ЄДРПОУ 34391452), ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_1 ), ПП «БУЛАТ-С» (ЄДРПОУ 32760959), ТОВ «ВИРОБНИЧО-ТЕХНІЧНЕ ПІДПРИЄМТСВО «ТЕПЛОЕНЕРГОПРОМ» (ЄДРПОУ 30237667), Харківській міській раді (ЄДРПОУ 04059243).

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Департаментом з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42017000000001799 від 01.06.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що у період 2012-2017 років службові особи Національного наукового центру «Харківський фізико-технічний інститут» (далі ННЦ «ХФТІ»), ТОВ «Торгово-закупівельне підприємство «Торгсервіс», ТОВ «Виробничий комплекс «Світло шахтаря», ТОВ «Стальконструкція», ТОВ «Стальконструкція ЛТД», зловживаючи своїм службовим становищем, діючи за попередньою змовою зі службовими особами субпідрядних організацій та інших суб`єктів господарювання, використовуючи підроблені документи, здійснили розтрату коштів, виділених урядом США на будівництво ядерної установки «Джерело нейтронів», у особливо великих розмірах, шляхом їх перерахування на користь суб`єктів господарювання з ознаками фіктивності.

Для проектних, будівельних, монтажних, інших робіт та постачання комплектуючих на об`єкт будівництва ядерної установки «Джерело нейтронів» залучено ряд підрядних та субпідрядних вітчизняних підприємств та організацій, серед яких: ТОВ «Стальконструкція ЛТД» (ЄДРПОУ 38158090), ТОВ «Стальконструкція 1» (ЄДРПОУ 39688523), ТОВ «Стальконструкція» (ЄДРПОУ 21191412), ТОВ «ХСУ № 127» (ЄДРПОУ 34391452), ТОВ «Харківський проектно-конструкторський інститут «Теплоелектропроект-союз» (ЄДРПОУ 35349333), ТОВ «Науково-технічний центр «Техмет» (ЄДРПОУ 24136052), ТОВ «Сміт інжиніринг» (ЄДРПОУ 39457381), ТОВ «Науково-виробниче підприємство Хартрон-Аркос ЛТД» (ЄДРПОУ 25184774), ПрАТ «Технологічний парк «Інститут монокристалів» (ЄДРПОУ 30954664), ПрАТ «Українське атомне видавництво» (ЄДРПОУ 24886408), ТОВ «Енергосервіс пмк» (ЄДРПОУ 37368164), ТОВ «Крок ЛТД» (ЄДРПОУ 30591211), ТОВ «Світло Шахтаря» (ЄДРПОУ 37365027), ТОВ «Промтест» (ЄДРПОУ 35589427), ТОВ «ТЗП «Торгсервіс» (ЄДРПОУ 23762557), а також іноземних підприємств-нерезидентів, серед яких суб`єкти господарської діяльності Російської Федерації ООО «СОСНЫ», НПО «ДИЯКОНТ», і ряд інших з ознаками фіктивності, які використовувались для завищення вартості робіт та поставлених на об`єкт товарів, для легалізації походження окремих комплектуючих складових тощо. При цьому, виявлено факти відсутності у окремих субпідрядних організацій, котрі допущені до виконання робіт на об`єкті з будівництва ядерної установки «Джерело нейтронів», дозволів спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з промислової безпеки та охорони праці на виконання робіт підвищеної небезпеки, достатніх трудових, виробничих та технічних ресурсів для виконання необхідних робіт.

Прокурор зазначає, що в приміщеннях за адресою: м. Харків, проспект Московський, буд. 283, за якою веде діяльність Дочірнє підприємство «ХАРКІВСЬКЕ СПЕЦІАЛІЗОВАНЕ УПРАВЛІННЯ № 127» (ЄДРПОУ 01413862) та за якою зареєстровано (юридична адреса) ТОВ «СТАЛЬКОНСТРУКЦІЯ 1» (ЄДРПОУ 39688523) і знаходиться промисловий комплекс «СТАЛЬКОНСТРУКЦІЯ», можуть зберігатися речі, предмети, що мають значення для встановлення істини в провадженні.

Відповідно до наявної інформації та Інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно № 96674624 від 08.09.2017, нежитлові будівлі за адресою: м. Харків, проспект Московський, буд. 283, на правах власності зареєстровано за Дочірнім підприємством «ХАРКІВСЬКЕ СПЕЦІАЛІЗОВАНЕ УПРАВЛІННЯ № 127» (ЄДРПОУ 01413862), ТОВ «ХСУ № 127» (ЄДРПОУ 34391452), ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_1 ), ПП «БУЛАТ-С» (ЄДРПОУ 32760959), ТОВ «ВИРОБНИЧО-ТЕХНІЧНЕ ПІДПРИЄМТСВО «ТЕПЛОЕНЕРГОПРОМ» (ЄДРПОУ 30237667), Харківською міською радою (ЄДРПОУ 04059243).

Крім того, згідно відомостей Реєстру адвокатів України вказана адреса (м. Харків, проспект Московський, буд. 283), значиться як додаткова робоча адреса Адвокатського об`єднання «Кролевецький та партнери», згідно заяви адвоката ОСОБА_6 (свідоцтво про право на зайняття адвокатською діяльністю № 982 видане 03.06.2011 Полтавською обласною КДКА.

З метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, у слідства виникла необхідність в проведенні обшуку в нежитлових будівлях (приміщеннях) за адресою: м. Харків, проспект Московський, 283.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, посилаючись на викладені в ньому доводи, просив задовольнити.

Згідно Інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно № 96674624 від 08.09.2017, нежитлові будівлі за адресою: м. Харків, проспект Московський, буд. 283, на правах власності зареєстровано за Дочірнім підприємством «ХАРКІВСЬКЕ СПЕЦІАЛІЗОВАНЕ УПРАВЛІННЯ № 127» (ЄДРПОУ 01413862), ТОВ «ХСУ № 127» (ЄДРПОУ 34391452), ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_1 ), ПП «БУЛАТ-С» (ЄДРПОУ 32760959), ТОВ «ВИРОБНИЧО-ТЕХНІЧНЕ ПІДПРИЄМТСВО «ТЕПЛОЕНЕРГОПРОМ» (ЄДРПОУ 30237667), Харківською міською радою (ЄДРПОУ 04059243).

Як вбачається, з матеріалів клопотання адреса м. Харків, проспект Московський, буд. 283 значиться додатковою робочою адресою Адвокатського об`єднання «Кролевецький та партнери».

Відповідно до п. 3 ч. 1 ст. 23 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» проведення стосовно адвоката оперативно-розшукових заходів чи слідчих дій, що можуть проводитися виключно з дозволу суду, здійснюється на підставі судового рішення, ухваленого за клопотанням Генерального прокурора України, його заступників, прокурора Автономної Республіки Крим, області, міста Києва та міста Севастополя.

Клопотання про надання обшуку в нежитлових будівлях (приміщеннях) за адресою: м. Харків, проспект Московський, 283, подано належною процесуальною особою заступником Генерального прокурора України ОСОБА_4 .

Обшук, у відповідності зі ст. 234 КПК України, проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали, якими обґрунтовується внесене клопотання, надходжу до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, оскільки слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що було вчинене кримінальне правопорушення, дані про яке містяться у витягу з ЄРДР, що відшукувані речі мають значення для досудового розслідування та відомості, які в них містяться, можуть бути доказами під час судового розгляду, а також можуть знаходитися у вказаному в клопотанні приміщенні.

Поряд з тим, слідчий суддя не знаходить підстав для задоволення клопотання в частині надання дозволу на обшук з метою відшукання та вилучення грошових коштів, здобутих злочинним шляхом, оскільки прокурором не ідентифіковано, які грошові кошти та в якій сумі має намір відшукати прокурор. У разі вилучення грошових коштів щодо яких у органа досудового розслідування є підстави вважати, що вони відповідають критеріям визначеним ст. 98 КПК України арешт може бути накладений в порядку визначеному ст. 170 КПК України.

Разом з цим, слідчий суддя не знаходить підстав для задоволення клопотання в частині відшукання та вилучення у вказаному приміщенні цінностей, які в подальшому можуть забезпечити цивільний позов, а також інших предметів й документів, що мають значення для встановлення істини в провадженні, оскільки прокурором, яким подано клопотання, не вказано родових ознак вказаних речей та документів (майна), які необхідно відшукати та вилучити, які надали б змогу їх ідентифікувати, що не відповідає п.7 ч.3 ст. 234 КПК України, а відтак слідчий суддя приходить до висновку про необхідність залишення без задоволення клопотання в цій частині.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 108, 234, 235, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні № 42017000000001799, та прокурорам, які входять до складу групи прокурорів Генеральної прокуратури України на проведення обшуку в нежитлових будівлях (приміщеннях) за адресою: м. Харків, проспект Московський, 283, які на праві власності належать Дочірньому підприємству «ХАРКІВСЬКЕ СПЕЦІАЛІЗОВАНЕ УПРАВЛІННЯ № 127» (ЄДРПОУ 01413862), ТОВ «ХСУ № 127» (ЄДРПОУ 34391452), ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_1 ), ПП «БУЛАТ-С» (ЄДРПОУ 32760959), ТОВ «ВИРОБНИЧО-ТЕХНІЧНЕ ПІДПРИЄМТСВО «ТЕПЛОЕНЕРГОПРОМ» (ЄДРПОУ 30237667), Харківській міській раді (ЄДРПОУ 04059243), з метою відшукання та вилучення:

- фінансово-господарських, бухгалтерських, проектно-кошторисних, технічних, звітних, установчих, інших документів Національного наукового центру «Харківський фізико-технічний інститут» (ЄДРПОУ 14312223), ТОВ «Стальконструкція ЛТД» (ЄДРПОУ 38158090), ТОВ «Стальконструкція 1» (ЄДРПОУ 39688523), ТОВ «Стальконструкція» (ЄДРПОУ 21191412), ТОВ «ХСУ № 127» (ЄДРПОУ 34391452), ТОВ «Харківський проектно-конструкторський інститут «Теплоелектропроект-союз» (ЄДРПОУ 35349333), ТОВ «Науково-технічний центр «Техмет» (ЄДРПОУ 24136052), ТОВ «Сміт інжиніринг» (ЄДРПОУ 39457381), ТОВ «Науково-виробниче підприємство Хартрон-Аркос ЛТД» (ЄДРПОУ 25184774), ПрАТ «Технологічний парк «Інститут монокристалів» (ЄДРПОУ 30954664), ПрАТ «Українське атомне видавництво» (ЄДРПОУ 24886408), ТОВ «Енергосервіс пмк» (ЄДРПОУ 37368164), ТОВ «Крок ЛТД» (ЄДРПОУ 30591211), ТОВ «Світло Шахтаря» (ЄДРПОУ 37365027), ТОВ «Промтест» (ЄДРПОУ 35589427), ТОВ «ТЗП «Торгсервіс» (ЄДРПОУ 23762557), іноземних підприємств-нерезидентів, серед яких суб`єкти господарської діяльності Російської Федерації ООО «СОСНЫ», НПО «ДИЯКОНТ», та інших суб`єктів, які мають ознаки фіктивності, що стосуються будівництва ядерної установки «Джерело нейтронів» (виконання робіт, послуг, постачання комплектуючих, інших товарів), документів щодо скерування (перерахування) грошових коштів, їх оготівкування, документів щодо надання/отримання поворотної фінансової допомоги, документів щодо переведення боргу (заміни боржника), чистих аркушів або/та бланків документів з відбитками печаток підприємств, чорнових записів, блокнотів, робочих зошитів, печаток, штампів, комп`ютерної техніки та електронних носії інформації, засобів зв`язку, що містять вищевказані документи в електронному виді та використовувались для вчинення злочинів.

В іншій частині клопотання залишити без задоволення.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження №757/65269/16-к.

Примірник 2 та завірена копія ухвали - слідчому ОСОБА_3

Виконавець: ОСОБА_1 .

02.11.2017