Ухвала

від 29.11.2017 по справі 760/22343/17

СОЛОМ'ЯНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Провадження №1-кс/760/15103/17

Справа №760/22343/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 листопада 2017 року слідчий суддя Солом`янського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , адвоката ОСОБА_4 , розглянувши в м. Києві клопотання адвоката ОСОБА_5 в інтересах ОСОБА_6 про скасування арешту майна у кримінальному провадженні №32013110110000482 внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 25.10.2013, -

В С Т А Н О В И В:

Адвокат ОСОБА_7 в інтересах ОСОБА_6 звернулася до слідчого судді з клопотанням про скасування арешту майна, в якому просила скасувати арешт, накладений ухвалою слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва від 26.05.2017 р. у справі №760/8192/17 на майно, що належить ОСОБА_6 на праві особистої приватної власності, а саме: квартиру, розташовану за адресою: АДРЕСА_1 .

Також, в провадження судді Солом`янського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання адвоката ОСОБА_7 в інтересах ОСОБА_6 про скасування арешту майна, в якому просила скасувати арешт, накладений ухвалою слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва від 26.05.2017 р. у справі №760/8192/17 на майно, що належить ОСОБА_6 на праві особистої приватної власності, а саме: автомобіль марки «BENTLEY CONTINENTAL GT», 2012 року випуску, державний номерний знак НОМЕР_1 .

Ухвалою Солом`янського районного суду м. Києва від 23.11.2017 р. клопотання адвоката ОСОБА_7 в інтересах ОСОБА_6 про скасування арешту майна об`єднано в одне провадження та присвоєно єдиний унікальний номер справи №760/22344/17, провадження №1-кс/760/15103/17.

В обґрунтування клопотання адвокат ОСОБА_5 зазначає, що ухвалою слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва від 26.05.2017 р. у справі №760/8192/17 клопотання детектива Національного бюро Першого відділу детективів Третього підрозділу детективів Головного підрозділу детективів НАБУ ОСОБА_8 , погодженого з прокурором шостого відділу управління процесуального керівництва, підтримання державного обвинувачення та представництва в суді Спеціалізованої антикорупційної прокуратури України Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 задоволено частково.

Накладено арешт на рухоме і нерухоме майно, корпоративні права, що належать на праві власності ОСОБА_6 , а саме:

- ? (одну другу) частину нежитлової будівлі під літ. А-2 розташованої за адресою: Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, вулиця Грабовського, будинок 9;

- нежитлове приміщення, вбудоване в перший поверх дев`ятиповерхового житлового будинку, розташоване за адресою: АДРЕСА_2 ;

- нежитлову будівлю, розташовану за адресою: м.Київ, вулиця Велика Житомирська, будинок 30 літера Б;

- 12/100 частину учбового корпусу розташованого за адресою: м.Київ, вулиця Дмитрівська (Шевченківський р-н), будинок 71

- квартиру, розташованої за адресою: Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, вулиця Косіора, будинок 10, квартира 49;

- квартиру, розташовану за адресою: Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, вулиця Димитрова, будинок 19, квартира 4;

- квартиру, розташовану за адресою: АДРЕСА_3 ;

- квартиру, розташовану за адресою: АДРЕСА_4 ;

- квартиру, розташовану за адресою: АДРЕСА_5 ;

- квартиру, розташовану за адресою: АДРЕСА_6 ;

- квартиру, розташовану за адресою: АДРЕСА_7 ;

- квартиру, розташовану за адресою: АДРЕСА_8 ;

- квартиру, розташовану за адресою: АДРЕСА_9 ;

- квартиру, розташовану за адресою: АДРЕСА_10 ;

- квартиру, розташовану за адресою: АДРЕСА_11 ;

- квартиру, розташовану за адресою: АДРЕСА_11 ;

- квартиру, розташовану за адресою: АДРЕСА_12 ;

- квартиру, розташовану за адресою: АДРЕСА_12 ;

- будівлю (об`єкт житлової нерухомості), розташованої за адресою: АДРЕСА_13 ;

- кафе «ДЕЖАВЮ ЛЯ МЕР» (нежиле приміщення 1-го поверху, підвал) розташоване за адресою: АДРЕСА_14 ;

- нежитлове приміщення, розташованого за адресою: АДРЕСА_15 ;

- земельну ділянку площею 2,2514 га розташовануа за адресою: Київська обл., смт. Козин, вулиця Київська, кадастровий номер 3223155400:05:082:0015;

- земельну ділянку площею 3,08 га розташовану за адресою: Київська обл., Києво-Святошинський район, Петрівська сільська рада, кадастровий номер 3222485800:03:005:0035;

- земельну ділянку площею 1,5399 га розташовану за адресою: Київська обл., Києво-Святошинський район, Петрівська сільська рада, кадастровий номер 3222485800:03:005:0038;

- земельну ділянку площею 1,5401 га розташовану за адресою: Київська обл., Києво-Святошинський район, Петрівська сільська рада, кадастровий номер 3222485800:03:005:0034;

- земельну ділянку площею 1,5399 га розташовану за адресою: Київська обл., Києво-Святошинський район, Петрівська сільська рада, кадастровий номер 3222485800:03:005:0036;

- земельну ділянку площею 1,54 га розташовану за адресою: Київська обл., Києво-Святошинський район, Петрівська сільська рада, кадастровий номер 3222485800:03:005:0033;

- земельну ділянку площею 1,5401 га розташовану за адресою: Київська обл., Києво-Святошинський район, Петрівська сільська рада, кадастровий номер 3222485800:03:005:0037.

- автомобіль BENTLEY CONTINENTAL GT, 2012 року випуску, державний номерний знак НОМЕР_1 ;

- ? частку статутного капіталу фермерського господарства «ДААР» (код ЄДРПОУ 35331297), що складає 29700.00 грн.;

- ? частку статутного капіталу ТОВ «ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЧНІ ПРОДУКТИ» (код ЄДРПОУ 38995467), що складає 1000.00 грн.;

- ? частку статутного капіталу ТОВ «ЕЛІТКУРОРТСЕРВІС» (код ЄДРПОУ 33239940), що складає 1414472.50 грн.;

- ? частку статутного капіталу ПРИВАТНОГО ПІДПРИЄМСТВА «ТОМ І КО» (код ЄДРПОУ 31065487), що складає 775000.00 грн.;

- ? частку частку статутного капіталу ТОВ «РЕСТ МОН ГРУПП» (код ЄДРПОУ 35255303), що складає 1750000.00 грн.;

- ? частку статутного капіталу ТОВ «РЕСТОРАННА ГІЛЬДІЯ» (код ЄДРПОУ 37996339), що складає 31500.00 грн.;

- ? частку статутного капіталу ВИРОБНИЧОГО СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО КООПЕРАТИВУ «ІМЕНІ ГОРЬКОГО» (код ЄДРПОУ 30763434), що складає 126841.60 грн.;

- ? частку статутного капіталу ТОВ «ВЕНЕЦІЯ-БЕСТ» (код ЄДРПОУ 30735035), що складає 5949.60 грн.;

- ? частку статутного капіталу ТОВ «КІНОШАНС» (код ЄДРПОУ 23935414), що складає 976800.00 грн.;

- ? частку статутного капіталу ТОВ «ТЯНЬСЯ» (код ЄДРПОУ 38148255), що складає 2500500.00 грн.;

- ? частку статутного капіталу ТОВ «СУЧАСНІ ВЕБ МЕРЕЖІ» (код ЄДРПОУ 38995430), що складає 16541100.00 грн.

Ухвалою слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва від 13.10.2017 р. у справі 760/16399/17 клопотання адвоката ОСОБА_7 в інтересах ОСОБА_6 про скасування арешту майна, накладеного згідно ухвали слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва від 26.05.2017 р. у справі №760/8192/17, задоволено частково та скасовано арешт на:

- ? (одну другу) частину нежитлової будівлі під літ. А-2 розташованої за адресою: Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, вулиця Грабовського, будинок 9;

- нежитлове приміщення, вбудоване в перший поверх дев`ятиповерхового житлового будинку, розташоване за адресою: Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, мікрорайон Ювілейний, будинок 4, приміщення 1;

- нежитлову будівлю, розташовану за адресою: м.Київ, вулиця Велика Житомирська, будинок 30 літера Б;

- 12/100 частину учбового корпусу розташованого за адресою: м.Київ, вулиця Дмитрівська (Шевченківський р-н), будинок 71

- квартиру, розташовану за адресою: Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, вулиця Димитрова, будинок 19, квартира 4;

- квартиру, розташовану за адресою: Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, вулиця Димитрова, будинок 19, квартира 3;

- квартиру, розташовану за адресою: Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, вулиця Димитрова, будинок 19, квартира 6;

- квартиру, розташовану за адресою: Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, вулиця Димитрова, будинок 19, квартира 2;

- квартиру, розташовану за адресою: АДРЕСА_6 ;

- квартиру, розташовану за адресою: АДРЕСА_7 ;

- квартиру, розташовану за адресою: АДРЕСА_8 ;

- квартиру, розташовану за адресою: АДРЕСА_9 ;

- квартиру, розташовану за адресою: АДРЕСА_10 ;

- квартиру, розташовану за адресою: АДРЕСА_11 ;

- квартиру, розташовану за адресою: АДРЕСА_11 ;

- квартиру, розташовану за адресою: АДРЕСА_12 ;

- квартиру, розташовану за адресою: АДРЕСА_12 ;

- будівлю (об`єкт житлової нерухомості), розташованої за адресою: АДРЕСА_13 ;

- кафе «ДЕЖАВЮ ЛЯ МЕР» (нежиле приміщення 1-го поверху, підвал) розташоване за адресою: АДРЕСА_14 ;

- нежитлове приміщення, розташованого за адресою: АДРЕСА_15 ;

- земельну ділянку площею 2,2514 га розташовануа за адресою: Київська обл., смт. Козин, вулиця Київська, кадастровий номер 3223155400:05:082:0015;

- земельну ділянку площею 3,08 га розташовану за адресою: Київська обл., Києво-Святошинський район, Петрівська сільська рада, кадастровий номер 3222485800:03:005:0035;

- земельну ділянку площею 1,5399 га розташовану за адресою: Київська обл., Києво-Святошинський район, Петрівська сільська рада, кадастровий номер 3222485800:03:005:0038;

- земельну ділянку площею 1,5401 га розташовану за адресою: Київська обл., Києво-Святошинський район, Петрівська сільська рада, кадастровий номер 3222485800:03:005:0034;

- земельну ділянку площею 1,5399 га розташовану за адресою: Київська обл., Києво-Святошинський район, Петрівська сільська рада, кадастровий номер 3222485800:03:005:0036;

- земельну ділянку площею 1,54 га розташовану за адресою: Київська обл., Києво-Святошинський район, Петрівська сільська рада, кадастровий номер 3222485800:03:005:0033;

- земельну ділянку площею 1,5401 га розташовану за адресою: Київська обл., Києво-Святошинський район, Петрівська сільська рада, кадастровий номер 3222485800:03:005:0037.

- ? частку статутного капіталу фермерського господарства «ДААР» (код ЄДРПОУ 35331297), що складає 29700.00 грн.;

- ? частку статутного капіталу ТОВ «ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЧНІ ПРОДУКТИ» (код ЄДРПОУ 38995467), що складає 1000.00 грн.;

- ? частку статутного капіталу ТОВ «ЕЛІТКУРОРТСЕРВІС» (код ЄДРПОУ 33239940), що складає 1414472.50 грн.;

- ? частку статутного капіталу ПРИВАТНОГО ПІДПРИЄМСТВА «ТОМ І КО» (код ЄДРПОУ 31065487), що складає 775000.00 грн.;

- ? частку частку статутного капіталу ТОВ «РЕСТ МОН ГРУПП» (код ЄДРПОУ 35255303), що складає 1750000.00 грн.;

- ? частку статутного капіталу ТОВ «РЕСТОРАННА ГІЛЬДІЯ» (код ЄДРПОУ 37996339), що складає 31500.00 грн.;

- ? частку статутного капіталу ВИРОБНИЧОГО СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО КООПЕРАТИВУ «ІМЕНІ ГОРЬКОГО» (код ЄДРПОУ 30763434), що складає 126841.60 грн.;

- ? частку статутного капіталу ТОВ «ВЕНЕЦІЯ-БЕСТ» (код ЄДРПОУ 30735035), що складає 5949.60 грн.;

- ? частку статутного капіталу ТОВ «КІНОШАНС» (код ЄДРПОУ 23935414), що складає 976800.00 грн.;

- ? частку статутного капіталу ТОВ «ТЯНЬСЯ» (код ЄДРПОУ 38148255), що складає 2500500.00 грн.;

- ? частку статутного капіталу ТОВ «СУЧАСНІ ВЕБ МЕРЕЖІ» (код ЄДРПОУ 38995430), що складає 16541100.00 грн.

Відмовлено у скасуванні арешту, зокрема, на квартиру, розташованої за адресою: АДРЕСА_1 та автомобіль BENTLEY CONTINENTAL GT, 2012 року випуску, державний номерний знак НОМЕР_1 .

Адвокат свої вимоги мотивує тим, що скасовуючи арешт майна ОСОБА_9 , слідчий суддя виходив з того, що ОСОБА_9 та ОСОБА_10 перебувають у шлюбі з 06.04.1996 р. та відповідно до змісту укладеного 18 вересня 2014 року між ОСОБА_10 та ОСОБА_9 шлюбного договору, посвідченого приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_11 , сторони домовились про непоширення на майно набуте ними за час шлюбу, але після набрання чинності цим шлюбним договором положень ст. 60 Сімейного кодексу України і вважають його особистою приватною власністю кожного з них, однак наданими суду документами підтверджується право власності ОСОБА_9 на зазначене майно, а тому арешт цього майна підлягає скасуванню.

Також посилається на те, що слідчий суддя, відмовляючи у скасуванні арешту квартири, розташованої за адресою: АДРЕСА_1 та автомобіля BENTLEY CONTINENTAL GT, 2012 року випуску, державний номерний знак НОМЕР_1 виходив з того, що суду не надано належних доказів про належність цього майна на праві власності ОСОБА_9 .

Вказане майно також належить ОСОБА_9 на праві приватної власності, у зв`язку з чим арешт на квартиру, розташовану за адресою: АДРЕСА_1 та автомобіль BENTLEY CONTINENTAL GT, 2012 року випуску, державний номерний знак НОМЕР_1 підлягає скасуванню.

Адвокат ОСОБА_4 в інтересах ОСОБА_6 в судовому засіданні клопотання підтримав та просив його задовольнити з підстав викладених в клопотанні.

Прокурор в судовому засіданні заперечував проти задоволення клопотання та просив відмовити в його задоволенні, зазначив, що арешт накладено обгрунтовано, що підтверджується ухвалою Апеляційного суду м. Києва від 19.07.2017 р. та не відпала потреба в скасуванні арешту цього майна. Ухвалою Солом`янського районного суду м. Києва від 23.10.2017 р. повторно накладено арешт на нерухоме майно, що знаходиться у спільній сумісній власності ОСОБА_6 та підозрюваного ОСОБА_10 .

Суд, заслухавши осіб, які беруть участь у справі, дослідивши матеріали клопотання дійшов до наступного висновку.

Як вбачається з матеріалів справи, дететкивами Національного бюро Першого відділу детективів Третього підрозділу детективів Головнго підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадження, внесеному 25.10.2013 р. до ЄРДР за №32013110110000482 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191 КК України.

27.04.2017 р. ОСОБА_10 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191 КК України.

Ухвалою слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва від 26.05.2017 р. у справі №760/8192/17 клопотання детектива Національного бюро Першого відділу детективів Третього підрозділу детективів Головного підрозділу детективів НАБУ ОСОБА_8 , погодженого з прокурором шостого відділу управління процесуального керівництва, підтримання державного обвинувачення та представництва в суді Спеціалізованої антикорупційної прокуратури України Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 задоволено частково та накладено арешт на рухоме і нерухоме майно, корпоративні права, що належать на праві власності ОСОБА_6 .

Ухвалою Апеляційного суду м. Києва від 19.07.2017 р. ухвалу слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва від 26.05.2017 р. залишено без змін.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Згідно ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

У випадку, передбаченому пунктом 3 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбаченихКримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна або застосувати до юридичної особи захід кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна.

У відповідності до положень ст. 174 КПК України підозрюваному, обвинуваченому, їх захиснику, законному представнику, іншому власнику або володільцю майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, гарантується право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.

Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під чассудового провадженняза клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Арешт майна має бути скасованим повністю або частково, якщо: відпали підстави його застосування; арешт було накладено необґрунтовано.

Зі змісту ухвали Солом`янського районного суду м. Києва від 26.05.2017 р. вбачається, що арешт на майно ОСОБА_10 , яке є його власністю та на майно його дружини ОСОБА_6 , яке є спільною сумісною власністю накладено з метою забезпечення як спеціальної конфіскації, так і конфіскації майна як виду покарання за вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, у якому підозрюється ОСОБА_10 .

Також, посилання адвоката ОСОБА_5 , яка діє в інтересах ОСОБА_6 на шлюбний договір, не може бути підставою для скасування арешту на майно, яке належить громадянці ОСОБА_6 , так як за вказаним договором вбачається, що він укладений після події кримінального правопорушення у вчиненні якого підозрюється ОСОБА_10 , тому наяні достатні підстави вважати, що дане майно підлягатиме спеціальній конфіскації з огляду на його відповідність ознакам, зазначеним у ч. 1 ст. 96-2 КПК України.

Разом з тим, заявником не було доведено, що в застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано, оскільки зазначені в клопотанні обставини вже були предметом дослідження в апеляційному порядку під час перегляду ухвали від 26.05.2017 року.

Враховуючи викладене, суд приходить до висновку, що в задоволенні клопотання про скасування арешту майна слід відмовити.

На підставі вищевикладеного та керуючись ст. ст. 132, 173, 174, 376 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

В задоволенні клопотання адвоката ОСОБА_5 в інтересах ОСОБА_6 про скасування арешту майна у кримінальному провадженні №32013110110000482 внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 25.10.2013 - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1