Ухвала

від 15.11.2017 по справі 200/19892/17

БАБУШКІНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

15.11.17

У Х В А Л А Справа №200/19892/17

І М Я М У К Р А Ї Н И Провадження № 1-кс/200/12025/17

15 листопада 2017 року м. Дніпро

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , розглянувши у приміщенні суду у м. Дніпрі клопотання слідчого по кримінальному провадженню №12017040000001222 про проведення обшуку, -

В С Т А Н О В И В:

15 листопада 2017 року слідчий СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 звернувся до суду із клопотанням, погодженим прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , про надання дозволу на проведення обшуку.

Необхідність проведення обшуку обґрунтовує тим, що ним проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12017040000001222, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Згідно з матеріалами, наданими слідчим клопотання, заступником директора ПП «Прогресс» по фінансовій частині ОСОБА_4 з розрахункового рахунку ПП «Прогресс» на розрахунковий рахунок ТОВ«Івор Білд» № НОМЕР_1 , відкритому у ПАТ «Банк «Український капітал» в період з 04.09.2017 по 31.10.2017 були перераховані грошові кошти в сумі 3 269 239 гривень, а за період з 15.09.2017 по 19.10.2017 з розрахункового рахунку ПП «Прогресс» було перераховано 69 999,79 гривень на розрахунковий рахунок ТОВ«Грейдмар груп» № НОМЕР_2 , відкритому у ПАТ «Банк «Український капітал», при цьому про вказані операції директору і єдиному засновнику ПП «Прогресс» ОСОБА_5 нічого не було відомо.

Досудовим слідством встановлено, що в обов`язки ОСОБА_4 на вказаній посаді входить контроль надходжень грошових коштів, їх перерахування з розрахункового рахунку підприємства на розрахункові рахунки постачальників, а також субпідрядників. Для виконання зазначених функцій у заступника директора з фінансів ОСОБА_4 , є необхідні коди-ключі, видані банком. Крім того, ОСОБА_4 мала нотаріальну довіреність на представництво інтересів у банках та інших фінансових установах, згідно з довіреністю підприємства вона мала право представляти інтереси підприємства, мала окрему печатку підприємства, факсиміле директора, ключі доступу до систем клієнт-банк у АТ «Ощадбанк» і ПАТ КБ «ПриватБанк».

Таким чином, ОСОБА_4 зловживаючи своїм службовим становищем, діючи умисно, за попередньою змовою з невстановленою групою осіб, незаконно вчинила розтрату грошових коштів ПП«Прогресс» у сумі 3339 239 гривень, шляхом проведення безтоварних фінансових операцій з використанням підставних суб`єктів підприємницької діяльності, до числа яких входять: ТОВ «Івор Білд» і ТОВ «Грейдмар груп».

Також встановлено, що ОСОБА_4 , окрім розтрати грошових коштів підприємства, привласнила собі робочий ноутбук, принтер і оригінали документів ПП «Прогресс» (оригінали свідоцтва, ліцензія, документи бухгалтерської та податкової документації, первинних документів, договори, акти виконаних робіт, трудові книжки працівників підприємства).

З огляду на викладене, за адресою мешкання ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме: АДРЕСА_1 , можуть знаходитись речі та документи, що мають значення для досудового розслідування і можуть бути доказами.

Розглянувши клопотання, дослідивши надані до клопотання додатки, заслухавши доводи слідчого в обґрунтування, приходжу до висновку про те, що воно підлягає частковому задоволенню з наведених у ньому підстав, оскільки ті предмети, дозвіл на відшукання яких прохає слідчий, можуть мати значення для досудового розслідування, бути використані при доведенні факту вчинення кримінального правопорушення та вини осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, тобто сприяти встановленню істини у справі, та бути доказами під час судового розгляду.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 107, 110, 234, 235, 309, 369, 371, 372 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 задовольнити частково.

Дозволити слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 і іншим слідчим, які входять до групи слідчих за даним кримінальним провадженням, а також за дорученням слідчого чи прокурора в порядку ст.ст. 40, 41 КПК України відповідним оперативним підрозділам по кримінальному провадженню № 12017040000001222, один раз, протягом одного місяця, з дня винесення цієї ухвали, проведення обшуку в квартирі АДРЕСА_2 , з метою відшукання і вилучення документів, бухгалтерської та податкової документації за результатами здійснення фінансово-господарської діяльності, виписки руху коштів по банківським рахункам ПП «Прогресс» (код ЄДРПОУ 23373844), а також суб`єктів господарювання, що мали фінансово-господарські відносини з вказаним підприємством; печаток, штампів, факсиміле посадових осіб, бланків документів та чернеток ПП «Прогресс» (код ЄДРПОУ 23373844), а також суб`єктів господарювання, що мали фінансово-господарські відносини з вказаним підприємством; магнітних та електронних носіїв інформації, комп`ютерної техніки, принтерів, інше обладнання, що використовується в діяльності і належить ПП «Прогресс» (код ЄДРПОУ 23373844), або на якому міститься інформація щодо вчинення вказаного злочину.

Строк дії ухвали - до 15 грудня 2017 року.

З цієї ухвали виготовлено лише дві копії.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1