Ухвала

від 27.10.2017 по справі 757/64014/17-к

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/64014/17-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 жовтня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах другого відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про проведення обшуку,-

В С Т А Н О В И В :

В провадження слідчого судді надійшло вказане клопотання.

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Управлінням з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42017000000001052 від 05.04.2017 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених частиною 2 статті 364, частиною 3 статті 358, частиною 4 статті 358, частиною 3 статті 209 Кримінального кодексу України.

Під час досудового розслідування встановлено, що групою осіб у складі: ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 створено на території України схему експорту з переміщення за межі митної території України зернових та технічних культур невідомого походження з подальшою їх реалізацією та неповернення в Україну отриманих від продажу коштів.

Зазначеною групою під виглядом експортних операцій здійснюється і реалізується Схема переміщення сільськогосподарської продукції (зернові та технічні культури) невідомого походження за підробленими документами від імені українських підприємств на адресу підконтрольних Групі компаній-нерезидентів, що супроводжується приховуванням та маскуванням джерела походження товару та прав на нього, набуття вказаними компаніями-нерезидентами права власності на такі зернові та технічні культури, одержання ними економічної вигоди від реалізації товару для чого Групою використовуються банківські рахунки компаній-нерезидентів, відкриті в банківських установах країн Європейського Союзу, а грошові кошти під виглядом легально набутих використовуються Групою у власних цілях, умисно не повертаються в Україну у вигляді валютної виручки.

У слідства є достатні підстави вважати, що до участі в складі Групи, якою реалізується злочинна Схема, може бути причетна громадянка України ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , та у нежитловому приміщенні, яке вона використовує у якості офісу, а саме кабінеті № 303 бізнес центру розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , можуть знаходитись документи, у тому числі підроблені, що стосуються митного оформлення та здійснення експортних операцій та фінансово-господарської діяльності між підприємствами резидентами та компаніями нерезидентами, а також що стосуються взаємовідносин вказаних суб`єктів господарювання з іншими контрагентами, нотатки, печатки, записники, комп`ютерна техніка, флеш-накопичувачі, мобільні телефони із вмонтованими до них пристроями для збереження даних, а також інші носії інформації та речі, що містять відомості про причетних до скоєння злочину осіб та зберегли на собі сліди злочинів, які необхідні для виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінальних правопорушень.

Згідно наявних у слідства даних право власності на нежилу будівлю за адресою: АДРЕСА_1 , у формі приватної спільної часткової власності зареєстровано за ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 .

З метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення у слідства виникла необхідність у проведенні обшуку у нежитловому приміщенні, яке ОСОБА_13 використовує у якості офісу, а саме у кабінеті № 303 бізнес центру розташованого за адресою: Одеська область, м. Одеса, вул. Бугаївська, будинок 35, оскільки відшукувані речі та документи можуть мають значення для кримінального провадження.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, посилаючись на викладені в ньому доводи, просив задовольнити.

Обшук, у відповідності зі ст. 234 КПК України, проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали, якими обґрунтовується внесене клопотання, надходжу до висновку про наявність підстав для часткового задоволення клопотання, оскільки слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що було вчинене кримінальне правопорушення, дані про яке містяться у витягу з ЄРДР, що відшукувані речі мають значення для досудового розслідування та відомості, які в них містяться, можуть бути доказами під час судового розгляду, а також, можуть знаходитися у вказаному в клопотанні приміщенні.

Поряд з тим, слідчий суддя не знаходить підстав для надання дозволу на вилучення комп`ютерної техніки. Оскільки метою проведення обшуку в першу чергу є виявлення та фіксація відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, і вказаної мети можливо досягти без вилучення комп`ютерної техніки, а з вилученням носіїв інформації з такої техніки.

Крім того, слідчий суддя не знаходить підстав для задоволення клопотання в частині відшукання та вилучення у вказаному приміщенні інших носіїв інформації та речей, що містять відомості про причетних до скоєння злочину осіб та зберегли на собі сліди злочинів, які необхідні для виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, оскільки слідчим, яким подано клопотання, не вказано родових ознак вказаних речей та документів (майна), які необхідно відшукати та вилучити, які надали б змогу їх ідентифікувати, що не відповідає п.7 ч.3 ст. 234 КПК України, а відтак слідчий суддя приходить до висновку про необхідність залишення без задоволення клопотання в цій частині.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 108, 234, 235, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити часткового.

Надати дозвіл старшому слідчому в особливо важливих справах Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , слідчим слідчої групи, прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні № 42017000000001052, на проведення обшуку у приміщенні кабінету № 303, який ОСОБА_13 використовує у якості офісу, за адресою: Одеська область, м. Одеса, вул. Бугаївська, будинок 35, з метою відшукання та вилучення речей та документів ТОВ «АГРО-ЕКСПОРТ ГРУП» (код ЄДРПОУ 39354174), ТОВ «ХЛІБНЕ МІСЦЕ» (код ЄДРПОУ 40541696), ТОВ «ЮГАГРОСБИТ» (код ЄДРПОУ 39878566), ТОВ «ЛЕКРОС» (код ЄДРПОУ 40539781), ТОВ «АЛТОНС-КОМПАНІ» (код ЄДРПОУ 38729961), ТОВ «РЕГІКОН 2014» (код ЄДРПОУ 39370600), ТОВ «БЛАЗОН» (код ЄДРПОУ 40527341), ТОВ «БАЗІС ПРО» (код ЄДРПОУ 39503207), ТОВ «ЗЕРНОТЕХ 2016» (код ЄДРПОУ 40805686), ТОВ «ЛАЙТ ВЕЙ ТРАНС» (код ЄДРПОУ 39783485), ТОВ «ГЛОРІ-ФРУКТ» (код ЄДРПОУ 38017754), ТЕФ «ТРЕК-ФОРВАРД» (код ЄДРПОУ 30495350), ТОВ «АНТА-МАКС» (код ЄДРПОУ 40244314), ТОВ «ЄВРОТРЕЙД-ОДЕСА» (код ЄДРПОУ 33988606), ТОВ «ЛІДЕР-ЮГ» (код ЄДРПОУ 39195877), ТОВ «КАЙМАН-ПІВНІЧ» (код ЄДРПОУ 38759184), ТОВ «КАЙМАН-ЮГ» (код ЄДРПОУ 36487523), ТОВ «ІЛТЕКС» (код ЄДРПОУ 38167592), ТОВ «ВИЗАНТ» (код ЄДРПОУ 40477317), ТОВ «НОВІК ПОРТ СЕРВІС» (код ЄДРПОУ 36201877), ТОВ «РАДА ГРКП» (код ЄДРПОУ 34506952), ТОВ «АГРО-ДОЛИНА» (код ЄДРПОУ 38794412), ТОВ «ОДЕСЬКИЙ КОМБІКОРМОВИЙ ЗАВОД» №1 (код ЄДРПОУ 35697597), ІП «СЖС УКРАЇНА» (код ЄДРПОУ 14367709), ПрАТ «ДНІПРОВСЬКИЙ ТЕРМІНАЛ» (код ЄДРПОУ 32851024), ТОВ «ТРЕНД ФАКС» (код ЄДРПОУ 40268749), ТОВ «СОФТІС» (код ЄДРПОУ 40636117), ТОВ «ТАРАГОН» (код ЄДРПОУ 41242318), ТОВ «УКРФОРВАРД» (код ЄДРПОУ 31579347), ТОВ «БУДСЕРВІС-СД» (код ЄДРПОУ 35272905), ТОВ «СП «Кальмар» (код ЄДРПОУ 40395748), ТОВ «АПАТА» (код ЄДРПОУ 40580782), ТОВ «ВОЛОТ ФІНАНС» (код ЄДРПОУ 40552886), ТОВ «Агроюніверсал» (код ЄДРПОУ 40498667), ТОВ «Принкер» (код ЄДРПОУ 40074853), ТОВ «Стоксіті Агротрейд» (код ЄДРПОУ 41130122), ТОВ «Девайс ЛТД» (код ЄДРПОУ 40141966), ТОВ «Толсен» (код ЄДРПОУ 40650325), ТОВ «Флора-Ленд» (код ЄДРПОУ 36340724), ТОВ «Скайконс» (код ЄДРПОУ 39955844), ТОВ «Укрконстракшн ЛТД» (код ЄДРПОУ 41258972), ТОВ «Віндекс Глобал» (код ЄДРПОУ 41289403), ТОВ «Онкрейд» (код ЄДРПОУ 40890665), ТОВ «Фоллен Компні» (код ЄДРПОУ 40186200), ТОВ «Люкс Лойерс Компані» (код ЄДРПОУ 39109945), ТОВ «Арецо» (код ЄДРПОУ 40944872), ТОВ «ІМК-Інвест» (код ЄДРПОУ 40923758), SUNCROFT BUSINESS LLP, AGROBRAND LP, DELTAFORM IMPORT LLP, MATTIOLA LIMITED PARTNERSHIP, NOTE TRADE LP, GENABOND LP, RW TRANSIT LP, FLEXMARK INTER LP, NAVIJET NORDIC LP, RAILBRIDGE VENTURES LP, AMPLE BEAUTY LP та LORDNET IMPORT CORP., FINECORD RESOURCES LP, MASTER TRADE ALLIANCE LP, OCTILLION TRADE LTD, ALLBRIGHT VENTURES LP, AMBERTOWN LLP, BELLMET VENTURES LP, AGRO ALLIANCE UKRAINE LP, RADIANTBLUE LTD, MERCURY TRADING LP, PIMAR INVEST LP, CESKA SPORITELNA A.S., NOVOAGRO OU, UAB Vitoris, UAB GREINELE, Nicomaxtor Group S.R.O., GOLD TISSUE SALES LP, GREAT RESOURCES LP, RAYNOSA ACCENTS LP, GRAINAND TRADE s.r.o., LURA INVESTMENTSL LP, Pegas Consulting LP, BIZ-MONITORING EU, MILESTONE CAPITAL INVESTMENTS LTD, GENESIS LOCAL VENTURES LP, FIO BANKA A.S., CREDIHOLM SALES LLP, LAUR BALAUR LP, AGRONAUT DEVELOPMENT LP, CLARKSON BUSINESS LP, Agronom LP, HARVEST PROJECT LP, GORDAL CONSULT LP, AKG PROJECTS, BRIDGEHOLD LP, SIAL GLOBALL LP, FOXWELL TRADE LP, FLEXMARK INTER LP, ORION CONSORTIUM LP, TRENTEC DEVELOPMENT LIMITED, AMPLE BEAUTY LP, KULBERG INT TRADING SA, ENGELHART CTP SA, CARDIFF TRADING, SEEDS OIL GRAIN LTD, ROGERBANG LP, OLAM INTERNATIONAL LIMITED, DANEX IC ve DIS TICARET SAN LTD., AKG PROJECTS INC, MARYLAND UNIVERSAL LLP,YESILYURT DEMIR CELIK END VE LIMAN ISLETMELERI LTD, TRIAGRO COMMODITIES TRADING PVT LTD, TRANSPULSE TRADERS, GLOBAL IMPORTER EXPORTER FZE, TO ORDER, SMART LION TRADING CO LTD, QUADRA COMMODITIES SA, SMART TRADE OVERSEAS CORP, LAUR BALAUR LP, BIZ-MONITORINGS POL S.R.O., Grain and Grain s.r.o., TOPRAK URUNLERI KURUMU, PRIMAR INVEST LP, Shintraco Ltd., що стосуються митного оформлення та здійснення експортних операцій між ними та з іншими суб`єктами господарювання із використанням реквізитів вказаних підприємств резидентів та нерезидентів, а також, що стосуються фінансово-господарської діяльності вказаних підприємств та компаній, взаємовідносин вказаних суб`єктів господарювання з іншими контрагентами, нотаток, печаток, записників, флеш-накопичувачів, мобільних телефонів із вмонтованими до них пристроями для збереження даних.

В іншій частині клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження №757/64014/17-к.

Примірник 2 та завірена копія ухвали слідчому ОСОБА_3

Виконавець: ОСОБА_1

27.10.2017