Постанова

від 11.12.2009 по справі 4-3400/09

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Справа № 4-3400/09

ПОСТАНОВА

11 грудня 2009 р. суддя Печерськ ого районного суду м. Києва Су прун Г.Б., при секретарі Костюк А.І., за участю прокурора Косо вської М.С., розглянувши подан ня старшого слідчого в ОВС ГС У МВС України Олійника В.Е . про розкриття інформації, яка містить банківську таєм ницю, -

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий в ОВС ГС У МВС України Олійник В.Е. вніс до суду подання, погодже не заступником Генерального прокурора України Пшонкою В.П., в якому просить надати дозвіл на розкриття банківс ької таємниці та проведення виїмки у КМФ АКБ «Укрсоцбанк » документів та інформації, щ о становлять банківську таєм ниці по рахунку ТОВ «Будівел ьна компанія «Укрресурс» з 08.0 5.2007 р. по день проведення виїмк и.

Подання обгрунтовується т им, що Головним слідчим управ лінням МВС України 25.11.2009 поруше но кримінальну справу № 24-129 за ознаками вчинення злочину пе редбаченого ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 190 КК України.

Так, досудовим слідством у с праві встановлено, що у 08 люто го 2008 р. ДП «Український карант инний розсадник» та ТОВ «Шля хове будівництво «Спецпромм онтаж» уклали договір підряд у № 22/1, згідно якого ТОВ «Шляхо ве будівництво «Спецпроммон таж» зобов' язується викона ти роботи по благоустрою нал ежної ДП «Український карант инний розсадник» території в с. Пилиповичі Бородянського р-ну та по вул. Комарова, 2-В в с. М ила Києво-Святошинського р-н у Київської області на суму 5 709 898 грн. Також 11.02.2008 р. між зазначе ними товариствами було уклад ено договір підряду № 24/1 на буд івництво асфальтованої доро ги і асфальтових площадок по вул. Комарова, 2-В в с. Мила на су му 4 057 078,80 грн.

Протягом 2008 р. ТОВ «Шляхов е будівництво «Спецпроммонт аж» з метою створення видимо сті виконання будівельних та ремонтних робіт по вищезазн ачених договорах, було побуд овано дорогу довжиною 1000 м, шир иною 5 м, та товщиною 3,5 м, а також майданчик площею 60 кв.м та тов щиною 3,5 см з асфальтобетонним покриттям, які згідно виснов ку спеціаліста не відповідаю ть вимогам ДБН та підлягають демонтажу. Крім того, згідно д аного висновку, вартість вик онаних робіт при їх виконанн і з дотриманням вимог ДБН пов инна становити 618 129,6 грн.

В листопаді 2008 р. вказані під приємства склали акти прийма ння виконаних підрядних робі т № 1 та № 2 на суми відповідно 4 05 7 078,80 грн. та 5 709 897,60 грн. Тобто до ак тів була внесена завідомо не правдива інформація про вико нання будівельних робіт в по вному обсязі.

Однак ДП «Українськи й карантинний розсадник» гро шові кошти на рахунки ТОВ «Шл яхове будівництво «Спецпром монтаж» перераховані не були .

Невстановлені слідство м особи продовжуючи свої зло чинні дії, направлені на шахр айське заволодіння державни ми коштами в особливо велики х розмірах, використовуючи п ідроблені акти виконаних роб іт, 02.02.2009 р. отримали у Господарс ькому суді Кіровоградської о бласті наказ про стягнення з ДП «Український карантинний розсадник» на користь ТОВ «Ш ляхове будівництво «Спецпро ммонтаж» 9 766 976,80 грн.

Крім того, досудовим слі дством у справі встановлено, що 24.04.2008 р. між ДП «Український к арантинний розсадник» та ТОВ "Група «Український стандар т» було укладено інвестиційн ий договір на реконструкцію та будівництво об' єктів ДП «Український карантинний ро зсадник» на суму 35 000 000 грн.

На підставі зазначеного до говору 05.05.2008 р. між ТОВ "Група «Ук раїнський стандарт» та ТОВ « Будівельна компанія «Укррес урс» було укладено договір г енерального підряду на викон ання комплексу будівельних р обіт на об' єктах ДП «Україн ський карантинний розсадник » на суму 35 000 000 грн.

Враховуючи, що у КМФ АКБ «Ук рсоцбанк» (МФО 322012) відкрито ра хунок ТОВ «Будівельна компан ія «Укрресурс» № 26009038793331, у зв' я зку з чим у банку знаходяться документи, які становлять ба нківську таємницю та мають з начення для встановлення іст ини в справі, зокрема юридичн і справи з оформлення рахунк ів та інформація про рух кошт ів по цих рахунках, виникла не обхідність у розкритті банкі вської таємниці та проведенн і виїмки таких документів.

Відповідно до ст.60 Закону Ук раїни „Про банки та банківсь ку діяльність” - інформація щодо діяльності та фінансов ого стану клієнта , яка стала відомою банку у про цесі обслуговування клієнта , та взаємовідносин з ним чи тр етіми особами при наданні по слуг банку, і розголошення як ої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Згідно наявних в матеріа лах кримінальної справи дани х, у КМФ АКБ «Укрсоцбанк» (МФО 322012) відкрито рахунок ТОВ «Буді вельна компанія «Укрресурс» (ЄДРПОУ 34972671) № 26009038793331 .

Проте вимоги слідчого п ро розкриття банківської тає мниці по рахунку ТОВ «Будіве льна компанія «Укрресурс» з 08.05.2007 р. по день проведення виїм ки підлягають частковому зад оволенню, оскільки інвестиці йний договір на реконструкці ю та будівництво об' єктів Д П «Український карантинний р озсадник» між ДП «Українськи й карантинний розсадник» та ТОВ "Група «Український стан дарт» було укладено лише 24.04.2008 р .

Керуючись ст. 62 Закону Ук раїни «Про банки і банківськ у діяльність» та ст. 14-1, 178 КПК Ук раїни, суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

Подання задовольнити част ково.

Розкрити для Головного сл ідчого управління МВС Украї ни банківську таємницю та д ати дозвіл на проведення виї мки у КМФ АКБ «Укрсоцбанк» до кументів та інформації, що ст ановлять банківську таємниц ю, по рахунку ТОВ «Будівельна компанія «Укрресурс» (ЄДРПО У 34972671) № 26009038793331 (в гривнях, доларах США, євро) за період з 24.04.2008 р. по 11. 12.2009 р., а саме:

- платіжних доручень та м еморіальних ордерів, які сві дчать про надходження та вик ористання коштів по даному р озрахунковому рахунку;

- договорів щодо надання пос луг „клієнт банк” із зазначе нням місця встановлення, зая вки на надання зазначеної по слуги та документів щодо вст ановлення (перевірки) зазнач еної послуги співробітникам и КМФ АКБ «Укрсоцбанк» для ТО В «Будівельна компанія «Укрр есурс» ;

- документів щодо проведенн я фінансового моніторингу сп івробітниками КМФ АКБ «Укрсо цбанк» банківських операцій по рахунку ТОВ «Будівельна к омпанія «Укрресурс», а саме р еєстр фінансового моніторин гу, файлів-повідомлення, файл ів-запитів, файлів-відповіде й, файлів-додатків, файлів-кви танцій, анкети клієнтів, тощо ;

- заяв на зняття грошових ко штів (переведення на корпора тивний рахунок), видаткових к асових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з кон трольною маркою на отримання готівки, доручень, інших доку ментів;

- банківські виписки - роздр уківку руху коштів (в друкова ному вигляді, з зазначенням к онтрагентів, тобто: призначе ння платежу; повних даних пла тника та отримувача із зазна ченням коду, номеру рахунку т а МФО банківської установи; к онкретного часу та дати плат ежу; номеру платіжного докум енту).

В решті вимог відмовити.

Постанова оскарженню н е підлягає.

Суддя: