Ухвала

від 25.10.2017 по справі 757/63273/17-к

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/63273/17-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 жовтня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні в м. Києві клопотання слідчий слідчої групи - старший слідчий в особливо важливих справах п`ятого відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління ОСОБА_3 про проведення обшуку,-

В С Т А Н О В И В :

В провадження слідчого судді надійшло вказане клопотання.

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що п`ятим відділом з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42016101070000094 від 26.05.2016 за ознаками кримінальнихправопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364 1, ч. 1 ст. 366, ч. 3 ст. 209 ч. 2 ст. 205 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що службові особи ТОВ «Інвестиції бізнес менеджмент за охорону довкілля» (засновник, директор та головний бухгалтер ОСОБА_4 ) таТОВ «Каір Сервіс» (засновник ОСОБА_4 , директор ОСОБА_4 ), в період з 2016 2017 років, здійснюють придбання газового конденсату через аукціони у виробників та імпортерів, а саме: ПрАТ «Нафтогазвидобування» (код ЄДРПОУ 32377038), ПрАТ «Укргазвидобуток» (код ЄДРПОУ 25635581), представництво «Регал Петролеум КорпорейшнЛімітед» (код ЄДРПОУ 26333503), ТОВ «Куб Газ» (код ЄДРПОУ 30694895), ТОВ «СГС» (код ЄДРПОУ 30694895).

В подальшому даний конденсат переробляється на бензин та дизельне паливо на переробних заводах ТОВ «Посіпол» (код ЄДРПОУ 23276153) та ТОВ «Профісор» (код ЄДРПОУ 1771408400).

При цьому вказані фінансово господарські операції не відображаються в бухгалтерському та податковому обліку підприємств, які здійснюють переробку газового конденсату, що призводить до несплати в бюджет акцизного збору.

Слідчий зазначає, що у вказаній схемі задіяні ОСОБА_4 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , які здійснюють придбання газового конденсату через аукціони у виробників та імпортерів, переробляють його на бензин та дизельне паливо на переробному заводі без відображення в податковому та бухгалтерському обліку та за готівку реалізують суб`єктам реального сектору економіки.

У слідства є достатні підстави вважати, що квартирі, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , і належить на праві власності ОСОБА_5 , може зберігатись чорнова бухгалтерія, документи по чорновому готівковому розрахунку, записи про фактичних виконавців злочинних дій та матеріальні носії, на яких може знаходитися така інформація, комп`ютерна техніка, магнітні та електронні, цифрові носії інформації, мобільні телефони та сім-картки, первинні фінансово-господарські документи (податкові накладні, видаткові накладні, акти виконаних робіт, договори, угоди, рахунки фактур, специфікації, товарно-транспортні накладні, акти прийому-передачі товарів, робіт, послуг та ін.), печатки та штампи, чорнові записи, записні книги з інформацією про подвійну бухгалтерію, бланки з відбитками печаток, грошові кошти здобуті в результаті вчинення кримінального правопорушення, та інші предмети, які стосуються діяльності компаній ТОВ «ІБМ за охорону довкілля», ТОВ «Союз ПГП», ТОВ «Каір Сервіс»,ТОВ «Каір-1», а також інші речі і документи, що мають значення для досудового розслідування.

Згідно наявних у слідства даних квартира що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , належить на праві власності ОСОБА_5

З метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення у слідства виникла необхідність у проведенні обшуку квартири, яка належить на праві власності ОСОБА_5 і знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , оскільки відшукувані речі та документи мають значення для досудового розслідування та містять відомості, які будуть використані, як докази у кримінальному провадженні.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, посилаючись на викладені в ньому доводи, просив задовольнити.

Обшук, у відповідності зі ст. 234 КПК України, проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Заслухавши пояснення прокурора, дослідивши матеріали, якими обґрунтовується внесене клопотання, надходжу до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, оскільки прокурором доведено наявність достатніх підстав вважати, що було вчинене кримінальне правопорушення, дані про яке містяться у витягу з ЄРДР, що відшукувані речі мають значення для досудового розслідування та відомості, які в них містяться, можуть бути доказами під час судового розгляду, а також, можуть знаходитися у вказаному в клопотанні приміщенні та в інший спосіб ніж проведення обшуку не можливо виявити та зафіксувати відомості про вчинення кримінального правопорушення.

Поряд з цим, слідчий суддя не знаходить підстав для задоволення клопотання в частині надання дозволу на обшук з метою відшукання та вилучення у вказаному приміщенні комп`ютерної техніки, грошових коштів здобутих в результаті вчинення кримінального правопорушення та інших речей і документів, що мають значення для досудового розслідування, оскільки слідчим не наведено ознак такого майна, які б дали змогу його ідентифікувати та перевірити на предмет належності до майна, що має доказове значення у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 108, 234, 235, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити частково.

Надати слідчому в особливо важливих справах п`ятого відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_6 , прокурору першого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих Департаменту процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих центрального апарату Генеральної прокуратури України ОСОБА_7 , слідчим слідчої групи та іншим прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні № 42016101070000094, дозвіл на проведення обшуку квартири, яка належить на праві власності ОСОБА_5 і знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з метою відшукання та вилучення: чорнової бухгалтерії, документів по чорновому готівковому розрахунку, записів про фактичних виконавців злочинних дій та матеріальних носіїв, на яких може знаходитися така інформація, магнітних та електронних, цифрових носіїв інформації, мобільних телефонів та сім-карток, первинних фінансово-господарських документів (податкових накладних, видаткових накладних, актів виконаних робіт, договорів, угод, рахунків фактур, специфікацій, товарно-транспортних накладних, актів прийому-передачі товарів, робіт, послуг та ін.), печаток та штампів, чорнових записів, записних книг з інформацією про подвійну бухгалтерію, бланків з відбитками печаток, інших предметів та документів, які стосуються діяльності компаній ТОВ «ІБМ за охорону довкілля», ТОВ «Союз ПГП», ТОВ «Каір Сервіс», ТОВ «Каір-1», а також діяльності підприємств з ознаками фіктивності до яких має відношення ОСОБА_5 , а саме: ТОВ «Юніка Груп» (код ЄДРПОУ 40429724), ТОВ «Дарлоу» (код ЄДРПОУ 40553937), ТОВ «Тентпро» (код ЄДРПОУ 40002291), ТОВ «Гарант Безпеки 2016» (код ЄДРПОУ 40451938), ТОВ «Тоскана Ком» (код ЄДРПОУ 39967760), ТОВ «Тристал ЛТД» (код ЄДРПОУ 39841908), ТОВ «Хімавтосервіс» (код ЄДРПОУ 40016765), ТОВ «Аскадо» (код ЄДРПОУ 39680241), ТОВ «Сілма ЛТД» (код ЄДРПОУ 40348237), ТОВ «Юрком Про» (код ЄДРПОУ 40171440), ТОВ «Сіен» (код ЄДРПОУ 33159037), ТОВ «ТК - Парадіс» (код ЄДРПОУ 40485553), ТОВ «Старк інцест - груп» (код ЄДРПОУ 40380836), ТОВ «Адам Трейдс» (код ЄДРПОУ 39337232).

В іншій частині клопотання залишити без задоволення.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження №757/63273/17-к.

Примірник 2 та завірена копія ухвали слідчому ОСОБА_3

Виконавець: ОСОБА_1 .

25.10.2017