Ухвала

від 05.12.2017 по справі 757/72716/17-к

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/72716/17-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 грудня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва - ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні в приміщенні Печерського районного суду міста Києва клопотання слідчого слідчої групи третього слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні №42017000000002208, про надання дозволу на проведення обшуку, -

В С Т А Н О В И В :

05 грудня 2017 року до провадження слідчого судді Печерського районного суду міста Києва - ОСОБА_1 , надійшло клопотання слідчого слідчої групи третього слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні № 42017000000002208, погоджене прокурором відділу процесуального керівництва та підтримання державного обвинувачення управління процесуального керівництва, підтримання державного обвинувачення та представництва в суді Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України радником юстиції Д. Бояном, про надання дозволу на проведення обшуку квартири, яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 , що на праві власності зареєстрована за ОСОБА_4 та фактично використовується ОСОБА_5 .

Обґрунтовуючи подане клопотання, сторона кримінального провадження зазначає, що Управлінням з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42017000000002208 від 11.08.2017 року, у ході якого виникла необхідність для проведення обшуку, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення та майна, яке було здобуте в результаті його вчинення, а також встановлення інших осіб, причетних до кримінального правопорушення.

У судовому засіданні сторона кримінального провадження - слідчий ОСОБА_3 клопотання підтримав з підстав, наведених у ньому та просив слідчого суддю його задовольнити.

Дослідивши матеріали клопотання, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, слідчий суддя приходить до наступного.

Як вбачається з матеріалів клопотання, у кримінальному провадженні № 42017000000002208 від 11.08.2017 року, під час здійснення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні встановлено, що ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_1 ), підпадаючи згідно із Законом України «Про запобігання корупції» під категорію суб`єктів декларування, що зобов`язані подавати декларацію, подала до Національного агентства з питань запобігання корупції щорічну електронну декларацію за 2016 рік, у якій не задекларувала об`єкти нерухомості, що знаходяться у її праві власності та фінансові зобов`язання, підтвердженням чому є витяг з інформаційної довідки суб`єкта декларування.

Обшук, у відповідності з ст. 234 КПК України проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, дійшов висновку про наявність підстав для часткового задоволення клопотання, оскільки слідчим в клопотанні та в судовому засіданні не доведено необхідності виявлення та фіксації «іншого майна та інших предметів та документів, які мають доказове значення по справі».

На підставі викладеного та керуючись ст. 107, 234, 235, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого слідчої групи третього слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні №42017000000002208, про надання дозволу на проведення обшуку задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчому слідчої групи третього слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , на проведення обшуку квартири, яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 , що на праві власності зареєстрована за ОСОБА_4 та фактично використовується ОСОБА_5 , з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення та майна, яке було здобуте в результаті його вчинення, а також встановлення інших осіб, причетних до кримінального правопорушення, а саме:

- документів, щодо купівлі-продажу, права користування об`єктами нерухомості розташованими за адресою: АДРЕСА_2 - договорів, експертиз, оціночних документів, актів прийому передачі, листування, платіжних документів; документів, що підтверджують отримання ОСОБА_5 кредитів, позик, депозитних вкладів, а саме: договори, квитанції, листування, акти прийому передачі, довідки та інші документи, що мають доказове значення у кримінальному провадженні, копій судових рішень щодо невиплати кредитів; документи щодо купівлі, права користування транспортним засобом MAZDA CX-7, д.н.з НОМЕР_2 , а саме: договори, акти прийому - передачі, квитанції, довідки, а також документи, щодо накладення арешту на указаний транспортний засіб у зв`язку з невиплатою кредитів;

- документів фінансовогосподарської діяльності, первинних бухгалтерських, податкових документів, податкової звітності Фермерського господарства «СААБІК» (код ЄДРПОУ 34658431) ключів доступів до системи клієнтбанк, щодо управління рахунками, подачі, печаток цих підприємства, а також, предметів, оригіналів документів та печаток підприємств, які не орендують офіс за вказаною адресою та не зареєстровані в ЄДРПОУ як підприємство, що здійснює діяльність за вказаною адресою; документів щодо переведення безготівкових коштів у готівку; печаток, систем «клієнт-банк», бухгалтерських, фінансовогосподарських, статутних, реєстраційних, установчих документів та інших документів даного підприємства, цифрових кодів доступу до рахунків підприємств, ключів податкової звітності, комп`ютерів, ноутбуків, серверів, електронних носіїв інформації, мобільних телефонів, планшетів, які використовуються для здійснення даної злочинної діяльності; грошових коштів, а також цінностей що не задекларовані в щорічній податковій декларації, електроннообчислюваної техніки;

- установчих документів Фермерського господарства «СААБІК» (код ЄДРПОУ 34658431), карток із відбитками печатки та зразками підпису службових осіб підприємства; наказів про призначення осіб, які мають право підпису банківських документів; довіреностей; офіційного листування; ксерокопій паспортів директора, головного бухгалтера та засновників підприємства на підставі яких було відкрито (закрито) вищезазначені рахунки, заяви про відкриття та закриття вказаного рахунку, додатки до них; договори на відкриття та здійснення розрахунково-касового обслуговування; документи, що свідчать про видачу готівкових коштів (чеки та доручення на отримання готівки); коштів, незаконно переведених з безготівкової форми в готівку; документи, які свідчать про купівлю іноземної валюти;

- готівкових коштів, здобутих злочинним шляхом, що не внесені ОСОБА_5 до щорічної податкової декларації за 2016 рік та відомості про які не повідомлено, щодо суттєвої зміни матеріального стану;

- знарядь злочинів (предметів, речей), цінностей, предметів і документів, які мають значення для забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, встановлення істини у вказаному кримінальному провадженні і можуть містити сліди або інші ознаки злочинної діяльності та будуть використані як докази у кримінальному провадженні №42017000000002208 від 11.07.2017.

В решті вимог клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках:

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/72716/17-к.

Примірник 2 наданий слідчому ОСОБА_3 .

Слідчий суддя ОСОБА_1