Ухвала

від 16.11.2017 по справі 757/67221/17-к

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/67221/17-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

16 листопада 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1

за участю секретаря ОСОБА_2

прокурора ОСОБА_3

слідчого ОСОБА_4

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві клопотання заступника начальника відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання державного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні № 42017000000002183, -

В С Т А Н О В И В :

10.11.2017 заступник начальник відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання державного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді із клопотанням про накладення арешту на майно, вилученого 09.11.2017 під час під час огляду на території митного посту «Вінниця центральний» ДФС України, а саме:

- напівпричіп вантажний, що був у використанні, маса в разі максимального завантаження 38, 000 т., вантажопід`ємність 31, 76 т, марка STAS, модель S343A8A, самоскид; ідентифікаційний номер (VIN): НОМЕР_1 , календарний рік виготовлення: 1996, який належить резиденту Польщі IDEC DANIEL, шляхом заборони відчуження, розпорядження та користування ним.

Обґрунтовуючи клопотання, прокурор зазначає, що Управлінням з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 42017000000002183 від 05.07.2017 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 364 та ч. 3 ст. 368 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що за період з 2015 року по теперішній час групою суб`єктів зовнішньоекономічної діяльності, а саме: ТОВ «Фармтрейдінвест» (код 40104243), ТОВ «Укрторгплюс» (код 40180392), ТОВ «Екоекспрес» (код 40423104), ТОВ «Омегаплюс» (код 40846019), ТОВ «Бестінвест-агротрейд» (код 35762697), ТОВ «Форін-трейд» (код 40404982), ТОВ «Дженер-агро» (код ЄДРПОУ 40699674), ТОВ «Делівтрейд» (код 41353536), ТОВ «Русвін» (код 38896689), ТОВ «Агронутс плюс» (код 41269104), ТОВ «Агронутс» (код 40199199), ТОВ «Віндіал» (код 40000074), ТОВ «Акцент-інвест» (код 37028896), ТОВ «Бестінвест-буд» (код 35200909), ПАТ «Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд «Кепітал інвестмент» (код 35199616), ТОВ «Нікаторг» (код 40915354), ТОВ «СТОВ Вінницька МТС» (код 05527663), ТОВ «Омега експорт» (код 41549324), ТОВ «Тімгруп» (код 41613347), ТОВ «Статус Преміум 1» (код 37695345), ТОВ «Транссигнал ОЛК» (код 32054869), ТОВ «Скайрем» (код 33844882), ТОВ «СКІФ Україна» (код ЄДРПОУ 21730228), ПП «Норд вест» (код 34325699), Вінницьким обласним військовим-патріотичним об`єднанням (код 13298403), ТОВ «Бестінвест-агротрейд» (код ЄДРПОУ 35762697) здійснюється систематичне оформлення товарів в режимах експорту та імпорту, всупереч вимогам ст. 53-55, ч. 2 ст. 280 Митного кодексу України, що призвело до ненадходження до державного бюджету митних платежів у особливо великих розмірах.

В ході кримінального провадження досліджуються питання ухилення від сплати податків, загальнообов`язкових платежів зазначеними суб`єктами господарювання під час здійснення митного оформлення в режимах «імпорту» та «експорту».

08.11.2017 09.11.2017 проведено огляд наступних товарів та транспортних засобів комерційного призначення, переміщення яких здійснюється через Вінницьку митницю ДФС:

- задекларованих ТОВ «Статус Преміум 1» (код 37695345)» за ВМД 401010/2017/039988 по УКТЗЕД 87163980 як напівпричіп вантажний, що був у використанні, маса в разі максимального завантаження 38, 000 т., вантажопід`ємність 31, 76 т, марка STAS, модель S343A8A, самоскид; ідентифікаційний номер (VIN): НОМЕР_1 , календарний рік виготовлення: 1996.

За результатами вказаних слідчих (процесуальних) дій встановлено невідповідність задекларованих даних одержувачами товару та декларантами в одній особі ТОВ «Статус Преміум 1» за результатами чого ймовірно було занижено митну вартість імпортованих товарів.

У зв`язку з цим за результатами огляду слідством здійснено вилучення:

- напівпричіпа вантажного, що був у використанні, маса в разі максимального завантаження 38, 000 т., вантажопід`ємність 31, 76 т, марка STAS, модель S343A8A, самоскид; ідентифікаційний номер (VIN): НОМЕР_1 , календарний рік виготовлення: 1996.

Прокурор зазначає, що транспортний засіб є об`єктом кримінально протиправних дій та може бути використаний як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Постановою слідчого від 09.11.2017 вказаний транспортний засіб визнано речовим доказом.

З метою забезпечення збереження речових доказів у органа досудового розслідування виникла необхідність у накладенні арешту на вилучене майно.

В судовому засідання прокурор, слідчий клопотання підтримали повністю, посилаючись на викладене в ньому, просили задовольнити.

Власник майна, представник власника майна в судове засідання не з`явилися, відповідних заяв на адресу суду не направили.

Заслухавши прокурора, слідчого, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя надходить до наступних висновків.

Відповідно до ч.1 ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Частиною 2 ст. 170 КПК України визначено, що арешт майна допускається з метою 1) забезпечення збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Статтею 98 КПК України визначено, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Постановою старшого слідчого в ОВС шостого відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_5 від 09.11.2017 напівпричіп вантажний, що був у використанні, маса в разі максимального завантаження 38, 000 т., вантажопід`ємність 31, 76 т, марка STAS, модель S343A8A, самоскид; ідентифікаційний номер (VIN): НОМЕР_1 , календарний рік виготовлення: 1996, визнано речовим доказом у кримінальному провадженні № 42017000000002183.

Відповідно до ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Враховуючи викладене, те, що наявні достатні підстави вважати, що тимчасово вилучене майно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України, тобто є доказом злочину, може бути використане як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, підлягає подальшому експертному дослідженню з метою встановлення його вартості, здобуття доказів щодо розслідуваного злочину, слідчий суддя вважає наявними підстави для накладення арешту на тимчасово вилучене майно з метою збереження речових доказів, оскільки прокурором, слідчим доведено, що у разі незастосування такого заходу забезпечення існують ризики приховування, відчуження, зникнення цього майна.

Також слідчий суддя вважає, що в даному випадку таке обмеження є розумним та співмірним завданням кримінального провадження.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст.170-173, 175, 309, 372, 392, 532 КПК України,

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на майно, вилучене 09.11.2017 під час під час огляду на території митного посту «Вінниця центральний» ДФС України, а саме:

- напівпричіп вантажний, що був у використанні, маса в разі максимального завантаження 38, 000 т., вантажопід`ємність 31, 76 т, марка STAS, модель S343A8A, самоскид; ідентифікаційний номер (VIN): НОМЕР_1 , календарний рік виготовлення: 1996, який належить резиденту Польщі IDEC DANIEL, - шляхом заборони відчуження, розпорядження іншим чином, та користування означеним майном.

Підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.

Ухвала підлягає негайному виконанню слідчим.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції.

Слідчий суддя ОСОБА_1