ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД М.МАРІУПОЛЯ

УХВАЛА

Справа № 263/15934/17

Провадження № 1-кс/263/8336/2017

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 грудня 2017 року місто Маріуполь Донецької області

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Маріуполя Скрипниченко Т.І., при секретарі Диміч Т.М., за участю слідчого Стрига М.М., прокурора Лісодіда В.О. розглянувши матеріали клопотання слідчого СУ прокуратури Донецької області ОСОБА_1 про арешт майнау кримінальному провадженні за №42017050000000264 від 17.03.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 15 ч. 2 ст.191 ч.5 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СУ прокуратури Донецької області ОСОБА_1 звернувся до слідчого судді Жовтневого районного суду м. Маріуполя Донецької області з клопотанням, погодженим з прокурором, про арешт майна у кримінальному провадженню внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42017050000000264 від 17.03.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 15 ч. 2 ст.191 ч.5 КК України, а саме на - грошові кошти, що знаходяться на банківських рахунках ТОВ УКРРЕМБУД-К (ЄДРПОУ 37648976) - №26006060214847, №26048053100528, №26057053110026, №26059052723897, № 26006052745118, №26044052705165, відкритих в ПАТ КБ ПриватБанк (МФО 305299) за адресою: м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50.

З клопотання вбачається, що невстановлені службові особи державних органів та юридичних осіб приватного права, під час проведення конкурсних торгів закупівель за бюджетні кошти, здійснили замах на привласнення бюджетних коштів у сумі більше 4 млн. грн, виділених на реконструкцію об'єктів інфраструктури Донецької області.

Так, ТОВ „Укррембуд-К» (ЄДРПОУ 37648976, м. Київ) з липня 2016 року по серпень 2017 року стало переможцем п'яти державних закупівель, які проводилися Департаментом капітального будівництва Донецької обласної державної військово-цивільної адміністрації:

1. реконструкція Костянтинівської загальноосвітньої школи І - ІІІ ступенів №1 Костянтинівської міської ради Донецької області за адресою: вул. Європейська,58 м. Костянтинівка, Донецька область, закупівля завершена, відкриті торги 30.08.2017, на суму 12 054 632, 00 гривень.

2. капітальний ремонт системи опалення в будівлі Костянтинівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 1 Костянтинівської міської ради за адресою: вул. Європейська, 58, м. Костянтинівка (Додаткові роботи) закупівля завершена, 24.07.2017, на суму 871 322, 00 гривень.

3. роботи по об'єкту Капітальний ремонт Новогродівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 7 по вул. Паркова, 30, м. Новогродівка Донецької області , закупівля завершена, відкриті торги від 27.12.2016 на суму 26 110 490,00 гривень.

4. виконання робіт Капітальний ремонт системи опалення в будівлі Костянтинівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 1 Костянтинівської міської ради за адресою: вул. Європейська, 58, м. Костянтинівка , закупівля завершена, допорогові закупівлі 04.11 2016 на суму 871 322, 00 гривень.

5. роботи по об'єкту Капітальний ремонт утеплення фасадів та покрівлі в будівлі Костянтинівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 1 Костянтинівської міської ради за адресою: вул. Європейська, 58, м. Костянтинівка закупівля завершена, відкриті торги від 04.11 2016, на суму 11 909 892, 00 гривень.

За результатами яких було укладено ряд відповідних договорів, в тому числі Договір № 167/буд. від 26.12.2016 на суму 23 510 490 грн, Договір № 43/буд. від 22.09.2016 на суму 11 062 000 грн., Договір № 38/буд. від 22.09.2016 на суму 851 304 грн.).

В ході досудового розслідування встановлено, що для перемоги в конкурсних торгах, службовими особами ТОВ Укррембуд-К в своїй тендерній пропозиції надали сфальсифіковані документи, а саме: копії фінансового балансу підприємства за 2015 рік, звіту про фінансові результати за 2015 рік, які не відповідають оригіналам наданим Державною фіскальною службою. Крім того, в якості доказу досвіду виконання аналогічних робіт надана копія договору та довідка про вартість виконаних робіт з ТОВ Ельбрус Інвест , що не відповідає дійсності, так як ТОВ Укррембуд-К та ТОВ Ельбрус Інвест не відображали в податковій звітності відносини між собою.

Згідно отриманих під час розслідування даних, встановлено, що службові особи ТОВ Укррембуд-К вносили до актів виконаних робіт (форми КБ-2в) недостовірні відомості щодо фактично виконаних робіт з метою привласнення бюджетних коштів.

При цьому, за наявною інформацією отримані бюджетні кошти були перераховані на рахунки підприємств з ознаками фіктивності під виглядом придбання будівельних матеріалів: наприклад ТОВ Грандфлай , ТОВ Цент маркет , ТОВ Оріон фінанс груп , ТОВ Технологія бізнесу та інші.

Згідно висновку експерта від 16.11.2017 №312, матеріальна шкода (збитки) внаслідок включення ТОВ Укррембуд-К (ЄДРПОУ 37648976) до актів виконання робіт по договорам: №43/буд від 22.09.2016, №38/буд від 22.09.2016 завищеного розміру заробітної плати вказаного в актах виконаних робіт (ф.КБ-2в) за періоди: грудень 2016 року, лютий-серпень 2017 року, з урахуванням розбіжності між даними по заробітній платі у звітності з ЄСВ ТОВ Укррембуд-К та даними по заробітній платі, що відображені у розрахунках загальновиробничих витрат до локального кошторису №2-1-1 до актів виконаних будівельних робіт по вищезазначеним Договорам, яка встановлена у Довідці перевірки Східного офісу Держаудитслужби в Донецькій області від 08.11.2017, документально підтверджується у розмірі 741 624,71 грн.

В ході досудового розслідування встановлено, що

ТОВ Укррембуд-К (ЄДРПОУ 37648976) має відкриті розрахункові рахунки у банківських установах, одна з яких ПАТ КБ ПриватБанк у якій відкрито розрахункові рахунки №26006060214847, №26048053100528, №26057053110026, №26059052723897, № 26006052745118, №26044052705165. .

Слідчий зауважує, що перерахування грошових коштів з вказаних рахунках може призвести до зникнення, втрати відповідного майна, з метою забезпечення відшкодування завданого збитку державі та подальшої конфіскації майна .

Прокурор та слідчий клопотання підтримали, наполягали на задоволенні.

Власник майна в судове засідання не викликався відповідно до вимог ч. 2 ст. 172 КПК України, що не є перешкодою для розгляду клопотання.

Дослідивши матеріали клопотання, додані до клопотання документи, суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Згідно з ч.1 ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

У зв'язку з тим, що накладення арешту на зазначене в клопотанні майно обумовлено необхідністю забезпечення відшкодування завданого збитку державі та подальшої можливої конфіскації, оскільки відносно ТОВ "Укррембуд-К" здійснюється досудове розслідування за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 15, ч. 5 ст. 191 КК України, то клопотання слідчого підлягає задоволенню. При цьому слідчий суддя приходить до висновку, про неможливість наклаження арешту на грошові кошти, які визначені для виплати заробітної плати та відрахування до бюджетів.

Керуючись ст.ст.167,170-173, 309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СУ прокуратури Донецької області ОСОБА_1 про арешт майнау кримінальному провадженні за №42017050000000264 від 17.03.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 15 ч. 2 ст.191 ч.5 КК України - задовольнити.

Накласти арешт на грошові кошти, що знаходяться на банківських рахунках ТОВ УКРРЕМБУД-К (ЄДРПОУ 37648976) - №26006060214847, №26048053100528, №26057053110026, №26059052723897, № 26006052745118, №26044052705165, відкритих в ПАТ КБ ПриватБанк (МФО 305299) за адресою: м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50, за винятноком грошових коштів, з яких нараховується заробітна плата працівникам та здійснюється відрахування обов'язкових платежів до бюджетів.

На підставі ухали про арешт уповноваженим співробітникам банку направити на ім'я старшого слідчого CУ прокуратури Донецької області ОСОБА_1 повідомлення про призупинення витратних операцій по рахунку, із зазначенням заблокованої суми коштів

Після пред'явлення ухвали слідчого судді витратні операції (видатки, використання, відчуження, транзит та інші.) по рахункам:

ТОВ УКРРЕМБУД-К (ЄДРПОУ 37648976) - №26006060214847, №26048053100528, №26057053110026, №26059052723897, № 26006052745118, №26044052705165, призупинити негайно, про що зробити відмітку із позначенням суми грошових коштів, котрі перебували на рахунку під час оголошення Ухвали суду у присутності працівників правоохоронних органів у кожному екземплярі Ухвали суду, а також зазначити на ній дату та час його надходження до банківської установи та дату та час призупинення витратних операцій по рахунках.

В разі надходження грошових коштів на рахунки ТОВ УКРРЕМБУД-К (ЄДРПОУ 37648976) - №26006060214847, №26048053100528, №26057053110026, №26059052723897, № 26006052745118, №26044052705165 після призупинення руху по рахунках, на протязі доби повідомляти до слідчого управління прокуратори Донецької області.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду Донецької області протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя Т.І. Скрипниченко

Зареєстровано 07.12.2017
Оприлюднено 11.12.2017
Дата набрання законної сили 06.12.2017

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Додайте Опендатабот до улюбленного месенджеру