Постанова

від 16.11.2017 по справі 362/5998/17

ВАСИЛЬКІВСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Справа № 362/5998/17

Провадження № 1-кс/362/1238/17

У Х В А Л А

про проведення обшуку

16.11.2017 року Васильківський міськрайонний суд Київської області у складі: слідчого судді ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Васильківського відділу поліції ГУ Національної поліції в Київській області майора поліції ОСОБА_3 , про проведення обшуку,-

В С Т А Н О В И В :

Згідно з клопотанням, що надійшло до суду 16.11.2017 року, у провадженні Слідчого відділу Васильківського ВП ГУНП в Київській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12017110030003900 від 25.07.2017, за ознаками кримінальних правопорушень, передбаченихч. 2 ст. 15 ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 191, ч. 3 ст. 190, ч. 3 ст. 368 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що на протязі останніх років ДП МВС України «Розвиток» заключило ряд договорів про співпрацю, щодо організації діяльності спецмайданчиків по зберіганню тимчасово затриманих транспортних засобів з фізичними особами підприємцями на території Київської області, а саме за наступними адресами: АДРЕСА_1 ; АДРЕСА_2 ; АДРЕСА_3 ; АДРЕСА_4 ; АДРЕСА_5 ; АДРЕСА_6 .

ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , будучи директором ДП МВС України «Розвиток», достовірно знаючи що ДП МВС України «Розвиток» з 29.03.2017 перебуває у стаді ліквідації, з метою особистого збагачення, розробив злочинний план, метою якого є заволодіння транспортними засобами шляхом їх переміщення на підконтрольні йому місця зберігання транспортних засобів.

Так, встановлено, що 09.10.2016 на 79 кілометрі траси «Київ-Одеса», слідчим слідчого відділу Білоцерківського ВП ГУНП в Київській області ОСОБА_5 у громадянина ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 вилучено транспортний засіб марки «Audi», модель «А8», реєстраційний номер « НОМЕР_1 », 2012 року випуску, який в подальшому цього ж дня було переміщено на спецмайданчик по зберіганню тимчасово затриманих транспортних засобів, що знаходиться за адресою: Київська область, м. Біла Церква, вул. Матросова, 48-А, який діє на підставі договору № 219 від 31.10.2016 «Про співпрацю щодо організації діяльності спецмайданчиків по зберіганню тимчасово затриманих транспортних засобів», який укладено між ДП МВС України «Розвиток» (код ЄДРПОУ: 33545152) та ФОП « ОСОБА_7 », який в свою чергу здійснює свою діяльність з ФОП « ОСОБА_8 ».

05.07.2017 Печерським районним судом м. Києва винесено ухвалу про скасування накладеного слідчим суддею Печерського районного суду м. Києва від 18.07.2016 року (справа № 757/34022/16-к), арешту в частині заборони користування автомобілем марки «Audi», модель «А8», 2012 року випуску, № НОМЕР_2 , реєстраційний номер « НОМЕР_1 », власником якого є ОСОБА_9 .

06.07.2017 ОСОБА_9 прибув на спецмайданчик по зберіганню тимчасово затриманих транспортних засобів, що знаходиться за адресою: Київська область, м. Біла Церква, вул. Матросова, 48-А, однак вище вказаного автомобіля виявлено не було у зв`язку з тим, що останній 05.04.2017 на підставі наказу № 30 від 04.04.2017 підписаного т.в.о. директора ДП МВС України «Розвиток» ОСОБА_4 , було вивезено разом з іншими транспортними засобами з вказаного спецмайданчика на спецмайданчик за адресою: АДРЕСА_7 , який в дійсності відсутній.

В подальшому встановлено, що ОСОБА_4 усвідомлюючи, що самостійно він не зможе самостійно реалізувати свій вищевказаний злочинний умисел, з метою приховування своєї злочинної діяльності, не бажаючи бути викритим, разом із тим маючи намір заволодіти автомобілем марки Audi А8 н.з. НОМЕР_1 , шляхом його переховування та переміщення на підконтрольну йому територію, залучив до злочинної групи ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_4 та ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , якому доручив керувати та координувати дії останніх.

ОСОБА_10 та ОСОБА_11 в період часу з 06.07.2017 по 23.10.2017, діючи у відповідності до відведеної їм ОСОБА_4 ролі, з метою приховування діяльності злочинної групи, замінивши на автомобілі марки «Audi А8» № кузова НОМЕР_2 , номерні знаки на « НОМЕР_3 » транспортували його на територію ГК «Славутич», який розташований за адресою: м. Київ, вул. Затишна, 7б, після чого залишили вказаний гаражний кооператив на автомобілі марки Audi Q-7 н.з. НОМЕР_4 , яким керував ОСОБА_11 .

Крім того, ОСОБА_4 продовжуючи свою злочинну діяльність, достовірно знаючи що ДП МВС України «Розвиток» з 29.03.2017 перебуває у стаді ліквідації, з метою особистого збагачення, шляхом заволодіння транспортними засобами та їх переміщення на підконтрольну йому місця зберігання транспортних засобів, діючи за попередньою злочинною змовою із службовими особами ТОВ «Вейланд Груп» ЄДРПОУ: 41020070, виготовив завідомо неправдиві документи, зокрема договір №1104 від 10.04.2017, про співпрацю щодо організації діяльності спецмайданчиків по зберіганню тимчасово затриманих транспортних засобів, укладеного між ДП МВС України «Розвиток» та ТОВ «Вейланд Груп», відповідно до якого остання зобов`язується надавати послуги з тимчасового зберігання транспортних засобів на території за адресою: Київська область, Бориспільський район, с. Гора, вул. Інститутська, 1.

05.10.2017 ОСОБА_4 продовжуючи свою злочинну діяльність, реалізуючи свій злочинний умисел направлений на заволодіння транспортними засобами розташованими на території тимчасового затримання транспортних засобів, що знаходиться за адресою: Київська область, Києво-Святошинський район, м. Вишневе, вул. Київська, 2-А, разом із тим усвідомлюючи що самостійно не доведе свій злочинний умисел до кінця, залучив до злочинної групи ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , та ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , після чого, використовуючи автомобіль марки «MitsubishiLancer 9» н.з. НОМЕР_5 , прибули до вищевказаного спецмайданчику тимчасового затримання транспортних засобів, де зберігаються вилучені транспортні засоби.

В цей самий час, ОСОБА_4 , діючи за попередньою злочинною змовою із ОСОБА_13 , ОСОБА_14 та ОСОБА_15 , використовуючи, завідомо підроблений документ, зокрема паспорт громадянина України, виданий на ім`я ОСОБА_14 , якого ТОВ «Вейланд Груп», у відповідності до довіреності №2908 від 31.08.2017, уповноважило на приймання та зберігання транспортних засобів, намагалися вивезти близько 130 автомобілів та 15 моторолерів, із вищевказаного спецмайданчику тимчасового затримання транспортних засобів, що знаходиться за адресою: Київська область, Києво-Святошинський район, м. Вишневе, вул. Київська, 2-А, однак не довели свій умисел до кінця, оскільки після викриття їх злочинних дій працівниками поліції, зникли з місця вчинення кримінального правопорушення.

Крім того, 26.10.2017 допитаний в якості свідка ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , повідомив, що 05.04.2017 на підставі наказу № 30 від 04.04.2017 підписаного т.в.о. директора ДП МВС України «Розвиток» ОСОБА_4 його транспортний засіб, а саме автомобіль марки «CHEVROLET» модель «MALIBU», д.н.з. НОМЕР_6 сірого кольору 2012 року випуску, номер кузова: НОМЕР_7 , невідомими особами було вивезено із території спецмайданчика, що знаходиться за адресою: Київська область, м. Біла Церква, вул. Матросова, 48-А до спецмайданчика, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_7 , який в дійсності відсутній.

В подальшому, ОСОБА_16 вказаний вище транспортний засіб знайшов в інтернет мережі на сайті «Авто ріа», який був виставлений на продаж. При зустрічі з особою, яка здійснювала продаж даного транспортного засобу, ОСОБА_16 встановив, що автомобіль який продається дійсно належить йому у зв`язку з відповідністю номера кузова та індивідуальними ознаками ТЗ, що було також підтверджено оперативним шляхом.

04.11.2017 ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_11 та ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , перебуваючи із ОСОБА_4 у попередній злочинній змові, діючи у відповідності до відведеної їм ролі, перебуваючи неподалік від Білоцерківського територіального сервісного центру № 3242, який розташований за адресою: Київська область, м. Біла Церква, вул. Сухоярська, 20, з метою заволодіння чужим майном, шляхом обману, під виглядом легального продажу автомобілю марки «Chevrolet» модель «Malibu», номер кузова: НОМЕР_7 , який належить на праві приватної власності ОСОБА_16 , шляхом підробки та внесення до свідоцтва про реєстрацію вказаного транспортного засобу, завідомо неправдивих відомостей, здійснили його фіктивне відчуження на користь ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_13 та таким чином заволоділи грошовими коштами в сумі 13 000 доларів США, надавши останньому фіктивне свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу та фіктивні державні номерні знаки НОМЕР_8 , які закріплені за іншим транспортним засобом.

Під час досудового розслідування, оперативними працівниками, які здійснюють супроводження у вказаному кримінальному провадженні було встановлено, що транспортний засіб марки «CHEVROLET» модель «MALIBU», д.н.з. НОМЕР_6 сірого кольору 2012 року випуску, номер кузова: НОМЕР_7 зберігався за адресами: АДРЕСА_8 та АДРЕСА_9 , АДРЕСА_8 .

Крім того, в ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_4 продовжуючи свою злочинну діяльність, діючи за попередньою злочинною змовою з ФОП « ОСОБА_8 » та ОСОБА_21 , яким підконтрольний штраф майданчик за адресою: АДРЕСА_1 , ФОП « ОСОБА_22 », якому підконтрольний штраф майданчик за адресою: АДРЕСА_3 , ФОП « ОСОБА_7 », якому підконтрольні штраф майданчики за адресою: АДРЕСА_4 та АДРЕСА_2 , ФОП « ОСОБА_23 », якому підконтрольний штраф майданчик за адресою: АДРЕСА_5 , та ОСОБА_24 , якому підконтрольний штраф майданчик в с. СеменівкаБаришівського району Київської області, перемістив із вказаних штраф майданчиків транспортні засоби в кількості 30 автомобілів, місцезнаходження яких наразі невідоме.

Враховуючи вище викладене встановлено, що ОСОБА_4 за попередньою змовою з ОСОБА_8 , ОСОБА_22 , ОСОБА_7 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 та ОСОБА_21 , зловживаючи своїм службовим становищем, здійснив розтрату чужого майна, яке перебувало у його віданні.

Досудовим розслідуванням встановлено, що документи та речі, які мають доказове значення в рамках вказаного кримінального провадження, можуть знаходитись на території спецмайданчику тимчасового затримання транспортних засобів, який розташований за адресою: Київська область, м.Кагарлик, провулок Серпневий, 8.

За вказаною адресою можуть знаходитись:накази ДП МВС України «Розвиток», щодо переміщення транспортних засобів та додатки до них; накази про призначення (переміщення в посадах) т.в.о. директора ДП МВС України «Розвиток» ОСОБА_4 , статути ДП МВС України «Розвиток», посадові інструкції ОСОБА_4 ; договори з додатками про співпрацю щодо організації діяльності спецмайданчиків по зберіганню тимчасово затриманих транспортних засобів; журнали обліку ввезення та вивезення транспортних засобів; акти огляду та тимчасового затримання транспортних засобів; печатки та штампи ДП МВС України «Розвиток»; журнали вхідної та вихідної кореспонденції ДП МВС України «Розвиток»; документація з вільними зразками підписів та почерку ОСОБА_4 , комп`ютерна техніка та носії інформації на яких наявнівідомості, щодо переміщення транспортних засобів, мобільні телефони із сім картами, транспортні засоби, які незаконно вивезено з території спецмайданчиків Київської області, грошові кошти отримані злочинним шляхом,документація ТОВ «Вейланд Груп», печатки та штампи ТОВ «Вейланд Груп`та інша документація, яка підтверджує злочинну діяльність ОСОБА_4 та вказаних вище осіб.

Згідно відомостей з реєстру прав власності на нерухоме майно, за адресою: АДРЕСА_2 , розташовані будівлі та споруди на земельних ділянках з наступними кадастровими номерами: 3222210100:01:500:0005, яка належить ОСОБА_25 , 3222210100:01:500:0004, яка належить ТОВ «Профісор» (ЄДРПОУ 33104323.

Таким чином в органах досудового розслідування виникла необхідність у проведенні обшуку території спецмайданчику тимчасового затримання транспортних засобів, який розташований за адресою: Київська область, м. Кагарлик, провулок Серпневий, 8, а також будівель та споруд розташованих на його території.

Вивчивши матеріали клопотання, заслухавши слідчого, прокурора, які підтримали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню із наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення.

Приймаючи до уваги наявність достатніх підстав вважати, що з метою повного, всебічного та неупередженого проведення досудового розслідування, отримання доказів, щодо вчинення кримінального правопорушення, передбаченого 2 ст. 15 ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 191, ч. 3 ст. 190, ч. 3 ст. 368 КК України, в органу досудового розслідування виникла необхідність на проведення обшуку території спецмайданчику тимчасового затримання транспортних засобів, який розташований за адресою: Київська область, м.Кагарлик, провулок Серпневий, 8, а також будівель та споруд розташованих на його території, клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 110, 234, 235 КПК України, -

У ХВ А Л И В :

Клопотання старшого слідчого СВ Васильківського відділу поліції ГУ Національної поліції в Київській області майора поліції ОСОБА_3 , про проведення обшуку- задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому СВ Васильківського ВП Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 , групі слідчих у вказаному кримінальному провадженні на проведення обшуку території спецмайданчику тимчасового затримання транспортних засобів, який розташований за адресою: Київська область, м. Кагарлик, провулок Серпневий, 8, а також будівель та споруд розташованих на його території, з метою виявлення та вилучення в ній наступних речей, оригіналів та копій документів:

- накази ДП МВС України «Розвиток», щодо переміщення транспортних засобів та додатки до них;

- транспортних засобів, які незаконно переміщені та якими заволоділи шахрайським шляхом;

- накази про призначення (переміщення в посадах) т.в.о. директора ДП МВС України «Розвиток» ОСОБА_4 ;

- статути ДП МВС України «Розвиток», посадові інструкції ОСОБА_4 ;

- договори з додатками про співпрацю щодо організації діяльності спецмайданчиків по зберіганню тимчасово затриманих транспортних засобів;

- журнали обліку ввезення та вивезення транспортних засобів;

- акти огляду та тимчасового затримання транспортних засобів;

- печатки та штампи ДП МВС України «Розвиток»;

- журнали вхідної та вихідної кореспонденції ДП МВС України «Розвиток»;

- документація з вільними зразками підписів та почерку ОСОБА_4 ;

- комп`ютерна техніка та носії інформації на яких наявні відомості, щодо переміщення транспортних засобів;

- мобільні телефони, які використовувались під час вчинення злочинів та на яких міститься переписка між учасниками злочинної групи;

- інша документація, яка підтверджує злочинну діяльність ОСОБА_4 .

Строк дії ухвали 30 днів з дня постановлення ухвали.

По справі виготовити дві копії даної ухвали.

Дана ухвала слідчого судді, з підстав, зазначених у клопотанні, надає право провести обшук території спецмайданчику тимчасового затримання транспортних засобів, який розташований за адресою: АДРЕСА_2 , а також будівель та споруд розташованих на його території, лише один раз.

Слідчий суддя ОСОБА_1