Ухвала

від 08.12.2017 по справі 757/73679/17-к

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/73679/17-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 грудня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_3 про проведення обшуку, -

В С Т А Н О В И В :

В провадження слідчого судді надійшло вказане клопотання про надання дозволу на проведення обшуку в усіх житлових та нежитлових приміщеннях (у тому числі, житлових будинках, гаражах, підвалах, погребах, горищах, мансардах, балконах, хлівах, літніх кухнях, бесідках та інших надвірних будівлях і спорудах), що розташовані на земельних ділянках із кадастровими номерами № 3223155400:05:031:0060 і № 3223155400:05:031:0007 ( АДРЕСА_1 ), які згідно інформації Державного земельного кадастру про право власності та речові права на земельну ділянку належать на праві власності ОСОБА_4 .

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 22.08.2017 під №12017000000001311 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 209 КК України, за фактами легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, акціонерами та службовими особами компанії «Jaspen Capital Partners Limited».

Під час досудового розслідування встановлено, що 09.03.2011 колишні працівники компанії «Otkritie Securities Limited» ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 діючи за попередньою змовою із ОСОБА_10 , який працював розпорядником фонду компанії «Threadneedle Asset Management Ltd», та іншими невстановленими особами, шляхом обману та зловживання довірою діючого керівництва компанії «Otkritie Securities Limited», ввівши в оману останніх щодо вартості аргентинських опціонних варантів (далі - цінні папери) та щодо наявності гарантій компанії «Threadneedle Asset Management Ltd» з приводу повторного викупу ними даних цінних паперів протягом 6-ти місяців за ціною 15,9375 американських центів, якої насправді не існувало, запевнивши їх у вигідності здійснюваної фінансово-господарської угоди та її прибутковості, реалізували компанії «Otkritie Securities Limited» 1,65 млрд. цінних паперів за ціною 12,937 американських центів, а всього на загальну суму 213 468 750,00 доларів США, хоча їх дійсна вартість становила лише 62 млн. доларів США. Внаслідок вищевказаних шахрайських дій завдано матеріальних збитків компанії «Otkritie Securities Limited» на суму приблизно 150 млн. доларів США.

З матеріалів клопотання вбачається, що в подальшому, після вчинення вищеописаних шахрайських дій, з метою легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, із згаданими вище коштами було проведено ряд фінансових операцій для приховання та маскування джерела їх походження.

Слідством встановлено повні анкетні дані акціонерів та службових осіб «Jaspen Capital Partners Limited», що причетні до дій по легалізації (відмиванню) коштів, одержаних злочинним шляхом, зокрема ними є наступні особи: ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , житель АДРЕСА_1 , ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , житель АДРЕСА_2 , ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , житель АДРЕСА_3 , ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , житель АДРЕСА_4 .

З метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, встановлення осіб, які причетні до вчинення кримінального правопорушення, у слідства виникла необхідність в проведенні обшуку в усіх житлових та нежитлових приміщеннях (у тому числі, житлових будинках, гаражах, підвалах, погребах, горищах, мансардах, балконах, хлівах, літніх кухнях, бесідках та інших надвірних будівлях і спорудах), що розташовані на земельних ділянках із кадастровими номерами № 3223155400:05:031:0060 і № 3223155400:05:031:0007 ( АДРЕСА_1 ), які згідно інформації Державного земельного кадастру про право власності та речові права на земельну ділянку належать на праві власності ОСОБА_4 .

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, посилаючись на викладені в ньому доводи та на долучені до матеріалів клопотання документи.

Обшук, у відповідності з ст. 234 КПК України, проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали, якими обґрунтовується внесене клопотання, надходжу до висновку про наявність підстав для часткового задоволення клопотання, оскільки слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що було вчинене кримінальне правопорушення, дані про яке містяться у витягу з ЄРДР, що відшукувані речі мають значення для досудового розслідування та відомості, які в них містяться, можуть бути доказами під час судового розгляду, а також, можуть знаходитися за вказаною слідчим адресою.

Поряд з тим, слідчий суддя не знаходить підстав для надання дозволу на вилучення комп`ютерної техніки, мобільних телефонів із сім-картками. Оскільки метою проведення обшуку в першу чергу є виявлення та фіксація відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, і вказаної мети можливо досягти без вилучення комп`ютерної техніки, а з вилученням носіїв інформації з такої техніки.

Керуючись ст. ст. 108, 234, 235, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчим слідчої групи та прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні №12017000000001311, на проведення обшуку в усіх житлових та нежитлових приміщеннях (у тому числі, житлових будинках, гаражах, підвалах, погребах, горищах, мансардах, балконах, хлівах, літніх кухнях, бесідках та інших надвірних будівлях і спорудах), що розташовані на земельних ділянках із кадастровими номерами № 3223155400:05:031:0060 і № 3223155400:05:031:0007 ( АДРЕСА_1 ), які згідно інформації Державного земельного кадастру про право власності та речові права на земельну ділянку належать на праві власності ОСОБА_4 , з метою відшукання та вилучення:

- предметів і документів, що стосуються діяльності та банківських рахунків компаній «Jaspen Capital Partners Limited», «Gemini Investment Fund Ltd», «Adamant Capital Partners AG (AD)», «Otkritie Securities Limited», «Arcutes Holding Inc», «Belux (Hong Kong) Co.Ltd.», «Templewood Capital Partners», «Threadneedle Asset Management Ltd» та фізичних осіб ОСОБА_11 ( ОСОБА_15 ), ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_7 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , за період з 01.01.2011 по 08.12.2017, а саме: установчих (реєстраційних, статутних) документів; первинних фінансово-господарських, бухгалтерських та розрахунково-платіжних документів (в тому числі, договори (контракти, угоди) з усіма додатками і доповненнями до них, попередня та поточна переписка, що стосується укладання і виконання зобов`язань за договорами, специфікації, акти прийому-передачі, податкові накладні та декларації, видаткові/прибуткові накладні, митні декларації та інвойси з додатками, виписки по банківських рахунках, товарно-транспортні накладні, оборотно-сальдові відомості, акти звірки взаємних розрахунків, облікові регістри, меморіальні ордери, платіжні доручення, грошові чеки, довіреності, відомості по рахунках, ордери, документи, які стосуються судових процесів та розслідування кримінальних проваджень (справ) стосовно даних компаній і фізичних осіб, документи, які стосуються інвестицій у зернові ф`ючерси, документи, які стосуються, відкриття та обслуговування банківських рахунків і проведення платежів по ним, та інші документи); печаток і штампів юридичних осіб (компаній) та кліше фізичних осіб; грошових коштів, щодо яких є підстави вважати, що вони отримані за викладених у фабули кримінального правопорушення обставин; електронних носіїв інформації (жорсткі диски, флеш-накопичувачі, диски), які містять вищевказану інформацію; зіпсованих документів, чистих аркушів або бланків документів з відбитками печаток зазначених юридичних осіб (компаній), чорнових записів, блокнотів, робочих зошитів, документів з вільними зразками почерку та підписів засновників, службових осіб і працівників перелічених вище юридичних осіб (компаній) і фізичних осіб.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження №757/73679/17-к.

Примірник 2 та завірена копія ухвали слідчому ОСОБА_3

Виконавець: ОСОБА_1 .

08.12.2017