Ухвала

від 08.12.2017 по справі 520/15060/17

КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. ОДЕСИ

Справа № 520/15060/17

Провадження № 1-кс/520/3102/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08.12.2017 року слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю слідчого СВ Київського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в м. Одесі клопотання слідчого СВ Київського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_4 , про проведення обшуку у кримінальному провадженні за № 42014160000000101 від 12.03.2014 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.205, ч. 3 ст. 358, ч. 4 ст. 358, ч.1 ст.366, ч. 2 ст. 366, ч. 2 ст.367, ч. 5 ст.191, ч. 2 ст. 15, ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

07.12.2017 року в провадження слідчого судді надійшло клопотання слідчого про проведення обшуку.

Як вбачається з клопотання, досудовим розслідуванням встановлено, що у провадженні слідчого відділу Київського ВП у м. Одесі ГУНП в Одеській області перебувають матеріали кримінального провадження №42014160000000101 від 12.03.2014 за підозрою ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст. 358, ч. 4 ст.358, ч.1 ст.366, ч. 2 ст. 366, ч.2 ст. 367, ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 15, ч. 5 ст. 191 КК України.

Установлено, що програмою комплексного соціально-економічного розвитку м.Одеси на 2005-2015 роки, затвердженою постановою Кабінету Міністрів України від 30.11.2004 №1604, а також Планом першочергових заходів щодо соціально-економічного розвитку м. Одеси та Одеської області, затвердженим розпорядженням Кабінету Міністрів України від 07.10.2009 №1262-р, передбачено вжиття першочергових заходів щодо запобігання руйнування дамби Хаджибеївського лиману, а саме будівництво споруд по обробці осаду і системи відводу очищених вод від станції біологічної очистки «Північна» у м.Одесі.

З цією метою Головним управлінням капітального будівництва Одеської обласної державної адміністрації 26.07.2010 укладено договір підряду №26 з ПП «Ремерцентр» (генпідрядник), відповідно до якого замовник доручає, а генпідрядник забезпечує виконання будівельно-монтажних робіт з будівництва трубопроводу довжиною 4 км з поліетиленових труб діаметром 2000мм.

Під час реалізації вказаного проекту під назвою «Проведення першочергових робіт будівництва системи стічних вод від станції біологічної очистки «Північна» у м. Одесі на об`єкті «Глибоководний випуск», учасники організованої групи та особи, що діяли за попередньою змовою з ними заволоділи бюджетними грошовими коштами шляхом вчинення кримінальних правопорушень по чотирьом схемам:

-Схема № 1 заволодіння бюджетними грошовими коштами, шляхом завищення вартості матеріалів (труби та комплектуючих до неї).

Так, службові особи Одеської обласної державної адміністрації під час укладання договору підряду та додаткових угод до них, погодили договірну ціну (50 тис. грн. за 1 м), яка не відповідала реальній вартості труби та вартості, передбаченої у проекті (13 тис. грн. за 1 м), затвердженого держбудекспертизою. У свою чергу посадові особи ПП«Ремерцентр» з метою завищення вартості труби відобразили придбання труби за ціною (50 тис. грн. за 1 м) від фіктивних суб`єктів господарювання.

За цією схемою у період з грудня 2010 року по кінець 2012 року організована група заволоділа грошовими коштами державного бюджету шляхом завищення вартості труби у сумі 64,5 млн. грн.

-Схема № 2 заволодіння бюджетними грошовими коштами, шляхом завищення вартості робіт.

Так, використовуючи колізії у законодавстві України, організована група залучила до проведення робіт підконтрольне ПП «Інно-Трейдінг» визначивши завищену вартість робіт, яке у свою залучило до виконання робіт - ТОВ «Мьобіус Констракшнс Юкрейн» за реальною вартістю робіт 71,5 млн.грн.

За цією схемою у період з липня 2011 року по кінець 2012 року організована група заволоділа грошовими коштами шляхом завищення вартості робіт у сумі 129,6 млн. грн.

-Схема № 3 заволодіння бюджетними грошовими коштами, шляхом завищення об`ємів робіт.

Так, посадові особи ПП «Ремерцентр» відобразили у документах первинно-бухгалтерського обліку виконання робіт, пов`язаних із засипкою підводної траншеї піском та щебенем, які фактично не виконувались. У свою чергу, службові особи Одеської обласної державної адміністрації та посадові особи підконтрольного ПП «Будрембізнес» (з яким посадові особи Одеської обласної державної адміністрації у 2012 році уклали договір на здійснення технічного нагляду), які були відповідальні за здійснення технічного нагляду по цьому проекту, будучи обізнаними щодо відсутності проведених робіт по засипці підводного котловану піском і щебенем, підписали акти виконаних робіт форми КБ-2в, чим підтвердити виконання цих робіт.

За цією схемою у період з листопада 2011 року по кінець 2012 року організована група заволоділа грошовими коштами шляхом завищення об`ємів робіт у сумі 18,8 млн. грн.

-Схема № 4 заволодіння бюджетними грошовими коштами, шляхом подачі позовів до державних органів.

За цією схемою, злочинна група звернула до виконання рішення судів щодо стягнення з рахунків Одеської обласної державної адміністрації за актами прийняття виконаних робіт, які містили завідомо недостовірні відомості, на користь ПП «Ремерцентр» бюджетних грошових коштів на загальну суму 320,9млн. грн., однак не змогла довести свої дії до кінця через відсутність відповідного фінансування.

Таким чином, за період з грудня 2010 року по кінець 2015 року організована група незаконно заволоділа грошовими коштами у розмірі 213млн.грн. та здійснила замах на заволодіння грошовими коштами у розмірі 320,9 млн. грн.

Ухвалою слідчого судді Херсонського міського суду Херсонської області від 03.07.2017 надано старшому слідчому слідчої групи старшому слідчому другого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури Одеської області ОСОБА_13 та (або) слідчим, включеним до складу слідчої групи у кримінальному провадженні № 42014160000000101 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні ПАТ «Класикбанк» (МФО 306704), розташованому за адресою: м. Київ, вул. Прорізна, 8, 4-поверх, кабінети № 424-427 із можливістю вилучення (виїмки), а саме:

- документів, що стосуються відкриття та обслуговування рахунків №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_4 у ПАТ «Класикбанк» (МФО 306704), зокрема:- картки із зразками підписів та відбитком печатки, встановленого зразка, заяв на відкриття рахунків, договорів на розрахунково-касове обслуговування клієнта, фотокопій паспортів уповноважених осіб, оригіналів доручень на право вчинення юридичних дій від імені директора ТОВ«Київкапіталбуд» (код ЄРДПОУ 37142671), договору найму чи іншого документу про призначення на посаду директора ТОВ«Київкапіталбуд» (код ЄРДПОУ 37142671), оригіналів доручень на ім`я особи, яка має право на відкриття та розпорядження рахунками, засвідченої нотаріально, заяв на видачу чекових книжок, платіжних доручень, чеків на отримання готівки по рахунках №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_4 , за період з 01.01.2011 по дату закриття рахунку, відомостей щодо реєстрації клієнта на сервері банку та на сервері багатоканального телефонного вузла ISP (Internet Service Provider), із зазначенням телефонних номерів та повних реквізитів Інтернет-провайдера.

- документів, що стосуються відкриття та обслуговування рахунку № НОМЕР_5 у ПАТ «Класик Банк» (МФО 306704), зокрема: - картки із зразками підписів та відбитком печатки, встановленого зразка, заяв на відкриття рахунків, договорів на розрахунково-касове обслуговування клієнта, фотокопій паспортів уповноважених осіб, оригіналів доручень на право вчинення юридичних дій від імені директора ТОВ«Комп`ютер ТЕС 9» (код ЄДРПОУ 36757944), договору найму чи іншого документу про призначення на посаду директора ТОВ«Комп`ютер ТЕС 9» (код ЄДРПОУ 36757944), оригіналів доручень на ім`я особи, яка має право на відкриття та розпорядження рахунками, засвідченої нотаріально, заяв на видачу чекових книжок, платіжних доручень, чеків на отримання готівки по рахунку № НОМЕР_5 , за період з 01.08.2011 по дату закриття рахунку, відомостей щодо реєстрації клієнта на сервері банку та на сервері багатоканального телефонного вузла ISP (Internet Service Provider), із зазначенням телефонних номерів та повних реквізитів Інтернет-провайдера.

На підставі вищевказаної ухвали суду та доручення слідчого старшим оперуповноваженим управління захисту економіки в Одеській області ДЗЕ НП України ОСОБА_14 12.10.2017 отримано тимчасовий доступ до речей і документів у приміщенні ПАТ«Класикбанк», розташованому за адресою: м. Київ, вул. Прорізна, 8.

Однак, працівниками ПАТ «Класикбакн» не надано оригінали документів що стосуються відкриття та обслуговування рахунків ТОВ «Київкапіталбуд» №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_4 та ТОВ«Комп`ютер ТЕС 9» (код ЄДРПОУ 36757944) № НОМЕР_5 .

Своє клопотання слідчий обґрунтовує тим, що здобутих на даний момент доказів недостатньо для притягання винних осіб до кримінальної відповідальності, відомості про злочин неможливо отримати в інший спосіб, а тому є необхідність у проведенні обшуку, в цілях виявлення та фіксації відомостей про кримінальне правопорушення.

У судовому засіданні слідчий підтримала клопотання у повному обсязі.

Прокурор в судове засідання не з`явився, про дату та час судового засідання був повідомлений належним чином, про що складено телефонограму.

Вивчивши клопотання та матеріали які обґрунтовують доводи клопотання, а також вислухавши думку слідчого, слідчий суддя приходить до наступного.

Згідно ч. 1 ст. 223 КПК України, слідчі (розшукові) дії є діями, спрямованими на отримання (збирання) доказів або перевірку вже отриманих доказів у конкретному кримінальному провадженні. Підставами для проведення слідчої (розшукової) дії є наявність достатніх відомостей, що вказують на можливість досягнення її мети.

Згідно ч. 1 ст. 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Відповідно до ч. 5 ст. 234 КПК України, слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що:

- було вчинено кримінальне правопорушення;

- відшукуванні речі і документи мають значення для досудового розслідування;

- відомості, які містяться у відшукуванних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду;

- відшукуванні речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи.

На підставі вищевикладеного, в цілях забезпечення повноти, всебічності та неупередженості досудового розслідування, виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, які в подальшому будуть використані як докази в рамках кримінального провадження для підтвердження винуватості винних осіб у вчиненні кримінального правопорушення, беручи до уваги також правове обґрунтування клопотання слідчого, слідчий суддя приходить до переконання, що клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 223, 233, 234, 369 ч.2, 370, 372 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Київського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_4 , про проведення обшуку у кримінальному провадженні за № 42014160000000101 від 12.03.2014 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.205, ч. 3 ст. 358, ч. 4 ст. 358, ч.1 ст.366, ч. 2 ст. 366, ч. 2 ст.367, ч. 5 ст.191, ч. 2 ст. 15, ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 190 КК України задовольнити.

Надати слідчому слідчого відділу Київського ВП у м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 та групі процесуальних керівників у кримінальному провадженні дозвіл на проведення обшуку в офісному приміщенні ПАТ«Класикбанк», розташованому за адресою: м. Київ, вул.Прорізна, 8, з метою відшукання та вилучення:

- документів, що стосуються відкриття та обслуговування рахунків №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_4 , НОМЕР_6 у ПАТ «Класикбанк» (МФО 306704), зокрема: картки із зразками підписів та відбитком печатки, встановленого зразка, заяв на відкриття рахунків, договорів на розрахунково-касове обслуговування клієнта, фотокопій паспортів уповноважених осіб, оригіналів доручень на право вчинення юридичних дій від імені директора ТОВ«Київкапіталбуд» (код ЄРДПОУ 37142671) та фізичної особи ОСОБА_15 (код НОМЕР_7 ), договору найму чи іншого документу про призначення на посаду директора ТОВ«Київкапіталбуд» (код ЄРДПОУ 37142671), оригіналів доручень на ім`я особи, яка має право на відкриття та розпорядження рахунками, засвідченої нотаріально, заяв на видачу чекових книжок, платіжних доручень, чеків на отримання готівки по рахунках №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_4 , НОМЕР_6 за період з 01.01.2011 по дату закриття рахунку, відомостей щодо реєстрації клієнта на сервері банку та на сервері багатоканального телефонного вузла ISP (Internet Service Provider), із зазначенням телефонних номерів та повних реквізитів Інтернет-провайдера.

- документів, що стосуються відкриття та обслуговування рахунку № НОМЕР_5 у ПАТ «Класик Банк» (МФО 306704), зокрема: картки із зразками підписів та відбитком печатки, встановленого зразка, заяв на відкриття рахунків, договорів на розрахунково-касове обслуговування клієнта, фотокопій паспортів уповноважених осіб, оригіналів доручень на право вчинення юридичних дій від імені директора ТОВ«Комп`ютер ТЕС 9» (код ЄДРПОУ 36757944), договору найму чи іншого документу про призначення на посаду директора ТОВ«Комп`ютер ТЕС 9» (код ЄДРПОУ 36757944), оригіналів доручень на ім`я особи, яка має право на відкриття та розпорядження рахунками, засвідченої нотаріально, заяв на видачу чекових книжок, платіжних доручень, чеків на отримання готівки по рахунку № НОМЕР_5 , за період з 01.08.2011 по дату закриття рахунку, відомостей щодо реєстрації клієнта на сервері банку та на сервері багатоканального телефонного вузла ISP (Internet Service Provider), із зазначенням телефонних номерів та повних реквізитів Інтернет-провайдера.

-внутрішніх документів банку з питань фінансового моніторингу (правила фінансового моніторингу, програми ідентифікації, верифікації та вивчення клієнтів, програми здійснення фінансового моніторингу за напрямами діяльності банку в процесі обслуговування клієнтів, програми управління компалаєнс-ризиком фінансового моніторингу, методики, інші документи з питань фінансового моніторингу, затверджені банком);

-висновків служби внутрішнього аудиту банку щодо проведених перевірок дотримання банком вимог законодавства у сфері запобігання легалізації кримінальних доходів/ фінансування тероризму;

-документів щодо призначення відповідальних за проведення фінансового моніторингу відділень ПАТ «Класик Банк» (МФО 306704), де проводились операції по розрахунковим рахункам №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , які підлягають обов`язковому фінансовому моніторингу, у тому числі їх посадові інструкції, трудові договори (контракти), табелі робочого часу, тощо;

-штатних розкладів відділень ПАТ «Класик Банк» (МФО 306704) із особовими справами працівників (анкети, накази про призначення на роботу, відпустки, звільнення, трудові угоди (контракти), посадові інструкції, контактна інформація, тощо);

-документів, що стали підставою для взяття на облік банку та відокремленого підрозділу банку як суб`єкта первинного фінансового моніторингу у спеціально уповноваженому органі;

-щоквартальних аналізів фінансових операцій ТОВ«Київкапіталбуд» (код ЄРДПОУ 37142671), ТОВ«Комп`ютер ТЕС 9» (код ЄДРПОУ 36757944) та фізичної особи ОСОБА_15 (код НОМЕР_7 ) щодо відповідності фінансовому стану та/або змісту діяльності клієнта;

-усіх повідомлень відповідальному працівнику банку про фінансові операції ТОВ«Київкапіталбуд» (код ЄРДПОУ 37142671), ТОВ«Комп`ютер ТЕС 9» (код ЄДРПОУ 36757944) та фізичної особи ОСОБА_15 (код НОМЕР_7 ), із зазначенням дати надходження/отримання відповідальним працівником банку та дати прийняття та змісту прийнятого відповідальним працівником банку рішення щодо віднесення фінансових операцій до таких, що підлягають фінансовому моніторингу;

-інформації із реєстру фінансових операції банку про фінансові операції ТОВ«Київкапіталбуд» (код ЄРДПОУ 37142671), ТОВ«Комп`ютер ТЕС 9» (код ЄДРПОУ 36757944) та фізичної особи ОСОБА_15 (код НОМЕР_7 ), у тому числі: щодо яких прийнято рішення щодо віднесення фінансової операції до такої, що підлягає фінансовому моніторингу, а також про фінансові операції осіб, якщо є достатні підставі вважати, що їх діяльність або активи пов`язані із вчиненням злочину, визначеного КК України; у проведенні яких відмовлено; проведення яких зупинено; стосовно яких отримано доручення спеціально уповноваженого органу про забезпечення моніторингу або запит про надання інформації щодо відстеження (моніторингу) фінансових операцій; про рішення щодо анулювання інформації в інформаційному рядку;

-усієї інформації (файли-повідомлення/листи), наданої спеціально уповноваженому органу стосовно ТОВ«Київкапіталбуд» (код ЄРДПОУ 37142671), ТОВ«Комп`ютер ТЕС 9» (код ЄДРПОУ 36757944) та фізичної особи ОСОБА_15 (код НОМЕР_7 ), а також усіх файлів-повідомлень спеціально уповноваженого органу про взяття (відмову від взяття) на облік інформації про фінансові операції;

-усіх запитів (файли-запити) спеціально уповноваженого органу, що стосуються операцій ТОВ«Київкапіталбуд» (код ЄРДПОУ 37142671), ТОВ«Комп`ютер ТЕС 9» (код ЄДРПОУ 36757944) та фізичної особи ОСОБА_15 (код НОМЕР_7 ) та відповіді банку і його підрозділів на них.

Визначити строк дії ухвали тривалістю в тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1