Ухвала

від 06.12.2017 по справі 761/44212/17

ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Справа № 761/44212/17

Провадження № 1-кс/761/28082/2017

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 грудня 2017 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:

слідчого судді: ОСОБА_1

при секретарі: ОСОБА_2 ,

розглянувшиклопотання прокурора відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання державного обвинувачення радника юстиції ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку у кримінальному провадженні №32017000000000016 від 31.01.2017, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених за ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 209, ч.5 ст. 191 КК України -

в с т а н о в и в :

Прокурор відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання державного обвинувачення радник юстиції ОСОБА_3 звернулася до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням по кримінальному провадженню №32017000000000016 від 31.01.2017, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених за ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 209, ч.5 ст. 191 КК України про надання дозволу на проведення обшуку у приміщенні, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , яке належить на праві спільної часткової власності ОСОБА_4 та ОСОБА_5 .

Клопотання мотивоване тим, що Генеральною прокуратурою України здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні № 32017000000000016 від 31.01.2017 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених за ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 209, ч.5 ст. 191 КК України.

Відповідно до матеріалів кримінального провадження, у липні 2017 році, групою невстановлених осіб, використовуючи реквізити та банківські рахунки ТОВ «Техлогістика» (ЄДРПОУ 39497005), ТОВ «Сігуна» (ЄДРПОУ 40999649), ТОВ «Торіфест» (ЄДРПОУ 40148170), ТОВ «Холдінг Ніко Груп» (ЄДРПОУ 40608975), ТОВ «Сіті Лайн» (ЄДРПОУ 37859300) та ТОВ «Фалькон-АП» (ЄДРПОУ 35031273) організовано злочинну схему сприяння в ухиленні від сплати податків підприємствам реального сектору економіки в особливо великих розмірах.

З метою вручення запиту директору ТОВ «Техлогістика», здійснено вихід за юридичною адресою: м. Київ, вул. Цитадельна, 6/8. Встановлено, що ТОВ «Техлогістика» за вказаною адресою не знаходиться та ніколи не знаходилося, про що складеній відповідний протокол огляду.

Встановлено, що особа, яка значиться службовою особою підприємства, ОСОБА_6 , зареєстрований та фактично мешкає за адресою: АДРЕСА_1 .

Згідно інформаційної довідка з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо суб`єкта, № 105824076 від 01.12.2017, право власності на нерухоме майно, розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , зареєстровано за ОСОБА_4 , ОСОБА_5 .

Враховуючи викладене, приймаючи до уваги відомості, отримані у ході досудового розслідування, слідство має достатні підстави вважати, що за місцем мешкання ОСОБА_6 , за адресою: АДРЕСА_1 , можуть знаходитись документи фінансово-господарської діяльності, бухгалтерського та податкового обліку підприємства, чорнові записи та електронні носії інформації, на яких зберігаються вказані документи в електронному вигляді, комп`ютерні програми та інше програмне забезпечення, які фіксують інформацію, яка має значення для встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення.

Вказані документи, відомості та інформація, яка зберігається на електронних носіях можуть бути використані як доказ факту чи обставин вчинення кримінального правопорушення, що встановлюються під час даного кримінального провадження, та обумовлює необхідність у проведенні саме обшуку.

Також, безпосередньо самі документи фінансово-господарської діяльності, а також документи бухгалтерського та податкового обліків ТОВ «Техлогістика» і чорнові записи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та містять підписи та почерк осіб, що їх уклали та відбитки печаток, по яким може виникнути необхідність в проведенні почеркознавчої та судово-економічної експертиз, що неможливе без їхнього вилучення у володільця.

У судовому засіданні слідчий ОСОБА_7 просив клопотання задовольнити та надати дозвіл на проведення обшуку у приміщенні, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , яке належить на праві спільної часткової власності ОСОБА_4 та ОСОБА_5 .

Слідчий суддя, дослідивши надані документи та матеріали, заслухавши пояснення слідчого, дійшов висновку про наявність підстав для часткового задоволення клопотання з огляду на таке.

Згідно з ч. 2 ст. 30 Конституції України, не допускається проникнення до житла чи до іншого володіння особи, проведення в них огляду чи обшуку інакше як за вмотивованим рішенням суду.

За ч. 1 та ч. 2 ст. 233 КПК України, ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь-якої метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Крім того, заслухавши слідчого та оцінивши в сукупності доводи клопотання з долученими до нього документами, слідчий суддя вважає, що на даний час слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що: 1) було вчинено кримінальне правопорушення; 2) відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування; 3) відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду; 4) відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні приміщенні.

Так, слідчий суддя вважає, що на даний час доданими до клопотання документами, підтверджується наявність підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, а відшукувані речі, про які слідчий зазначив у клопотанні, можуть знаходитись у приміщенні, за адресою: АДРЕСА_1 , яке належить на праві спільної часткової власності ОСОБА_4 та ОСОБА_5 та можуть бути доказами під час судового розгляду, а тому надається дозвіл на проведення обшуку у приміщенні, за адресою: АДРЕСА_1 , з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя правопорушення та майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, шляхом вилучення предметів та документів, а саме: документів фінансово-господарської діяльності ТОВ «Техлогістика» (ЄДРПОУ 39497005) щодо проведення фінансово-господарських взаємовідносин з ТОВ «Сіті Лайн» (ЄДРПОУ 37859300).

Як вбачається з поданого клопотання, слідчий просить надати дозвіл на проведення обшуку у приміщенні, за адресою АДРЕСА_1 з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя правопорушення та майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, шляхом вилучення предметів та документів, у тому числі інших суб`єктів господарської діяльності з ознаками «фіктичності», інших документів щодо формування та сплати податкових зобов`язань з ПДВ, податку на прибуток підприємства, податку з доходів громадян та інших податків і зборів, передбачених чинним податковим законодавством, у тому числі документів бухгалтерського обліку, первинних документів бухгалтерського та податкового обліку (договорів з додатками та специфікаціями, податкових накладних, видаткових накладних, актів прийому передачі (виконання робіт), контрактів, договорів комісії, рахунків, листів, платіжних документів, які підтверджують списання з рахунків коштів чи отримання коштів на рахунки, касових документів при сплаті у готівковій формі, ВМД зі всіма додатками, контрактів, інвойсів, протоколів погодження ціни, реєстри виданих (отриманих) податкових накладних, комп`ютерної техніки, носіїв інформації, оптичних дисків, флеш-карт, відеореєстраторів, а також інших носіїв інформації де в електронному вигляду можуть знаходитись документи вказаного підприємства, банківські виписки, які підтверджують проведені розрахунки, комп`ютерні програми та програмне забезпечення, мобільні телефони, сім-карти, печаток та штампів, готівкових коштів в національній та іноземній валютах, джерело походження яких на момент проведення обшуку не встановлено, чернових записів, та інших речей які мають значення для проведення досудового розслідування, проте дані вимоги клопотання не підлягають задоволенню, оскільки належним чином не обґрунтовано, у клопотанні відсутній зв`язок та докази такого зв`язку, між обставинами викладеними в клопотанні, в якому слідчий обґрунтовує необхідність обшуку, та витягом з кримінального провадження, крім того, слідчий не довів наявність достатніх підстав вважати, що відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування та відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду.

Враховуючи викладене та керуючись ст.ст. 234, 235 КПК України, слідчий суддя,

у х в а л и в :

Клопотання прокурора відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання державного обвинувачення радника юстиції ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку у кримінальному провадженні №32017000000000016 від 31.01.2017, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених за ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 209, ч.5 ст. 191 КК України - задовольнити частково.

Надати прокурору відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання державного обвинувачення радника юстиції ОСОБА_3 або іншим, прокурорам, слідчим які входять в групу по даному кримінальному провадженню, дозвіл на проведення обшуку у приміщенні, за адресою: АДРЕСА_1 , яке належить на праві спільної часткової власності ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя правопорушення та майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, шляхом вилучення предметів та документів, а саме: документів фінансово-господарської діяльності ТОВ «Техлогістика» (ЄДРПОУ 39497005) щодо проведення фінансово-господарських взаємовідносин з ТОВ «Сіті Лайн» (ЄДРПОУ 37859300).

В іншій частині клопотання відмовити.

Строк дії ухвали - 1 місяць з дня її постановлення та надає право на проникнення до приміщення лише один раз.

При виконанні даної ухвали відповідно до ч. 2, ч. 3, ч. 9 ст. 236 КПК України, обшук житла чи іншого володіння особи на підставі ухвали слідчого судді повинен відбуватися в час, коли завдається найменша шкода звичайним заняттям особи, яка ними володіє, якщо тільки слідчий, прокурор не вважатиме, що виконання такої умови може суттєво зашкодити меті обшуку.

Перед початком виконання ухвали слідчого судді особі, яка володіє житлом чи іншим володінням, а за її відсутності - іншій присутній особі повинна бути пред`явлена ухвала і надана її копія.

Другий примірник протоколу обшуку разом із доданим до нього описом вилучених документів та тимчасово вилучених речей (за наявності) вручається особі, у якої проведено обшук, а в разі її відсутності - повнолітньому членові її сім`ї або його представникові/ керівнику або представникові підприємства, установи або організації.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя