Ухвала

від 07.12.2017 по справі 757/66646/17-к

АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД МІСТА КИЄВА

АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Справа № 11-cc/796/5976/2017 Слідчий суддя в 1-й інстанції: ОСОБА_1

Категорія: ст. 170 КПК Доповідач: ОСОБА_2

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 грудня 2017 року місто Київ

Колегія суддів судової палати з розгляду кримінальних справ Апеляційного суду міста Києва у складі:

головуючого судді ОСОБА_2 ,

суддів ОСОБА_3 , ОСОБА_4 ,

при секретарі судового засідання ОСОБА_5 ,

з участю:

прокурора ОСОБА_6 ,

представника власників майна ОСОБА_7 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду апеляційну скаргу представника ТОВ «Донброкфінанс» та ТОВ «Системгейтс» ОСОБА_7 на ухвалу слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 08 листопада 2017 року,

ВСТАНОВИЛА:

Цією ухвалою частково задоволено клопотання прокурора відділу процесуального керівництва та підтримання державного обвинувачення управління процесуального керівництва, підтримання державного обвинувачення та представництва в суді Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України ОСОБА_6 і накладено арешт на кошти, які знаходяться на рахунках, відкритих у ПАТ "Сбербанк" (МФО 320627), юридична адреса: місто Київ, вул. Володимирська, буд. 46, а саме: - ТДВ «СК «Актив-Гарант» (ЄДРПОУ 36183979) № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 ; - ТОВ "Донброкфінанс" (ЄДРПОУ 38846114) № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_6 ; - ТОВ "Системгейтс" (ЄДРПОУ 36405537) № НОМЕР_8 , в частині видатку коштів, з можливістю зарахування на зазначені рахунки коштів, що надходять.

Не погоджуючись з таким рішенням слідчого судді, представник ТОВ «Донброкфінанс» та ТОВ «Системгейтс» ОСОБА_7 подав апеляційну скаргу, в якій ставить питання про поновлення йому строку на оскарження ухвали слідчого судді, просить її скасувати в частині накладення арешту на кошти юридичних осіб, які знаходяться на рахунках, відкритих у ПАТ "Сбербанк" (МФО 320627), юридична адреса: місто Київ, вул. Володимирська, буд. 46, а саме: - ТОВ «Донброкфінанс» (ЄДРПОУ 38846114) № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_6 , ТОВ «Системгейтс» (ЄДРПОУ 36405537) № НОМЕР_8 , в частині видатку коштів, з можливістю зарахування на зазначені рахунки коштів, що надходять, та постановити нову ухвалу, якою відмовити у задоволенні клопотання прокурора відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_6 у вищевказаній частині.

В обґрунтування клопотання про поновлення строку апеляційного оскарження представник ОСОБА_7 зазначає, що розгляд клопотання прокурора був здійснений без повідомлення ТОВ «Донброкфінанс» та ТОВ «Системгейтс» чи їх представників, копія ухвали в адресу товариств не надсилалася, а про її існування стало відомо лише 16листопада 2017 року після оприлюднення такої ухвали в Єдиному державному реєстрі судових рішень.

Стосовно ухвали слідчого судді, то ОСОБА_7 вважає її незаконною та необґрунтованою. Зокрема, апелянт стверджує, що слідчий не додав до клопотання достатніх доказів, а саме немає жодної цифри, яка б свідчила про маніпулювання чи встановлення курсу або розрахунку капіталізації чи фактів легалізації доходів, причому отриманих злочинним шляхом, або прикладів фіктивного підприємництва. Крім того, представник вважає, що вказані юридичні особи не мають жодного відношення до наркотиків, по ним немає жодного факту щодо ухилення від сплати податків, немає жодних даних по заборгованості із сплати податків та висновків податкових органів з цього приводу. Також автор апеляції звертає увагу, що раніше клопотання з цією фабулою подавалися різноманітними слідчими відповідно до кримінального провадження №42017000000001836, а тепер під № 42017111200000142. Крім того, ОСОБА_7 запевняє, що на рахунках, на які накладений арешт, взагалі відсутні кошти. Також, на думку представника, хоча слідчий суддя і посилається на постанову про визнання речових доказів, насправді ця постанова не є належним і допустимим доказом, оскільки не має жодних обґрунтувань.

Заслухавши доповідь судді-доповідача, пояснення представника власників майна ОСОБА_7 , який підтримав апеляційну скаргу і просив її задовольнити, пояснення прокурора ОСОБА_6 , який заперечував проти задоволення апеляційної скарги та просив ухвалу слідчого судді залишити без змін, вивчивши матеріали провадження та перевіривши доводи апеляційної скарги, колегія суддів вважає, що ОСОБА_7 , як представник ТОВ «Донброкфінанс», ТОВ «Системгейтс», не пропустив строк на апеляційне оскарження ухвали слідчого судді, але його апеляційна скарга не підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Так, у відповідності до абз. 2 ч. 3 ст. 395 КПК України, якщо ухвалу слідчого судді було постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, що в даному випадку мало місце, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Відповідно до матеріалів судового провадження, клопотання прокурора про арешт майна було розглянуто слідчим суддею 08 листопада 2017 року без виклику ТОВ «Донброкфінанс» та ТОВ «Системгейтс» чи їх представників. Лише 16 листопада 2017 року вказані товариства дізналися з Єдиного державного реєстру судових рішень про наявність такої ухвали слідчого судді, а 21 листопада 2017 року їх представник ОСОБА_7 подав до Апеляційного суду міста Києва апеляційну скаргу в інтересах зазначених товариств. Таким чином, представник ТОВ «Донброкфінанс» та ТОВ «Системгейтс» ОСОБА_7 не пропустив п`ятиденний строк на апеляційне оскарження ухвали слідчого судді.

Що стосується безпосередньо апеляційної скарги, то слід звернути увагу на такі обставини.

Як вбачається з матеріалів провадження, Управлінням з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 42017111200000142, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 17 березня 2017 рокуза фактами заволодіння чужим майном в особливо великих розмірах шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, тобто за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, фіктивного підприємництва, вчиненого повторно, тобто за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. ч. 1, 2 ст. 205 КК України, вчинення фінансових операцій з коштами, одержаними внаслідок вчинення суспільно-небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів, а також вчинення дій, спрямованих на приховування та маскування незаконного походження таких коштів, вчинених організованою групою, тобто за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 209 КК України, умисного ухилення від сплати податків, зборів (обов`язкових платежів), що входять в систему оподаткування, введених у встановленому законом порядку, вчиненого службовою особою підприємства, установи, організації незалежно від форми власності, що призвели до фактичного ненадходження до бюджетів чи державних цільових фондів коштів в особливо великих розмірах, тобто за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, умисних дій, що мають ознаки маніпулювання на фондовій біржі, встановлені відповідно до закону щодо державного регулювання ринку цінних паперів, вчинених за попередньою змовою групою осіб, тобто за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 222-1 КК України, незаконного придбання та зберігання наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів, тобто за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.309 КК України, умисного зловживання владою або службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки, тобто за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, складання, видачі службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів, внесення до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, іншого підроблення офіційних документів, тобто за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що в період з 2016 року по теперішній час ОСОБА_8 за попередньою змовою із ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 та іншими особами створено та придбано ряд суб`єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб) з метою прикриття незаконної діяльності, яка полягає у проведенні фінансово-господарських операцій по переведенню безготівкових коштів у готівку, формуванню дебіторської заборгованості, витрат та податкового кредиту для інших суб`єктів підприємницької діяльності без фактичного здійснення господарських операцій з продажу (придбання) товарів, цінних паперів, виконання робіт, надання послуг.

Так, зазначена група осіб, використовуючи ТОВ «КУА «ЛЕМАКО ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ» (ЄДРПОУ 38186056) (фонди: ЗНВТПФ «ЛЕМАКО КАПІТАЛ», ЗНВПІФ «ЛЕМАКО ІНВЕСТ», ЗНВТПФ «КОНТИНЕНТАЛЬНИЙ ФОНД НЕРУХОМОСТІ», ПАТ «ЗНВКІФ «ЙОРК», ПАТ «ЗНВКІФ «МБГ», ПАТ «ЗНВКІФ «ФІДО ДЕВЕЛОПМЕНТ», ПАТ «ЗНВКІФ «ЗЛАТОБУД»), ТОВ «КУА «СТЕЙБЛ ІНВЕСТМЕНТ ПРОФІТ» (ЄДРПОУ 37995670) (фонди: ПВНЗІФ «АФІНІТІ», ІІВНЗІФ «ОРАНЖ», ПВНЗІФ «КЕПІТАЛ», AT «ЗНВКІФ «УКРЖИТЛОІНВЕСТ»), ТОВ «КУА «НЬЮ ЕССЕТ» (ЄДРПОУ 35253505), ТОВ «КУА «ІНСАЙТ ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ» (ЄДРПОУ 37148049) та інші суб`єкти підприємницької діяльності, вчиняє незаконні умисні дії з цінними паперами, що мають ознаки маніпулювання на фондовій біржі, встановлені відповідно до закону щодо державного регулювання ринку цінних паперів.

Після цього отримані цінні папери, вартість яких «штучно» завищена в десятки разів, використовуються організаторами злочинної діяльності для вчинення фінансових операцій з коштами, одержаними внаслідок вчинення суспільно-небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів (фіктивне підприємництво та маніпулювання на фондовому ринку), операції по яким спрямовані на приховування та маскування незаконного походження таких коштів.

Слідчими (розшуковими) діями також встановлено, що ОСОБА_8 за попередньою змовою з ОСОБА_9 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 в період 2016 2017 років, з метою штучного створення ліквідності цінних паперів, шляхом маніпулювання з цінними паперами підконтрольних емітентів, вступили в зговір з посадовими особами ПАТ «ФБ «ІННЕКС» (ЄДРПОУ 23425110).

В результаті заздалегідь узгоджених дій вказані особи за попередньою змовою між собою, використовуючи підконтрольні їм підприємства, здійснили та проводять по завищеним цінам (в понад 20 разів) операції з купівлі-продажу цінних паперів на ПАТ «ФБ» «ІННЕКС», що створює штучні котирування на фондовій біржі.

Дані маніпуляції призводять до необґрунтованого завищення цін на цінні папери та збільшення капіталізації підконтрольних емітентів з ознаками фіктивності, що дає змогу використовувати зазначені цінні папери як інструмент для суб`єктів реального сектору економіки в протиправних схемах по мінімізації податкового навантаження, ухилення від сплати податків та подальшої легалізації грошових коштів, одержаних злочинним шляхом.

Так, для вчинення вказаних незаконних дій фігурантами провадження використовуються «сміттєві» (не мають цінності) цінні папериз штучно завищеними біржовими цінаминаступних підконтрольних емітентів суб`єктів підприємницької діяльності з ознаками фіктивності, саме: ПАТ «ЧЕРВОНЕ РП» (ЄДРПОУ 00906930), ПАТ «АГРОФІНАНС» (ЄДРПОУ 35643892), ПрАТ «ЕНЕРГІЯ ДЕВЕЛОПМЕНТ» (ЄДРПОУ 33325237), ПАТ «КОНКОРД IHK.» (ЄДРПОУ 38824174), ПАТ «ФАКТОР КРЕДИТ «ФЕНІКС» (ЄДРПОУ 37854737), ПАТ «АКТИВ ГРУП КОНСАЛТИНГ» (ЄДРПОУ 38864788), ПАТ «ЦЕНТР ОБСЛУГОВУВАННЯ НЕРУХОМОСТІ «НОРМА» (ЄДРПОУ 33545414), ПАТ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «АВАНГАРД» (ЄДРПОУ 36019681), ПАТ «ЛІКА ЛОГІСТИК» (ЄДРПОУ 37026197), ПАТ «ІМПУЛЬС ПЛЮС» (ЄДРПОУ 34881587), ПАТ «ДЖИ ПІ АЙ - ІНВЕСТ» (ЄДРПОУ 32490684), ПАТ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «СТС КАПІТАЛ» (ЄДРПОУ 37401756), ПАТ «ФОНДОВІ ТЕХНОЛОГІЇ УКРАЇНИ» (ЄДРПОУ 32980628), ПАТ «ЮРИДИЧНІ ПОСЛУГИ» (ЄДРПОУ 37499765), ПАТ «ПРОМІНВЕСТИЦІЇ» (ЄДРПОУ 35114354), ПАТ «БІЗНЕС СТРАТЕГІЯ» (ЄДРПОУ 35114511), ПАТ «СКАМІТ» (ЄДРПОУ 36207711), ПАТ «ЗАВОД РАДАР» (ЄДРПОУ 23027906), ТОВ «КАЙДЗЕН КАПІТАЛ» (ЄДРПОУ 37962781), ТОВ «КРЕДИТ ГАРАНТ ЛТД» (ЄДРПОУ 35548589), ТОВ «БІЗНЕС НЕРУХОМІСТЬ» (ЄДРПОУ 37037319), ТОВ «АВТО ФІНАНС СЕРВІС» (ЄДРПОУ 37037324), ТОВ «КОМПАНІЯ «БІЗНЕС ІННОВАЦІЇ» (ЄДРПОУ 37175969), ТОВ «СУЧАСНИЙ ФІНАНСОВИЙ СЕРВІС» (ЄДРПОУ 37039358), ТОВ «БРІККО» (ЄДРПОУ 34820857), TOB «ВІАН МЕДІА ГРУП» (ЄДРПОУ 36856953), ТОВ «ФОРТІ ТРЕЙД» (ЄДРПОУ 38124103), ЗАТ «Агропромислова інвестиційна компанія» (ЄДРПОУ 30021826), ПАТ «Кристал» (ЄДРПОУ 34318828), ПАТ «Кристал-Інвест» (ЄДРПОУ 34033725), ПАТ «Український проектно-інвестиційний центр» (ЄДРПОУ 32850455), ПАТ «Укрбуденерготехнологія» (ЄДРПОУ 38929389), ПрАТ «Актеон-Ф» (ЄДРПОУ 35428226), ПАТ «Інжбудсервіс» (ЄДРПОУ 34508918).

Однак, з моменту здійснення емісії цінних паперів по теперішній час підконтрольні підприємства фактично не здійснюють фінансово-господарської діяльності згідно проспекту емісії, що підтверджується інформацією із відкритих джерел, в тому числі регулярною щорічною інформацією про емітентів, яка опублікована на офіційному сайті НКЦПФР.

Окрім того, з метоюфункціонування злочинної схеми використовуються підконтрольні підприємства з ознаками фіктивності, які задіяні у формуванні статутних капіталів, підтримки завищених у понад 20 разів котирувань цінних паперів підконтрольних емітентів на фондових біржах та виводу грошових коштів шляхом купівлі-продажу «сміттєвих» цінних паперів, а саме: ТОВ «ЛЕНМАРТ ЛТД» (ЄДРПОУ 40632594), ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ФАКТОР ЛТД» (ЄДРПОУ 41246464), ТОВ «ФАКТОР КАПІТАЛ ЛТД» (ЄДРПОУ 41156418), TOB «РІС «СТАРЕ МІСТО» (ЄДРПОУ 38745784), ТОВ «СИСТЕМГЕЙТС» (ЄДРПОУ 36405537), ТОВ «РЕЙСКОР» (ЄДРПОУ 41183408), ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «АЛЬЯНС ПЛЮС» (ЄДРПОУ 41234527), ТОВ «АБРІС ІНВЕСТ» (ЄДРПОУ 31280357), ТОВ «АБРІС КАПІТАЛ» (ЄДРПОУ 35081429), ТОВ «АБРІС» (ЄДРПОУ 25282883), ТОВ «ВЕЛБІНЕС» (ЄДРПОУ 41183593), ТОВ «ГРАНД ФАКТ ОРІНВЕСТ» (ЄДРПОУ 41195572), ТОВ «ДЖІАЙТІ ЛОГІСТИК» (ЄДРПОУ 38511306), ТОВ «ЄВРОФІНАНС-СЕРВІС» (ЄДРПОУ 41195310), ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ ОБЕРІГ» (ЄДРПОУ 37770371), ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ПЕРФЕКТО КАПІТАЛ» (ЄДРПОУ 39780018), ТОВ «ПЕРФЕКТО» (ЄДРПОУ 39690883), ТОВ «ДОНБРОКФІНАНС» (ЄДРПОУ 38846114), ТОВ «АСЛА ГРУП» (ЄДРПОУ 39206574), ТОВ «БУДОПТСНАБ» (ЄДРПОУ 38448030), ТОВ «АЛЕШЕР АСІСТАНС» (ЄДРПОУ 38138734), ТОВ «СЕАЛ ТРЕЙД» (ЄДРПОУ 40087506), ТОВ «СКК ТРЕЙД» (ЄДРПОУ 38745648), ТОВ «ФІНКОМ ІНВЕСТ» (ЄДРПОУ 37471006), ТОВ «ФК «Атріум» (ЄДРПОУ 40197500), ТОВ «Білл Метент» (ЄДРПОУ 32270706), ТОВ «Інті-Брок» (ЄДРПОУ 22589341), ТОВ «ТД «Кристал» (ЄДРПОУ 32144009), ТОВ «Меттрейдімпекс» (ЄДРПОУ 38448025), ТОВ «Пропеті Північ» (ЄДРПОУ 41522171), TOB «Т.А.М» (ЄДРПОУ 13554987), ТОВ «ФК «Фактор ЛТД» (ЄДРПОУ 41246464), а також страхові компанії ПАТ «СК «ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ВИБІР» (ЄДРПОУ 33719849), ПАТ «СК «АВТОРИТЕТ» (ЄДРПОУ 34578000), ТОВ «СК «АКТИВ ГАРАНТ» (ЄДРПОУ 36183979),TOB «СК «СУЧАСНІ СТРАХОВІ ГАРАНТІЇ» (ЄДРПОУ 36983025), ТДВ «СК «Актив-Гарант» (ЄДРПОУ 36183979).

Дії групи осіб, які, використовуючи підконтрольні їм фіктивні підприємства,здійснюють незаконну діяльність, кваліфіковано за ч. 2 ст. 205, ч. 2 ст. 209, ч. 2 ст. 222-1 КК України. Відповідно до ст. 12 КК України, як зазначають органи досудового розслідування, за сукупністю дані злочини є особливо тяжкими.

Як стверджує прокурор у кримінальному провадженні ОСОБА_6 , свідчення, яківикладені у клопотанні, підтверджуються інформацією Департаменту захисту економіки Національної поліції України, показаннями свідків, протоколами огляду, протоколами проведення обшуків, матеріалами щодо діяльності емітентів на фондовому ринку та іншими матеріалами кримінального провадження № 42017111200000142 в їх сукупності.

08 листопада 2017 року (датоване 07 листопада 2017 року) прокурор відділу процесуального керівництва та підтримання державного обвинувачення управління процесуального керівництва, підтримання державного обвинувачення та представництва в суді Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України ОСОБА_6 звернувся до Печерського районного суду міста Києва з клопотанням про накладення арешту на кошти, які знаходяться на рахунках, відкритих у ПАТ "Сбербанк" (МФО 320627), юридична адреса: місто Київ, вул. Володимирська, буд. 46, а саме: - ТДВ «СК «Актив-Гарант» (ЄДРПОУ 36183979) № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 ; -ТОВ "Донброкфінанс" (ЄДРПОУ 38846114) № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , №НОМЕР_7 , № НОМЕР_6 ; - ТОВ "Системгейтс" (ЄДРПОУ 36405537) № НОМЕР_8 , в частині видатку коштів, з можливістю зарахування на зазначені рахунки коштів, що надходять, з наданням інформації в друкованому вигляді щодо її виконання та залишку грошових коштів на рахунках вказаних осіб.

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 08 листопада 2017 року клопотання прокурора було частково задоволено та накладено арешт на кошти, які знаходяться на рахунках, відкритих у ПАТ "Сбербанк" (МФО 320627), юридична адреса: місто Київ, вул. Володимирська, буд. 46, а саме: - ТДВ «СК «Актив-Гарант» (ЄДРПОУ 36183979) № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 ; - ТОВ "Донброкфінанс" (ЄДРПОУ 38846114) № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_6 ; -ТОВ "Системгейтс" (ЄДРПОУ 36405537) № НОМЕР_8 , в частині видатку коштів, з можливістю зарахування на зазначені рахунки коштів, що надходять.

Оскільки дана ухвала оскаржена тільки представником ТОВ «Донброкфінанс» та ТОВ «Системгейтс» ОСОБА_7 , то колегія суддів, відповідно до ч. 1 ст. 404 КПК України, переглядає ухвалу слідчого судді в межах його апеляційної скарги, а щодо юридичної особи, а саме ТДВ «СК «Актив-Гарант» (ЄДРПОУ 36183979), на рахунки якої теж накладено арешт вказаною ухвалою слідчого судді, то в цій частині питання законності та обґрунтованості накладення арешту на рахунки останньої колегією суддів не вирішується.

Задовольняючи частково дане клопотання, внесене в межах кримінального провадження № 42017111200000142, в частині накладення арешту на кошти, які знаходяться на рахунках, відкритих у ПАТ "Сбербанк" (МФО 320627), юридична адреса: місто Київ, вул. Володимирська, буд. 46, а саме: - ТОВ "Донброкфінанс" (ЄДРПОУ 38846114) № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_6 ; - ТОВ "Системгейтс" (ЄДРПОУ 36405537) № НОМЕР_8 , в частині видатку коштів, з можливістю зарахування на зазначені рахунки коштів, що надходять, слідчий суддя, як вбачається з журналу судового засідання, заслухав пояснення слідчого ОСОБА_18 та, дослідивши матеріали, додані до клопотання, прийшов до правильного висновку, що існують достатні правові підстави для накладення арешту на кошти, які знаходяться на рахунках, відкритих у ПАТ "Сбербанк" (МФО 320627), юридична адреса: місто Київ, вул. Володимирська, буд. 46, а саме: - ТОВ "Донброкфінанс" (ЄДРПОУ 38846114) № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_6 ; - ТОВ "Системгейтс" (ЄДРПОУ 36405537) № НОМЕР_8 , в частині видатку коштів, з можливістю зарахування на вказані рахунки коштів, що надходять, з огляду на те, що грошові кошти на цих рахунках відповідають критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК Україна.

З урахуванням цього слідчий суддя, всупереч ствердженням представника, встановив належні правові підстави, передбачені ч. 1, ч. 3 ст. 170 КПК України, для задоволення клопотання прокурора та накладення арешту на кошти, які знаходяться на рахунках, відкритих у ПАТ "Сбербанк" (МФО 320627), юридична адреса: місто Київ, вул. Володимирська, буд. 46, а саме: - ТОВ "Донброкфінанс" (ЄДРПОУ 38846114) № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_6 ; - ТОВ "Системгейтс" (ЄДРПОУ 36405537) № НОМЕР_8 , в частині видатку коштів, з можливістю зарахування на зазначені рахунки коштів, що надходять.

В свою чергу, матеріали провадження свідчать, що на цьому етапі кримінального провадження потреби досудового розслідування виправдовують таке втручання у права та інтереси власника майна з метою, передбаченою п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, а саме з метою забезпечення збереження речових доказів.

Таким чином, колегія суддів вважає, що слідчий суддя обґрунтовано, у відповідності до вимог ст. ст. 132, 170 173 КПК України, наклав арешт на кошти, які знаходяться на рахунках, відкритих у ПАТ "Сбербанк" (МФО 320627), юридична адреса: місто Київ, вул. Володимирська, буд. 46, а саме: - ТОВ "Донброкфінанс" (ЄДРПОУ 38846114) № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_6 ; - ТОВ "Системгейтс" (ЄДРПОУ 36405537) № НОМЕР_8 , врахувавши при цьому і наслідки від вжиття такого заходу забезпечення кримінального провадження для інших осіб та забезпечивши своїм рішенням розумність і співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження.

Зважаючи на вищевикладене в сукупності з обставинами кримінального провадження, колегія суддів об`єктивно переконана, що слідчий суддя, накладаючи арешт на кошти, які знаходяться на рахунках, відкритих у ПАТ "Сбербанк" (МФО 320627), юридична адреса: місто Київ, вул. Володимирська, буд. 46, а саме: - ТОВ "Донброкфінанс" (ЄДРПОУ 38846114) № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_6 ; - ТОВ "Системгейтс" (ЄДРПОУ 36405537) № НОМЕР_8 , діяв у спосіб і у межах діючого законодавства, арешт застосував на засадах розумності та співмірності, а тому доводи представника ТОВ «Донброкфінанс» та ТОВ «Системгейтс» ОСОБА_7 стосовно незаконності та необґрунтованості ухвали слідчого судді слід визнати непереконливими.

Порушень норм КПК України, які могли б стати підставою для скасування ухвали слідчого судді, колегією суддів не вбачається.

Враховуючи встановлені факти та відповідні їм правовідносини, колегія суддів вважає, що ухвалу слідчого судді необхідно залишити без змін, а апеляційну скаргу представника ТОВ «Донброкфінанс» та ТОВ «Системгейтс» ОСОБА_7 без задоволення.

Керуючись ст. ст. 170, 171, 173, 309, 376, 404, 405, 407, 422 КПК України, колегія суддів

УХВАЛИЛА:

Ухвалу слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 08 листопада 2017 року, якою задоволено клопотання прокурора відділу процесуального керівництва та підтримання державного обвинувачення управління процесуального керівництва, підтримання державного обвинувачення та представництва в суді Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України ОСОБА_6 в частині накладення арешту на кошти, які знаходяться на рахунках, відкритих у ПАТ "Сбербанк" (МФО 320627), юридична адреса: місто Київ, вул. Володимирська, буд. 46, а саме: - ТОВ "Донброкфінанс" (ЄДРПОУ 38846114) № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_6 ; - ТОВ "Системгейтс" (ЄДРПОУ 36405537) № НОМЕР_8 , в частині видатку коштів, з можливістю зарахування на зазначені рахунки коштів, що надходять, залишити без змін, а апеляційну скаргу представника ТОВ «Донброкфінанс» та ТОВ «Системгейтс» ОСОБА_7 залишити без задоволення.

Ухвала апеляційного суду оскарженню не підлягає.

СУДДІ:

ОСОБА_19 ОСОБА_4