Ухвала

від 12.12.2017 по справі 607/16139/17

ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ

У Х В А Л А

12.12.2017 Справа №607/16139/17

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання начальника другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Тернопільській області ОСОБА_4 про надання дозволу на проведення обшуку,

В С Т А Н О В И В :

Начальник другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Тернопільській області ОСОБА_4 , за погодженням з прокурором відділу прокуратури Тернопільської області ОСОБА_5 , в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42017211180000012 від 16 березня 2017 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.212, ч.2 ст.321-1 КК України,звернувся до слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про надання дозволу на проведення обшуку приміщення Тернопільської філії АТ «ОТП Банку» за адресою: м. Тернопіль, вул. Листопадова, 7, право власності на які зареєстровано за ТОВ Магазин «Оксана» (код ЄДРПОУ 14036119) та орендується ПАТ «ОПТ Банк» (код ЄДРПОУ 21685166), з метою відшукання і вилучення банківських документів ТОВ «Соціальні аптеки», фізичних осіб-підприємців.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав з підстав, викладених у ньому та просить його задовольнити.

Заслухавши слідчого, вивчивши клопотання та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження, приходжу до наступних висновків.

В провадженні слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Тернопільській області перебуває кримінальне провадження №42017211180000012від 16 березня 2017 року за фактом умисного ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212 КК України та за фактом зберігання з метою збуту та збуту завідомо фальсифікованих лікарських засобів за попередньою змовою групою осіб за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.321-1 КК України.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що матеріалами досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_6 , будучи співзасновником та службовою особою ТОВ «Соціальні аптеки» (код за ЄДРПОУ 37943884), фізичною особою - підприємцем та являючись фактичним власником мережі аптек «Ромашка» та «Борис» та фізичні особи-підприємці ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_1 ), ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_2 ), ОСОБА_9 (РНОКПП НОМЕР_3 ), та фізичні особи ОСОБА_10 (РНОКПП НОМЕР_4 ), ОСОБА_11 (РНОКП НОМЕР_5 ) за період діяльності протягом 2016-2017 років, з метою ухилення від сплати податків, проводять реалізацію лікарських засобів без відображення по бухгалтерському та податковому обліках, внаслідок чого до Державного бюджету не сплатили податки на загальну суму 4 000 000 грн., що є особливо великим розміром. При цьому, вказані особи зберігають з метою збуту та збувають фальсифіковані лікарські засоби. Окрім того, встановлено, що банківські документи ТОВ «Соціальні аптеки» та фізичних осіб-підприємців, які задіяні в схемі постачання та реалізації лікарських засобів та інших товарів, в тому числі і ті що стосуються внесення та зняття готівкових коштів, відкриття та закриття рахунків та руху коштів по банківських рахунках знаходяться в приміщенні Тернопільської філії АТ «ОТП Банку» (м.Тернопіль, вул.Листопадова, 7)

Відповідно до ч.5 ст. 234 КПК України слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що: 1) було вчинено кримінальне правопорушення; 2) відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування; 3) відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду; 4) відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи.

У клопотанні жодним чином не доведено неможливість отримання вищевказаних банківських документів ТОВ «Соціальні аптеки», ФОП ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_1 ), ФОП ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_2 ), ФОП ОСОБА_9 (РНОКПП НОМЕР_3 ) та приватних підприємців, на яких зареєстровано аптечні пункти мережі «Ромашка» та « ОСОБА_12 », в тому числі і ті що стосуються внесення та зняття готівкових коштів, відкриття та закриття рахунків та руху коштів по банківських рахунках, речі (предмети) та інші носії інформації, що мають значення для всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження №42017211180000012, які планується відшукати та вилучити, у інший спосіб, ніж шляхом проведення обшуку, при тому, що питання про вилучення необхідних документів можливо вирішити при розгляді клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться в ПАТ «ОПТ Банк», що дає підстави слідчому судді вважати клопотання передчасним.

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя вважає, що клопотання до задоволення не підлягає.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 234 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В :

В задоволенні клопотання начальника другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Тернопільській області ОСОБА_4 про надання дозволу на проведення обшуку - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1