Ухвала

від 28.11.2017 по справі 200/20740/17

БАБУШКІНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

У Х В А Л А Справа № 200/20740/17

Ім`ям України Провадження № 1-кс/200/12572/17

28 листопада 2017 року м. Дніпро

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,

за участю слідчої ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засіданні у приміщенні суду в м. Дніпрі клопотання слідчої по кримінальному провадженню № 12017040000001205 про арешт майна, -

В С Т А Н О В И В:

28 листопада 2017 року старша слідча слідчого управління Головного Управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_2 , за погодженням із прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , звернулась до суду із клопотанням, в якому прохає накласти арешт на оригінали документів, які були вилучені під час обшуку 24 листопада 2017 року у ДФ ДП «Державний науково-дослідний та проектно-вишукувальний інститут «НДІПРОЕКТРЕКОНСТРУКЦІЯ».

Необхідність накладення арешту обґрунтовує наступним чином. що службові особи Державного підприємства «Державний науково-дослідний та проектно-вишукувальний інститут «НДІПРОЕКТРЕКОНСТРУКЦІЯ», код ЄДРПОУ 03328965, у 2017 році, зловживаючи своїм службовим становищем, діючи за попередньою змовою групою осіб зі службовими особами ТОВ НВП «Техносплав» ЄДРПОУ 32697678 та ПП «Нікіта Ром» ЄДРПОУ 34109029, розтратили державні кошти у сумі близько 400 тис. грн. шляхом перерахування на вищевказані підприємства з ознаками фіктивності за начебто отримані консалтингові послуги.

24.11.2017 року в період часу з 09:40 год. по 14:55 у всіх приміщеннях ДФ ДП «Державний науково-дослідний та проектно-вишукувальний інститут «НДІПРОЕКТРЕКОНСТРУКЦІЯ», розташованих за адресою: м. Дніпро, вул. В`ячеслава Липинського (колишня вул. Ширшова), буд. 7.

В ході проведення обшуку окрім речей і документів, зазначених в ухвалі слідчого судді, в ході обшуку було виявлено та вилучено документи, що мають суттєве значення для досудового розслідування, а саме:

- Договір №21/06-17 від 21.06.2017 укладеного ДП «Державний науково-дослідний та проектно-вишукувальний інститут «НДІПРОЕКТРЕКОНСТРУКЦІЯ» та ТОВ «Ландшафт»;

- Протокол погодження договірної ціни від 21.06.2017 до договору №21/06-17;

- Акт №1 приймання передачі наданих послуг від 21.06.2017 до договору №21/06-17;

- Звіт №1 від 21.06.2017 про надання комплексних консалтингових послуг до договору №21/06-17;

- Рахунок на оплату №21/06-17;

- Копія експертного звіту №677/е/17 від 19.07.2017;

- Договір №03/07-17/1 від 03.07.2017 укладеного ДП «Державний науково-дослідний та проектно-вишукувальний інститут «НДІПРОЕКТРЕКОНСТРУКЦІЯ» та ТОВ «Ландшафт»;

- Протокол погодження договірної ціни від 03.07.2017 до договору №03/07-17/1;

- Акт №1 приймання передачі наданих послуг від 17.07.2017 до договору №03/07-17/1;

- Звіт №1 від 17.07.2017 про надання комплексних консалтингових послуг до договору №03/07-17/1;

- Копія експертного звіту №1969/е/17 від 28.07.2017;

- Копія експертного звіту №2021/е/17 від 14.08.2017;

- Договір №03/07-17/2 від 03.07.2017 укладеного ДП «Державний науково-дослідний та проектно-вишукувальний інститут «НДІПРОЕКТРЕКОНСТРУКЦІЯ» та ТОВ «Ландшафт»;

- Протокол погодження договірної ціни від 03.07.2017 до договору №03/07-17/2;

- Акт №1 приймання передачі наданих послуг від 25.07.2017 до договору №03/07-17/2;

- Звіт №1 від 11.08.2017 про надання комплексних консалтингових послуг до договору №03/07-17/2;

- Копія експертного звіту №2037/е/17 від 28.07.2017;

- Копія експертного звіту №1473/е/17 від 09.06.2017;

- Копія експертного звіту №1472/е/17 від 09.06.2017;

- Договір №05/07-17 від 03.07.2017 укладеного ДП «Державний науково-дослідний та проектно-вишукувальний інститут «НДІПРОЕКТРЕКОНСТРУКЦІЯ» та ТОВ «Ландшафт»;

- Протокол погодження договірної ціни від 03.07.2017 до договору №05/07-17;

- Акт №1 приймання передачі наданих послуг від 05.07.2017 до договору №05/07-17;

- Звіт №1 від 05.07.2017 про надання комплексних консалтингових послуг до договору №05/07-17;

- Рахунок на оплату №05/07-17

- Копія експертного звіту №1586/е/17 від 29.06.2017;

- Копія експертного звіту №1642/е/17 від 06.07.2017;

- Договір №11/08-17 від 01.08.2017 укладеного ДП «Державний науково-дослідний та проектно-вишукувальний інститут «НДІПРОЕКТРЕКОНСТРУКЦІЯ» та ТОВ «Ландшафт»;

- Протокол погодження договірної ціни від 01.08.2017 до договору №11/08-17;

- Акт №1 приймання передачі наданих послуг від 11.08.2017 до договору №11/08-17;

- Звіт №1 від 11.08.2017 про надання комплексних консалтингових послуг до договору №11/08-17;

- Рахунок на оплату №11/08-17 від 11.08.2017;

- Копія експертного звіту №2206/е/17 від 11.08.2017;

- Копія експертного звіту №2205/е/17 від 11.08.2017;

- Копія експертного звіту №2008/е/17 від 28.07.2017;

- Договір №11/08-17/1 від 01.08.2017 укладеного ДП «Державний науково-дослідний та проектно-вишукувальний інститут «НДІПРОЕКТРЕКОНСТРУКЦІЯ» та ТОВ «Ландшафт»;

- Протокол погодження договірної ціни від 01.08.2017 до договору №11/08-17/1;

- Акт №1 приймання передачі наданих послуг від 11.08.2017 до договору №11/08-17/1;

- Звіт №1 від 11.08.2017 про надання комплексних консалтингових послуг до договору №11/08-17/1;

- Рахунок на оплату №11/08-17/1 від 11.08.2017;

- Копія експертного звіту №2728/е/17 від 17.08.2017;

- Копія експертного звіту №2529/е/17 від 17.08.2017;

- Копія експертного звіту №1912/е/17 від 05.09.2017;

- Договір №11/08-17/3 від 01.08.2017;

- Договір №11/08-17/2 від 01.08.2017 укладеного ДП «Державний науково-дослідний та проектно-вишукувальний інститут «НДІПРОЕКТРЕКОНСТРУКЦІЯ» та ТОВ «Ландшафт»;

- Протокол погодження договірної ціни від 01.08.2017 до договору №11/08-17/2;

- Акт №1 приймання передачі наданих послуг від 11.08.2017 до договору №11/08-17/2;

- Звіт №1 від 11.08.2017 про надання комплексних консалтингових послуг до договору №11/08-17/2;

- Рахунок на оплату №11/08-17/2 від 11.08.2017;

- Копія експертного звіту №1847/е/17 від 28.07.2017;

- Копія експертного звіту №2031/е/17 від 14.08.2017;

- Договір №11/08-17/4 від 01.08.2017 укладеного ДП «Державний науково-дослідний та проектно-вишукувальний інститут «НДІПРОЕКТРЕКОНСТРУКЦІЯ» та ТОВ «Ландшафт»;

- Протокол погодження договірної ціни від 01.08.2017 до договору №11/08-17/4;

- Акт №1 приймання передачі наданих послуг від 11.08.2017 до договору №11/08-17/4;

- Звіт №1 від 11.08.2017 про надання комплексних консалтингових послуг до договору №11/08-17/4;

- Рахунок на оплату №11/08-17/4 від 11.08.2017;

- Копія експертного звіту №2717/е/17 від 30.08.2017;

- Рахунок на оплату №17/07-17 від 17.07.2017.

Постановою слідчої від 24 листопада 2017 року вищезазначене вилучене майно визнано речовим доказом по кримінальному провадженню.

Слідча в судовому засіданні клопотання підтримала, прохала задовольнити. Пояснення надала аналогічні тексту клопотання.

З метою забезпечення арешту майна, відповідно до ч. 2 ст. 172 КПК України, власник майна в судове засідання не викликався. З цих підстав, клопотання розглянуто за відсутності власника майна та ухвалено рішення.

Згідно з вимогами ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди. У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу. У випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або третьої особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно підлягатиме спеціальній конфіскації у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України. Арешт накладається на майно третьої особи, якщо вона набула його безоплатно або за вищу або нижчу ринкової вартості і знала чи повинна була знати, що таке майно відповідає будь-якій із ознак, зазначених у пунктах 1-4 частини першої статті 96-2 Кримінального кодексу України. У випадку, передбаченому пунктом 3 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна або застосувати до юридичної особи захід кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна. У випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, фізичної чи юридичної особи, яка в силу закону несе цивільну відповідальність за шкоду, завдану діями (бездіяльністю) підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, а також юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності обґрунтованого розміру цивільного позову у кримінальному провадженні, а так само обґрунтованого розміру неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, щодо якої здійснюється провадження. У разі задоволення цивільного позову або стягнення з юридичної особи розміру отриманої неправомірної вигоди суд за клопотанням прокурора, цивільного позивача може вирішити питання про арешт майна для забезпечення цивільного позову або стягнення з юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, доведеного розміру отриманої неправомірної вигоди до набрання судовим рішенням законної сили, якщо таких заходів не було вжито раніше. Арешт може бути накладений на майно, на яке раніше накладено арешт відповідно до інших актів законодавства. У такому разі виконанню підлягає ухвала слідчого судді, суду про накладення арешту на майно відповідно до правил цього Кодексу. Вартість майна, яке належить арештувати з метою забезпечення цивільного позову або стягнення отриманої неправомірної вигоди, повинна бути співмірною розміру шкоди, завданої кримінальним правопорушенням або зазначеної у цивільному позові, розміру неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою. Арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна. Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів. Заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна. Заборона використання житлового приміщення особам, які на законних підставах проживають у такому житловому приміщенні, не допускається.

Розглянувши клопотання, вислухавши пояснення слідчої, дослідивши надані до клопотання додатки, приходжу до висновку про те, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.

Так, з метою забезпечення кримінального провадження та збереження речових доказів, з метою запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження, вважаю за можливе накласти арешт на оригінали документів, які були вилучені під час обшуку 24 листопада 2017 року у ДФ ДП «Державний науково-дослідний та проектно-вишукувальний інститут «НДІПРОЕКТРЕКОНСТРУКЦІЯ».

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 103, 110, 167, 170-173, 309-310, 369, 371-372 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання старшої слідчої слідчого управління Головного Управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_2 по кримінальному провадженню № 12017040000001205 про накладення арешту задовольнити.

Накласти арешт на оригінали документів, які були вилучені під час обшуку 24 листопада 2017 року у ДФ ДП «Державний науково-дослідний та проектно-вишукувальний інститут «НДІПРОЕКТРЕКОНСТРУКЦІЯ», а саме:

- Договір №21/06-17 від 21.06.2017 укладеного ДП «Державний науково-дослідний та проектно-вишукувальний інститут «НДІПРОЕКТРЕКОНСТРУКЦІЯ» та ТОВ «Ландшафт»;

- Протокол погодження договірної ціни від 21.06.2017 до договору №21/06-17;

- Акт №1 приймання передачі наданих послуг від 21.06.2017 до договору №21/06-17;

- Звіт №1 від 21.06.2017 про надання комплексних консалтингових послуг до договору №21/06-17;

- Рахунок на оплату №21/06-17;

- Копія експертного звіту №677/е/17 від 19.07.2017;

- Договір №03/07-17/1 від 03.07.2017 укладеного ДП «Державний науково-дослідний та проектно-вишукувальний інститут «НДІПРОЕКТРЕКОНСТРУКЦІЯ» та ТОВ «Ландшафт»;

- Протокол погодження договірної ціни від 03.07.2017 до договору №03/07-17/1;

- Акт №1 приймання передачі наданих послуг від 17.07.2017 до договору №03/07-17/1;

- Звіт №1 від 17.07.2017 про надання комплексних консалтингових послуг до договору №03/07-17/1;

- Копія експертного звіту №1969/е/17 від 28.07.2017;

- Копія експертного звіту №2021/е/17 від 14.08.2017;

- Договір №03/07-17/2 від 03.07.2017 укладеного ДП «Державний науково-дослідний та проектно-вишукувальний інститут «НДІПРОЕКТРЕКОНСТРУКЦІЯ» та ТОВ «Ландшафт»;

- Протокол погодження договірної ціни від 03.07.2017 до договору №03/07-17/2;

- Акт №1 приймання передачі наданих послуг від 25.07.2017 до договору №03/07-17/2;

- Звіт №1 від 11.08.2017 про надання комплексних консалтингових послуг до договору №03/07-17/2;

- Копія експертного звіту №2037/е/17 від 28.07.2017;

- Копія експертного звіту №1473/е/17 від 09.06.2017;

- Копія експертного звіту №1472/е/17 від 09.06.2017;

- Договір №05/07-17 від 03.07.2017 укладеного ДП «Державний науково-дослідний та проектно-вишукувальний інститут «НДІПРОЕКТРЕКОНСТРУКЦІЯ» та ТОВ «Ландшафт»;

- Протокол погодження договірної ціни від 03.07.2017 до договору №05/07-17;

- Акт №1 приймання передачі наданих послуг від 05.07.2017 до договору №05/07-17;

- Звіт №1 від 05.07.2017 про надання комплексних консалтингових послуг до договору №05/07-17;

- Рахунок на оплату №05/07-17

- Копія експертного звіту №1586/е/17 від 29.06.2017;

- Копія експертного звіту №1642/е/17 від 06.07.2017;

- Договір №11/08-17 від 01.08.2017 укладеного ДП «Державний науково-дослідний та проектно-вишукувальний інститут «НДІПРОЕКТРЕКОНСТРУКЦІЯ» та ТОВ «Ландшафт»;

- Протокол погодження договірної ціни від 01.08.2017 до договору №11/08-17;

- Акт №1 приймання передачі наданих послуг від 11.08.2017 до договору №11/08-17;

- Звіт №1 від 11.08.2017 про надання комплексних консалтингових послуг до договору №11/08-17;

- Рахунок на оплату №11/08-17 від 11.08.2017;

- Копія експертного звіту №2206/е/17 від 11.08.2017;

- Копія експертного звіту №2205/е/17 від 11.08.2017;

- Копія експертного звіту №2008/е/17 від 28.07.2017;

- Договір №11/08-17/1 від 01.08.2017 укладеного ДП «Державний науково-дослідний та проектно-вишукувальний інститут «НДІПРОЕКТРЕКОНСТРУКЦІЯ» та ТОВ «Ландшафт»;

- Протокол погодження договірної ціни від 01.08.2017 до договору №11/08-17/1;

- Акт №1 приймання передачі наданих послуг від 11.08.2017 до договору №11/08-17/1;

- Звіт №1 від 11.08.2017 про надання комплексних консалтингових послуг до договору №11/08-17/1;

- Рахунок на оплату №11/08-17/1 від 11.08.2017;

- Копія експертного звіту №2728/е/17 від 17.08.2017;

- Копія експертного звіту №2529/е/17 від 17.08.2017;

- Копія експертного звіту №1912/е/17 від 05.09.2017;

- Договір №11/08-17/3 від 01.08.2017;

- Договір №11/08-17/2 від 01.08.2017 укладеного ДП «Державний науково-дослідний та проектно-вишукувальний інститут «НДІПРОЕКТРЕКОНСТРУКЦІЯ» та ТОВ «Ландшафт»;

- Протокол погодження договірної ціни від 01.08.2017 до договору №11/08-17/2;

- Акт №1 приймання передачі наданих послуг від 11.08.2017 до договору №11/08-17/2;

- Звіт №1 від 11.08.2017 про надання комплексних консалтингових послуг до договору №11/08-17/2;

- Рахунок на оплату №11/08-17/2 від 11.08.2017;

- Копія експертного звіту №1847/е/17 від 28.07.2017;

- Копія експертного звіту №2031/е/17 від 14.08.2017;

- Договір №11/08-17/4 від 01.08.2017 укладеного ДП «Державний науково-дослідний та проектно-вишукувальний інститут «НДІПРОЕКТРЕКОНСТРУКЦІЯ» та ТОВ «Ландшафт»;

- Протокол погодження договірної ціни від 01.08.2017 до договору №11/08-17/4;

- Акт №1 приймання передачі наданих послуг від 11.08.2017 до договору №11/08-17/4;

- Звіт №1 від 11.08.2017 про надання комплексних консалтингових послуг до договору №11/08-17/4;

- Рахунок на оплату №11/08-17/4 від 11.08.2017;

- Копія експертного звіту №2717/е/17 від 30.08.2017;

- Рахунок на оплату №17/07-17 від 17.07.2017.

На ухвалу слідчого судді може бути подано апеляцію безпосередньо до апеляційного суду Дніпропетровської області протягом п`яти діб зо дня її винесення.

Слідчий суддя ОСОБА_1