Ухвала

від 13.12.2017 по справі 182/7058/17

НІКОПОЛЬСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Справа № 182/7058/17

Провадження № 1-кс/0182/2467/2017

У Х В А Л А

Іменем України

13.12.2017 року м. Нікополь

Слідчий-суддя Нікопольського міськрайонного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого в особливо важливих справах другого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2 , яке погоджено прокурором відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих регіональної прокуратури Дніпропетровської обл. ОСОБА_3 по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 17.11.2017 № 42017040000001508 про надання дозволу на проведення обшуку,

ВСТАНОВИВ :

Слідчий в особливо важливих справах другого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2 , звернувся до суду з клопотанням, яке погоджено прокурором відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих регіональної прокуратури Дніпропетровської обл. ОСОБА_3 , про надання дозволу на проведення обшуку за місцем фактичного місцезнаходженням відділення №15 ПАТ « Банк Український капітал» (МФО 320371) у м. Дніпро за адресою: м. Дніпро, вул. Сімферопольська, буд. 11, приміщення № 25, який на праві приватної власності належить громадянці ОСОБА_4 , з метою відшукання документів фінансово-господарської діяльності підприємств (податкові накладні, видаткові накладні, акти виконаних робіт, договори, угоди, рахунки-фактури, специфікації, товарно-транспортні накладні, акти прийому-передачі товарів, робіт, послуг та інше), чорнових записів про фактичних виконавців злочинних дій, комп`ютерної техніки (комп`ютери, ноутбуки, техніка для копіювання та друку), магнітних, електронних, оптичних та цифрових носіїв інформації, засобів зв`язку (мобільних телефонів, SIM-карт та інші пристроїв зв`язку), на яких міститься інформація, яка має значення для кримінального провадження, печаток та штампів, грошових коштів у будь-якій валюті, цінних паперів, дорогоцінних металів та каміння одержаного злочинним шляхом від незаконної діяльності, пластикових банківських карток та ключів від банківських скриньок, за допомогою яких проводиться легалізація грошових коштів та інших предметів і документів, які стосуються фінансово-господарської діяльності наступних підприємств: ТОВ «Адміралс» (код 41379528), ТОВ «Ван-Строй» (код 41202043), ТОВ «Альтерро» (код 41349563), ТОВ «Менліон» (код 41343067), ТОВ «Доротан» (код 41364899), ТОВ «Мірандес» (код 41317241), ТОВ «Профзум» (код 41343182), ТОВ «Інтер Глорі» (код 41304604), ТОВ «Інтер Реді» (код 41305634), ТОВ «Донтем» (код 41381563), ТОВ «Соба Інтер» (код 41138619), ТОВ «Мастері Трейд» (код 41350514), ТОВ «Макспрайм» (код 41241838), ТОВ «Дастар» (код 41378152), ТОВ «Оптікпром» (код 41267101) ТОВ «Ресвед» (код 4138878), які мають значення у кримінальному провадженні та можуть бути доказами у суді.

В обґрунтування клопотання слідчого зазначено, що у провадженні слідчого відділу прокуратури Дніпропетровської області перебуває кримінальне провадження за №42017040000001508 від 17.11.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Досудовим слідством встановлено, службовими особами Кам`янської міської ради на протязі 2017 року та групою осіб було організовано схему з виводу бюджетних коштів у «тіньовий сектор» з використанням документів підприємств з ознаками фіктивності, що завдає шкоди державі в особливо великих розмірах.

Проведеними заходами встановлено, що його організаторами є мешканці м. Дніпра, а саме: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрований: АДРЕСА_1 , який пересувається на автомобілях: Porche Macan д.з. НОМЕР_1 , та Mersedes- Benz GLC 43 д.з. НОМЕР_2 та відповідає за здійснення загального керівництва «конвертаційним центром», взаємодію з клієнтами та правоохоронними структурами, розподіл прибутку, отриманого від проведення незаконних фінансових та інших операцій між учасниками групи.

Також за отриманою інформацією до вищезазначеної протиправної схеми причетні:

- ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрований АДРЕСА_2 , фактично мешкає АДРЕСА_3 . Пересувається на автомобілі: Volkwagan Touareg д.з. НОМЕР_3 .

- ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , зареєстрований та мешкає за адресою: АДРЕСА_4 , пересувається на автомобілі Skoda А7, д.з. НОМЕР_4 , в функції якого входить виїмка готівки в банківських та інших установах, та її подальше перевезення, та здійснення обміну документів.

В ході подальшого виконання доручення встановлено, що офіс групи підприємств ТОВ «Адміралс» (код 41379528), ТОВ «Ван-Строй» (код 41202043), ТОВ «Альтерро» (код 41349563), ТОВ «Менліон» (код 41343067), ТОВ «Доротан» (код 41364899), ТОВ «Мірандес» (код 41317241), ТОВ «Профзум» (код 41343182), ТОВ «Інтер Глорі» (код 41304604), ТОВ «Інтер Реді» (код 41305634), ТОВ «Донтем» (код 41381563), ТОВ «Соба Інтер» (код 41138619), ТОВ «Мастері Трейд» (код 41350514), ТОВ «Макспрайм» (код 41241838), ТОВ «Дастар» (код 41378152), ТОВ «Оптікпром» (код 41267101) ТОВ «Ресвед» (код 41388789), які здійснюють незаконну діяльність розташовано за адресою м. Дніпро, вул. Сергія Подолинського (колишня назва Благоєва) 31-Ж, графік роботи офісу становить з 9 год. 30 хв. до 17 год. 30 хв. за час роботи біля офісу постійно припарковані автомобілі такі, як Porche Macan д.з. НОМЕР_1 , та Mersedes- Benz GLC 43 д.з. НОМЕР_2 , Skoda А7, д.з. НОМЕР_4 .

Досудовим слідством встановлено, що гр. ОСОБА_7 , кожного робочого дня відвідує банківську установу, а саме відділення №15 ПАТ «Банк Український капітал» у м. Дніпро, розташоване за адресою: вул. Сімферопольська, 11 з метою зняття готівкових коштів. В подальшому кошти перевозяться ним до офісу за адресою м. Дніпро, вул. Сергія Подолинського (колишня назва Благоєва) 31-Ж, де проходять зустрічі з клієнтами для видачі готівки та фінансової документації.

В результаті здійснення зазначеної незаконної діяльності цієї групи осіб та цих підприємств бюджету Дніпропетровської області завдано збитків у розмірі більше ніж 30 млн. грн.

Відповідно до п.п.1.1 п.1 Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, затверджених наказом Міністерства юстиції України №53/5 від 08.10.1998 року (зі змінами та доповненнями) для проведення почеркознавчих досліджень рукописних записів та підписів надаються оригінали документів.

Відповідно до ч.2 п.п.1.1 п.1 Розділу ІІІ Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, затверджених наказом Міністерства юстиції України №53/5 від 08.10.1998 року (зі змінами та доповненнями) проведення ревізійних дій (визначення експертами-економістами будь-яких економічних показників без попереднього проведення документальних перевірок фінансово-господарської діяльності суб`єктом контролю) не належить до завдань економічної експертизи.

Таким чином, для повноти та всебічності розслідування кримінального провадження, а також з метою використання при проведенні податкової документальної перевірки, судової економічної, почеркознавчої експертизи та інших судових експертиз необхідно вилучити саме оригінали реєстраційних документів, первинних бухгалтерських документів підприємств ТОВ «Адміралс» (код 41379528), ТОВ «Ван-Строй» (код 41202043), ТОВ «Альтерро» (код 41349563), ТОВ «Менліон» (код 41343067), ТОВ «Доротан» (код 41364899), ТОВ «Мірандес» (код 41317241), ТОВ «Профзум» (код 41343182), ТОВ «Інтер Глорі» (код 41304604), ТОВ «Інтер Реді» (код 41305634), ТОВ «Донтем» (код 41381563), ТОВ «Соба Інтер» (код 41138619), ТОВ «Мастері Трейд» (код 41350514), ТОВ «Макспрайм» (код 41241838), ТОВ «Дастар» (код 41378152), ТОВ «Оптікпром» (код 41267101) ТОВ «Ресвед» (код 41388789), комп`ютерну техніку в якій містяться відомості щодо діяльності вказаних підприємств та вказаних фізичних осіб, грошові кошти отримані в наслідок проведення без облікових фінансово-господарських операцій, а також інші печатки, штампи, предмети, документи, які мають значення для встановлення істини по кримінальному провадженню.

Також є підстави вважати, що при отриманні первинних фінансово господарських документів вищевказаних СГД іншим шляхом, посадові особи зазначених підприємств та особи, які мають відношення до незаконної діяльності зазначених підприємств можуть сховати, пошкодити або знищити вказані первинні фінансово господарські документи, що призведе до необ`єктивності та неповноти кримінального розслідування.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, та що за фактичним місцезнаходженням відділення №15 ПАТ « Банк Український капітал» (МФО 320371) у м. Дніпро, за адресою: м. Дніпро, вул. Сімферопольська, буд. 11, приміщення № 25, знаходяться речі і документи, які мають значення для досудового розслідування і відомості які містяться у цих речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду, а саме що за місцем мешкання останнього знаходяться печатки, штампи, договори, накладні, податкові накладні, товарно-транспортні накладні, довіреності, платіжні доручення грошові чеки, накази про призначення службових осіб, документи складського обліку товарів, документів стосовно придбання та подальшої реалізації товарів (робіт, послуг) підприємствами ТОВ «Адміралс» (код 41379528), ТОВ «Ван-Строй» (код 41202043), ТОВ «Альтерро» (код 41349563), ТОВ «Менліон» (код 41343067), ТОВ «Доротан» (код 41364899), ТОВ «Мірандес» (код 41317241), ТОВ «Профзум» (код 41343182), ТОВ «Інтер Глорі» (код 41304604), ТОВ «Інтер Реді» (код 41305634), ТОВ «Донтем» (код 41381563), ТОВ «Соба Інтер» (код 41138619), ТОВ «Мастері Трейд» (код 41350514), ТОВ «Макспрайм» (код 41241838), ТОВ «Дастар» (код 41378152), ТОВ «Оптікпром» (код 41267101) ТОВ «Ресвед» (код 4138878), а також комп`ютерна техніка, флеш накопичувачі в яких містяться відомості щодо діяльності вказаних підприємств та фізичних осіб, грошові кошти отримані в наслідок проведення безоблікових фінансово-господарських операцій, засоби мобільного зв`язку, а також інші печатки, штампи, предмети, документи, які мають значення для встановлення істини по кримінальному провадженню, а також кошти і цінності, які можуть бути звернені в рахунок погашення завданих державі збитків, в зв`язку із чим, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання майна, яке було здобуте у результаті його вчинення необхідно отримати ухвалу слідчого судді про дозвіл на проведення обшуку за фактичним місцезнаходженням відділення №15 ПАТ « Банк Український капітал» (МФО 320371) у м. Дніпро, за адресою: м. Дніпро, вул. Сімферопольська, буд. 11, приміщення № 25.

Відповідно до інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно будинок АДРЕСА_5 належить на праві приватної власності громадянці ОСОБА_4 .

У зв`язку з вищенаведеним, слідчий в особливо важливих справах другого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Дніпропетровської області і звернувся з клопотанням до суду про надання дозволу на проведення обшуку.

Розглянувши матеріали клопотання слідчого, слідчий суддя вважає, що клопотання не підлягає задоволенню з наступних підстав

Відповідно дост. 223 КПК Українипідставами для проведення слідчої дії є наявність достатніх відомостей, що вказують на можливість досягнення її мети.

Частинами другою та третьоюстатті 234 КПК Українипередбачено, що у разі необхідності провести обшук слідчий за погодженням з прокурором або прокурор звертається до слідчого судді з відповідним клопотанням. Обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Відповідно до ч.5ст.234 КПК Українислідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що:

1) було вчинено кримінальне правопорушення;

2) відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування;

3) відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду;

4) відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи.

Відповідно до ч.2ст.235 КПКухвала про дозвіл на обшук повинна містити відомості про речі, документи або осіб, для виявлення яких проводиться обшук.

З метою належного виконання зазначеної вимоги суд керується правовими позиціями Європейського суду з прав людини. Так, ЄСПЛ у своєму рішенні від 07.07.2007 року у справі «Смирнов проти Росії» вказав, що невизначене формулювання обсягу обшуку дало органу влади на власний розсуд вирішувати, які матеріали підлягають вилученню, що призвело до вилучення, крім документів, які стосуються справи, деяких особистих речей. Євросуд зазначив, що відсутність вказівки на конкретну мету обшуку є порушеннямст.6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод.

Аналогічна позиція ЄСПЛ міститься в рішенні від 15.07.2003 року у справі «Ернст та інші проти Бельгії», де вказано, що ордер на проведення обшуку повинен містити інформацію щодо мети проведення обшуку та про предмети, які підлягали вилученню.

Суд вважає, що слідчим необґрунтована необхідність проведення обшуку за місцем фактичного місцезнаходженням відділення №15 ПАТ « Банк Український капітал» (МФО 320371) у м. Дніпро за адресою: м. Дніпро, вул. Сімферопольська, буд. 11, приміщення № 25.

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя приходить до висновку, що дане клопотання не підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 233 -235 КПК України, -

УХВАЛИВ:

В задоволенні клопотання слідчого в особливо важливих справах другого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2 , яке погоджено прокурором відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих регіональної прокуратури Дніпропетровської обл. ОСОБА_3 по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 17.11.2017 № 42017040000001508 про надання дозволу на проведення обшуку за місцем фактичного місцезнаходженням відділення №15 ПАТ « Банк Український капітал» (МФО 320371) у м. Дніпро за адресою: м. Дніпро, вул. Сімферопольська, буд. 11, приміщення № 25- відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1