Ухвала

від 06.12.2017 по справі 757/72849/17-к

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/72849/17-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 грудня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання сторони кримінального провадження заступника начальника відділу Управління розслідування корупційних злочинів Головного слідчого управління НПУкраїни ОСОБА_3 про проведення обшуку,

В С Т А Н О В И В :

До провадження слідчого судді Печерського районного судум. Києва ОСОБА_1 в межах кримінального провадження № 12015000000000581 надійшло клопотання заступника начальника відділу Управління розслідування корупційних злочинів Головного слідчого управління НПУкраїни ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 про надання дозволу на проведення обшуку нежитлових приміщень, розташованих за адресою: АДРЕСА_1 , на праві власності зареєстровано за Територіальною громадою міста Києва в особі Київської міської ради та використовуються КП «Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Деснянського району м. Києва» (код ЄРДПОУ 39605452).

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено 22.10.2015 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12015000000000581, за фактом заволодіння державними коштами в особливо великих розмірах з використанням суб`єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб), створених з метою прикриття незаконної діяльності, а також незаконних дій, спрямованих на легалізацію грошових коштів, одержаних злочинним шляхом, вчинених за попередньою змовою групою осіб, за ознаками злочинів, передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 2 ст. 209, ч. 5 ст. 191 КК України.

З матеріалів клопотання вбачається, що на території Миколаївської області групою осіб організовано діяльність «конвертаційного» центру, який спрямований на надання послуг з незаконного переказу безготівкових грошових коштів у готівку, і навпаки, неправомірного формування кредиту з ПДВ, виведення безготівкових грошових коштів у «тіньовий», неконтрольований державою обіг.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Відповідно до ст. 234 ч. 1 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, дослідивши клопотання та докази, якими обґрунтовано клопотання, у тому числі, що наявні в матеріалах, дані дають достатні підстави вважати, що відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, мають значення для досудового розслідування, дійшов до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання та надання дозволу на проведення обшуку.

Непроведення обшуку могло б перешкодити меті кримінального провадження.

Керуючись ст. 234, 235, 309, 535 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на проведення обшуку нежитлових приміщень, розташованих за адресою: АДРЕСА_1 , на праві власності зареєстровано за Територіальною громадою міста Києва в особі Київської міської ради та використовуються КП «Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Деснянського району м. Києва» (код ЄРДПОУ 39605452), з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст.205, ч. 2 ст. 209, ч. 5 ст. 191 КК України, а також відшукання та вилучення майна у вигляді речей і документів, а саме:

1.1. Усіх фінансово-господарських та бухгалтерських документів, тобто договорів, контрактів з додатковими угодами та специфікаціями, актів виконаних робіт, платіжних доручень, виписок банку та інших розрахункових документів; реєстрів отриманих та виданих податкових накладних; податкових накладних, рахунків-фактур, видаткових накладних, товарно-транспортних накладних, сертифікатів, ліцензій, довіреностей та інших документів в повному обсязі; документів щодо подальшої реалізації чи передачі придбаного товару (послуг); документів, які стали підставою для укладення договорів про закупівлю та поставку товарів за бюджетні кошти (протоколів засідань тендерних комісій; листів, пропозицій тощо) між КП «Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Деснянського району м. Києва» (код ЄРДПОУ 39605452) і ТОВ «Омада» (код ЄДРПОУ 40364835), ТОВ «Монтані» (код ЄДРПОУ 39868029) та іншими підприємствами з ознаками фіктивності, зразків (одиниць) товару, який було поставлено вказаними товариствами на адресу комунального підприємства.

1.2. Комп`ютерної техніки, електронних носіїв інформації (жорстких дисків, флеш-накопичувачів, оптичних дисків, засобів зв`язку тощо) та інших носіїв інформації (документів), засобів зв`язку, які використовувалися під час незаконної діяльності директором КП «Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Деснянського району м. Києва» (код ЄРДПОУ 39605452) ОСОБА_5 , заступником директора вказаного комунального підприємства ОСОБА_6 , головним бухгалтером вказаного комунального підприємства ОСОБА_7 , працівниками вказаного комунального підприємства ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 ;

1.3. Зіпсованих документів, чистих аркушів паперу або бланків документів з відбитками печаток, кліше з підписами службових осіб, чорнових записів, блокнотів, робочих зошитів, документів з вільними зразками почерку та підписів службових осіб перелічених вище підприємств, а також фізичних осіб.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/72849/17-к.

Примірник 2 наданий слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1