Ухвала

від 13.12.2017 по справі 464/8159/17

СИХІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ЛЬВОВА

Справа № 464/8159/17

пр.№ 1-кс/464/2248/17

У Х В А Л А

про проведення обшуку

13 грудня 2017 року

Слідчий суддя Сихівського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , при секретарі судових засідань ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Львові клопотання старшого слідчого з ОВС третього відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Львівській області ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку,-

в с т а н о в и в:

старший слідчий з ОВС третього відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Львівській області ОСОБА_3 , як сторона кримінального провадження, звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим з прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду прокуратури Львівської області ОСОБА_4 про надання дозволу на проведення обшуку приміщення будинку АДРЕСА_1 та всіх прилеглих до нього підсобних приміщень, сховищ, які фактично використовуються у господарській діяльності ТОВ "Львівський Контакт центр" та належать на праві власності ТОВ "Нео-сервіс".

В обґрунтування посилається на те, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному 30.06.2017 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32017140000000057, за попередньою правовою кваліфікацією кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 212 КК України. В ході досудового розслідування встановлено, що службові особи ТОВ «Львівський Контакт Центр», який надає послуги в сфері телекомунікації, в період 2016-2017 років при здійсненні безтоварних операцій з підприємствами з ознаками фіктивності: ПП "Елландер", ТОВ "Дорнайз", ТОВ "Клайв", ТОВ "Міус Груп", ПП "Фолкрит", ПП "Бейнхел", ПП "Мілавей", ПП "Дари Літа", ПП "Інтерсток", ПП "Оріос", ПП "Пром-Торг АМЗ", ПП "Картер Постач", ПП "Грін-А Компані", ПП "Пенлайт", ПП "Зеро Континіум", ПП "Фиксус Інвест", ПП "Асскона", ПП "Ферріум", ПП "Глобал Груп", ПП "Ноупен", ПП "Аєдирн", ПП "Інтера Актив", ТОВ "Фірма Дельта-Актив", ТОВ "Аседа" не сплатили податок на додану вартість на суму 2585 000 грн., податок на прибуток 1455 000 грн., всього на загальну суму 4040 000 грн., що призвело до ненадходження до бюджету коштів в особливо великих розмірах. В ході досудового розслідування слідчим встановлено, що в офісних приміщеннях за адресою: м.Львів, вул.Федьковича, 58, зберігаються фінансово-господарські документи підприємства щодо незаконної діяльності ТОВ "Львівський контакт центр" з підприємствами з ознаками фіктивності. З метою виявлення вказаних документів, готівкових грошових коштів, предметів, запобігання їх знищенню, підробці, слідчий просив клопотання задоволити. Покликається на те, що здобути іншим шляхом вказані докази не представляється можливим, оскільки фактичні документи не будуть надані, або ж будуть знищені чи змінені, а покази службових осіб не будуть правдивими.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання, заслухавши пояснення слідчого, дослідивши додані до клопотання документи, вважає, що клопотання слідчого підлягає частковому задоволенню.

30.06.2017 матеріали досудового розслідування по даному факту внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32017140000000057.

Вказані дії містять ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 212 КК України, яке у відповідності до ст.12 КК України відноситься до тяжкого злочину.

Згідно інформаційної довідки з Державного реєстру прав на нерухоме майно від 23.11.2017, майно за адресою: м.Львів, вул.Федьковича, 58 належить на праві приватної власності - ТОВ "Нео Сервіс".

Згідно з положеннями ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Клопотання слідчого, яке надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.

Вважаю, що слідчим доведено, що відшукувані речі та документи мають значення для досудового розслідування, знаходяться за місцем знаходження ТОВ "Львівський Контакт центр" та самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні - можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення та мати доказове значення у справі.

Разом з тим, слідчий суддя вважає, що клопотання про проведення обшуку в частині відшукання та вилучення необлікованих грошових коштів, здобутих злочинним шляхом, правомірність знаходження яких не підтверджено документально, комп"ютерної техніки не підлягає задоволенню, оскільки слідчим не обґрунтовано клопотання в цій частині. Слідчий не позбавлений можливості при проведенні обшуку самостійно вилучити майно та в подальшому звернутися до слідчого судді з клопотанням про накладення арешту на тимчасово вилучене майно, якщо слідчий суддя встановить, що є достатні підстави вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ч. 2 ст. 167 КПК України.

Крім того, зазначення у клопотанні «інші предмети та речі» без будь-якої конкретизації даного поняття, що є грубим порушенням вимог, які ставляться до зазначеного заходу забезпечення кримінального провадження, та позбавляють суд можливості визначити обсяг документів, які будуть надані за ухвалою слідчого судді.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 223, 234, 235, 309 Кримінального процесуального кодексу України,-

п о с т а н о в и в:

клопотання про надання дозволу на проведення обшуку - задовольнити частково.

Надати дозвіл на проведення обшуку в приміщенні будинку АДРЕСА_1 та всіх прилеглих до нього підсобних приміщень, сховищ, які фактично використовуються в господарській діяльності ТОВ «Львівський Контакт центр» (ЄДРПОУ 40227964) та належать на праві власності ТОВ «Нео-сервіс» (код ЄДРПОУ 31145017), з метою виявлення та вилучення фінансово-господарських документів ТОВ «Львівський Контакт центр» (ЄДРПОУ 40227964) щодо проведених операцій з ПП "Елландер" (ЄДРПОУ 40760953), ТОВ "Дорнайз" (ЄДРПОУ 40415418), ТОВ "Клайв" (ЄДРПОУ 40764502), ТОВ "Міус Груп" (ЄДРПОУ 40989143), ПП "Фолкрит" (ЄДРПОУ 40780860), ПП "Бейнхел" (ЄДРПОУ 40786168), ПП "Мілавей" (ЄДРПОУ 40975628), ПП "Дари Літа" (ЄДРПОУ 40977206), ПП "Інтерсток" (ЄДРПОУ 40186462), ПП "Оріос" (ЄДРПОУ 40688469), ПП "Пром-Торг АМЗ" (ЄДРПОУ 39683834), ПП "Картер Постач" (ЄДРПОУ 39981099), ПП "Грін-А Компані" (ЄДРПОУ 40226735), ПП "Пенлайт" (ЄДРПОУ 40637215), ПП "Зеро Континіум" (ЄДРПОУ 40309004), ПП "Фиксус Інвест" (ЄДРПОУ 40382079), ПП "Асскона" (ЄДРПОУ 40689127), ПП "Ферріум" (ЄДРПОУ 40688521), ПП "Глобал Груп" (ЄДРПОУ 40343726), ПП "Ноупен" (ЄДРПОУ 40641242), ПП "Аєдирн" (ЄДРПОУ 40764366), ПП "Інтера Актив" (ЄДРПОУ 40047175), ТОВ "Фірма Дельта-Актив" (ЄДРПОУ 38599443), ТОВ "Аседа" (ЄДРПОУ 40884541) за період 2016-2017 років, а саме: договорів та угод з додатками, товарно-транспортних накладних, податкових та видаткових накладних, актів прийому-передачі, актів виконаних робіт, рахунків та платіжних документів, векселів, документів листування, претензійної роботи, сертифікатів якості та відповідності, інших документів, які свідчать про фінансово господарські операції, бланки, печатки, дані бухгалтерського обліку, USB та магнітні носії, на яких виготовлялись документи та зберігаються на даний час, чорнові записи та записні книжки, в яких міститься інформація щодо причетних до вчинення злочину осіб, зразки їх підписів та почерку, засоби доступу до банківських рахунків, які могли використовуватись для скерування коштів.

В решті клопотання - відмовити.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Дана ухвала надає право на проникнення до приміщень будинку АДРЕСА_1 - лише один раз.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1